下一步，人(ren)民法院(yuan)将坚持以习近平新时代中(zhong)国(guo)特色社(she)会主义思想(xiang)为(wei)指导，深入贯彻习近平法治(zhi)思想(xiang)，全力推进打击(ji)治(zhi)理电信网络诈骗及其关(guan)联犯罪工作，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发势(shi)头，维护人(ren)民群众生命财产安全和合法权益(yi)。

电信网络诈骗及其关(guan)联犯罪典型案例

目录(lu)

1、被告人(ren)黄某(mou)等(deng)3人(ren)诈骗案

——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪集团(tuan)首要分(fen)子

2、被告人(ren)杨某(mou)等(deng)3人(ren)诈骗案

——从严惩处有电信网络诈骗犯罪前科又再次实施电诈犯罪人(ren)员(yuan)

3、被告人(ren)肖某(mou)诚等(deng)2人(ren)诈骗案

——从严惩处招募、利用未成年(nian)人(ren)实施电信网络诈骗犯罪人(ren)员(yuan)

4、被告人(ren)朱某(mou)民诈骗案

——依法惩处针对海外留学生实施的电信网络诈骗犯罪

5、被告人(ren)余某(mou)诈骗、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境等(deng)案

——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪、斩断(duan)其人(ren)力输送链条

6、被告人(ren)刘某(mou)等(deng)3人(ren)诈骗、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境等(deng)案

——从严惩处组织、利诱(you)人(ren)员(yuan)赴境外实施电信网络诈骗的犯罪

7、被告人(ren)申某(mou)涛等(deng)15人(ren)诈骗、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境等(deng)案

——全力追赃挽损，对积极退赔的被告人(ren)依法从宽处罚

案例一

被告人(ren)黄某(mou)等(deng)3人(ren)诈骗案

——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪集团(tuan)首要分(fen)子

一、基本(ben)案情

2020年(nian)初，被告人(ren)黄某(mou)、李某(mou)辉在(zai)柬埔寨王国(guo)西(xi)哈努克港市“财神国(guo)际”园区(qu)等(deng)处组建诈骗集团(tuan)，组织、指挥多人(ren)对我国(guo)境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动，8月，被告人(ren)周(zhou)某(mou)刚加入该诈骗集团(tuan)并担任总监。黄某(mou)、李某(mou)辉通过境外聊天软件幕后掌控诈骗集团(tuan)，决定公(gong)司运营模式，并控制资金及相关(guan)账户等(deng)；周(zhou)某(mou)刚现场管理具(ju)体诈骗事(shi)务，另(ling)有多名骨干(gan)成员(yuan)（已被另(ling)案判刑）。该诈骗集团(tuan)通过特定方式筛选出企业法定代表人(ren)等(deng)具(ju)有一定经济实力的女性，通过被害人(ren)手(shou)机号码批量添加网络社(she)交平台好友，冒充“高富帅”依照预定话术与被害人(ren)网络聊天，骗取信任后推荐(jian)被害人(ren)下载由(you)该集团(tuan)控制的“金天利”等(deng)虚(xu)假投(tou)资或(huo)赌博网络平台，先通过后台操控让被害人(ren)小额获利提现，再不断(duan)引诱(you)被害人(ren)充值，待被害人(ren)投(tou)入大额资金后，即关(guan)闭提现通道，拉黑被害人(ren)。该诈骗集团(tuan)自2020年(nian)9月至2021年(nian)底骗取100余名被害人(ren)共计人(ren)民币1亿余元。

