下一步，人民法院将坚持以习近平(ping)新时(shi)代(dai)中国特色社会主义思想为指导，深入(ru)贯彻习近平(ping)法治思想，全力推(tui)进打击治理电(dian)信网络诈骗及其关联犯罪工作，坚决遏制电(dian)信网络诈骗犯罪多(duo)发高发势头，维护人民群众生命财产安(an)全和合法权益。

电(dian)信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

目录

1、被告(gao)人黄某等3人诈骗案

——从严(yan)惩处跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪集团(tuan)首要(yao)分子

2、被告(gao)人杨某等3人诈骗案

——从严(yan)惩处有电(dian)信网络诈骗犯罪前科又再次实施电(dian)诈犯罪人员

3、被告(gao)人肖某诚等2人诈骗案

——从严(yan)惩处招募、利用未成年人实施电(dian)信网络诈骗犯罪人员

4、被告(gao)人朱某民诈骗案

——依(yi)法惩处针对海(hai)外留学生实施的电(dian)信网络诈骗犯罪

5、被告(gao)人余某诈骗、组织他人偷越国（边）境(jing)等案

——从严(yan)惩处跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪、斩断其人力输(shu)送链条

6、被告(gao)人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（边）境(jing)等案

——从严(yan)惩处组织、利诱人员赴境(jing)外实施电(dian)信网络诈骗的犯罪

7、被告(gao)人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国（边）境(jing)等案

——全力追赃挽损(sun)，对积极退赔的被告(gao)人依(yi)法从宽处罚(fa)

案例一

被告(gao)人黄某等3人诈骗案

——从严(yan)惩处跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪集团(tuan)首要(yao)分子

一、基本(ben)案情

2020年初，被告(gao)人黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努(nu)克港市“财神国际”园区等处组建(jian)诈骗集团(tuan)，组织、指挥多(duo)人对我国境(jing)内居民实施电(dian)信网络诈骗犯罪活动，8月，被告(gao)人周(zhou)某刚加入(ru)该诈骗集团(tuan)并担任总监(jian)。黄某、李某辉通过境(jing)外聊天软件幕后掌控诈骗集团(tuan)，决定公司(si)运营模式，并控制资金及相关账(zhang)户等；周(zhou)某刚现(xian)场管理具体诈骗事务，另有多(duo)名骨干成员（已被另案判刑(xing)）。该诈骗集团(tuan)通过特定方式筛选出企业法定代(dai)表人等具有一定经(jing)济实力的女性，通过被害人手机号码批量添(tian)加网络社交平(ping)台好友，冒充“高富帅”依(yi)照预定话术与被害人网络聊天，骗取信任后推(tui)荐被害人下载由该集团(tuan)控制的“金天利”等虚假投(tou)资或赌博(bo)网络平(ping)台，先通过后台操控让被害人小额获(huo)利提(ti)现(xian)，再不断引诱被害人充值，待被害人投(tou)入(ru)大额资金后，即关闭(bi)提(ti)现(xian)通道，拉黑被害人。该诈骗集团(tuan)自(zi)2020年9月至2021年底骗取100余名被害人共(gong)计人民币1亿余元。

二、裁判结果

本(ben)案经(jing)上海(hai)市第(di)一中级人民法院一审(shen)，上海(hai)市高级人民法院二审(shen)，现(xian)已发生法律效力。

法院认为，被告(gao)人黄某、李某辉、周(zhou)某刚以非(fei)法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐(yin)瞒真相，在境(jing)外通过电(dian)信网络骗取境(jing)内人员钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。黄某、李某辉组建(jian)诈骗集团(tuan)并决定运营模式、掌握资金账(zhang)户，周(zhou)某刚系现(xian)场最高层级人员，负责管理实施诈骗活动，三人在诈骗集团(tuan)中起组织、策划、指挥作用，均系首要(yao)分子。三人在境(jing)外指挥、控制犯罪集团(tuan)，利用电(dian)信网络骗取我国境(jing)内居民钱财，给众多(duo)被害人造成重大经(jing)济损(sun)失。综上，对被告(gao)人黄某、李某辉、周(zhou)某刚均以诈骗罪判处无期徒刑(xing)，剥夺政治权利终身，并处没收(shou)个人全部(bu)财产。

