上海铁路公安局合肥公安处刑警支(zhi)队一大队大队长 韦自力：周先生本身在经营一个店，可(ke)能(neng)有一些政(zheng)策扶(fu)持或资金评审(shen)，他也有这方(fang)面的需求。

周先生在高铁上又接到了那个“王处长”主动打来的电(dian)话，寒暄了几句之后，他说自己有个亲戚夏某某有一些纪念币(bi)，希望周先生帮忙(mang)买点儿，每套价格是8800元。考虑到领(ling)导都(dou)开口了，周先生就说可(ke)以买两套，后来“王处长”短信发来了银行账号，周先生就这么转了钱。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支(zhi)队一大队大队长 韦自力：他转完之后，觉得这个事(shi)情可(ke)能(neng)有点蹊跷，就又跟对方(fang)联系，没有联系上。他觉得可(ke)能(neng)被骗了，就及时在车上找(zhao)乘警报(bao)案。不到两个小时，就成功地把钱止付了。

是什么人诈骗了周先生，这背后还有什么人参与呢？上海铁路公安局合肥公安处迅速成立了专(zhuan)案组进行调(diao)查。此时，最直接的线索就是这个叫夏某某的人，因为钱是打到他的银行账户(hu)里面去的，但是初步的调(diao)查结果令民警很意外，夏某某出生于1944年(nian)，如今已经死亡(wang)。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支(zhi)队综合大队大队长 吴晓东：在2022年(nian)就显示注销死亡(wang)，这就很不正常。首先肯定不是本人在使用，那么至于具(ju)体是谁，我们现在还不掌握。

警方(fang)紧急止付 从取款入手进行调(diao)查

周先生报(bao)案时，他所乘坐的列车还没有到站，警方(fang)了解情况后，就进行了紧急止付操作，及时帮周先生挽回了损失。

列车到站后，周先生有惊无险下了车，不过警方(fang)的工作却并没有结束，给周先生打电(dian)话的人究竟是谁？如何(he)才(cai)能(neng)确定他的身份呢？

虽然银行卡的线索暂时断(duan)了，不过当(dang)时警方(fang)还掌握另一条(tiao)线索，那就是给周先生打电(dian)话的“王处长”的手机(ji)号码，拨打这个号码无人接听，民警也无法直接查询到机(ji)主的个人信息，不过民警查到这个手机(ji)号码是从合肥市包河区的某网点销售出去的。

民警赶到网点后，发现这是一家手机(ji)销售维(wei)修服(fu)务中心，同时也售卖手机(ji)卡，根(gen)据购买手机(ji)卡时登记的身份信息，相关(guan)文件显示这个号码是一个叫夏某涛的人申请的，这个夏某涛又是谁呢？

上海铁路公安局合肥公安处刑警支(zhi)队综合大队大队长 吴晓东：这个手机(ji)号是他本人持有，但是至于具(ju)体是谁来拨打这个电(dian)话，我们当(dang)时还不掌握，只是讲他可(ke)能(neng)有嫌疑。

民警进一步侦查发现，夏某涛确实购买了到合肥的火车票，后续也在合肥住宿(xiu)过，看起来到合肥办卡的人极有可(ke)能(neng)就是夏某涛本人，警方(fang)认为，他涉案的可(ke)能(neng)性很大。但是，此时警方(fang)高度怀疑夏某涛的背后可(ke)能(neng)还有其他人。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支(zhi)队副支(zhi)队长 宋海：根(gen)据我们之前办理电(dian)信诈骗案件的经验来说，一般持有人不是使用人，还是需要后面的侦查工作来进行判(pan)明。

在开展排查的时候(hou)民警很快发现，夏某涛并不是一个人来的合肥，他有一个同行人名叫王某波。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支(zhi)队副支(zhi)队长 宋海：我们发现这两个人的轨迹是一个重合的状态(tai)，之后我们再根(gen)据一些数据分析，可(ke)以判(pan)明这个王某波和夏某涛是属于团伙(huo)作案的情况。

继续深入查下去，两条(tiao)线索开始交叉，手机(ji)卡主夏某涛、银行卡主夏某某，这两个人都(dou)姓夏，更关(guan)键的是两人都(dou)是湖北省红安县人，甚至同村。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支(zhi)队综合大队大队长 吴晓东：属于同村而且门牌号相近(jin)，所以我们有理由怀疑可(ke)能(neng)是叔侄或者亲戚关(guan)系。

