上海铁路(lu)公安局合肥公安处刑警支(zhi)队一大队大队长(chang) 韦(wei)自力：周(zhou)先生本身在(zai)经(jing)营一个店，可能有一些政策扶持或资金评审，他(ta)也(ye)有这方面的(de)需求。

周(zhou)先生在(zai)高铁上又接到了那个“王(wang)处长(chang)”主动(dong)打来的(de)电话，寒暄了几(ji)句之(zhi)后，他(ta)说自己有个亲戚(qi)夏某某有一些纪念(nian)币，希望周(zhou)先生帮忙买(mai)点儿，每套价格(ge)是8800元。考虑到领导(dao)都(dou)开口了，周(zhou)先生就说可以买(mai)两套，后来“王(wang)处长(chang)”短信(xin)发来了银行账号，周(zhou)先生就这么转了钱。

上海铁路(lu)公安局合肥公安处刑警支(zhi)队一大队大队长(chang) 韦(wei)自力：他(ta)转完之(zhi)后，觉得这个事(shi)情可能有点蹊跷，就又跟对方联系，没有联系上。他(ta)觉得可能被骗了，就及时在(zai)车(che)上找乘警报案。不到两个小时，就成(cheng)功(gong)地把钱止付了。

是什么人诈骗了周(zhou)先生，这背后还有什么人参与呢？上海铁路(lu)公安局合肥公安处迅速成(cheng)立了专案组进行调查。此时，最直(zhi)接的(de)线索就是这个叫夏某某的(de)人，因为钱是打到他(ta)的(de)银行账户里面去的(de)，但是初步的(de)调查结果令民(min)警很意外，夏某某出生于1944年，如今已经(jing)死亡。

上海铁路(lu)公安局合肥公安处刑警支(zhi)队综合大队大队长(chang) 吴晓(xiao)东：在(zai)2022年就显示注销死亡，这就很不正常。首先肯定不是本人在(zai)使用(yong)，那么至于具体是谁，我们现在(zai)还不掌握。

警方紧急止付 从取(qu)款入手进行调查

周(zhou)先生报案时，他(ta)所乘坐的(de)列车(che)还没有到站，警方了解(jie)情况后，就进行了紧急止付操(cao)作，及时帮周(zhou)先生挽(wan)回了损(sun)失。

列车(che)到站后，周(zhou)先生有惊无险下了车(che)，不过警方的(de)工作却(que)并没有结束，给周(zhou)先生打电话的(de)人究(jiu)竟是谁？如何才能确定他(ta)的(de)身份呢？

虽(sui)然银行卡的(de)线索暂(zan)时断了，不过当时警方还掌握另一条线索，那就是给周(zhou)先生打电话的(de)“王(wang)处长(chang)”的(de)手机号码，拨(bo)打这个号码无人接听，民(min)警也(ye)无法直(zhi)接查询到机主的(de)个人信(xin)息，不过民(min)警查到这个手机号码是从合肥市包河区的(de)某网点销售出去的(de)。

民(min)警赶到网点后，发现这是一家手机销售维修服(fu)务中心，同时也(ye)售卖手机卡，根据购买(mai)手机卡时登(deng)记的(de)身份信(xin)息，相关文件显示这个号码是一个叫夏某涛(tao)的(de)人申请的(de)，这个夏某涛(tao)又是谁呢？

上海铁路(lu)公安局合肥公安处刑警支(zhi)队综合大队大队长(chang) 吴晓(xiao)东：这个手机号是他(ta)本人持有，但是至于具体是谁来拨(bo)打这个电话，我们当时还不掌握，只是讲他(ta)可能有嫌疑。

民(min)警进一步侦(zhen)查发现，夏某涛(tao)确实购买(mai)了到合肥的(de)火(huo)车(che)票，后续也(ye)在(zai)合肥住宿过，看起(qi)来到合肥办卡的(de)人极(ji)有可能就是夏某涛(tao)本人，警方认为，他(ta)涉案的(de)可能性(xing)很大。但是，此时警方高度怀疑夏某涛(tao)的(de)背后可能还有其(qi)他(ta)人。