三、典型意义

本(ben)案系境(jing)外诈骗犯罪集团(tuan)链条化、流水线化、分工细致实施、常见高发的交友婚恋(lian)类网络诈骗（俗称(cheng)“杀猪盘”）。不法分子针对特定类型人员量身定制骗局、实施精准“围(wei)猎”，先在社交平(ping)台上伪装(zhuang)成“完(wan)美情人”，以甜言蜜语(yu)等拉近关系，待被害人投(tou)入(ru)感情放松警惕后，谎(huang)称(cheng)有稳赚不赔的投(tou)资机会骗钱，造成被害人感情和金钱双(shuang)重受损(sun)。

被告(gao)人黄某等三人在境(jing)外组建(jian)有组织、有一定规模的诈骗犯罪集团(tuan)，虚构有经(jing)济实力的成功人设诈骗女性被害人，犯罪情节恶劣，诈骗被害人巨额资金并流往(wang)境(jing)外，社会危害严(yan)重，人民法院认定三名被告(gao)人均系首要(yao)分子，依(yi)法判处重刑(xing)。本(ben)案警示社会公众，不要(yao)被虚拟世界的虚情假意蒙蔽双(shuang)眼，防范甜言蜜语(yu)背后的无情陷阱。

案例二

被告(gao)人杨某等3人诈骗案

——从严(yan)惩处有电(dian)信网络诈骗犯罪前科又再次实施电(dian)诈犯罪人员

一、基本(ben)案情

被告(gao)人杨某曾因参与实施“虚假期货理财”类电(dian)信网络诈骗被判刑(xing)。2023年底，杨某又与被告(gao)人吁某、方某文商(shang)定利用购物平(ping)台实施网络“刷单”诈骗。方某文提(ti)供自(zi)己的银行卡(ka)及身份信息在购物网站上注(zhu)册网站店铺，并办理电(dian)话卡(ka)注(zhu)册网络社交平(ping)台账(zhang)号添(tian)加刷单者，还(hai)将银行卡(ka)及移动支付账(zhang)号密码提(ti)供给杨某使用。之后，杨某等人在网上低价购进箱包，在网站店铺标(biao)价588元出售(shou)，并在网络上发布刷单广(guang)告(gao)，许诺刷单者购买并收(shou)到箱包后发布好评文案，即可根据刷单者粉丝数量给予150元至1000元不等的好评稿费，且退还(hai)购买箱包的588元。在刷单者收(shou)到箱包并发布好评文案后，杨某等人以审(shen)核好评文案需要(yao)时(shi)间为由故意拖延，待刷单者购买订单自(zi)动确认收(shou)货，刷单者支付的588元自(zi)动划入(ru)杨某等人的账(zhang)户，致使刷单者无法退货退款。从2024年1月中旬至2月初，杨某等人引诱刷单者下单300余单，共(gong)计诈骗103名被害人人民币5万余元。

二、裁判结果

本(ben)案经(jing)江西省(sheng)新干县人民法院审(shen)理，现(xian)已发生法律效力。

法院认为，被告(gao)人杨某、吁某、方某文利用电(dian)信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。三人共(gong)同实施诈骗犯罪,相互配合，地位、作用相当。三人到案后均坦(tan)白罪行，自(zi)愿认罚(fa)，方某文、吁某退出全部(bu)违法所得，已全额退赔给103名被害人，可酌情从轻处罚(fa)。杨某曾因电(dian)信网络诈骗犯罪被判刑(xing)，有犯罪前科，予以从重处罚(fa)。综上，以诈骗罪判处被告(gao)人杨某有期徒刑(xing)三年五个月，并处罚(fa)金人民币三万元；以诈骗罪判处被告(gao)人方某文有期徒刑(xing)三年一个月，并处罚(fa)金人民币二万元；以诈骗罪判处被告(gao)人吁某有期徒刑(xing)三年,并处罚(fa)金人民币二万元。

