上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑(xing)警支队一大队大队长 韦自力：周先生本身在经营一个店，可能(neng)有一些政策扶持或资金评审(shen)，他也有这方面的需求。

周先生在高铁上又接到了(le)那个“王(wang)处长”主(zhu)动打来的电话，寒(han)暄(xuan)了(le)几句之后，他说自己有个亲戚夏某某有一些纪念币，希望周先生帮(bang)忙买点(dian)儿，每套价(jia)格是8800元。考虑到领导都开口了(le)，周先生就说可以买两套，后来“王(wang)处长”短信(xin)发来了(le)银(yin)行账号，周先生就这么转了(le)钱。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑(xing)警支队一大队大队长 韦自力：他转完之后，觉(jue)得这个事情(qing)可能(neng)有点(dian)蹊跷，就又跟对方联(lian)系，没有联(lian)系上。他觉(jue)得可能(neng)被骗了(le)，就及(ji)时在车上找(zhao)乘警报案。不到两个小时，就成功地把钱止付(fu)了(le)。

是什么人诈骗了(le)周先生，这背(bei)后还有什么人参与(yu)呢？上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处迅速成立了(le)专案组进行调查。此(ci)时，最直接的线索就是这个叫夏某某的人，因为钱是打到他的银(yin)行账户(hu)里面去的，但是初步的调查结果令民警很(hen)意外，夏某某出生于1944年，如(ru)今已经死亡。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑(xing)警支队综(zong)合大队大队长 吴晓东：在2022年就显示注销死亡，这就很(hen)不正常。首先肯定不是本人在使用，那么至于具(ju)体是谁，我们现在还不掌握。

警方紧急止付(fu) 从(cong)取款入手进行调查

周先生报案时，他所(suo)乘坐的列车还没有到站(zhan)，警方了(le)解情(qing)况后，就进行了(le)紧急止付(fu)操作，及(ji)时帮(bang)周先生挽回了(le)损失。

列车到站(zhan)后，周先生有惊无险下了(le)车，不过警方的工作却并(bing)没有结束，给周先生打电话的人究竟是谁？如(ru)何才(cai)能(neng)确定他的身份(fen)呢？

虽然银(yin)行卡的线索暂时断了(le)，不过当时警方还掌握另一条线索，那就是给周先生打电话的“王(wang)处长”的手机号码，拨打这个号码无人接听，民警也无法直接查询到机主(zhu)的个人信(xin)息(xi)，不过民警查到这个手机号码是从(cong)合肥市包河(he)区的某网点(dian)销售出去的。

民警赶到网点(dian)后，发现这是一家手机销售维修服务中心，同时也售卖手机卡，根据购买手机卡时登记的身份(fen)信(xin)息(xi)，相关文(wen)件显示这个号码是一个叫夏某涛(tao)的人申请的，这个夏某涛(tao)又是谁呢？

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑(xing)警支队综(zong)合大队大队长 吴晓东：这个手机号是他本人持有，但是至于具(ju)体是谁来拨打这个电话，我们当时还不掌握，只是讲他可能(neng)有嫌疑。

民警进一步侦查发现，夏某涛(tao)确实购买了(le)到合肥的火车票，后续也在合肥住宿过，看起来到合肥办卡的人极有可能(neng)就是夏某涛(tao)本人，警方认为，他涉案的可能(neng)性很(hen)大。但是，此(ci)时警方高度怀疑夏某涛(tao)的背(bei)后可能(neng)还有其他人。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处乘警支队副支队长 宋海：根据我们之前办理电信(xin)诈骗案件的经验来说，一般(ban)持有人不是使用人，还是需要后面的侦查工作来进行判明。

在开展排查的时候民警很(hen)快发现，夏某涛(tao)并(bing)不是一个人来的合肥，他有一个同行人名叫王(wang)某波。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处乘警支队副支队长 宋海：我们发现这两个人的轨迹是一个重(zhong)合的状态，之后我们再根据一些数据分析，可以判明这个王(wang)某波和夏某涛(tao)是属于团伙作案的情(qing)况。

继续深入查下去，两条线索开始交叉，手机卡主(zhu)夏某涛(tao)、银(yin)行卡主(zhu)夏某某，这两个人都姓夏，更关键的是两人都是湖北(bei)省红安县人，甚至同村。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑(xing)警支队综(zong)合大队大队长 吴晓东：属于同村而且门牌号相近，所(suo)以我们有理由怀疑可能(neng)是叔侄或者亲戚关系。