而且在周先生报(bao)案之后，这个“王处长”的手机(ji)号码还拨打过某银行的官方(fang)客服(fu)电(dian)话。民警从银行了解到，夏某某的银行卡并没有办理过手机(ji)银行，那么这个人打银行官方(fang)客服(fu)电(dian)话，很可(ke)能(neng)就是为了查询有没有钱到账。

民警系统梳理了银行卡的明细，找(zhao)出了几笔可(ke)疑的进账，有些甚至还标注了信息“纪念币(bi)五(wu)套”。民警猜测，在周先生报(bao)案之前，还有其他人遭遇了类似的诈骗。

办案民警发现，夏某某的银行卡曾经到账过35200元，之后这笔钱在河南新县被分笔取出，查到这条(tiao)线索之后，办案民警马不停蹄赶去了河南省新县进行调(diao)查。

但因时间间隔较久，取款当(dang)天的公共场所视频(pin)已经无法查看，警方(fang)随后扩大了搜索范围，在细致地查找(zhao)和比(bi)对后，民警发现了一张重要的视频(pin)截图。

在新县某桥上的探头捕捉到了王某波的身影，而且王某波还和另两个人在一起。

穿着白色上衣(yi)，站在中间的男子就是王某波。民警很快查到和他同行的两个人，图中左边，穿着白色上衣(yi)的男子是丁某波 ；图中右边，穿着黑(hei)色上衣(yi)的男子则是吴某勋。

民警继续调(diao)取相关(guan)公共场所视频(pin)，很快又有了新发现。在新县县城里的一家便利店，民警查到，吴某勋曾经来过这里，吴某勋当(dang)时在这里买下了一条(tiao)烟，另外交给了店主一些现金让店主给他转钱。通过这样的方(fang)式，吴某勋把取出来的现金变(bian)成了微(wei)信里的零钱。

除了去了这家便利店，吴某勋还去了另外一家超市也是用现金换微(wei)信零钱的方(fang)式，共计换取了19000元，看起来，吴某勋也涉案。

在这三人中，另一人是丁某波，他的嫌疑也很大，因为民警查到丁某波是有相关(guan)前科的。

2015年(nian)，丁某波因为冒充领(ling)导实施诈骗，被湖北省大冶(ye)市人民法院判(pan)处了3年(nian)有期徒刑，从判(pan)决书(shu)上记载的一些情况看，他的犯(fan)罪(zui)事(shi)实和这次的事(shi)情很类似。民警判(pan)断(duan)，这张照(zhao)片里的三个人就是这次案件的主要犯(fan)罪(zui)嫌疑人。

民警随后针对丁某波、王某波、吴某勋三人展开了深入调(diao)查，这三人都(dou)是湖北省红安县人，并且有不少共同出行的轨迹。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支(zhi)队综合大队大队长 吴晓东：所有的线索完全重合了，虽然没有找(zhao)到他们在银行直接取现的证据，但是我们现在所有外围的证据都(dou)指向他们。

固定了相关(guan)证据之后，民警赶到了湖北省红安县，找(zhao)到了吴某勋，当(dang)时他正和几个朋友一起喝茶聊天。

随后，吴某勋被警方(fang)带到了当(dang)地派出所，根(gen)据吴某勋提(ti)供的线索，警方(fang)在红安县抓获了犯(fan)罪(zui)嫌疑人王某波，在湖南长沙抓获了犯(fan)罪(zui)嫌疑人丁某波。

中间人身份属实 但毫(hao)不知情被利用

随着三名犯(fan)罪(zui)嫌疑人到案，他们的诈骗套路也逐(zhu)一被揭(jie)开，在整个骗局中，最令民警感到疑惑(huo)的是，当(dang)初给周先生提(ti)供嫌疑人电(dian)话的人，是当(dang)地某机(ji)关(guan)单位的苏某，经调(diao)查，苏某身份属实，那他与三名犯(fan)罪(zui)嫌疑人之间是什么关(guan)系呢？