二、裁判结果

本(ben)案经上海市第一中(zhong)级人(ren)民法院(yuan)一审，上海市高级人(ren)民法院(yuan)二审，现已发生法律效力。

法院(yuan)认为(wei)，被告人(ren)黄某(mou)、李某(mou)辉、周(zhou)某(mou)刚以非法占有为(wei)目的，伙同他人(ren)虚(xu)构事(shi)实、隐瞒(man)真相，在(zai)境外通过电信网络骗取境内人(ren)员(yuan)钱款(kuan)，数额特别巨大，其行为(wei)均已构成诈骗罪。黄某(mou)、李某(mou)辉组建诈骗集团(tuan)并决定运营模式、掌握资金账户，周(zhou)某(mou)刚系现场最高层级人(ren)员(yuan)，负责(ze)管理实施诈骗活动，三(san)人(ren)在(zai)诈骗集团(tuan)中(zhong)起组织、策划、指挥作用，均系首要分(fen)子。三(san)人(ren)在(zai)境外指挥、控制犯罪集团(tuan)，利用电信网络骗取我国(guo)境内居民钱财，给众多被害人(ren)造成重(zhong)大经济损失。综上，对被告人(ren)黄某(mou)、李某(mou)辉、周(zhou)某(mou)刚均以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治(zhi)权利终身，并处没收个人(ren)全部财产。

三(san)、典型意义

本(ben)案系境外诈骗犯罪集团(tuan)链条化、流(liu)水(shui)线化、分(fen)工细致实施、常(chang)见高发的交友婚恋(lian)类网络诈骗（俗称“杀猪盘”）。不法分(fen)子针对特定类型人(ren)员(yuan)量身定制骗局、实施精准(zhun)“围猎”，先在(zai)社(she)交平台上伪(wei)装成“完美情人(ren)”，以甜(tian)言(yan)蜜语等(deng)拉近关(guan)系，待被害人(ren)投(tou)入感情放松警惕后，谎称有稳赚不赔的投(tou)资机会骗钱，造成被害人(ren)感情和金钱双重(zhong)受损。

被告人(ren)黄某(mou)等(deng)三(san)人(ren)在(zai)境外组建有组织、有一定规模的诈骗犯罪集团(tuan)，虚(xu)构有经济实力的成功人(ren)设诈骗女性被害人(ren)，犯罪情节恶(e)劣，诈骗被害人(ren)巨额资金并流(liu)往境外，社(she)会危害严重(zhong)，人(ren)民法院(yuan)认定三(san)名被告人(ren)均系首要分(fen)子，依法判处重(zhong)刑。本(ben)案警示(shi)社(she)会公(gong)众，不要被虚(xu)拟世界的虚(xu)情假意蒙蔽双眼，防范甜(tian)言(yan)蜜语背后的无情陷阱。

案例二

被告人(ren)杨某(mou)等(deng)3人(ren)诈骗案

——从严惩处有电信网络诈骗犯罪前科又再次实施电诈犯罪人(ren)员(yuan)

一、基本(ben)案情

被告人(ren)杨某(mou)曾因参(can)与实施“虚(xu)假期货理财”类电信网络诈骗被判刑。2023年(nian)底，杨某(mou)又与被告人(ren)吁某(mou)、方某(mou)文商(shang)定利用购(gou)物平台实施网络“刷单”诈骗。方某(mou)文提供自己(ji)的银行卡及身份信息在(zai)购(gou)物网站上注册网站店铺，并办理电话卡注册网络社(she)交平台账号添加刷单者，还将银行卡及移动支(zhi)付账号密码提供给杨某(mou)使用。之后，杨某(mou)等(deng)人(ren)在(zai)网上低价购(gou)进箱包，在(zai)网站店铺标价588元出售，并在(zai)网络上发布刷单广告，许诺刷单者购(gou)买并收到箱包后发布好评(ping)文案，即可根据(ju)刷单者粉丝(si)数量给予150元至1000元不等(deng)的好评(ping)稿(gao)费，且退还购(gou)买箱包的588元。在(zai)刷单者收到箱包并发布好评(ping)文案后，杨某(mou)等(deng)人(ren)以审核好评(ping)文案需要时间为(wei)由(you)故意拖延，待刷单者购(gou)买订单自动确认收货，刷单者支(zhi)付的588元自动划入杨某(mou)等(deng)人(ren)的账户，致使刷单者无法退货退款(kuan)。从2024年(nian)1月中(zhong)旬至2月初，杨某(mou)等(deng)人(ren)引诱(you)刷单者下单300余单，共计诈骗103名被害人(ren)人(ren)民币5万余元。