而且在周先生报案之后，这个“王(wang)处长”的手机号码还拨打过某银(yin)行的官(guan)方客服电话。民警从(cong)银(yin)行了(le)解到，夏某某的银(yin)行卡并(bing)没有办理过手机银(yin)行，那么这个人打银(yin)行官(guan)方客服电话，很(hen)可能(neng)就是为了(le)查询有没有钱到账。

民警系统梳理了(le)银(yin)行卡的明细，找(zhao)出了(le)几笔可疑的进账，有些甚至还标注了(le)信(xin)息(xi)“纪念币五套”。民警猜测，在周先生报案之前，还有其他人遭遇了(le)类似的诈骗。

办案民警发现，夏某某的银(yin)行卡曾经到账过35200元，之后这笔钱在河(he)南新县被分笔取出，查到这条线索之后，办案民警马不停蹄(ti)赶去了(le)河(he)南省新县进行调查。

但因时间间隔较(jiao)久，取款当天的公(gong)共场所(suo)视频已经无法查看，警方随后扩大了(le)搜索范围，在细致地查找(zhao)和比对后，民警发现了(le)一张重(zhong)要的视频截图(tu)。

在新县某桥(qiao)上的探头捕捉到了(le)王(wang)某波的身影，而且王(wang)某波还和另两个人在一起。

穿着白色(se)上衣(yi)，站(zhan)在中间的男子就是王(wang)某波。民警很(hen)快查到和他同行的两个人，图(tu)中左边，穿着白色(se)上衣(yi)的男子是丁某波 ；图(tu)中右边，穿着黑色(se)上衣(yi)的男子则是吴某勋。

民警继续调取相关公(gong)共场所(suo)视频，很(hen)快又有了(le)新发现。在新县县城里的一家便利店，民警查到，吴某勋曾经来过这里，吴某勋当时在这里买下了(le)一条烟，另外交给了(le)店主(zhu)一些现金让店主(zhu)给他转钱。通过这样的方式，吴某勋把取出来的现金变成了(le)微信(xin)里的零钱。

除了(le)去了(le)这家便利店，吴某勋还去了(le)另外一家超(chao)市也是用现金换微信(xin)零钱的方式，共计换取了(le)19000元，看起来，吴某勋也涉案。

在这三人中，另一人是丁某波，他的嫌疑也很(hen)大，因为民警查到丁某波是有相关前科的。

2015年，丁某波因为冒(mao)充领导实施(shi)诈骗，被湖北(bei)省大冶市人民法院判处了(le)3年有期徒(tu)刑(xing)，从(cong)判决书上记载的一些情(qing)况看，他的犯罪事实和这次的事情(qing)很(hen)类似。民警判断，这张照片里的三个人就是这次案件的主(zhu)要犯罪嫌疑人。

民警随后针对丁某波、王(wang)某波、吴某勋三人展开了(le)深入调查，这三人都是湖北(bei)省红安县人，并(bing)且有不少共同出行的轨迹。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑(xing)警支队综(zong)合大队大队长 吴晓东：所(suo)有的线索完全重(zhong)合了(le)，虽然没有找(zhao)到他们在银(yin)行直接取现的证据，但是我们现在所(suo)有外围的证据都指(zhi)向他们。

固定了(le)相关证据之后，民警赶到了(le)湖北(bei)省红安县，找(zhao)到了(le)吴某勋，当时他正和几个朋友(you)一起喝茶聊(liao)天。

随后，吴某勋被警方带到了(le)当地派出所(suo)，根据吴某勋提供的线索，警方在红安县抓获了(le)犯罪嫌疑人王(wang)某波，在湖南长沙抓获了(le)犯罪嫌疑人丁某波。

中间人身份(fen)属实 但毫不知情(qing)被利用

随着三名犯罪嫌疑人到案，他们的诈骗套路也逐一被揭开，在整个骗局中，最令民警感到疑惑的是，当初给周先生提供嫌疑人电话的人，是当地某机关单位(wei)的苏某，经调查，苏某身份(fen)属实，那他与(yu)三名犯罪嫌疑人之间是什么关系呢？

民警调查发现，安徽省某机关单位(wei)确实有个领导叫苏某，但苏某并(bing)不涉案，但他也确实在不知情(qing)的情(qing)况下，被犯罪嫌疑人利用，充当了(le)王(wang)某波几人诈骗环节的重(zhong)要一环，这是怎么回事儿呢？

