本公司董事会及全体董事保证本公告内容(rong)不存在任何虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容(rong)的真(zhen)实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司(以下(xia)简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届(jie)董事会第二十九次会议，审议通(tong)过了《关于补选公司第二届(jie)董事会非独立董事的议案》，同(tong)意提名(ming)鲁耀辉先生作为公司第二届(jie)董事会非独立董事候选人，并同(tong)意将(jiang)该事项提交(jiao)公司股(gu)东大会审议。现将(jiang)相关事项公告如下(xia)：

一、补选非独立董事的情况

2024年8月，公司原董事冯戟先生因(yin)个(ge)人原因(yin)辞去公司非独立董事职务(wu)。具体内容(rong)详见公司于2024年8月13日披(pi)露于上海证券交(jiao)易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心技术(shu)人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。

根据《公司法》《上海证券交(jiao)易所科创板(ban)上市公司自(zi)律监管指引第1号一一规范运(yun)作》《公司章程》等有关规定(ding)，为完善公司治理架(jia)构，保证公司董事会的规范运(yun)作，公司需补选一名(ming)董事。经(jing)公司股(gu)东中(zhong)国五矿集团有限公司推(tui)荐及公司董事会提名(ming)委员会审核，公司于2025年2月21日召开第二届(jie)董事会第二十九次会议，审议通(tong)过了《关于补选公司第二届(jie)董事会非独立董事的议案》，同(tong)意提名(ming)鲁耀辉先生（简历详见附件(jian)）为公司第二届(jie)董事会非独立董事候选人，任期(qi)自(zi)股(gu)东大会审议通(tong)过之日起至本届(jie)董事会任期(qi)届(jie)满之日止(zhi)。该事项尚需提交(jiao)公司股(gu)东大会审议。

本次补选完成后，公司董事会中(zhong)兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定(ding)。

二、备查文件(jian)

1.第二届(jie)董事会提名(ming)委员会第四次会议决议

2.第二届(jie)董事会第二十九次会议决议

特此(ci)公告。

附件(jian)：鲁耀辉先生简历

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司董事会

2025年2月24日

附件(jian)

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男(nan)，1976年出生，中(zhong)国国籍，无永久境(jing)外(wai)居(ju)留权，工商管理专业，研究生学历，经(jing)济师(shi)。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院分析室助理工程师(shi)、人事教(jiao)育处干(gan)部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经(jing)理、总经(jing)理助理、长远锂科党支部书记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副总经(jing)理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副总经(jing)理、党支部书记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有限公司副总经(jing)理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临(lin)时(shi)党委委员、副总经(jing)理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股(gu)份有限公司临(lin)时(shi)党委委员、副总经(jing)理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股(gu)份有限公司党委委员、副总经(jing)理。现任公司党委副书记。

截至本报告披(pi)露日，鲁耀辉先生通(tong)过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接(jie)持有公司0.1139%股(gu)份，与本公司实际(ji)控制(zhi)人、持有公司5%以上股(gu)份的股(gu)东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定(ding)的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被(bei)中(zhong)国证监会采取证券市场禁(jin)入措施；未被(bei)证券交(jiao)易所公开认定(ding)为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中(zhong)国证监会行政处罚和证券交(jiao)易所公开谴责或(huo)通(tong)报批评(ping)；没有因(yin)涉嫌犯罪(zui)被(bei)司法机关立案侦(zhen)查或(huo)者涉嫌违法违规被(bei)中(zhong)国证监会立案调查等情形；不属(shu)于最高人民法院公布的失信被(bei)执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定(ding)要求的任职条件(jian)。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司

关于补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容(rong)不存在任何虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容(rong)的真(zhen)实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司(以下(xia)简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届(jie)监事会第十九次会议，审议通(tong)过了《关于补选公司第二届(jie)监事会非职工代表监事的议案》，同(tong)意提名(ming)何小丽女士(shi)、宁红岩(yan)先生为公司第二届(jie)监事会非职工代表监事候选人，并同(tong)意将(jiang)该事项提交(jiao)公司股(gu)东大会审议。现将(jiang)相关事项公告如下(xia)：