上海铁路(lu)公安局合肥公安处乘警支(zhi)队副支(zhi)队长(chang) 宋海：根据我们之(zhi)前办理(li)电信(xin)诈骗案件的(de)经(jing)验来说，一般持有人不是使用(yong)人，还是需要后面的(de)侦(zhen)查工作来进行判(pan)明。

在(zai)开展排查的(de)时候民(min)警很快发现，夏某涛(tao)并不是一个人来的(de)合肥，他(ta)有一个同行人名(ming)叫王(wang)某波。

上海铁路(lu)公安局合肥公安处乘警支(zhi)队副支(zhi)队长(chang) 宋海：我们发现这两个人的(de)轨迹是一个重合的(de)状态，之(zhi)后我们再根据一些数据分(fen)析，可以判(pan)明这个王(wang)某波和夏某涛(tao)是属于团伙作案的(de)情况。

继续深入查下去，两条线索开始交叉，手机卡主夏某涛(tao)、银行卡主夏某某，这两个人都(dou)姓夏，更关键的(de)是两人都(dou)是湖北(bei)省红安县人，甚至同村。

上海铁路(lu)公安局合肥公安处刑警支(zhi)队综合大队大队长(chang) 吴晓(xiao)东：属于同村而且门(men)牌号相近，所以我们有理(li)由怀疑可能是叔侄或者亲戚(qi)关系。

而且在(zai)周(zhou)先生报案之(zhi)后，这个“王(wang)处长(chang)”的(de)手机号码还拨(bo)打过某银行的(de)官方客服(fu)电话。民(min)警从银行了解(jie)到，夏某某的(de)银行卡并没有办理(li)过手机银行，那么这个人打银行官方客服(fu)电话，很可能就是为了查询有没有钱到账。

民(min)警系统梳理(li)了银行卡的(de)明细，找出了几(ji)笔可疑的(de)进账，有些甚至还标注了信(xin)息“纪念(nian)币五套”。民(min)警猜测，在(zai)周(zhou)先生报案之(zhi)前，还有其(qi)他(ta)人遭遇了类似的(de)诈骗。

办案民(min)警发现，夏某某的(de)银行卡曾经(jing)到账过35200元，之(zhi)后这笔钱在(zai)河南新县被分(fen)笔取(qu)出，查到这条线索之(zhi)后，办案民(min)警马不停蹄赶去了河南省新县进行调查。

但因时间间隔较久，取(qu)款当天的(de)公共场所视频已经(jing)无法查看，警方随(sui)后扩大了搜索范围，在(zai)细致地查找和比对后，民(min)警发现了一张重要的(de)视频截图。

在(zai)新县某桥上的(de)探头捕捉到了王(wang)某波的(de)身影(ying)，而且王(wang)某波还和另两个人在(zai)一起(qi)。

穿着白色上衣，站在(zai)中间的(de)男(nan)子就是王(wang)某波。民(min)警很快查到和他(ta)同行的(de)两个人，图中左边，穿着白色上衣的(de)男(nan)子是丁某波 ；图中右边，穿着黑色上衣的(de)男(nan)子则是吴某勋。

民(min)警继续调取(qu)相关公共场所视频，很快又有了新发现。在(zai)新县县城里的(de)一家便利店，民(min)警查到，吴某勋曾经(jing)来过这里，吴某勋当时在(zai)这里买(mai)下了一条烟，另外交给了店主一些现金让(rang)店主给他(ta)转钱。通过这样的(de)方式(shi)，吴某勋把取(qu)出来的(de)现金变(bian)成(cheng)了微信(xin)里的(de)零钱。

