三是(shi)全力追赃挽损。此次发布的被告(gao)人(ren)申某涛等15人(ren)诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境等案，人(ren)民法院加大工(gong)作(zuo)力度，多措并举(ju)，促使申某涛积极退赃退赔(pei)，连同查扣在案的赃款及时发还被骗(pian)群众，挽回了已查实被骗(pian)群众全部经济损失。

下一步，人(ren)民法院将全力推进打击治理(li)电信网络诈骗(pian)及其关联犯罪工(gong)作(zuo)，坚决遏制电信网络诈骗(pian)犯罪多发高发势头(tou)，维护人(ren)民群众生命财产(chan)安全和合法权(quan)益。

电信网络诈骗(pian)及其关联犯罪典型(xing)案例

目录

1、被告(gao)人(ren)黄某等3人(ren)诈骗(pian)案

——从严(yan)惩处跨境电信网络诈骗(pian)犯罪集团首要(yao)分子

2、被告(gao)人(ren)杨某等3人(ren)诈骗(pian)案

——从严(yan)惩处有电信网络诈骗(pian)犯罪前科又再次实施电诈犯罪人(ren)员

3、被告(gao)人(ren)肖某诚等2人(ren)诈骗(pian)案

——从严(yan)惩处招募、利用未成(cheng)年人(ren)实施电信网络诈骗(pian)犯罪人(ren)员

4、被告(gao)人(ren)朱某民诈骗(pian)案

——依法惩处针对(dui)海外留(liu)学生实施的电信网络诈骗(pian)犯罪

5、被告(gao)人(ren)余某诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境等案

——从严(yan)惩处跨境电信网络诈骗(pian)犯罪、斩断其人(ren)力输送链条

6、被告(gao)人(ren)刘某等3人(ren)诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境等案

——从严(yan)惩处组织、利诱人(ren)员赴境外实施电信网络诈骗(pian)的犯罪

7、被告(gao)人(ren)申某涛等15人(ren)诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境等案

——全力追赃挽损，对(dui)积极退赔(pei)的被告(gao)人(ren)依法从宽处罚

案例一

被告(gao)人(ren)黄某等3人(ren)诈骗(pian)案

——从严(yan)惩处跨境电信网络诈骗(pian)犯罪集团首要(yao)分子

一、基本案情

2020年初，被告(gao)人(ren)黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗(pian)集团，组织、指挥多人(ren)对(dui)我国境内居(ju)民实施电信网络诈骗(pian)犯罪活(huo)动，8月，被告(gao)人(ren)周(zhou)某刚(gang)加入该诈骗(pian)集团并担任总监。黄某、李某辉通过(guo)境外聊(liao)天软件幕后掌控诈骗(pian)集团，决定公司运营模式，并控制资金及相关账户等；周(zhou)某刚(gang)现(xian)场管理(li)具体诈骗(pian)事(shi)务(wu)，另有多名(ming)骨干成(cheng)员(已被另案判刑)。该诈骗(pian)集团通过(guo)特定方式筛选出(chu)企业法定代表人(ren)等具有一定经济实力的女性，通过(guo)被害人(ren)手机号码(ma)批量添(tian)加网络社交平台好友，冒充(chong)“高富帅”依照预(yu)定话术与(yu)被害人(ren)网络聊(liao)天，骗(pian)取信任后推荐被害人(ren)下载由该集团控制的“金天利”等虚假投资或赌博网络平台，先通过(guo)后台操控让被害人(ren)小额获利提现(xian)，再不断引诱被害人(ren)充(chong)值，待被害人(ren)投入大额资金后，即关闭(bi)提现(xian)通道，拉黑被害人(ren)。该诈骗(pian)集团自2020年9月至2021年底(di)骗(pian)取100余名(ming)被害人(ren)共计人(ren)民币(bi)1亿余元。

