上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑警支队一大队大队长 韦自力(li)：周先生本身在经营一个店，可(ke)能有一些政策扶持或资金评审，他(ta)也(ye)有这方面的需求。

周先生在高铁上又接到了那个“王处长”主动打来的电话，寒暄了几(ji)句(ju)之后，他(ta)说自己有个亲(qin)戚夏某某有一些纪念币，希望周先生帮(bang)忙买点儿，每套价格(ge)是(shi)8800元。考虑到领导都开口了，周先生就说可(ke)以买两套，后来“王处长”短(duan)信(xin)发来了银(yin)行账(zhang)号(hao)，周先生就这么转了钱。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑警支队一大队大队长 韦自力(li)：他(ta)转完之后，觉得这个事情(qing)可(ke)能有点蹊跷，就又跟对(dui)方联系(xi)，没有联系(xi)上。他(ta)觉得可(ke)能被骗(pian)了，就及时在车上找乘警报案。不到两个小时，就成功地把(ba)钱止付了。

是(shi)什么人诈骗(pian)了周先生，这背(bei)后还有什么人参与呢？上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处迅速成立了专(zhuan)案组进行调查。此时，最直接的线(xian)索就是(shi)这个叫夏某某的人，因为钱是(shi)打到他(ta)的银(yin)行账(zhang)户里面去的，但是(shi)初步的调查结果令民(min)警很意外，夏某某出(chu)生于1944年，如今已经死亡。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：在2022年就显示注销死亡，这就很不正常。首先肯(ken)定不是(shi)本人在使(shi)用，那么至于具体是(shi)谁，我们(men)现在还不掌握。

警方紧急止付 从取款入手(shou)进行调查

周先生报案时，他(ta)所乘坐的列车还没有到站，警方了解情(qing)况(kuang)后，就进行了紧急止付操作，及时帮(bang)周先生挽回了损失。

列车到站后，周先生有惊无险下了车，不过警方的工作却并没有结束，给周先生打电话的人究竟是(shi)谁？如何才能确定他(ta)的身份呢？

虽然银(yin)行卡的线(xian)索暂时断了，不过当(dang)时警方还掌握另一条线(xian)索，那就是(shi)给周先生打电话的“王处长”的手(shou)机号(hao)码，拨打这个号(hao)码无人接听，民(min)警也(ye)无法直接查询到机主的个人信(xin)息，不过民(min)警查到这个手(shou)机号(hao)码是(shi)从合肥市包河区的某网点销售出(chu)去的。

民(min)警赶到网点后，发现这是(shi)一家手(shou)机销售维修服务(wu)中心，同时也(ye)售卖手(shou)机卡，根据购买手(shou)机卡时登记的身份信(xin)息，相(xiang)关文件显示这个号(hao)码是(shi)一个叫夏某涛的人申请的，这个夏某涛又是(shi)谁呢？

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：这个手(shou)机号(hao)是(shi)他(ta)本人持有，但是(shi)至于具体是(shi)谁来拨打这个电话，我们(men)当(dang)时还不掌握，只是(shi)讲他(ta)可(ke)能有嫌疑。

民(min)警进一步侦查发现，夏某涛确实购买了到合肥的火车票，后续也(ye)在合肥住宿(xiu)过，看起来到合肥办卡的人极有可(ke)能就是(shi)夏某涛本人，警方认为，他(ta)涉案的可(ke)能性很大。但是(shi)，此时警方高度怀疑夏某涛的背(bei)后可(ke)能还有其他(ta)人。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处乘警支队副支队长 宋海：根据我们(men)之前办理(li)电信(xin)诈骗(pian)案件的经验来说，一般持有人不是(shi)使(shi)用人，还是(shi)需要后面的侦查工作来进行判明。

在开展排查的时候民(min)警很快发现，夏某涛并不是(shi)一个人来的合肥，他(ta)有一个同行人名叫王某波。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处乘警支队副支队长 宋海：我们(men)发现这两个人的轨迹是(shi)一个重(zhong)合的状态，之后我们(men)再根据一些数(shu)据分析，可(ke)以判明这个王某波和夏某涛是(shi)属于团伙作案的情(qing)况(kuang)。

继续深入查下去，两条线(xian)索开始交叉，手(shou)机卡主夏某涛、银(yin)行卡主夏某某，这两个人都姓夏，更关键的是(shi)两人都是(shi)湖北省红安县人，甚至同村。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：属于同村而且门牌号(hao)相(xiang)近，所以我们(men)有理(li)由怀疑可(ke)能是(shi)叔侄或者亲(qin)戚关系(xi)。