民警调(diao)查发现，安徽省某机(ji)关(guan)单位确实有个领(ling)导叫苏某，但苏某并不涉案，但他也确实在不知情的情况下，被犯(fan)罪(zui)嫌疑人利用，充当(dang)了王某波几人诈骗环节的重要一环，这是怎(zen)么回事(shi)儿呢？

原来，王某波先上网找(zhao)到了相关(guan)部门网站浏(liu)览一些新闻，比(bi)如看到了相关(guan)工作人员(yuan)曾去过安徽某地调(diao)研，再通过相关(guan)网站，找(zhao)到了苏某的办公电(dian)话。随后，王某波直接给苏某打电(dian)话，自称是上级(ji)领(ling)导“王处长”，说此前某次调(diao)研认识过，从而拉近(jin)距离。

紧接着，王某波继续以“王处长”的口吻(wen)说省里有个项目，让苏某通知辖区内符(fu)合条(tiao)件的商户(hu)给自己回电(dian)。苏某信以为真，就这么将电(dian)话打给了被害人周先生。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支(zhi)队一大队民警 张勇：这个被害人就想，既然是我们县领(ling)导和我反馈的，县领(ling)导肯定是不会骗我的，所以就导致被害人完全没有警惕(ti)。

民警了解到王某波他们平(ping)时很关(guan)注新闻，他们浏(liu)览网页时也会刻(ke)意学习相关(guan)领(ling)域的政(zheng)策。警方(fang)初步查明，短短几个月时间里，王某波团伙(huo)就先后实施了6起诈骗，非法获利17万余元。

到案之后，王某波等人交代，他们三人此前就认识，丁某波虽然被处理过，但是他认为是之前的诈骗方(fang)式太低(di)级(ji)，一次聚会上，他说可(ke)以把手段升级(ji)一下。

三个人经过谋(mou)划，王某波找(zhao)到了夏某涛去安徽合肥办了一个手机(ji)卡，之后又去长沙办了一个手机(ji)卡，也是通过夏某涛，王某波获得了身故的夏某某的银行卡，就此，他们的准备工作便都(dou)做好了。

王某波、丁某波和吴某勋三个人第一次出行，他们打车到了距离湖北红安只有几十(shi)公里远的河南新县，找(zhao)了家宾馆住下。

在新县，王某波先是在网上查询到了湖南省某中心，了解了这个单位的组织架构、领(ling)导名字等，他又搜索到了湖南某机(ji)关(guan)单位领(ling)导王某的办公电(dian)话，之后，丁某波用提(ti)前办好的长沙手机(ji)号码给王某打电(dian)话，称自己是湖南省某中心领(ling)导，让王某通知辖区内的某公司准备评选全国优秀农机(ji)品牌。

王某未经核实，向被害人湖南某农机(ji)公司负责人王某文转达了这一信息，王某文把电(dian)话打给了丁某波，还以为是打给了省里的领(ling)导，电(dian)话里，丁某波说了几句评选农机(ji)品牌的事(shi)，便让王某文购买了四套纪念币(bi)。

这一次的轻松得手让几人很自信。之后，王某波让丁某波随便买点纪念币(bi)给被害人寄去，他觉得这样整个过程形成了闭环，没人会报(bao)警的。

那之后，这三人又以同样的伎俩骗取了苏州某公司44000元，湖北某公司35200元，直到三人实施了针对周先生的诈骗，最终被警方(fang)抓获。

对于提(ti)供了手机(ji)号码的夏某涛，民警查明，是王某波找(zhao)到了夏某涛提(ti)出请他帮忙(mang)办个卡，夏某涛说，他知道王某波的这番举动不正常，但是因为两人关(guan)系很好，碍于情面他便同意了，他并没有获得违法所得，结合在案证据，警方(fang)认为夏某涛不构成犯(fan)罪(zui)。

合肥铁路运输法院认定王某波、丁某波、吴某勋犯(fan)诈骗罪(zui)，分别(bie)判(pan)处有期徒刑3年(nian)4个月至1年(nian)8个月不等。

一个看似简单的骗局，但也成功骗过了近(jin)十(shi)人，警方(fang)提(ti)示，对于电(dian)话中自称是领(ling)导、老板的陌生人，要求汇款转账的，一定要仔(zai)细核实对方(fang)身份信息，谨防被骗。

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