二、裁判结果

本案经上海市第一中级人(ren)民法院一审，上海市高级人(ren)民法院二审，现(xian)已发生法律效力。

法院认(ren)为，被告(gao)人(ren)黄某、李某辉、周(zhou)某刚(gang)以非(fei)法占有为目的，伙(huo)同他人(ren)虚构事(shi)实、隐瞒真(zhen)相，在境外通过(guo)电信网络骗(pian)取境内人(ren)员钱款，数额特别巨大，其行为均已构成(cheng)诈骗(pian)罪。黄某、李某辉组建诈骗(pian)集团并决定运营模式、掌握资金账户，周(zhou)某刚(gang)系现(xian)场最高层(ceng)级人(ren)员，负责管理(li)实施诈骗(pian)活(huo)动，三人(ren)在诈骗(pian)集团中起组织、策划、指挥作(zuo)用，均系首要(yao)分子。三人(ren)在境外指挥、控制犯罪集团，利用电信网络骗(pian)取我国境内居(ju)民钱财，给众多被害人(ren)造成(cheng)重大经济损失。综上，对(dui)被告(gao)人(ren)黄某、李某辉、周(zhou)某刚(gang)均以诈骗(pian)罪判处无期徒刑，剥夺政治权(quan)利终身(shen)，并处没收个人(ren)全部财产(chan)。

三、典型(xing)意义

本案系境外诈骗(pian)犯罪集团链条化、流水线(xian)化、分工(gong)细致实施、常见高发的交友婚恋类网络诈骗(pian)(俗称“杀猪盘”)。不法分子针对(dui)特定类型(xing)人(ren)员量身(shen)定制骗(pian)局、实施精准“围(wei)猎”，先在社交平台上伪装成(cheng)“完美情人(ren)”，以甜言蜜(mi)语等拉近关系，待被害人(ren)投入感情放松警惕(ti)后，谎称有稳赚(zuan)不赔(pei)的投资机会骗(pian)钱，造成(cheng)被害人(ren)感情和金钱双重受损。

被告(gao)人(ren)黄某等三人(ren)在境外组建有组织、有一定规(gui)模的诈骗(pian)犯罪集团，虚构有经济实力的成(cheng)功人(ren)设诈骗(pian)女性被害人(ren)，犯罪情节恶劣，诈骗(pian)被害人(ren)巨额资金并流往境外，社会危害严(yan)重，人(ren)民法院认(ren)定三名(ming)被告(gao)人(ren)均系首要(yao)分子，依法判处重刑。本案警示社会公众，不要(yao)被虚拟(ni)世界(jie)的虚情假意蒙蔽双眼(yan)，防范甜言蜜(mi)语背后的无情陷阱。

案例二

被告(gao)人(ren)杨某等3人(ren)诈骗(pian)案

——从严(yan)惩处有电信网络诈骗(pian)犯罪前科又再次实施电诈犯罪人(ren)员

一、基本案情

被告(gao)人(ren)杨某曾因参与(yu)实施“虚假期货(huo)理(li)财”类电信网络诈骗(pian)被判刑。2023年底(di)，杨某又与(yu)被告(gao)人(ren)吁某、方某文(wen)商定利用购物平台实施网络“刷(shua)单”诈骗(pian)。方某文(wen)提供自己的银行卡及身(shen)份信息在购物网站上注册网站店铺(pu)，并办理(li)电话卡注册网络社交平台账号添(tian)加刷(shua)单者，还将银行卡及移动支付账号密码(ma)提供给杨某使用。之后，杨某等人(ren)在网上低价(jia)购进箱包，在网站店铺(pu)标价(jia)588元出(chu)售，并在网络上发布刷(shua)单广告(gao)，许诺刷(shua)单者购买并收到箱包后发布好评文(wen)案，即可根(gen)据刷(shua)单者粉丝数量给予150元至1000元不等的好评稿费，且退还购买箱包的588元。在刷(shua)单者收到箱包并发布好评文(wen)案后，杨某等人(ren)以审核好评文(wen)案需要(yao)时间为由故意拖延，待刷(shua)单者购买订单自动确认(ren)收货(huo)，刷(shua)单者支付的588元自动划入杨某等人(ren)的账户，致使刷(shua)单者无法退货(huo)退款。从2024年1月中旬至2月初，杨某等人(ren)引诱刷(shua)单者下单300余单，共计诈骗(pian)103名(ming)被害人(ren)人(ren)民币(bi)5万余元。