除了去了这家便利店，吴某勋还去了另外一家超市也(ye)是用(yong)现金换微信(xin)零钱的(de)方式(shi)，共计(ji)换取(qu)了19000元，看起(qi)来，吴某勋也(ye)涉案。

在(zai)这三人中，另一人是丁某波，他(ta)的(de)嫌疑也(ye)很大，因为民(min)警查到丁某波是有相关前科的(de)。

2015年，丁某波因为冒充领导(dao)实施诈骗，被湖北(bei)省大冶市人民(min)法院判(pan)处了3年有期徒(tu)刑，从判(pan)决书上记载的(de)一些情况看，他(ta)的(de)犯罪事(shi)实和这次的(de)事(shi)情很类似。民(min)警判(pan)断，这张照片(pian)里的(de)三个人就是这次案件的(de)主要犯罪嫌疑人。

民(min)警随(sui)后针对丁某波、王(wang)某波、吴某勋三人展开了深入调查，这三人都(dou)是湖北(bei)省红安县人，并且有不少(shao)共同出行的(de)轨迹。

上海铁路(lu)公安局合肥公安处刑警支(zhi)队综合大队大队长(chang) 吴晓(xiao)东：所有的(de)线索完全重合了，虽(sui)然没有找到他(ta)们在(zai)银行直(zhi)接取(qu)现的(de)证据，但是我们现在(zai)所有外围的(de)证据都(dou)指向他(ta)们。

固定了相关证据之(zhi)后，民(min)警赶到了湖北(bei)省红安县，找到了吴某勋，当时他(ta)正和几(ji)个朋友一起(qi)喝茶聊(liao)天。

随(sui)后，吴某勋被警方带到了当地派出所，根据吴某勋提(ti)供的(de)线索，警方在(zai)红安县抓获了犯罪嫌疑人王(wang)某波，在(zai)湖南长(chang)沙抓获了犯罪嫌疑人丁某波。

中间人身份属实 但毫不知(zhi)情被利用(yong)

随(sui)着三名(ming)犯罪嫌疑人到案，他(ta)们的(de)诈骗套路(lu)也(ye)逐一被揭开，在(zai)整个骗局中，最令民(min)警感(gan)到疑惑(huo)的(de)是，当初给周(zhou)先生提(ti)供嫌疑人电话的(de)人，是当地某机关单位的(de)苏(su)某，经(jing)调查，苏(su)某身份属实，那他(ta)与三名(ming)犯罪嫌疑人之(zhi)间是什么关系呢？

民(min)警调查发现，安徽(hui)省某机关单位确实有个领导(dao)叫苏(su)某，但苏(su)某并不涉案，但他(ta)也(ye)确实在(zai)不知(zhi)情的(de)情况下，被犯罪嫌疑人利用(yong)，充当了王(wang)某波几(ji)人诈骗环节的(de)重要一环，这是怎么回事(shi)儿呢？

原来，王(wang)某波先上网找到了相关部门(men)网站浏览(lan)一些新闻，比如看到了相关工作人员(yuan)曾去过安徽(hui)某地调研，再通过相关网站，找到了苏(su)某的(de)办公电话。随(sui)后，王(wang)某波直(zhi)接给苏(su)某打电话，自称是上级领导(dao)“王(wang)处长(chang)”，说此前某次调研认识过，从而拉近距离。

紧接着，王(wang)某波继续以“王(wang)处长(chang)”的(de)口吻说省里有个项目，让(rang)苏(su)某通知(zhi)辖区内符合条件的(de)商户给自己回电。苏(su)某信(xin)以为真，就这么将电话打给了被害人周(zhou)先生。

上海铁路(lu)公安局合肥公安处刑警支(zhi)队一大队民(min)警 张勇：这个被害人就想，既然是我们县领导(dao)和我反馈的(de)，县领导(dao)肯定是不会骗我的(de)，所以就导(dao)致被害人完全没有警惕。