一、补选非职工代表监事的情况

2024年10月，公司原监事吴世忠先生因(yin)工作安排原因(yin)，辞去公司第二届(jie)监事会监事及监事会主席职务(wu)。2024年12月，公司原监事高云川先生因(yin)个(ge)人原因(yin)，辞去公司第二届(jie)监事会监事职务(wu)。具体内容(rong)详见公司分别于2024年10月17日和2024年12月11日披(pi)露于上海证券交(jiao)易所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-042）和《五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

根据《公司法》《上海证券交(jiao)易所科创板(ban)上市公司自(zi)律监管指引第1号一一规范运(yun)作》《公司章程》等有关规定(ding)，为完善公司治理架(jia)构，保证公司监事会的规范运(yun)作，公司需补选两名(ming)监事并补选监事会主席。经(jing)公司股(gu)东中(zhong)国五矿集团有限公司推(tui)荐，公司于2025年2月21日召开第二届(jie)监事会第十九次会议，审议通(tong)过了《关于补选公司第二届(jie)监事会非职工代表监事的议案》，同(tong)意提名(ming)何小丽女士(shi)、宁红岩(yan)先生（（简历详见附件(jian)）为公司第二届(jie)监事会非职工代表监事候选人，任期(qi)自(zi)股(gu)东大会审议通(tong)过之日起至第二届(jie)监事会届(jie)满之日止(zhi)。该事项尚需提交(jiao)公司股(gu)东大会审议。

二、备查文件(jian)

第二届(jie)监事会第十九次会议决议。

特此(ci)公告。

附件(jian)：1.何小丽女士(shi)简历

2.宁红岩(yan)先生简历

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司监事会

2025年2月24日

附件(jian)1

何小丽女士(shi)简历

何小丽，女，1967年出生，中(zhong)国国籍，无永久境(jing)外(wai)居(ju)留权，工商管理专业，研究生学历，中(zhong)国注册会计师(shi)，正高级会计师(shi)。1988年8月至1997年7月，就职于中(zhong)国有色金属(shu)工业总公司财(cai)务(wu)部；1997年7月至1998年8月，任中(zhong)国有色金属(shu)工业总公司财(cai)务(wu)部会计信息处副处长；1998年8月至1999年10月，就职于中(zhong)国有色金属(shu)（香港）集团有限公司财(cai)务(wu)部业务(wu)一部；1999年10月至2007年6月，历任东方有色集团有限公司财(cai)务(wu)部总经(jing)理，东方有色集团有限公司执行董事、财(cai)务(wu)部总经(jing)理；2007年6月至2009年10月，任五矿建设有限公司执行董事、财(cai)务(wu)部总经(jing)理；2009年11月至2016年1月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经(jing)理、财(cai)务(wu)部总经(jing)理；2016年1月至2016年3月，任五矿建设有限公司(地产建设业务(wu)中(zhong)心)执行董事、副总经(jing)理；2016年3月至2016年6月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经(jing)理、党委委员；2016年6月至2018年5月，任五矿地产有限公司执行董事、副总经(jing)理、党委委员；2018年5月至2022年8月，任中(zhong)国五矿集团有限公司专职董监事。现任中(zhong)国五矿集团有限公司兼职外(wai)部董监事。