二、裁判结果

本案经江西省新干县人(ren)民法院审理(li)，现(xian)已发生法律效力。

法院认(ren)为，被告(gao)人(ren)杨某、吁某、方某文(wen)利用电信网络诈骗(pian)他人(ren)财物，数额巨大，其行为均已构成(cheng)诈骗(pian)罪。三人(ren)共同实施诈骗(pian)犯罪，相互配合，地位、作(zuo)用相当。三人(ren)到案后均坦白罪行，自愿认(ren)罚，方某文(wen)、吁某退出(chu)全部违法所(suo)得，已全额退赔(pei)给103名(ming)被害人(ren)，可酌情从轻处罚。杨某曾因电信网络诈骗(pian)犯罪被判刑，有犯罪前科，予以从重处罚。综上，以诈骗(pian)罪判处被告(gao)人(ren)杨某有期徒刑三年五个月，并处罚金人(ren)民币(bi)三万元；以诈骗(pian)罪判处被告(gao)人(ren)方某文(wen)有期徒刑三年一个月，并处罚金人(ren)民币(bi)二万元；以诈骗(pian)罪判处被告(gao)人(ren)吁某有期徒刑三年，并处罚金人(ren)民币(bi)二万元。

三、典型(xing)意义

本案系典型(xing)的网络“刷(shua)单”诈骗(pian)，欺(qi)骗(pian)性很强。惯常套路是(shi)，不法分子打着“网络兼职”旗号，以给付佣金为诱饵，让受骗(pian)者垫资做任务(wu)，骗(pian)取预(yu)先支付的款项。被告(gao)人(ren)杨某曾因实施电信网络诈骗(pian)犯罪被判刑，本应深刻反省，积极改过(guo)自新，重新融(rong)入社会，但其不思悔(hui)改、重操旧业，继续实施电信网络诈骗(pian)犯罪，再次受到法律严(yan)惩。本案警示社会公众，所(suo)谓(wei)“刷(shua)单”赚(zuan)钱，其实是(shi)骗(pian)子在赚(zuan)你的钱，脚踏实地赚(zuan)取合法薪酬才是(shi)正道。

案例三

被告(gao)人(ren)肖某诚等2人(ren)诈骗(pian)案

——从严(yan)惩处招募、利用未成(cheng)年人(ren)实施电信网络诈骗(pian)犯罪人(ren)员

一、基本案情

2023年5月，被告(gao)人(ren)肖某诚、洪(hong)某煌，向许某甲(11岁)、杨某甲(13岁)等人(ren)收购电话卡共计4张。之后，二人(ren)雇佣李某甲(15岁)、徐某甲(16岁)，使用8部手机和4张电话卡，在福建省武夷山(shan)市多个宾(bin)馆房间内拨打诈骗(pian)电话。肖某诚等四人(ren)每次使用两部手机，一部通过(guo)使用网络社交软件语音通话联系上家，另一部按照上家要(yao)求拨打被害人(ren)的电话，通过(guo)两部手机开启免提功能，实现(xian)语音中转(zhuan)。在通话期间肖某诚等人(ren)知悉双方通话内容，明知在实施诈骗(pian)，按上家要(yao)求不出(chu)声(sheng)，由上家对(dui)被害人(ren)实施诈骗(pian)。其间，部分电话卡因异常使用被通讯运营商停机，但肖某诚等人(ren)仍继续收卡用于拨打电话。肖某诚等四人(ren)拨打诈骗(pian)电话1524条，其中造成(cheng)五名(ming)被害人(ren)被骗(pian)共计人(ren)民币(bi)47余万元。肖某诚从上家处获取利益后，再给洪(hong)某煌等三人(ren)发放，肖某诚、洪(hong)某煌二人(ren)均获利3000余元。

二、裁判结果

本案经福建省武夷山(shan)市人(ren)民法院审理(li)，现(xian)已发生法律效力。

法院认(ren)为，被告(gao)人(ren)肖某诚、洪(hong)某煌明知他人(ren)实施电信网络诈骗(pian)，仍向多名(ming)未成(cheng)年人(ren)收购电话卡并组织两名(ming)未成(cheng)年人(ren)共同拨打诈骗(pian)电话，其行为均已构成(cheng)诈骗(pian)罪。虽然二人(ren)系从犯，到案后坦白罪行，但利用未成(cheng)年人(ren)实施犯罪，予以从重处罚，以诈骗(pian)罪判处肖某诚有期徒刑五年六个月，并处罚金人(ren)民币(bi)五万元；以诈骗(pian)罪判处洪(hong)某煌有期徒刑四年六个月，并处罚金人(ren)民币(bi)二万元。