而且在周先生报案之后，这个“王处长”的手(shou)机号(hao)码还拨打过某银(yin)行的官方客服电话。民(min)警从银(yin)行了解到，夏某某的银(yin)行卡并没有办理(li)过手(shou)机银(yin)行，那么这个人打银(yin)行官方客服电话，很可(ke)能就是(shi)为了查询有没有钱到账(zhang)。

民(min)警系(xi)统梳理(li)了银(yin)行卡的明细，找出(chu)了几(ji)笔(bi)可(ke)疑的进账(zhang)，有些甚至还标注了信(xin)息“纪念币五套”。民(min)警猜测，在周先生报案之前，还有其他(ta)人遭遇了类似的诈骗(pian)。

办案民(min)警发现，夏某某的银(yin)行卡曾经到账(zhang)过35200元，之后这笔(bi)钱在河南新县被分笔(bi)取出(chu)，查到这条线(xian)索之后，办案民(min)警马不停蹄赶去了河南省新县进行调查。

但因时间间隔较久，取款当(dang)天的公(gong)共场所视频已经无法查看，警方随后扩大了搜(sou)索范围，在细致地查找和比(bi)对(dui)后，民(min)警发现了一张重(zhong)要的视频截图。

在新县某桥上的探头捕捉(zhuo)到了王某波的身影，而且王某波还和另两个人在一起。

穿着白(bai)色上衣，站在中间的男(nan)子就是(shi)王某波。民(min)警很快查到和他(ta)同行的两个人，图中左边，穿着白(bai)色上衣的男(nan)子是(shi)丁某波 ；图中右边，穿着黑(hei)色上衣的男(nan)子则是(shi)吴某勋。

民(min)警继续调取相(xiang)关公(gong)共场所视频，很快又有了新发现。在新县县城里的一家便(bian)利店，民(min)警查到，吴某勋曾经来过这里，吴某勋当(dang)时在这里买下了一条烟，另外交给了店主一些现金让店主给他(ta)转钱。通过这样的方式，吴某勋把(ba)取出(chu)来的现金变成了微信(xin)里的零钱。

除了去了这家便(bian)利店，吴某勋还去了另外一家超市也(ye)是(shi)用现金换微信(xin)零钱的方式，共计换取了19000元，看起来，吴某勋也(ye)涉案。

在这三(san)人中，另一人是(shi)丁某波，他(ta)的嫌疑也(ye)很大，因为民(min)警查到丁某波是(shi)有相(xiang)关前科的。

2015年，丁某波因为冒充领导实施诈骗(pian)，被湖北省大冶市人民(min)法院判处了3年有期徒刑，从判决书上记载的一些情(qing)况(kuang)看，他(ta)的犯罪事实和这次的事情(qing)很类似。民(min)警判断，这张照片里的三(san)个人就是(shi)这次案件的主要犯罪嫌疑人。

民(min)警随后针对(dui)丁某波、王某波、吴某勋三(san)人展开了深入调查，这三(san)人都是(shi)湖北省红安县人，并且有不少共同出(chu)行的轨迹。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：所有的线(xian)索完全重(zhong)合了，虽然没有找到他(ta)们(men)在银(yin)行直接取现的证(zheng)据，但是(shi)我们(men)现在所有外围的证(zheng)据都指向他(ta)们(men)。

固(gu)定了相(xiang)关证(zheng)据之后，民(min)警赶到了湖北省红安县，找到了吴某勋，当(dang)时他(ta)正和几(ji)个朋友一起喝茶聊天。

随后，吴某勋被警方带到了当(dang)地派出(chu)所，根据吴某勋提供的线(xian)索，警方在红安县抓获了犯罪嫌疑人王某波，在湖南长沙抓获了犯罪嫌疑人丁某波。

中间人身份属实 但毫不知情(qing)被利用

随着三(san)名犯罪嫌疑人到案，他(ta)们(men)的诈骗(pian)套路也(ye)逐一被揭开，在整个骗(pian)局中，最令民(min)警感到疑惑的是(shi)，当(dang)初给周先生提供嫌疑人电话的人，是(shi)当(dang)地某机关单位的苏某，经调查，苏某身份属实，那他(ta)与三(san)名犯罪嫌疑人之间是(shi)什么关系(xi)呢？

民(min)警调查发现，安徽省某机关单位确实有个领导叫苏某，但苏某并不涉案，但他(ta)也(ye)确实在不知情(qing)的情(qing)况(kuang)下，被犯罪嫌疑人利用，充当(dang)了王某波几(ji)人诈骗(pian)环节的重(zhong)要一环，这是(shi)怎么回事儿呢？