三、典型意义

本(ben)案系典型的网络“刷单”诈骗，欺骗性很强。惯常套路是，不法分子打着“网络兼(jian)职”旗号，以给付佣金为诱饵，让受骗者垫资做任务，骗取预先支付的款项(xiang)。被告(gao)人杨某曾因实施电(dian)信网络诈骗犯罪被判刑(xing)，本(ben)应深刻反省(sheng)，积极改过自(zi)新，重新融入(ru)社会，但其不思悔改、重操旧业，继续实施电(dian)信网络诈骗犯罪，再次受到法律严(yan)惩。本(ben)案警示社会公众，所谓“刷单”赚钱，其实是骗子在赚你的钱，脚踏实地赚取合法薪酬才是正道。

案例三

被告(gao)人肖某诚等2人诈骗案

——从严(yan)惩处招募、利用未成年人实施电(dian)信网络诈骗犯罪人员

一、基本(ben)案情

2023年5月，被告(gao)人肖某诚、洪(hong)某煌，向许某甲（11岁）、杨某甲（13岁）等人收(shou)购电(dian)话卡(ka)共(gong)计4张。之后，二人雇佣李某甲（15岁）、徐某甲（16岁），使用8部(bu)手机和4张电(dian)话卡(ka)，在福建(jian)省(sheng)武夷山市多(duo)个宾馆房间内拨打诈骗电(dian)话。肖某诚等四人每(mei)次使用两部(bu)手机，一部(bu)通过使用网络社交软件语(yu)音通话联系上家，另一部(bu)按照上家要(yao)求拨打被害人的电(dian)话，通过两部(bu)手机开启免提(ti)功能，实现(xian)语(yu)音中转。在通话期间肖某诚等人知悉双(shuang)方通话内容，明知在实施诈骗，按上家要(yao)求不出声，由上家对被害人实施诈骗。其间，部(bu)分电(dian)话卡(ka)因异常使用被通讯运营商(shang)停机，但肖某诚等人仍继续收(shou)卡(ka)用于拨打电(dian)话。肖某诚等四人拨打诈骗电(dian)话1524条，其中造成五名被害人被骗共(gong)计人民币47余万元。肖某诚从上家处获(huo)取利益后，再给洪(hong)某煌等三人发放，肖某诚、洪(hong)某煌二人均获(huo)利3000余元。

二、裁判结果

本(ben)案经(jing)福建(jian)省(sheng)武夷山市人民法院审(shen)理，现(xian)已发生法律效力。

法院认为，被告(gao)人肖某诚、洪(hong)某煌明知他人实施电(dian)信网络诈骗，仍向多(duo)名未成年人收(shou)购电(dian)话卡(ka)并组织两名未成年人共(gong)同拨打诈骗电(dian)话，其行为均已构成诈骗罪。虽然二人系从犯，到案后坦(tan)白罪行，但利用未成年人实施犯罪，予以从重处罚(fa)，以诈骗罪判处肖某诚有期徒刑(xing)五年六个月，并处罚(fa)金人民币五万元；以诈骗罪判处洪(hong)某煌有期徒刑(xing)四年六个月，并处罚(fa)金人民币二万元。

三、典型意义

本(ben)案系利诱、拉拢、招募未成年人参与实施电(dian)信网络诈骗犯罪的典型案例。宣称(cheng)只(zhi)需两部(bu)手机、不用说话就能躺着赚钱的“手机口”项(xiang)目，让越来越多(duo)的人沦为“沉默的帮凶”，且“黑手”已伸向未成年人。