原来，王(wang)某波先上网找(zhao)到了(le)相关部门网站(zhan)浏览一些新闻，比如(ru)看到了(le)相关工作人员曾去过安徽某地调研，再通过相关网站(zhan)，找(zhao)到了(le)苏某的办公(gong)电话。随后，王(wang)某波直接给苏某打电话，自称是上级(ji)领导“王(wang)处长”，说此(ci)前某次调研认识过，从(cong)而拉近距(ju)离。

紧接着，王(wang)某波继续以“王(wang)处长”的口吻说省里有个项目，让苏某通知辖区内符(fu)合条件的商户(hu)给自己回电。苏某信(xin)以为真，就这么将电话打给了(le)被害人周先生。

上海铁路公(gong)安局合肥公(gong)安处刑(xing)警支队一大队民警 张勇：这个被害人就想，既(ji)然是我们县领导和我反(fan)馈的，县领导肯定是不会骗我的，所(suo)以就导致被害人完全没有警惕。

民警了(le)解到王(wang)某波他们平时很(hen)关注新闻，他们浏览网页时也会刻意学习相关领域的政策。警方初步查明，短短几个月时间里，王(wang)某波团伙就先后实施(shi)了(le)6起诈骗，非法获利17万余元。

到案之后，王(wang)某波等人交代，他们三人此(ci)前就认识，丁某波虽然被处理过，但是他认为是之前的诈骗方式太低级(ji)，一次聚会上，他说可以把手段升级(ji)一下。

三个人经过谋(mou)划，王(wang)某波找(zhao)到了(le)夏某涛(tao)去安徽合肥办了(le)一个手机卡，之后又去长沙办了(le)一个手机卡，也是通过夏某涛(tao)，王(wang)某波获得了(le)身故的夏某某的银(yin)行卡，就此(ci)，他们的准备工作便都做好了(le)。

王(wang)某波、丁某波和吴某勋三个人第一次出行，他们打车到了(le)距(ju)离湖北(bei)红安只有几十公(gong)里远的河(he)南新县，找(zhao)了(le)家宾(bin)馆住下。

在新县，王(wang)某波先是在网上查询到了(le)湖南省某中心，了(le)解了(le)这个单位(wei)的组织(zhi)架(jia)构、领导名字等，他又搜索到了(le)湖南某机关单位(wei)领导王(wang)某的办公(gong)电话，之后，丁某波用提前办好的长沙手机号码给王(wang)某打电话，称自己是湖南省某中心领导，让王(wang)某通知辖区内的某公(gong)司准备评选全国优秀农(nong)机品牌。

王(wang)某未经核实，向被害人湖南某农(nong)机公(gong)司负(fu)责人王(wang)某文(wen)转达了(le)这一信(xin)息(xi)，王(wang)某文(wen)把电话打给了(le)丁某波，还以为是打给了(le)省里的领导，电话里，丁某波说了(le)几句评选农(nong)机品牌的事，便让王(wang)某文(wen)购买了(le)四套纪念币。

这一次的轻松得手让几人很(hen)自信(xin)。之后，王(wang)某波让丁某波随便买点(dian)纪念币给被害人寄去，他觉(jue)得这样整个过程形成了(le)闭环，没人会报警的。

那之后，这三人又以同样的伎(ji)俩骗取了(le)苏州某公(gong)司44000元，湖北(bei)某公(gong)司35200元，直到三人实施(shi)了(le)针对周先生的诈骗，最终被警方抓获。

对于提供了(le)手机号码的夏某涛(tao)，民警查明，是王(wang)某波找(zhao)到了(le)夏某涛(tao)提出请他帮(bang)忙办个卡，夏某涛(tao)说，他知道王(wang)某波的这番举动不正常，但是因为两人关系很(hen)好，碍于情(qing)面他便同意了(le)，他并(bing)没有获得违法所(suo)得，结合在案证据，警方认为夏某涛(tao)不构成犯罪。

合肥铁路运输法院认定王(wang)某波、丁某波、吴某勋犯诈骗罪，分别判处有期徒(tu)刑(xing)3年4个月至1年8个月不等。

一个看似简单的骗局，但也成功骗过了(le)近十人，警方提示，对于电话中自称是领导、老板的陌(mo)生人，要求汇(hui)款转账的，一定要仔细核实对方身份(fen)信(xin)息(xi)，谨防被骗。

来源：央(yang)视新闻客户(hu)端