三、典型(xing)意义

本案系利诱、拉拢(long)、招募未成(cheng)年人(ren)参与(yu)实施电信网络诈骗(pian)犯罪的典型(xing)案例。宣称只需两部手机、不用说话就能躺着赚(zuan)钱的“手机口”项目，让越(yue)来越(yue)多的人(ren)沦为“沉默的帮(bang)凶”，且“黑手”已伸(shen)向未成(cheng)年人(ren)。

被告(gao)人(ren)肖某诚伙(huo)同被告(gao)人(ren)洪(hong)某煌配合不法分子实施诈骗(pian)，诱惑涉世未深、缺乏辨别是(shi)非(fei)能力的未成(cheng)年人(ren)参与(yu)实施诈骗(pian)，先向低龄少年收购电话卡，又组织未成(cheng)年人(ren)拨打诈骗(pian)电话，为不法分子实施诈骗(pian)提供帮(bang)助并分赃，犯罪情节恶劣，依法予以从严(yan)惩处。本案警示社会公众，切勿贪图轻松赚(zuan)钱快，谨防沦为电诈“工(gong)具人(ren)”，并提醒未成(cheng)年人(ren)监护人(ren)提高警惕(ti)，加强保护、引导(dao)和教育，切莫让孩子成(cheng)为诈骗(pian)分子的“帮(bang)凶”。

案例四

被告(gao)人(ren)朱某民诈骗(pian)案

——依法惩处针对(dui)海外留(liu)学生实施的电信网络诈骗(pian)犯罪

一、基本案情

2018年11月至2019年5月间，被告(gao)人(ren)朱某民在澳大利亚使用多个网络社交媒体账号，在留(liu)学生网络社交媒体群内发布虚假的澳元、美元等外币(bi)兑换(huan)人(ren)民币(bi)信息，采用谎称已转(zhuan)账并制作(zuo)、发送虚假的转(zhuan)账截图等手段骗(pian)取被害人(ren)信任，骗(pian)得19名(ming)被害人(ren)共计人(ren)民币(bi)60余万元。

二、裁判结果

本案经江苏省江阴市人(ren)民法院审理(li)，现(xian)已发生法律效力。

法院认(ren)为，被告(gao)人(ren)朱某民以非(fei)法占有为目的，利用互联网发布虚假信息实施诈骗(pian)，数额特别巨大，其行为已构成(cheng)诈骗(pian)罪。鉴于朱某民自愿认(ren)罪，退赔(pei)被害人(ren)全部损失，以诈骗(pian)罪判处朱某民有期徒刑十年，并处罚金人(ren)民币(bi)十万元；扣押在案的赃款发还各被害人(ren)。

三、典型(xing)意义

本案系不法分子在海外针对(dui)留(liu)学生实施虚假换(huan)汇(hui)类诈骗(pian)犯罪的典型(xing)案例。留(liu)学生独自一人(ren)出(chu)国求学，与(yu)国内家人(ren)存在时差(cha)、信息差(cha)，且社会阅历(li)较少，缺乏处理(li)突发事(shi)件的经验，近来针对(dui)留(liu)学生群体的诈骗(pian)花样百出(chu)，迷惑性强，电信网络诈骗(pian)威胁着留(liu)学生的财产(chan)安全和留(liu)学梦想。

人(ren)民法院依法惩处针对(dui)留(liu)学生群体实施的诈骗(pian)犯罪，助力守护留(liu)学之路更加平稳、美好。本案警示海外留(liu)学生，不要(yao)轻信网络社交平台添(tian)加的好友，更不要(yao)因侥幸心理(li)或贪图便利而冒险，避免上当受骗(pian)。