二、裁判结果

本(ben)案经江西(xi)省(sheng)新干(gan)县人(ren)民法院(yuan)审理，现已发生法律效力。

法院(yuan)认为(wei)，被告人(ren)杨某(mou)、吁某(mou)、方某(mou)文利用电信网络诈骗他人(ren)财物，数额巨大，其行为(wei)均已构成诈骗罪。三(san)人(ren)共同实施诈骗犯罪,相互(hu)配合，地位、作用相当(dang)。三(san)人(ren)到案后均坦(tan)白罪行，自愿认罚，方某(mou)文、吁某(mou)退出全部违法所得，已全额退赔给103名被害人(ren)，可酌情从轻处罚。杨某(mou)曾因电信网络诈骗犯罪被判刑，有犯罪前科，予以从重(zhong)处罚。综上，以诈骗罪判处被告人(ren)杨某(mou)有期徒刑三(san)年(nian)五(wu)个月，并处罚金人(ren)民币三(san)万元；以诈骗罪判处被告人(ren)方某(mou)文有期徒刑三(san)年(nian)一个月，并处罚金人(ren)民币二万元；以诈骗罪判处被告人(ren)吁某(mou)有期徒刑三(san)年(nian),并处罚金人(ren)民币二万元。

三(san)、典型意义

本(ben)案系典型的网络“刷单”诈骗，欺骗性很强。惯常(chang)套路是，不法分(fen)子打着“网络兼职”旗号，以给付佣金为(wei)诱(you)饵(er)，让受骗者垫资做任务，骗取预先支(zhi)付的款(kuan)项。被告人(ren)杨某(mou)曾因实施电信网络诈骗犯罪被判刑，本(ben)应深刻反省(sheng)，积极改过自新，重(zhong)新融入社(she)会，但其不思悔改、重(zhong)操旧业，继(ji)续实施电信网络诈骗犯罪，再次受到法律严惩。本(ben)案警示(shi)社(she)会公(gong)众，所谓(wei)“刷单”赚钱，其实是骗子在(zai)赚你的钱，脚踏实地赚取合法薪酬(chou)才是正道。

案例三(san)

被告人(ren)肖某(mou)诚等(deng)2人(ren)诈骗案

——从严惩处招募、利用未成年(nian)人(ren)实施电信网络诈骗犯罪人(ren)员(yuan)

一、基本(ben)案情

2023年(nian)5月，被告人(ren)肖某(mou)诚、洪某(mou)煌，向许某(mou)甲（11岁(sui)）、杨某(mou)甲（13岁(sui)）等(deng)人(ren)收购(gou)电话卡共计4张。之后，二人(ren)雇(gu)佣李某(mou)甲（15岁(sui)）、徐某(mou)甲（16岁(sui)），使用8部手(shou)机和4张电话卡，在(zai)福建省(sheng)武夷山市多个宾馆(guan)房(fang)间内拨打诈骗电话。肖某(mou)诚等(deng)四(si)人(ren)每次使用两部手(shou)机，一部通过使用网络社(she)交软件语音通话联系上家，另(ling)一部按照上家要求拨打被害人(ren)的电话，通过两部手(shou)机开启免(mian)提功能，实现语音中(zhong)转。在(zai)通话期间肖某(mou)诚等(deng)人(ren)知悉双方通话内容，明知在(zai)实施诈骗，按上家要求不出声，由(you)上家对被害人(ren)实施诈骗。其间，部分(fen)电话卡因异(yi)常(chang)使用被通讯运营商(shang)停机，但肖某(mou)诚等(deng)人(ren)仍继(ji)续收卡用于拨打电话。肖某(mou)诚等(deng)四(si)人(ren)拨打诈骗电话1524条，其中(zhong)造成五(wu)名被害人(ren)被骗共计人(ren)民币47余万元。肖某(mou)诚从上家处获取利益(yi)后，再给洪某(mou)煌等(deng)三(san)人(ren)发放，肖某(mou)诚、洪某(mou)煌二人(ren)均获利3000余元。

