上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处刑(xing)警支队(dui)一大队(dui)大队(dui)长 韦(wei)自力：周先生本(ben)身(shen)在经(jing)营一个(ge)店，可能(neng)有一些政策扶持或资(zi)金评审，他也有这方(fang)面(mian)的(de)需求(qiu)。

周先生在高铁上又接到了那个(ge)“王处长”主动打来的(de)电话，寒暄了几(ji)句之后，他说自己有个(ge)亲(qin)戚夏某某有一些纪念(nian)币，希望(wang)周先生帮忙买点儿(er)，每套(tao)价格是8800元。考虑到领导(dao)都开口了，周先生就(jiu)说可以买两套(tao)，后来“王处长”短信发来了银行账(zhang)号(hao)，周先生就(jiu)这么转了钱。

上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处刑(xing)警支队(dui)一大队(dui)大队(dui)长 韦(wei)自力：他转完之后，觉得这个(ge)事情可能(neng)有点蹊跷，就(jiu)又跟对方(fang)联系，没有联系上。他觉得可能(neng)被骗(pian)了，就(jiu)及时在车上找乘(cheng)警报案(an)。不到两个(ge)小时，就(jiu)成(cheng)功地把(ba)钱止付了。

是什么人诈骗(pian)了周先生，这背后还有什么人参与呢？上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处迅速成(cheng)立(li)了专案(an)组进行调查。此时，最直接的(de)线(xian)索(suo)就(jiu)是这个(ge)叫夏某某的(de)人，因为钱是打到他的(de)银行账(zhang)户里面(mian)去的(de)，但是初步(bu)的(de)调查结果令民警很意外，夏某某出生于1944年，如今(jin)已经(jing)死亡。

上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处刑(xing)警支队(dui)综(zong)合大队(dui)大队(dui)长 吴晓(xiao)东：在2022年就(jiu)显示注销(xiao)死亡，这就(jiu)很不正常。首先肯定不是本(ben)人在使用，那么至于具体是谁，我们现在还不掌握。

警方(fang)紧急止付 从(cong)取款入手进行调查

周先生报案(an)时，他所乘(cheng)坐的(de)列车还没有到站，警方(fang)了解情况后，就(jiu)进行了紧急止付操作，及时帮周先生挽回了损失。

列车到站后，周先生有惊(jing)无险下了车，不过警方(fang)的(de)工作却并没有结束，给周先生打电话的(de)人究竟是谁？如何才能(neng)确定他的(de)身(shen)份呢？

虽然银行卡的(de)线(xian)索(suo)暂时断了，不过当时警方(fang)还掌握另一条线(xian)索(suo)，那就(jiu)是给周先生打电话的(de)“王处长”的(de)手机号(hao)码，拨打这个(ge)号(hao)码无人接听，民警也无法直接查询到机主的(de)个(ge)人信息，不过民警查到这个(ge)手机号(hao)码是从(cong)合肥(fei)市包河区的(de)某网(wang)点销(xiao)售(shou)出去的(de)。

民警赶(gan)到网(wang)点后，发现这是一家手机销(xiao)售(shou)维修服(fu)务中心，同时也售(shou)卖手机卡，根(gen)据购买手机卡时登记的(de)身(shen)份信息，相(xiang)关文件显示这个(ge)号(hao)码是一个(ge)叫夏某涛的(de)人申请的(de)，这个(ge)夏某涛又是谁呢？

上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处刑(xing)警支队(dui)综(zong)合大队(dui)大队(dui)长 吴晓(xiao)东：这个(ge)手机号(hao)是他本(ben)人持有，但是至于具体是谁来拨打这个(ge)电话，我们当时还不掌握，只是讲他可能(neng)有嫌疑。

民警进一步(bu)侦查发现，夏某涛确实购买了到合肥(fei)的(de)火车票，后续也在合肥(fei)住宿过，看起来到合肥(fei)办(ban)卡的(de)人极有可能(neng)就(jiu)是夏某涛本(ben)人，警方(fang)认为，他涉案(an)的(de)可能(neng)性很大。但是，此时警方(fang)高度怀(huai)疑夏某涛的(de)背后可能(neng)还有其他人。

上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处乘(cheng)警支队(dui)副支队(dui)长 宋海：根(gen)据我们之前办(ban)理(li)电信诈骗(pian)案(an)件的(de)经(jing)验来说，一般(ban)持有人不是使用人，还是需要后面(mian)的(de)侦查工作来进行判明。

在开展排查的(de)时候民警很快发现，夏某涛并不是一个(ge)人来的(de)合肥(fei)，他有一个(ge)同行人名叫王某波。

上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处乘(cheng)警支队(dui)副支队(dui)长 宋海：我们发现这两个(ge)人的(de)轨迹是一个(ge)重合的(de)状态，之后我们再根(gen)据一些数据分析，可以判明这个(ge)王某波和夏某涛是属于团伙作案(an)的(de)情况。

继续深入查下去，两条线(xian)索(suo)开始交叉，手机卡主夏某涛、银行卡主夏某某，这两个(ge)人都姓夏，更关键的(de)是两人都是湖北省(sheng)红安县人，甚至同村。