民(min)警了解(jie)到王(wang)某波他(ta)们平时很关注新闻，他(ta)们浏览(lan)网页时也(ye)会刻意学习相关领域(yu)的(de)政策。警方初步查明，短短几(ji)个月时间里，王(wang)某波团伙就先后实施了6起(qi)诈骗，非(fei)法获利17万余元。

到案之(zhi)后，王(wang)某波等人交代，他(ta)们三人此前就认识，丁某波虽(sui)然被处理(li)过，但是他(ta)认为是之(zhi)前的(de)诈骗方式(shi)太低级，一次聚会上，他(ta)说可以把手段升级一下。

三个人经(jing)过谋划，王(wang)某波找到了夏某涛(tao)去安徽(hui)合肥办了一个手机卡，之(zhi)后又去长(chang)沙办了一个手机卡，也(ye)是通过夏某涛(tao)，王(wang)某波获得了身故(gu)的(de)夏某某的(de)银行卡，就此，他(ta)们的(de)准备工作便都(dou)做好(hao)了。

王(wang)某波、丁某波和吴某勋三个人第一次出行，他(ta)们打车(che)到了距离湖北(bei)红安只有几(ji)十(shi)公里远的(de)河南新县，找了家宾馆住下。

在(zai)新县，王(wang)某波先是在(zai)网上查询到了湖南省某中心，了解(jie)了这个单位的(de)组织架构、领导(dao)名(ming)字等，他(ta)又搜索到了湖南某机关单位领导(dao)王(wang)某的(de)办公电话，之(zhi)后，丁某波用(yong)提(ti)前办好(hao)的(de)长(chang)沙手机号码给王(wang)某打电话，称自己是湖南省某中心领导(dao)，让(rang)王(wang)某通知(zhi)辖区内的(de)某公司(si)准备评选(xuan)全国优秀农(nong)机品牌。

王(wang)某未经(jing)核实，向被害人湖南某农(nong)机公司(si)负责人王(wang)某文转达了这一信(xin)息，王(wang)某文把电话打给了丁某波，还以为是打给了省里的(de)领导(dao)，电话里，丁某波说了几(ji)句评选(xuan)农(nong)机品牌的(de)事(shi)，便让(rang)王(wang)某文购买(mai)了四套纪念(nian)币。

这一次的(de)轻松得手让(rang)几(ji)人很自信(xin)。之(zhi)后，王(wang)某波让(rang)丁某波随(sui)便买(mai)点纪念(nian)币给被害人寄(ji)去，他(ta)觉得这样整个过程形(xing)成(cheng)了闭环，没人会报警的(de)。

那之(zhi)后，这三人又以同样的(de)伎俩骗取(qu)了苏(su)州某公司(si)44000元，湖北(bei)某公司(si)35200元，直(zhi)到三人实施了针对周(zhou)先生的(de)诈骗，最终被警方抓获。

对于提(ti)供了手机号码的(de)夏某涛(tao)，民(min)警查明，是王(wang)某波找到了夏某涛(tao)提(ti)出请他(ta)帮忙办个卡，夏某涛(tao)说，他(ta)知(zhi)道王(wang)某波的(de)这番举动(dong)不正常，但是因为两人关系很好(hao)，碍于情面他(ta)便同意了，他(ta)并没有获得违法所得，结合在(zai)案证据，警方认为夏某涛(tao)不构成(cheng)犯罪。

合肥铁路(lu)运(yun)输法院认定王(wang)某波、丁某波、吴某勋犯诈骗罪，分(fen)别(bie)判(pan)处有期徒(tu)刑3年4个月至1年8个月不等。

一个看似简单的(de)骗局，但也(ye)成(cheng)功(gong)骗过了近十(shi)人，警方提(ti)示，对于电话中自称是领导(dao)、老板的(de)陌生人，要求汇款转账的(de)，一定要仔细核实对方身份信(xin)息，谨防被骗。

来源：央视新闻客户端