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近年(nian)来,全国(guo)公安机关深入(ru)贯彻落(luo)实《关于依(yi)法从严打击证券违法活动的意见》,会同证监部(bu)门依(yi)法严厉打击证券交(jiao)易(yi)犯罪(zui),切实维护市(shi)场秩序,有力保障投资者合(he)法权益,护航资本市(shi)场高质量发展。2月21日,公安部(bu)公布5起证券交(jiao)易(yi)犯罪(zui)典型案例。
1.北京董某等人内幕交(jiao)易(yi)案
2022年(nian)7月,北京市(shi)公安局依(yi)法立案侦(zhen)办(ban)董某等人涉嫌内幕交(jiao)易(yi)案。经查,2016年(nian)8月至2017年(nian)1月,袁某在担任北京某上市(shi)公司财务总(zong)监时,全程参与该(gai)公司收购某科技公司100%股权的重(zhong)大资产重(zhong)组工作(zuo)。在此期间,袁某将上述内幕信息(xi)泄露给董某,二人约(yue)定共(gong)同出(chu)资、由董某负责股票交(jiao)易(yi)操作(zuo)。2016年(nian)10月至12月,董某使用本人及实际控制的他人证券账户大量买入(ru)该(gai)上市(shi)公司股票,涉案金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年(nian)9月,办(ban)案单(dan)位将董某、袁某抓获归案。
2024年(nian)1月,北京市(shi)高级(ji)人民法院以犯内幕交(jiao)易(yi)罪(zui)分别对董某、袁某作(zuo)出(chu)有罪(zui)判决,并处罚金。
2.上海刘某利用未公开信息(xi)交(jiao)易(yi)案
2021年(nian)6月,上海市(shi)公安局依(yi)法立案侦(zhen)办(ban)刘某涉嫌利用未公开信息(xi)交(jiao)易(yi)案。经查,2009年(nian)至2014年(nian),刘某先后(hou)担任上海两(liang)家基金公司基金经理、权益投资总(zong)监等职务。在此期间,刘某利用其具(ju)有所管理基金产品交(jiao)易(yi)决策权、交(jiao)易(yi)查询(xun)和指令审批权限的职务便利,获取相(xiang)关基金交(jiao)易(yi)标的、下(xia)单(dan)指令、交(jiao)易(yi)数量、交(jiao)易(yi)时点等未公开信息(xi),使用其本人和其实际控制的证券账户趋同交(jiao)易(yi)60只股票,涉案金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年(nian)9月,上海市(shi)第(di)一中级(ji)人民法院以犯利用未公开信息(xi)交(jiao)易(yi)罪(zui)对刘某作(zuo)出(chu)有罪(zui)判决。
3.江苏闫某等人操纵证券市(shi)场案
2022年(nian)1月,江苏省(sheng)扬州市(shi)公安局依(yi)法立案侦(zhen)办(ban)闫某等人操纵证券市(shi)场案。经查,2018年(nian)6月至2019年(nian)4月,以闫某、朱某某为首的犯罪(zui)团(tuan)伙通过其实际控制的169个(ge)证券账户,利用资金优势、持股优势,采(cai)取连续买卖、对倒交(jiao)易(yi)等手法,操纵某股票,非法获利2.69亿元。2022年(nian)7月,办(ban)案单(dan)位开展集中收网行动,闫某、朱某某在内的27名犯罪(zui)嫌疑人悉数到案。
2024年(nian)8月,扬州市(shi)中级(ji)人民法院以犯内幕交(jiao)易(yi)罪(zui)对闫某、朱某某等被(bei)告(gao)分别作(zuo)出(chu)有罪(zui)判决,并处罚金。
4.浙江吴某等人操纵证券市(shi)场案
2019年(nian)1月,浙江省(sheng)金华市(shi)公安局依(yi)法立案侦(zhen)办(ban)吴某等人操纵证券市(shi)场案。经查,2016年(nian)至2019年(nian)期间,以吴某为首的犯罪(zui)团(tuan)伙长期采(cai)取多种方式(shi)操纵多只股票获利,该(gai)团(tuan)伙通过提(ti)前建仓买入(ru)股票,再利用境外(wai)搭建的多个(ge)盘后(hou)票网站发布股票代(dai)码(ma),吸引互联网社交(jiao)媒体引用、转载、评论、推荐,拉高目标股票价格(ge)后(hou)卖出(chu)获利,累计实施此类“抢帽子交(jiao)易(yi)”数百次。此外(wai),该(gai)团(tuan)伙还集中资金优势、持股优势,采(cai)用连续买卖、对倒交(jiao)易(yi)等方式(shi)操纵多只股票。至案发,该(gai)团(tuan)伙共(gong)非法获利5.3亿元。立案后(hou),办(ban)案单(dan)位先后(hou)将吴某等15名犯罪(zui)嫌疑人抓获归案。
2023年(nian)3月,浙江省(sheng)高级(ji)人民法院以犯操纵证券市(shi)场罪(zui)对吴某等15名被(bei)告(gao)分别作(zuo)出(chu)有罪(zui)判决,并处罚金。
5.广(guang)东(dong)聂某内幕交(jiao)易(yi)案
2022年(nian)7月,广(guang)东(dong)省(sheng)广(guang)州市(shi)公安局依(yi)法立案侦(zhen)办(ban)聂某涉嫌内幕交(jiao)易(yi)案。经查,2020年(nian)5月,聂某利用其担任某上市(shi)公司子公司总(zong)经理的职务便利,得到美国(guo)某公司向该(gai)上市(shi)公司采(cai)购口(kou)罩的框架(jia)协议初步文(wen)本,获悉了其中重(zhong)要的内幕信息(xi)。随后(hou)在该(gai)内幕信息(xi)敏感期内,聂某使用其实际控制的他人证券账户买入(ru)该(gai)公司股票,涉案金额195万元,非法获利35万元。2023年(nian)1月,办(ban)案单(dan)位将聂某抓获归案。
2024年(nian)6月,广(guang)州市(shi)中级(ji)人民法院以犯内幕交(jiao)易(yi)罪(zui)对聂某作(zuo)出(chu)有罪(zui)判决。
作(zuo)者:张天培
来源:人民日报(bao)客户端