案例五

被告(gao)人(ren)余某诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境等案

——从严(yan)惩处跨境电信网络诈骗(pian)犯罪、斩断其人(ren)力输送链条

一、基本案情

2018年下半(ban)年，被告(gao)人(ren)余某伙(huo)同他人(ren)在柬埔寨王国西哈努克港市盛(sheng)威园区成(cheng)立巨星(xing)娱乐公司(又名(ming)永兴娱乐、永旺娱乐)，逐步发展成(cheng)为300余人(ren)参与(yu)的电信网络诈骗(pian)犯罪集团。该犯罪集团内设多部门，分工(gong)配合诱骗(pian)中国居(ju)民在集团控制的“巨星(xing)娱乐”等6个网络博彩平台充(chong)值、投注，采取后台操控输赢、限控提现(xian)等手段，非(fei)法占有充(chong)值、投注资金，实施跨境电信网络诈骗(pian)犯罪。余某负责该犯罪集团的日常事(shi)务(wu)、财务(wu)监管、人(ren)事(shi)管理(li)等，并具体管理(li)各博彩平台运营。2019年底(di)，该犯罪集团又搬至菲(fei)律宾(bin)马尼拉市，继续实施跨境电信网络诈骗(pian)犯罪。截至2020年3月11日余某离(li)开诈骗(pian)园区，已查明111名(ming)被害人(ren)损失共计人(ren)民币(bi)5987余万元，已调(diao)取的涉案各博彩平台账户收入资金共计人(ren)民币(bi)30余亿元。多名(ming)老年人(ren)、未成(cheng)年人(ren)、在校(xiao)学生被骗(pian)，部分被害人(ren)受骗(pian)后离(li)婚、产(chan)生轻生念头(tou)或精神失常。

2018年下半(ban)年以来，被告(gao)人(ren)余某等人(ren)组织、领导(dao)的电信网络诈骗(pian)犯罪集团，通过(guo)网络发布高薪招募信息、奖励成(cheng)员介绍新人(ren)等途径(jing)，采取统一安排行程、包购机票、代办签证、提供接机等方式，先后组织引诱106名(ming)中国居(ju)民虚构出(chu)境事(shi)由掩盖(gai)非(fei)法出(chu)境目的，骗(pian)取边(bian)防检查机关核准，乘坐(zuo)飞机到柬埔寨、菲(fei)律宾(bin)，加入犯罪组织从事(shi)跨境电信网络诈骗(pian)犯罪。

二、裁判结果

本案经河南省南阳市中级人(ren)民法院审理(li)，现(xian)已发生法律效力。

法院认(ren)为，被告(gao)人(ren)余某伙(huo)同他人(ren)以非(fei)法占有为目的，虚构事(shi)实、隐瞒真(zhen)相，诈骗(pian)他人(ren)财物，数额特别巨大，其行为已构成(cheng)诈骗(pian)罪；余某组织他人(ren)虚构事(shi)由出(chu)境从事(shi)跨境电信网络诈骗(pian)犯罪，组织人(ren)数众多，其行为已构成(cheng)组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境罪，依法应数罪并罚。余某伙(huo)同他人(ren)成(cheng)立犯罪集团，系犯罪集团的首要(yao)分子，应按照集团所(suo)犯的全部罪行处罚；余某组织他人(ren)诈骗(pian)老年人(ren)、未成(cheng)年人(ren)、在校(xiao)学生，又系累犯，依法从重处罚。综上，对(dui)被告(gao)人(ren)余某以诈骗(pian)罪判处无期徒刑，以组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境罪判处有期徒刑十三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权(quan)利终身(shen)，并处罚金。

三、典型(xing)意义

本案系网络博彩类诈骗(pian)，赌诈交织，危害极大！惯常套路是(shi)，不法分子搭建虚假平台操控结果诱导(dao)投注，以小利引诱加大投入，时机成(cheng)熟时设置提现(xian)障碍导(dao)致受骗(pian)者血本无归。此类诈骗(pian)受骗(pian)者一般人(ren)数众多，且诈骗(pian)金额巨大，往往还导(dao)致一系列次生危害后果。

被告(gao)人(ren)余某在境外操纵虚假网络博彩平台，并组织多人(ren)出(chu)境实施犯罪，为诈骗(pian)集团输送人(ren)力，人(ren)民法院依法认(ren)定余某系犯罪集团首要(yao)分子，对(dui)其按照集团所(suo)犯的全部罪行数罪并罚；结合其累犯的法定从重情节和组织诈骗(pian)老年人(ren)、未成(cheng)年人(ren)、在校(xiao)学生等酌定从重情节，依法判处重刑并责令其退赔(pei)已查明的111名(ming)被害人(ren)经济损失，全力追赃挽损，最大限度剥夺其再犯能力。本案警示社会公众，网络博彩套路深，不要(yao)贪图非(fei)法利益，做骗(pian)子的“提款机”！