二、裁判结果

本(ben)案经福建省(sheng)武夷山市人(ren)民法院(yuan)审理，现已发生法律效力。

法院(yuan)认为(wei)，被告人(ren)肖某(mou)诚、洪某(mou)煌明知他人(ren)实施电信网络诈骗，仍向多名未成年(nian)人(ren)收购(gou)电话卡并组织两名未成年(nian)人(ren)共同拨打诈骗电话，其行为(wei)均已构成诈骗罪。虽然二人(ren)系从犯，到案后坦(tan)白罪行，但利用未成年(nian)人(ren)实施犯罪，予以从重(zhong)处罚，以诈骗罪判处肖某(mou)诚有期徒刑五(wu)年(nian)六个月，并处罚金人(ren)民币五(wu)万元；以诈骗罪判处洪某(mou)煌有期徒刑四(si)年(nian)六个月，并处罚金人(ren)民币二万元。

三(san)、典型意义

本(ben)案系利诱(you)、拉拢(long)、招募未成年(nian)人(ren)参(can)与实施电信网络诈骗犯罪的典型案例。宣称只需两部手(shou)机、不用说话就能躺着赚钱的“手(shou)机口”项目，让越来越多的人(ren)沦为(wei)“沉默的帮凶”，且“黑手(shou)”已伸向未成年(nian)人(ren)。

被告人(ren)肖某(mou)诚伙同被告人(ren)洪某(mou)煌配合不法分(fen)子实施诈骗，诱(you)惑涉世未深、缺乏(fa)辨别是非能力的未成年(nian)人(ren)参(can)与实施诈骗，先向低龄少年(nian)收购(gou)电话卡，又组织未成年(nian)人(ren)拨打诈骗电话，为(wei)不法分(fen)子实施诈骗提供帮助(zhu)并分(fen)赃，犯罪情节恶(e)劣，依法予以从严惩处。本(ben)案警示(shi)社(she)会公(gong)众，切勿贪图轻松赚钱快，谨(jin)防沦为(wei)电诈“工具(ju)人(ren)”，并提醒未成年(nian)人(ren)监护人(ren)提高警惕，加强保护、引导和教育，切莫让孩子成为(wei)诈骗分(fen)子的“帮凶”。

案例四(si)

被告人(ren)朱某(mou)民诈骗案

——依法惩处针对海外留学生实施的电信网络诈骗犯罪

一、基本(ben)案情

2018年(nian)11月至2019年(nian)5月间，被告人(ren)朱某(mou)民在(zai)澳大利亚使用多个网络社(she)交媒体账号，在(zai)留学生网络社(she)交媒体群内发布虚(xu)假的澳元、美元等(deng)外币兑换人(ren)民币信息，采用谎称已转账并制作、发送虚(xu)假的转账截(jie)图等(deng)手(shou)段骗取被害人(ren)信任，骗得19名被害人(ren)共计人(ren)民币60余万元。

二、裁判结果

本(ben)案经江苏省(sheng)江阴市人(ren)民法院(yuan)审理，现已发生法律效力。

法院(yuan)认为(wei)，被告人(ren)朱某(mou)民以非法占有为(wei)目的，利用互(hu)联网发布虚(xu)假信息实施诈骗，数额特别巨大，其行为(wei)已构成诈骗罪。鉴于朱某(mou)民自愿认罪，退赔被害人(ren)全部损失，以诈骗罪判处朱某(mou)民有期徒刑十年(nian)，并处罚金人(ren)民币十万元；扣押在(zai)案的赃款(kuan)发还各被害人(ren)。