被告(gao)人肖某诚伙同被告(gao)人洪(hong)某煌配合不法分子实施诈骗，诱惑涉世未深、缺乏辨别是非(fei)能力的未成年人参与实施诈骗，先向低龄少年收(shou)购电(dian)话卡(ka)，又组织未成年人拨打诈骗电(dian)话，为不法分子实施诈骗提(ti)供帮助并分赃，犯罪情节恶劣，依(yi)法予以从严(yan)惩处。本(ben)案警示社会公众，切(qie)勿贪图轻松赚钱快，谨防沦为电(dian)诈“工具人”，并提(ti)醒未成年人监(jian)护人提(ti)高警惕，加强保护、引导和教育，切(qie)莫让孩(hai)子成为诈骗分子的“帮凶”。

案例四

被告(gao)人朱某民诈骗案

——依(yi)法惩处针对海(hai)外留学生实施的电(dian)信网络诈骗犯罪

一、基本(ben)案情

2018年11月至2019年5月间，被告(gao)人朱某民在澳大利亚(ya)使用多(duo)个网络社交媒体账(zhang)号，在留学生网络社交媒体群内发布虚假的澳元、美元等外币兑换人民币信息，采(cai)用谎(huang)称(cheng)已转账(zhang)并制作、发送虚假的转账(zhang)截图等手段骗取被害人信任，骗得19名被害人共(gong)计人民币60余万元。

二、裁判结果

本(ben)案经(jing)江苏省(sheng)江阴(yin)市人民法院审(shen)理，现(xian)已发生法律效力。

法院认为，被告(gao)人朱某民以非(fei)法占有为目的，利用互联网发布虚假信息实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于朱某民自(zi)愿认罪，退赔被害人全部(bu)损(sun)失，以诈骗罪判处朱某民有期徒刑(xing)十年，并处罚(fa)金人民币十万元；扣押在案的赃款发还(hai)各被害人。

三、典型意义

本(ben)案系不法分子在海(hai)外针对留学生实施虚假换汇(hui)类诈骗犯罪的典型案例。留学生独自(zi)一人出国求学，与国内家人存在时(shi)差、信息差，且社会阅历较少，缺乏处理突发事件的经(jing)验，近来针对留学生群体的诈骗花样百出，迷惑性强，电(dian)信网络诈骗威胁(xie)着留学生的财产安(an)全和留学梦想。

人民法院依(yi)法惩处针对留学生群体实施的诈骗犯罪，助力守护留学之路更加平(ping)稳、美好。本(ben)案警示海(hai)外留学生，不要(yao)轻信网络社交平(ping)台添(tian)加的好友，更不要(yao)因侥幸心理或贪图便利而冒险，避免上当受骗。

案例五

被告(gao)人余某诈骗、组织他人偷越国（边）境(jing)等案

——从严(yan)惩处跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪、斩断其人力输(shu)送链条

一、基本(ben)案情

2018年下半年，被告(gao)人余某伙同他人在柬埔寨王国西哈努(nu)克港市盛威园区成立巨星娱乐公司(si)（又名永兴娱乐、永旺娱乐），逐步发展成为300余人参与的电(dian)信网络诈骗犯罪集团(tuan)。该犯罪集团(tuan)内设多(duo)部(bu)门(men)，分工配合诱骗中国居民在集团(tuan)控制的“巨星娱乐”等6个网络博(bo)彩平(ping)台充值、投(tou)注(zhu)，采(cai)取后台操控输(shu)赢(ying)、限控提(ti)现(xian)等手段，非(fei)法占有充值、投(tou)注(zhu)资金，实施跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪。余某负责该犯罪集团(tuan)的日常事务、财务监(jian)管、人事管理等，并具体管理各博(bo)彩平(ping)台运营。2019年底，该犯罪集团(tuan)又搬至菲律宾马尼拉市，继续实施跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪。截至2020年3月11日余某离(li)开诈骗园区，已查明111名被害人损(sun)失共(gong)计人民币5987余万元，已调取的涉案各博(bo)彩平(ping)台账(zhang)户收(shou)入(ru)资金共(gong)计人民币30余亿元。多(duo)名老年人、未成年人、在校(xiao)学生被骗，部(bu)分被害人受骗后离(li)婚、产生轻生念头或精神失常。