附件(jian)2

宁红岩(yan)先生简历

宁红岩(yan)，男(nan)，1975年出生，中(zhong)国国籍，无永久境(jing)外(wai)居(ju)留权，计算机应用(yong)技术(shu)专业，研究生学历，高级工程师(shi)。2002年10月至2010年2月，历任中(zhong)国五矿集团公司总裁办公室秘书部高级文员、部门经(jing)理；2010年2月至2016年3月，任中(zhong)国五矿集团公司房地产与建设板(ban)块（后更名(ming)为“五矿建设有限公司”）综合管理部副总经(jing)理（主持工作）；2016年3月至2019年9月，任五矿建设有限公司（后更名(ming)为“五矿地产有限公司”）综合管理部（党群工作部）总经(jing)理；2019年9月至2023年8月，任鲁中(zhong)矿业有限公司党委委员、纪委书记。现任中(zhong)国五矿集团有限公司专职董监事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司

关于续(xu)聘会计师(shi)事务(wu)所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容(rong)不存在任何虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容(rong)的真(zhen)实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容(rong)提示：

● 拟聘任的会计师(shi)事务(wu)所名(ming)称：天职国际(ji)会计师(shi)事务(wu)所（特殊(shu)普通(tong)合伙）

一、拟聘任会计师(shi)事务(wu)所的基(ji)本情况

（一）机构信息

1、基(ji)本信息

名(ming)称：天职国际(ji)会计师(shi)事务(wu)所（特殊(shu)普通(tong)合伙）

成立日期(qi)：1988年12月

组织(zhi)形式：特殊(shu)普通(tong)合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西(xi)路19号68号楼A-1和A-5区域(yu)

首席合伙人：邱靖之

天职国际(ji)已取得北京市财(cai)政局颁发(fa)的执业证书，是中(zhong)国首批获得证券期(qi)货相关业务(wu)资格，获准从事特大型国有企业审计业务(wu)资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定(ding)业务(wu)资格，以及取得军工涉密业务(wu)咨询服务(wu)安全保密资质(zhi)等国家(jia)实行资质(zhi)管理的最高执业资质(zhi)的会计师(shi)事务(wu)所之一，并在美国PCAOB注册。

2、人员信息

截至2023年12月31日，天职国际(ji)合伙人89人，注册会计师(shi)1165人，签署过证券服务(wu)业务(wu)审计报告的注册会计师(shi)414人。

3、业务(wu)规模

天职国际(ji)2023年度经(jing)审计的收(shou)入总额31.97亿元，审计业务(wu)收(shou)入26.41亿元,证券业务(wu)收(shou)入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家(jia)，收(shou)费总额3.19亿元，涉及的主要行业（证监会门类行业，下(xia)同(tong)）包括制(zhi)造业、信息传输、软件(jian)和信息技术(shu)服务(wu)业、电力、热力、燃(ran)气及水生产和供应业、批发(fa)和零售业、交(jiao)通(tong)运(yun)输、仓储和邮政业等。公司同(tong)行业上市公司审计客户为158家(jia)。

4、投资者保护能力

天职国际(ji)按照(zhao)相关法律法规在以前(qian)年度已累计计提足额的职业风险基(ji)金，已计提的职业风险基(ji)金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基(ji)金计提以及职业保险购买符合相关规定(ding)。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初(chu)至本公告日止(zhi)，下(xia)同(tong)），天职国际(ji)不存在因(yin)执业行为在相关民事诉讼中(zhong)承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际(ji)近三年因(yin)执业行为受到刑(xing)事处罚0次、行政处罚1次、监督(du)管理措施9次、自(zi)律监管措施6次和纪律处分3次。从业人员近三年因(yin)执业行为受到行政处罚1次、监督(du)管理措施10次、自(zi)律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名(ming)，不存在因(yin)执业行为受到刑(xing)事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基(ji)本信息

项目合伙人、签字注册会计师(shi)、项目质(zhi)量控制(zhi)复核人基(ji)本信息如下(xia)：

项目合伙人及签字注册会计师(shi)1：傅成钢，1998年成为注册会计师(shi)，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际(ji)执业，2023年开始为本公司提供审计服务(wu)，近三年签署上市公司审计报告不少于10家(jia)，近三年复核上市公司审计报告不少于3家(jia)。