上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处刑(xing)警支队(dui)综(zong)合大队(dui)大队(dui)长 吴晓(xiao)东：属于同村而且门牌号(hao)相(xiang)近，所以我们有理(li)由怀(huai)疑可能(neng)是叔侄或者亲(qin)戚关系。

而且在周先生报案(an)之后，这个(ge)“王处长”的(de)手机号(hao)码还拨打过某银行的(de)官方(fang)客服(fu)电话。民警从(cong)银行了解到，夏某某的(de)银行卡并没有办(ban)理(li)过手机银行，那么这个(ge)人打银行官方(fang)客服(fu)电话，很可能(neng)就(jiu)是为了查询有没有钱到账(zhang)。

民警系统梳理(li)了银行卡的(de)明细，找出了几(ji)笔可疑的(de)进账(zhang)，有些甚至还标注了信息“纪念(nian)币五(wu)套(tao)”。民警猜测，在周先生报案(an)之前，还有其他人遭遇了类似(si)的(de)诈骗(pian)。

办(ban)案(an)民警发现，夏某某的(de)银行卡曾经(jing)到账(zhang)过35200元，之后这笔钱在河南新(xin)县被分笔取出，查到这条线(xian)索(suo)之后，办(ban)案(an)民警马不停蹄赶(gan)去了河南省(sheng)新(xin)县进行调查。

但因时间(jian)间(jian)隔较久，取款当天的(de)公共场所视频已经(jing)无法查看，警方(fang)随后扩大了搜索(suo)范围(wei)，在细致(zhi)地查找和比对后，民警发现了一张重要的(de)视频截图。

在新(xin)县某桥上的(de)探头捕捉到了王某波的(de)身(shen)影，而且王某波还和另两个(ge)人在一起。

穿着(zhe)白色上衣(yi)，站在中间(jian)的(de)男(nan)子(zi)就(jiu)是王某波。民警很快查到和他同行的(de)两个(ge)人，图中左边，穿着(zhe)白色上衣(yi)的(de)男(nan)子(zi)是丁某波 ；图中右边，穿着(zhe)黑色上衣(yi)的(de)男(nan)子(zi)则是吴某勋。

民警继续调取相(xiang)关公共场所视频，很快又有了新(xin)发现。在新(xin)县县城里的(de)一家便利店，民警查到，吴某勋曾经(jing)来过这里，吴某勋当时在这里买下了一条烟(yan)，另外交给了店主一些现金让店主给他转钱。通过这样(yang)的(de)方(fang)式，吴某勋把(ba)取出来的(de)现金变成(cheng)了微信里的(de)零(ling)钱。

除了去了这家便利店，吴某勋还去了另外一家超市也是用现金换微信零(ling)钱的(de)方(fang)式，共计换取了19000元，看起来，吴某勋也涉案(an)。

在这三人中，另一人是丁某波，他的(de)嫌疑也很大，因为民警查到丁某波是有相(xiang)关前科(ke)的(de)。

2015年，丁某波因为冒充领导(dao)实施诈骗(pian)，被湖北省(sheng)大冶市人民法院判处了3年有期(qi)徒刑(xing)，从(cong)判决书上记载(zai)的(de)一些情况看，他的(de)犯(fan)罪事实和这次(ci)的(de)事情很类似(si)。民警判断，这张照片里的(de)三个(ge)人就(jiu)是这次(ci)案(an)件的(de)主要犯(fan)罪嫌疑人。

民警随后针(zhen)对丁某波、王某波、吴某勋三人展开了深入调查，这三人都是湖北省(sheng)红安县人，并且有不少共同出行的(de)轨迹。

上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处刑(xing)警支队(dui)综(zong)合大队(dui)大队(dui)长 吴晓(xiao)东：所有的(de)线(xian)索(suo)完全重合了，虽然没有找到他们在银行直接取现的(de)证据，但是我们现在所有外围(wei)的(de)证据都指向他们。

固定了相(xiang)关证据之后，民警赶(gan)到了湖北省(sheng)红安县，找到了吴某勋，当时他正和几(ji)个(ge)朋友一起喝茶聊天。

随后，吴某勋被警方(fang)带到了当地派出所，根(gen)据吴某勋提供的(de)线(xian)索(suo)，警方(fang)在红安县抓获了犯(fan)罪嫌疑人王某波，在湖南长沙抓获了犯(fan)罪嫌疑人丁某波。

中间(jian)人身(shen)份属实 但毫不知(zhi)情被利用

随着(zhe)三名犯(fan)罪嫌疑人到案(an)，他们的(de)诈骗(pian)套(tao)路也逐一被揭(jie)开，在整个(ge)骗(pian)局(ju)中，最令民警感到疑惑的(de)是，当初给周先生提供嫌疑人电话的(de)人，是当地某机关单位的(de)苏某，经(jing)调查，苏某身(shen)份属实，那他与三名犯(fan)罪嫌疑人之间(jian)是什么关系呢？