2018年下半年以来，被告(gao)人余某等人组织、领导的电(dian)信网络诈骗犯罪集团(tuan)，通过网络发布高薪招募信息、奖励成员介绍新人等途(tu)径，采(cai)取统一安(an)排行程、包购机票、代(dai)办签证、提(ti)供接机等方式，先后组织引诱106名中国居民虚构出境(jing)事由掩盖非(fei)法出境(jing)目的，骗取边防检查机关核准，乘坐(zuo)飞机到柬埔寨、菲律宾，加入(ru)犯罪组织从事跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪。

二、裁判结果

本(ben)案经(jing)河(he)南省(sheng)南阳市中级人民法院审(shen)理，现(xian)已发生法律效力。

法院认为，被告(gao)人余某伙同他人以非(fei)法占有为目的，虚构事实、隐(yin)瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；余某组织他人虚构事由出境(jing)从事跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪，组织人数众多(duo)，其行为已构成组织他人偷越国（边）境(jing)罪，依(yi)法应数罪并罚(fa)。余某伙同他人成立犯罪集团(tuan)，系犯罪集团(tuan)的首要(yao)分子，应按照集团(tuan)所犯的全部(bu)罪行处罚(fa)；余某组织他人诈骗老年人、未成年人、在校(xiao)学生，又系累(lei)犯，依(yi)法从重处罚(fa)。综上，对被告(gao)人余某以诈骗罪判处无期徒刑(xing)，以组织他人偷越国（边）境(jing)罪判处有期徒刑(xing)十三年，决定执行无期徒刑(xing)，剥夺政治权利终身，并处罚(fa)金。

三、典型意义

本(ben)案系网络博(bo)彩类诈骗，赌诈交织，危害极大！惯常套路是，不法分子搭建(jian)虚假平(ping)台操控结果诱导投(tou)注(zhu)，以小利引诱加大投(tou)入(ru)，时(shi)机成熟时(shi)设置提(ti)现(xian)障碍导致受骗者血本(ben)无归。此类诈骗受骗者一般人数众多(duo)，且诈骗金额巨大，往(wang)往(wang)还(hai)导致一系列次生危害后果。

被告(gao)人余某在境(jing)外操纵虚假网络博(bo)彩平(ping)台，并组织多(duo)人出境(jing)实施犯罪，为诈骗集团(tuan)输(shu)送人力，人民法院依(yi)法认定余某系犯罪集团(tuan)首要(yao)分子，对其按照集团(tuan)所犯的全部(bu)罪行数罪并罚(fa)；结合其累(lei)犯的法定从重情节和组织诈骗老年人、未成年人、在校(xiao)学生等酌定从重情节，依(yi)法判处重刑(xing)并责令其退赔已查明的111名被害人经(jing)济损(sun)失，全力追赃挽损(sun)，最大限度剥夺其再犯能力。本(ben)案警示社会公众，网络博(bo)彩套路深，不要(yao)贪图非(fei)法利益，做骗子的“提(ti)款机”！