三(san)、典型意义

本(ben)案系不法分(fen)子在(zai)海外针对留学生实施虚(xu)假换汇类诈骗犯罪的典型案例。留学生独自一人(ren)出国(guo)求学，与国(guo)内家人(ren)存(cun)在(zai)时差、信息差，且社(she)会阅历较少，缺乏(fa)处理突发事(shi)件的经验，近来针对留学生群体的诈骗花样百出，迷惑性强，电信网络诈骗威胁着留学生的财产安全和留学梦想(xiang)。

人(ren)民法院(yuan)依法惩处针对留学生群体实施的诈骗犯罪，助(zhu)力守护留学之路更加平稳、美好。本(ben)案警示(shi)海外留学生，不要轻信网络社(she)交平台添加的好友，更不要因侥(yao)幸心(xin)理或(huo)贪图便利而冒险，避免(mian)上当(dang)受骗。

案例五(wu)

被告人(ren)余某(mou)诈骗、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境等(deng)案

——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪、斩断(duan)其人(ren)力输送链条

一、基本(ben)案情

2018年(nian)下半年(nian)，被告人(ren)余某(mou)伙同他人(ren)在(zai)柬埔寨王国(guo)西(xi)哈努克港市盛威园区(qu)成立巨星娱乐(le)公(gong)司（又名永兴娱乐(le)、永旺娱乐(le)），逐步发展成为(wei)300余人(ren)参(can)与的电信网络诈骗犯罪集团(tuan)。该犯罪集团(tuan)内设多部门，分(fen)工配合诱(you)骗中(zhong)国(guo)居民在(zai)集团(tuan)控制的“巨星娱乐(le)”等(deng)6个网络博彩平台充值、投(tou)注，采取后台操控输赢、限控提现等(deng)手(shou)段，非法占有充值、投(tou)注资金，实施跨境电信网络诈骗犯罪。余某(mou)负责(ze)该犯罪集团(tuan)的日常(chang)事(shi)务、财务监管、人(ren)事(shi)管理等(deng)，并具(ju)体管理各博彩平台运营。2019年(nian)底，该犯罪集团(tuan)又搬至菲律宾马尼拉市，继(ji)续实施跨境电信网络诈骗犯罪。截(jie)至2020年(nian)3月11日余某(mou)离开诈骗园区(qu)，已查(cha)明111名被害人(ren)损失共计人(ren)民币5987余万元，已调取的涉案各博彩平台账户收入资金共计人(ren)民币30余亿元。多名老年(nian)人(ren)、未成年(nian)人(ren)、在(zai)校学生被骗，部分(fen)被害人(ren)受骗后离婚、产生轻生念头或(huo)精神失常(chang)。

2018年(nian)下半年(nian)以来，被告人(ren)余某(mou)等(deng)人(ren)组织、领导的电信网络诈骗犯罪集团(tuan)，通过网络发布高薪招募信息、奖(jiang)励成员(yuan)介绍新人(ren)等(deng)途(tu)径，采取统一安排行程、包购(gou)机票、代办签证、提供接机等(deng)方式，先后组织引诱(you)106名中(zhong)国(guo)居民虚(xu)构出境事(shi)由(you)掩盖非法出境目的，骗取边防检查(cha)机关(guan)核准(zhun)，乘坐飞机到柬埔寨、菲律宾，加入犯罪组织从事(shi)跨境电信网络诈骗犯罪。