民警调查发现，安徽省(sheng)某机关单位确实有个(ge)领导(dao)叫苏某，但苏某并不涉案(an)，但他也确实在不知(zhi)情的(de)情况下，被犯(fan)罪嫌疑人利用，充当了王某波几(ji)人诈骗(pian)环节的(de)重要一环，这是怎么回事儿(er)呢？

原来，王某波先上网(wang)找到了相(xiang)关部门网(wang)站浏览一些新(xin)闻(wen)，比如看到了相(xiang)关工作人员曾去过安徽某地调研，再通过相(xiang)关网(wang)站，找到了苏某的(de)办(ban)公电话。随后，王某波直接给苏某打电话，自称是上级领导(dao)“王处长”，说此前某次(ci)调研认识过，从(cong)而拉(la)近距离。

紧接着(zhe)，王某波继续以“王处长”的(de)口吻说省(sheng)里有个(ge)项(xiang)目，让苏某通知(zhi)辖区内符合条件的(de)商(shang)户给自己回电。苏某信以为真，就(jiu)这么将电话打给了被害人周先生。

上海铁路公安局(ju)合肥(fei)公安处刑(xing)警支队(dui)一大队(dui)民警 张勇：这个(ge)被害人就(jiu)想，既然是我们县领导(dao)和我反馈的(de)，县领导(dao)肯定是不会骗(pian)我的(de)，所以就(jiu)导(dao)致(zhi)被害人完全没有警惕。

民警了解到王某波他们平(ping)时很关注新(xin)闻(wen)，他们浏览网(wang)页时也会刻意学习相(xiang)关领域的(de)政策。警方(fang)初步(bu)查明，短短几(ji)个(ge)月时间(jian)里，王某波团伙就(jiu)先后实施了6起诈骗(pian)，非法获利17万(wan)余元。

到案(an)之后，王某波等人交代，他们三人此前就(jiu)认识，丁某波虽然被处理(li)过，但是他认为是之前的(de)诈骗(pian)方(fang)式太低级，一次(ci)聚会上，他说可以把(ba)手段(duan)升级一下。

三个(ge)人经(jing)过谋划，王某波找到了夏某涛去安徽合肥(fei)办(ban)了一个(ge)手机卡，之后又去长沙办(ban)了一个(ge)手机卡，也是通过夏某涛，王某波获得了身(shen)故的(de)夏某某的(de)银行卡，就(jiu)此，他们的(de)准备工作便都做好了。

王某波、丁某波和吴某勋三个(ge)人第一次(ci)出行，他们打车到了距离湖北红安只有几(ji)十公里远的(de)河南新(xin)县，找了家宾馆住下。

在新(xin)县，王某波先是在网(wang)上查询到了湖南省(sheng)某中心，了解了这个(ge)单位的(de)组织(zhi)架(jia)构、领导(dao)名字等，他又搜索(suo)到了湖南某机关单位领导(dao)王某的(de)办(ban)公电话，之后，丁某波用提前办(ban)好的(de)长沙手机号(hao)码给王某打电话，称自己是湖南省(sheng)某中心领导(dao)，让王某通知(zhi)辖区内的(de)某公司准备评选全国优秀(xiu)农机品(pin)牌。

王某未经(jing)核实，向被害人湖南某农机公司负(fu)责人王某文转达了这一信息，王某文把(ba)电话打给了丁某波，还以为是打给了省(sheng)里的(de)领导(dao)，电话里，丁某波说了几(ji)句评选农机品(pin)牌的(de)事，便让王某文购买了四套(tao)纪念(nian)币。

这一次(ci)的(de)轻松得手让几(ji)人很自信。之后，王某波让丁某波随便买点纪念(nian)币给被害人寄去，他觉得这样(yang)整个(ge)过程(cheng)形成(cheng)了闭环，没人会报警的(de)。

那之后，这三人又以同样(yang)的(de)伎(ji)俩(liang)骗(pian)取了苏州某公司44000元，湖北某公司35200元，直到三人实施了针(zhen)对周先生的(de)诈骗(pian)，最终被警方(fang)抓获。

对于提供了手机号(hao)码的(de)夏某涛，民警查明，是王某波找到了夏某涛提出请他帮忙办(ban)个(ge)卡，夏某涛说，他知(zhi)道王某波的(de)这番举动不正常，但是因为两人关系很好，碍于情面(mian)他便同意了，他并没有获得违法所得，结合在案(an)证据，警方(fang)认为夏某涛不构成(cheng)犯(fan)罪。

合肥(fei)铁路运输法院认定王某波、丁某波、吴某勋犯(fan)诈骗(pian)罪，分别判处有期(qi)徒刑(xing)3年4个(ge)月至1年8个(ge)月不等。

一个(ge)看似(si)简单的(de)骗(pian)局(ju)，但也成(cheng)功骗(pian)过了近十人，警方(fang)提示，对于电话中自称是领导(dao)、老板的(de)陌生人，要求(qiu)汇款转账(zhang)的(de)，一定要仔细核实对方(fang)身(shen)份信息，谨防被骗(pian)。

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