案例六

被告(gao)人(ren)刘某等3人(ren)诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境等案

——从严(yan)惩处组织、利诱人(ren)员赴境外实施电信网络诈骗(pian)的犯罪

一、基本案情

2020年4月，被告(gao)人(ren)刘某伙(huo)同他人(ren)偷越(yue)中缅(mian)边(bian)境到达缅(mian)甸联邦共和国邦康市，进入一诈骗(pian)团伙(huo)对(dui)中国境内居(ju)民实施“杀猪盘”诈骗(pian)，该团伙(huo)分为老板、总监、代理(li)、组长、组员等层(ceng)级。同年7月，刘某为了成(cheng)为诈骗(pian)团伙(huo)代理(li)(主(zhu)要(yao)负责从国内拉人(ren)到诈骗(pian)团伙(huo)，指定组长，管理(li)诈骗(pian)小组)，偷渡(du)潜回原籍四川省武胜县，以高收入利诱等欺(qi)骗(pian)方式邀约(yue)、组织武胜县境内的多名(ming)人(ren)员偷越(yue)中缅(mian)边(bian)境前往诈骗(pian)团伙(huo)实施诈骗(pian)。刘某本人(ren)多次偷越(yue)中缅(mian)边(bian)境，还与(yu)多人(ren)一起结伙(huo)偷越(yue)中缅(mian)边(bian)境前往诈骗(pian)窝点。同年8月，被告(gao)人(ren)祝某在刘某的邀约(yue)、组织下，偷越(yue)中缅(mian)边(bian)境，进入刘某所(suo)在的诈骗(pian)团伙(huo)，实施诈骗(pian)活(huo)动。其间，祝某采取利诱等方式，邀约(yue)、联系、安排多人(ren)采用偷渡(du)的方式进入刘某做代理(li)的诈骗(pian)团伙(huo)，在祝某所(suo)在诈骗(pian)小组实施诈骗(pian)。另有他人(ren)被邀约(yue)偷越(yue)中缅(mian)边(bian)境，进入刘某所(suo)在的诈骗(pian)团伙(huo)，实施诈骗(pian)活(huo)动。

二、裁判结果

本案经四川省武胜县人(ren)民法院审理(li)，现(xian)已发生法律效力。

法院认(ren)为，被告(gao)人(ren)刘某、祝某等人(ren)以非(fei)法占有为目的，参加境外诈骗(pian)犯罪团伙(huo)，针对(dui)境内居(ju)民实施电信网络诈骗(pian)，其行为均已构成(cheng)诈骗(pian)罪。被告(gao)人(ren)刘某、祝某作(zuo)为境外诈骗(pian)犯罪团伙(huo)的代理(li)、成(cheng)员，在诈骗(pian)团伙(huo)的指挥下，为团伙(huo)介绍、拉拢(long)、引诱人(ren)员偷越(yue)国(边(bian))境赴境外实施电信网络诈骗(pian)，其行为均已构成(cheng)组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境罪。被告(gao)人(ren)刘某违反国(边(bian))境管理(li)法规(gui)，多次偷越(yue)或多人(ren)结伙(huo)偷越(yue)国(边(bian))境，其行为构成(cheng)偷越(yue)国(边(bian))境罪。刘某等人(ren)到案后坦白罪行并认(ren)罪认(ren)罚，但其多次组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境，地位、作(zuo)用重于祝某等人(ren)。综上，对(dui)刘某以诈骗(pian)罪、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境罪、偷越(yue)国(边(bian))境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人(ren)民币(bi)三万元；对(dui)祝某以诈骗(pian)罪、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人(ren)民币(bi)八千元。

三、典型(xing)意义

本案系以高薪诱惑“拉人(ren)头(tou)”的方式，有计划、有组织招募、拉拢(long)、引诱人(ren)员偷渡(du)出(chu)境实施电信网络诈骗(pian)犯罪的典型(xing)案例。被告(gao)人(ren)刘某、祝某跨境参与(yu)电信网络诈骗(pian)犯罪，还分别利用他人(ren)法律意识淡薄(bao)、想一夜暴富的心态，利诱并组织多人(ren)偷渡(du)赴境外加入诈骗(pian)组织，将多名(ming)同乡带上了一条歧路，人(ren)民法院依法予以数罪并罚。本案警示社会公众，不要(yao)轻信高薪诱惑，参与(yu)境外诈骗(pian)必受惩处。

案例七

被告(gao)人(ren)申某涛等15人(ren)诈骗(pian)、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境等案