二、裁判结果

本(ben)案经河南(nan)省(sheng)南(nan)阳市中(zhong)级人(ren)民法院(yuan)审理，现已发生法律效力。

法院(yuan)认为(wei)，被告人(ren)余某(mou)伙同他人(ren)以非法占有为(wei)目的，虚(xu)构事(shi)实、隐瞒(man)真相，诈骗他人(ren)财物，数额特别巨大，其行为(wei)已构成诈骗罪；余某(mou)组织他人(ren)虚(xu)构事(shi)由(you)出境从事(shi)跨境电信网络诈骗犯罪，组织人(ren)数众多，其行为(wei)已构成组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境罪，依法应数罪并罚。余某(mou)伙同他人(ren)成立犯罪集团(tuan)，系犯罪集团(tuan)的首要分(fen)子，应按照集团(tuan)所犯的全部罪行处罚；余某(mou)组织他人(ren)诈骗老年(nian)人(ren)、未成年(nian)人(ren)、在(zai)校学生，又系累犯，依法从重(zhong)处罚。综上，对被告人(ren)余某(mou)以诈骗罪判处无期徒刑，以组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境罪判处有期徒刑十三(san)年(nian)，决定执行无期徒刑，剥夺政治(zhi)权利终身，并处罚金。

三(san)、典型意义

本(ben)案系网络博彩类诈骗，赌诈交织，危害极大！惯常(chang)套路是，不法分(fen)子搭建虚(xu)假平台操控结果诱(you)导投(tou)注，以小利引诱(you)加大投(tou)入，时机成熟时设置提现障碍导致受骗者血(xue)本(ben)无归。此类诈骗受骗者一般人(ren)数众多，且诈骗金额巨大，往往还导致一系列次生危害后果。

被告人(ren)余某(mou)在(zai)境外操纵(zong)虚(xu)假网络博彩平台，并组织多人(ren)出境实施犯罪，为(wei)诈骗集团(tuan)输送人(ren)力，人(ren)民法院(yuan)依法认定余某(mou)系犯罪集团(tuan)首要分(fen)子，对其按照集团(tuan)所犯的全部罪行数罪并罚；结合其累犯的法定从重(zhong)情节和组织诈骗老年(nian)人(ren)、未成年(nian)人(ren)、在(zai)校学生等(deng)酌定从重(zhong)情节，依法判处重(zhong)刑并责(ze)令其退赔已查(cha)明的111名被害人(ren)经济损失，全力追赃挽损，最大限度剥夺其再犯能力。本(ben)案警示(shi)社(she)会公(gong)众，网络博彩套路深，不要贪图非法利益(yi)，做骗子的“提款(kuan)机”！

案例六

被告人(ren)刘某(mou)等(deng)3人(ren)诈骗、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境等(deng)案

——从严惩处组织、利诱(you)人(ren)员(yuan)赴境外实施电信网络诈骗的犯罪

一、基本(ben)案情

2020年(nian)4月，被告人(ren)刘某(mou)伙同他人(ren)偷(tou)越中(zhong)缅边境到达缅甸联邦共和国(guo)邦康市，进入一诈骗团(tuan)伙对中(zhong)国(guo)境内居民实施“杀猪盘”诈骗，该团(tuan)伙分(fen)为(wei)老板、总监、代理、组长、组员(yuan)等(deng)层级。同年(nian)7月，刘某(mou)为(wei)了成为(wei)诈骗团(tuan)伙代理（主要负责(ze)从国(guo)内拉人(ren)到诈骗团(tuan)伙，指定组长，管理诈骗小组），偷(tou)渡潜回(hui)原籍四(si)川(chuan)省(sheng)武胜县，以高收入利诱(you)等(deng)欺骗方式邀约、组织武胜县境内的多名人(ren)员(yuan)偷(tou)越中(zhong)缅边境前往诈骗团(tuan)伙实施诈骗。刘某(mou)本(ben)人(ren)多次偷(tou)越中(zhong)缅边境，还与多人(ren)一起结伙偷(tou)越中(zhong)缅边境前往诈骗窝点。同年(nian)8月，被告人(ren)祝某(mou)在(zai)刘某(mou)的邀约、组织下，偷(tou)越中(zhong)缅边境，进入刘某(mou)所在(zai)的诈骗团(tuan)伙，实施诈骗活动。其间，祝某(mou)采取利诱(you)等(deng)方式，邀约、联系、安排多人(ren)采用偷(tou)渡的方式进入刘某(mou)做代理的诈骗团(tuan)伙，在(zai)祝某(mou)所在(zai)诈骗小组实施诈骗。另(ling)有他人(ren)被邀约偷(tou)越中(zhong)缅边境，进入刘某(mou)所在(zai)的诈骗团(tuan)伙，实施诈骗活动。