原(yuan)来，王某波先上网找到了相(xiang)关部门网站浏览一些新闻(wen)，比(bi)如看到了相(xiang)关工作人员(yuan)曾去过安徽某地调研，再通过相(xiang)关网站，找到了苏某的办公(gong)电话。随后，王某波直接给苏某打电话，自称是(shi)上级领导“王处长”，说此前某次调研认识过，从而拉近距离。

紧接着，王某波继续以“王处长”的口吻说省里有个项目，让苏某通知辖区内符合条件的商户给自己回电。苏某信(xin)以为真，就这么将电话打给了被害人周先生。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑警支队一大队民(min)警 张勇：这个被害人就想，既(ji)然是(shi)我们(men)县领导和我反馈的，县领导肯(ken)定是(shi)不会骗(pian)我的，所以就导致被害人完全没有警惕。

民(min)警了解到王某波他(ta)们(men)平时很关注新闻(wen)，他(ta)们(men)浏览网页(ye)时也(ye)会刻意学习相(xiang)关领域的政策。警方初步查明，短(duan)短(duan)几(ji)个月时间里，王某波团伙就先后实施了6起诈骗(pian)，非法获利17万(wan)余(yu)元。

到案之后，王某波等人交代，他(ta)们(men)三(san)人此前就认识，丁某波虽然被处理(li)过，但是(shi)他(ta)认为是(shi)之前的诈骗(pian)方式太低(di)级，一次聚会上，他(ta)说可(ke)以把(ba)手(shou)段升级一下。

三(san)个人经过谋划，王某波找到了夏某涛去安徽合肥办了一个手(shou)机卡，之后又去长沙办了一个手(shou)机卡，也(ye)是(shi)通过夏某涛，王某波获得了身故的夏某某的银(yin)行卡，就此，他(ta)们(men)的准(zhun)备工作便(bian)都做好了。

王某波、丁某波和吴某勋三(san)个人第一次出(chu)行，他(ta)们(men)打车到了距离湖北红安只有几(ji)十(shi)公(gong)里远的河南新县，找了家宾馆住下。

在新县，王某波先是(shi)在网上查询到了湖南省某中心，了解了这个单位的组织架(jia)构、领导名字(zi)等，他(ta)又搜(sou)索到了湖南某机关单位领导王某的办公(gong)电话，之后，丁某波用提前办好的长沙手(shou)机号(hao)码给王某打电话，称自己是(shi)湖南省某中心领导，让王某通知辖区内的某公(gong)司准(zhun)备评选全国优秀(xiu)农机品牌。

王某未经核实，向被害人湖南某农机公(gong)司负责人王某文转达了这一信(xin)息，王某文把(ba)电话打给了丁某波，还以为是(shi)打给了省里的领导，电话里，丁某波说了几(ji)句(ju)评选农机品牌的事，便(bian)让王某文购买了四套纪念币。

这一次的轻松得手(shou)让几(ji)人很自信(xin)。之后，王某波让丁某波随便(bian)买点纪念币给被害人寄去，他(ta)觉得这样整个过程形(xing)成了闭环，没人会报警的。

那之后，这三(san)人又以同样的伎俩(liang)骗(pian)取了苏州某公(gong)司44000元，湖北某公(gong)司35200元，直到三(san)人实施了针对(dui)周先生的诈骗(pian)，最终被警方抓获。

对(dui)于提供了手(shou)机号(hao)码的夏某涛，民(min)警查明，是(shi)王某波找到了夏某涛提出(chu)请他(ta)帮(bang)忙办个卡，夏某涛说，他(ta)知道王某波的这番(fan)举动不正常，但是(shi)因为两人关系(xi)很好，碍于情(qing)面他(ta)便(bian)同意了，他(ta)并没有获得违法所得，结合在案证(zheng)据，警方认为夏某涛不构成犯罪。

合肥铁路运输法院认定王某波、丁某波、吴某勋犯诈骗(pian)罪，分别判处有期徒刑3年4个月至1年8个月不等。

一个看似简单的骗(pian)局，但也(ye)成功骗(pian)过了近十(shi)人，警方提示，对(dui)于电话中自称是(shi)领导、老板(ban)的陌生人，要求汇款转账(zhang)的，一定要仔细核实对(dui)方身份信(xin)息，谨防被骗(pian)。

来源：央视新闻(wen)客户端