案例六

被告(gao)人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国（边）境(jing)等案

——从严(yan)惩处组织、利诱人员赴境(jing)外实施电(dian)信网络诈骗的犯罪

一、基本(ben)案情

2020年4月，被告(gao)人刘某伙同他人偷越中缅边境(jing)到达缅甸联邦共(gong)和国邦康市，进入(ru)一诈骗团(tuan)伙对中国境(jing)内居民实施“杀猪盘”诈骗，该团(tuan)伙分为老板(ban)、总监(jian)、代(dai)理、组长、组员等层级。同年7月，刘某为了成为诈骗团(tuan)伙代(dai)理（主要(yao)负责从国内拉人到诈骗团(tuan)伙，指定组长，管理诈骗小组），偷渡(du)潜(qian)回原籍(ji)四川省(sheng)武胜县，以高收(shou)入(ru)利诱等欺骗方式邀约、组织武胜县境(jing)内的多(duo)名人员偷越中缅边境(jing)前往(wang)诈骗团(tuan)伙实施诈骗。刘某本(ben)人多(duo)次偷越中缅边境(jing)，还(hai)与多(duo)人一起结伙偷越中缅边境(jing)前往(wang)诈骗窝点。同年8月，被告(gao)人祝某在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境(jing)，进入(ru)刘某所在的诈骗团(tuan)伙，实施诈骗活动。其间，祝某采(cai)取利诱等方式，邀约、联系、安(an)排多(duo)人采(cai)用偷渡(du)的方式进入(ru)刘某做代(dai)理的诈骗团(tuan)伙，在祝某所在诈骗小组实施诈骗。另有他人被邀约偷越中缅边境(jing)，进入(ru)刘某所在的诈骗团(tuan)伙，实施诈骗活动。

二、裁判结果

本(ben)案经(jing)四川省(sheng)武胜县人民法院审(shen)理，现(xian)已发生法律效力。

法院认为，被告(gao)人刘某、祝某等人以非(fei)法占有为目的，参加境(jing)外诈骗犯罪团(tuan)伙，针对境(jing)内居民实施电(dian)信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。被告(gao)人刘某、祝某作为境(jing)外诈骗犯罪团(tuan)伙的代(dai)理、成员，在诈骗团(tuan)伙的指挥下，为团(tuan)伙介绍、拉拢、引诱人员偷越国（边）境(jing)赴境(jing)外实施电(dian)信网络诈骗，其行为均已构成组织他人偷越国（边）境(jing)罪。被告(gao)人刘某违反国（边）境(jing)管理法规，多(duo)次偷越或多(duo)人结伙偷越国（边）境(jing)，其行为构成偷越国（边）境(jing)罪。刘某等人到案后坦(tan)白罪行并认罪认罚(fa)，但其多(duo)次组织他人偷越国（边）境(jing)，地位、作用重于祝某等人。综上，对刘某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境(jing)罪、偷越国（边）境(jing)罪数罪并罚(fa)，决定执行有期徒刑(xing)五年，并处罚(fa)金人民币三万元；对祝某以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境(jing)罪数罪并罚(fa)，决定执行有期徒刑(xing)一年六个月，并处罚(fa)金人民币八(ba)千元。

三、典型意义

本(ben)案系以高薪诱惑“拉人头”的方式，有计划、有组织招募、拉拢、引诱人员偷渡(du)出境(jing)实施电(dian)信网络诈骗犯罪的典型案例。被告(gao)人刘某、祝某跨境(jing)参与电(dian)信网络诈骗犯罪，还(hai)分别利用他人法律意识(shi)淡薄、想一夜暴富的心态，利诱并组织多(duo)人偷渡(du)赴境(jing)外加入(ru)诈骗组织，将多(duo)名同乡带上了一条歧路，人民法院依(yi)法予以数罪并罚(fa)。本(ben)案警示社会公众，不要(yao)轻信高薪诱惑，参与境(jing)外诈骗必受惩处。

案例七

被告(gao)人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国（边）境(jing)等案

——全力追赃挽损(sun)，对积极退赔的被告(gao)人依(yi)法从宽处罚(fa)