二、裁判结果

本(ben)案经四(si)川(chuan)省(sheng)武胜县人(ren)民法院(yuan)审理，现已发生法律效力。

法院(yuan)认为(wei)，被告人(ren)刘某(mou)、祝某(mou)等(deng)人(ren)以非法占有为(wei)目的，参(can)加境外诈骗犯罪团(tuan)伙，针对境内居民实施电信网络诈骗，其行为(wei)均已构成诈骗罪。被告人(ren)刘某(mou)、祝某(mou)作为(wei)境外诈骗犯罪团(tuan)伙的代理、成员(yuan)，在(zai)诈骗团(tuan)伙的指挥下，为(wei)团(tuan)伙介绍、拉拢(long)、引诱(you)人(ren)员(yuan)偷(tou)越国(guo)（边）境赴境外实施电信网络诈骗，其行为(wei)均已构成组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境罪。被告人(ren)刘某(mou)违反国(guo)（边）境管理法规，多次偷(tou)越或(huo)多人(ren)结伙偷(tou)越国(guo)（边）境，其行为(wei)构成偷(tou)越国(guo)（边）境罪。刘某(mou)等(deng)人(ren)到案后坦(tan)白罪行并认罪认罚，但其多次组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境，地位、作用重(zhong)于祝某(mou)等(deng)人(ren)。综上，对刘某(mou)以诈骗罪、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境罪、偷(tou)越国(guo)（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑五(wu)年(nian)，并处罚金人(ren)民币三(san)万元；对祝某(mou)以诈骗罪、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑一年(nian)六个月，并处罚金人(ren)民币八千元。

三(san)、典型意义

本(ben)案系以高薪诱(you)惑“拉人(ren)头”的方式，有计划、有组织招募、拉拢(long)、引诱(you)人(ren)员(yuan)偷(tou)渡出境实施电信网络诈骗犯罪的典型案例。被告人(ren)刘某(mou)、祝某(mou)跨境参(can)与电信网络诈骗犯罪，还分(fen)别利用他人(ren)法律意识淡薄、想(xiang)一夜暴富的心(xin)态，利诱(you)并组织多人(ren)偷(tou)渡赴境外加入诈骗组织，将多名同乡带上了一条歧路，人(ren)民法院(yuan)依法予以数罪并罚。本(ben)案警示(shi)社(she)会公(gong)众，不要轻信高薪诱(you)惑，参(can)与境外诈骗必受惩处。

案例七

被告人(ren)申某(mou)涛等(deng)15人(ren)诈骗、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境等(deng)案

——全力追赃挽损，对积极退赔的被告人(ren)依法从宽处罚

一、基本(ben)案情

2018年(nian)以来，被告人(ren)申某(mou)涛通过网罗同乡，纠集社(she)会闲杂(za)人(ren)员(yuan)等(deng)方式，逐渐形成以申某(mou)涛为(wei)首，被告人(ren)郭某(mou)拓、赵某(mou)儒(ru)、崔某(mou)波等(deng)人(ren)为(wei)骨干(gan)成员(yuan)，被告人(ren)王某(mou)亮、李某(mou)孩等(deng)人(ren)为(wei)小组长，被告人(ren)靳(jin)某(mou)伟、董某(mou)、申某(mou)宁(ning)等(deng)人(ren)为(wei)组员(yuan)的跨境电信网络诈骗犯罪集团(tuan)。申某(mou)涛采用和其他犯罪集团(tuan)、团(tuan)伙合作或(huo)自己(ji)犯罪集团(tuan)单独犯罪的模式，在(zai)柬埔寨王国(guo)、老挝人(ren)民民主共和国(guo)等(deng)国(guo)实施跨境电信网络诈骗活动。该犯罪集团(tuan)隐瞒(man)出境实施违法犯罪的真实意图，通过以出境旅游等(deng)名义签证出境，采取“杀猪盘”方式对国(guo)内女性实施诈骗活动。犯罪集团(tuan)成员(yuan)先在(zai)婚恋(lian)网站上物色女性“谈恋(lian)爱”，再引诱(you)女性在(zai)犯罪集团(tuan)制作和控制的虚(xu)假博彩平台上投(tou)资，通过操控后台输赢进行诈骗。

