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3月28日,河北证(zheng)监局对(dui)东旭光电科技股份有(you)限公司(简称(cheng)东旭光电,已退市)及其控股股东东旭集团有(you)限公司(简称(cheng)东旭集团,债券发行人)等相关主体证(zheng)券违法行为依法作出行政处罚事(shi)先告知。同日,深圳(chou)证(zheng)监局对(dui)东旭蓝天新能源股份有(you)限公司(简称(cheng)东旭蓝天)等相关主体证(zheng)券违法行为依法作出行政处罚事(shi)先告知。
经查(cha),一是2017年东旭光电不符合股票发行条件,以欺骗手段骗取发行核准,违法募集资金75.65亿元;2018年东旭集团不符合公司债券发行条件,以欺骗手段骗取发行核准,违法募集资金35亿元。二是2015至2019年期间,东旭集团虚增收入累(lei)计478.25亿元,虚增利润累(lei)计130.01亿元,虚增货币资金447.9亿元(最高);东旭光电虚增收入累(lei)计167.6亿元,虚增利润累(lei)计56.27亿元。三是东旭集团及相关主体非经营性占用(yong)东旭光电、东旭蓝天货币资金,截至目前披露的尚未归还金额合计169.59亿元。四是东旭光电和(he)东旭蓝天未按期披露2023年年报。河北、深圳(chou)证(zheng)监局拟对(dui)李兆廷等43名责任主体合计罚款17亿元,对(dui)其中19名主要责任人员(yuan)采(cai)取五年以上直至终身证(zheng)券市场禁(jin)入措施。根据规定,相关当事(shi)人依法享有(you)陈(chen)述、申辩(bian)和(he)要求听证(zheng)的权利,河北、深圳(chou)证(zheng)监局将在依法履行监管执法程序后正式作出行政处罚决定。
目前,相关中介机(ji)构(gou)违法执业(ye)行为正在同步调查(cha)中。河北、深圳(chou)证(zheng)监局将继续督促东旭光电、东旭蓝天董事(shi)、高级管理人员(yuan)依法追(zhui)回被东旭集团及相关主体非法占用(yong)的资金。对(dui)于相关违法行为可能涉及的证(zheng)券犯罪问题线索,也将按程序依法移送公安(an)机(ji)关。