——全力追赃挽损，对(dui)积极退赔(pei)的被告(gao)人(ren)依法从宽处罚

一、基本案情

2018年以来，被告(gao)人(ren)申某涛通过(guo)网罗同乡，纠集社会闲杂人(ren)员等方式，逐渐形成(cheng)以申某涛为首，被告(gao)人(ren)郭某拓、赵(zhao)某儒、崔某波等人(ren)为骨干成(cheng)员，被告(gao)人(ren)王某亮、李某孩等人(ren)为小组长，被告(gao)人(ren)靳某伟、董某、申某宁等人(ren)为组员的跨境电信网络诈骗(pian)犯罪集团。申某涛采用和其他犯罪集团、团伙(huo)合作(zuo)或自己犯罪集团单独犯罪的模式，在柬埔寨王国、老挝人(ren)民民主(zhu)共和国等国实施跨境电信网络诈骗(pian)活(huo)动。该犯罪集团隐瞒出(chu)境实施违法犯罪的真(zhen)实意图，通过(guo)以出(chu)境旅(lu)游等名(ming)义签证出(chu)境，采取“杀猪盘”方式对(dui)国内女性实施诈骗(pian)活(huo)动。犯罪集团成(cheng)员先在婚恋网站上物色女性“谈恋爱”，再引诱女性在犯罪集团制作(zuo)和控制的虚假博彩平台上投资，通过(guo)操控后台输赢进行诈骗(pian)。

被告(gao)人(ren)申某涛作(zuo)为犯罪集团首要(yao)分子，以高薪为利诱，纠集多人(ren)通过(guo)虚构事(shi)实、隐瞒真(zhen)相等方式掩盖(gai)非(fei)法目的，骗(pian)取出(chu)境边(bian)防检查机关核准出(chu)境从事(shi)“杀猪盘”电信网络诈骗(pian)活(huo)动，其中申某涛组织人(ren)员持(chi)护照出(chu)境至柬埔寨、老挝共计58人(ren)、200余次从事(shi)电信网络诈骗(pian)犯罪活(huo)动。

二、裁判结果

本案经河南省辉县市人(ren)民法院一审，河南省新乡市中级人(ren)民法院二审，现(xian)已发生法律效力。

一审法院认(ren)为，被告(gao)人(ren)申某涛等人(ren)以非(fei)法占有为目的，以虚构事(shi)实、隐瞒真(zhen)相方法诈骗(pian)他人(ren)财物，数额特别巨大，其行为已构成(cheng)诈骗(pian)罪；申某涛等人(ren)组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境，其行为又构成(cheng)组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境罪。依法应数罪并罚。申某涛系组织、领导(dao)犯罪集团的首要(yao)分子，应当按照集团所(suo)犯的全部罪行处罚。综上，对(dui)申某涛以诈骗(pian)罪、组织他人(ren)偷越(yue)国(边(bian))境罪等数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人(ren)民币(bi)一百零三万元。对(dui)其他14名(ming)被告(gao)人(ren)判处十一年二个月至六个月不等有期徒刑，并处罚金。

二审期间，被告(gao)人(ren)申某涛认(ren)罪悔(hui)罪，自愿认(ren)罚，全额退赔(pei)近500万元；人(ren)民法院及时向已查实的被骗(pian)群众发还被骗(pian)钱款，挽回了被骗(pian)群众的经济损失。据此，二审法院对(dui)申某涛依法从宽处罚并改判，决定对(dui)其执行有期徒刑十六年，并处罚金人(ren)民币(bi)一百零三万元。

三、典型(xing)意义

跨境电信网络诈骗(pian)犯罪高发多发，严(yan)重侵害人(ren)民群众财产(chan)权(quan)益。人(ren)民法院坚持(chi)依法严(yan)惩犯罪和全力追赃挽损并重，在刑事(shi)审判全流程、各环节持(chi)续追赃，最大限度为受骗(pian)群众挽回经济损失。在坚持(chi)总体从严(yan)惩处同时，注重贯彻宽严(yan)相济刑事(shi)政策，区别对(dui)待，宽以济严(yan)，罚当其罪。被告(gao)人(ren)申某涛在境外组建电信网络诈骗(pian)犯罪集团，一审法院依法认(ren)定其为首要(yao)分子并科以重刑。鉴于申某涛能积极退赃，退赔(pei)被骗(pian)群众经济损失，体现(xian)了认(ren)罪、悔(hui)罪态度，二审法院充(chong)分体现(xian)政策，依法从宽，既严(yan)惩犯罪，又最大限度挽回了被骗(pian)群众的经济损失，实现(xian)了办案“三个效果”的有机统一。