一、基本(ben)案情

2018年以来，被告(gao)人申某涛通过网罗同乡，纠(jiu)集社会闲杂人员等方式，逐渐形成以申某涛为首，被告(gao)人郭某拓、赵某儒、崔某波(bo)等人为骨干成员，被告(gao)人王某亮(liang)、李某孩(hai)等人为小组长，被告(gao)人靳某伟、董某、申某宁等人为组员的跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪集团(tuan)。申某涛采(cai)用和其他犯罪集团(tuan)、团(tuan)伙合作或自(zi)己犯罪集团(tuan)单独犯罪的模式，在柬埔寨王国、老挝人民民主共(gong)和国等国实施跨境(jing)电(dian)信网络诈骗活动。该犯罪集团(tuan)隐(yin)瞒出境(jing)实施违法犯罪的真实意图，通过以出境(jing)旅游等名义签证出境(jing)，采(cai)取“杀猪盘”方式对国内女性实施诈骗活动。犯罪集团(tuan)成员先在婚恋(lian)网站上物色女性“谈恋(lian)爱”，再引诱女性在犯罪集团(tuan)制作和控制的虚假博(bo)彩平(ping)台上投(tou)资，通过操控后台输(shu)赢(ying)进行诈骗。

被告(gao)人申某涛作为犯罪集团(tuan)首要(yao)分子，以高薪为利诱，纠(jiu)集多(duo)人通过虚构事实、隐(yin)瞒真相等方式掩盖非(fei)法目的，骗取出境(jing)边防检查机关核准出境(jing)从事“杀猪盘”电(dian)信网络诈骗活动，其中申某涛组织人员持护照出境(jing)至柬埔寨、老挝共(gong)计58人、200余次从事电(dian)信网络诈骗犯罪活动。

二、裁判结果

本(ben)案经(jing)河(he)南省(sheng)辉县市人民法院一审(shen)，河(he)南省(sheng)新乡市中级人民法院二审(shen)，现(xian)已发生法律效力。

一审(shen)法院认为，被告(gao)人申某涛等人以非(fei)法占有为目的，以虚构事实、隐(yin)瞒真相方法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；申某涛等人组织他人偷越国（边）境(jing)，其行为又构成组织他人偷越国（边）境(jing)罪。依(yi)法应数罪并罚(fa)。申某涛系组织、领导犯罪集团(tuan)的首要(yao)分子，应当按照集团(tuan)所犯的全部(bu)罪行处罚(fa)。综上，对申某涛以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境(jing)罪等数罪并罚(fa)，决定执行有期徒刑(xing)十九年，并处罚(fa)金人民币一百零三万元。对其他14名被告(gao)人判处十一年二个月至六个月不等有期徒刑(xing)，并处罚(fa)金。

二审(shen)期间，被告(gao)人申某涛认罪悔罪，自(zi)愿认罚(fa)，全额退赔近500万元；人民法院及时(shi)向已查实的被骗群众发还(hai)被骗钱款，挽回了被骗群众的经(jing)济损(sun)失。据此，二审(shen)法院对申某涛依(yi)法从宽处罚(fa)并改判，决定对其执行有期徒刑(xing)十六年，并处罚(fa)金人民币一百零三万元。

三、典型意义

跨境(jing)电(dian)信网络诈骗犯罪高发多(duo)发，严(yan)重侵害人民群众财产权益。人民法院坚持依(yi)法严(yan)惩犯罪和全力追赃挽损(sun)并重，在刑(xing)事审(shen)判全流程、各环节持续追赃，最大限度为受骗群众挽回经(jing)济损(sun)失。在坚持总体从严(yan)惩处同时(shi)，注(zhu)重贯彻宽严(yan)相济刑(xing)事政策，区别对待，宽以济严(yan)，罚(fa)当其罪。被告(gao)人申某涛在境(jing)外组建(jian)电(dian)信网络诈骗犯罪集团(tuan)，一审(shen)法院依(yi)法认定其为首要(yao)分子并科以重刑(xing)。鉴于申某涛能积极退赃，退赔被骗群众经(jing)济损(sun)失，体现(xian)了认罪、悔罪态度，二审(shen)法院充分体现(xian)政策，依(yi)法从宽，既严(yan)惩犯罪，又最大限度挽回了被骗群众的经(jing)济损(sun)失，实现(xian)了办案“三个效果”的有机统一。