被告人(ren)申某(mou)涛作为(wei)犯罪集团(tuan)首要分(fen)子，以高薪为(wei)利诱(you)，纠集多人(ren)通过虚(xu)构事(shi)实、隐瞒(man)真相等(deng)方式掩盖非法目的，骗取出境边防检查(cha)机关(guan)核准(zhun)出境从事(shi)“杀猪盘”电信网络诈骗活动，其中(zhong)申某(mou)涛组织人(ren)员(yuan)持护照出境至柬埔寨、老挝共计58人(ren)、200余次从事(shi)电信网络诈骗犯罪活动。

二、裁判结果

本(ben)案经河南(nan)省(sheng)辉县市人(ren)民法院(yuan)一审，河南(nan)省(sheng)新乡市中(zhong)级人(ren)民法院(yuan)二审，现已发生法律效力。

一审法院(yuan)认为(wei)，被告人(ren)申某(mou)涛等(deng)人(ren)以非法占有为(wei)目的，以虚(xu)构事(shi)实、隐瞒(man)真相方法诈骗他人(ren)财物，数额特别巨大，其行为(wei)已构成诈骗罪；申某(mou)涛等(deng)人(ren)组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境，其行为(wei)又构成组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境罪。依法应数罪并罚。申某(mou)涛系组织、领导犯罪集团(tuan)的首要分(fen)子，应当(dang)按照集团(tuan)所犯的全部罪行处罚。综上，对申某(mou)涛以诈骗罪、组织他人(ren)偷(tou)越国(guo)（边）境罪等(deng)数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年(nian)，并处罚金人(ren)民币一百零三(san)万元。对其他14名被告人(ren)判处十一年(nian)二个月至六个月不等(deng)有期徒刑，并处罚金。

二审期间，被告人(ren)申某(mou)涛认罪悔罪，自愿认罚，全额退赔近500万元；人(ren)民法院(yuan)及时向已查(cha)实的被骗群众发还被骗钱款(kuan)，挽回(hui)了被骗群众的经济损失。据(ju)此，二审法院(yuan)对申某(mou)涛依法从宽处罚并改判，决定对其执行有期徒刑十六年(nian)，并处罚金人(ren)民币一百零三(san)万元。

三(san)、典型意义

跨境电信网络诈骗犯罪高发多发，严重(zhong)侵害人(ren)民群众财产权益(yi)。人(ren)民法院(yuan)坚持依法严惩犯罪和全力追赃挽损并重(zhong)，在(zai)刑事(shi)审判全流(liu)程、各环节持续追赃，最大限度为(wei)受骗群众挽回(hui)经济损失。在(zai)坚持总体从严惩处同时，注重(zhong)贯彻宽严相济刑事(shi)政策，区(qu)别对待，宽以济严，罚当(dang)其罪。被告人(ren)申某(mou)涛在(zai)境外组建电信网络诈骗犯罪集团(tuan)，一审法院(yuan)依法认定其为(wei)首要分(fen)子并科以重(zhong)刑。鉴于申某(mou)涛能积极退赃，退赔被骗群众经济损失，体现了认罪、悔罪态度，二审法院(yuan)充分(fen)体现政策，依法从宽，既严惩犯罪，又最大限度挽回(hui)了被骗群众的经济损失，实现了办案“三(san)个效果”的有机统一。