签字注册会计师(shi)2：徐兴宏，2008年成为注册会计师(shi)，2010年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际(ji)执业，2023年开始为本公司提供审计服务(wu)，近三年签署上市公司审计报告5家(jia)，复核上市公司审计报告3家(jia)。

签字注册会计师(shi)3：陈天骄，2020年成为注册会计师(shi)，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际(ji)执业，2024年开始为本公司提供审计服务(wu)，近三年签署上市公司审计报告3家(jia)。

项目质(zhi)量控制(zhi)复核人：王金峰，2016年成为注册会计师(shi)，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际(ji)执业，2023年开始为本公司提供审计服务(wu)，近三年签署上市公司审计报告不少于10家(jia)，近三年复核上市公司审计报告2家(jia)。

2、上述人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师(shi)傅成钢和陈天骄、项目质(zhi)量控制(zhi)复核人近三年不存在因(yin)执业行为受到刑(xing)事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或(huo)监督(du)管理措施，受到证券交(jiao)易所、行业协会等自(zi)律组织(zhi)的自(zi)律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师(shi)徐兴宏于2023年12月26日收(shou)到中(zhong)国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际(ji)会计师(shi)事务(wu)所（特殊(shu)普通(tong)合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定(ding)》行政监督(du)管理措施1次。具体情况如下(xia)表所示：

天职国际(ji)及项目合伙人、签字注册会计师(shi)、项目质(zhi)量控制(zhi)复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收(shou)费

审计收(shou)费定(ding)价原则主要基(ji)于公司的业务(wu)规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因(yin)素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务(wu)所的收(shou)费标准确定(ding)。公司2024年度财(cai)务(wu)及内部控制(zhi)审计费用(yong)拟定(ding)为105万元，其中(zhong)财(cai)务(wu)报表审计费用(yong)90万元，内部控制(zhi)审计费用(yong)15万元，较上一期(qi)没有变化。

二、拟续(xu)聘会计师(shi)事务(wu)所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际(ji)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务(wu)的资质(zhi)和为上市公司提供审计服务(wu)的经(jing)验(yan)和能力，在为公司提供审计服务(wu)期(qi)间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财(cai)务(wu)状况、经(jing)营成果，切(qie)实履行了审计机构应尽的职责。同(tong)意续(xu)聘天职国际(ji)为公司2024年度财(cai)务(wu)和内部控制(zhi)审计机构，并将(jiang)该议案提交(jiao)公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第二届(jie)董事会第二十九次会议，审议通(tong)过了《关于续(xu)聘会计师(shi)事务(wu)所的议案》，同(tong)意公司续(xu)聘天职国际(ji)为公司2024年度的财(cai)务(wu)及内部控制(zhi)审计机构，并提请股(gu)东大会授权公司管理层与天职国际(ji)协商确定(ding)2024年度审计费用(yong)（包括财(cai)务(wu)报告审计费用(yong)和内部控制(zhi)审计费用(yong)），并签署相关服务(wu)协议等事项。

（三）生效日期(qi)

本次续(xu)聘会计师(shi)事务(wu)所的事项尚需提请公司股(gu)东大会审议，并自(zi)公司股(gu)东大会审议通(tong)过之日起生效。

三、备查文件(jian)

1、公司第二届(jie)董事会审计委员会第十四次会议决议

2、公司第二届(jie)董事会第二十九次会议决议

特此(ci)公告。

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司

关于召开2025年第一次临(lin)时(shi)

股(gu)东大会的通(tong)知

本公司董事会及全体董事保证公告内容(rong)不存在任何虚假记载、误导性陈述或(huo)者重大遗漏，并对其内容(rong)的真(zhen)实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容(rong)提示：

● 股(gu)东大会召开日期(qi)：2025年3月12日

● 本次股(gu)东大会采用(yong)的网络投票(piao)系统：上海证券交(jiao)易所股(gu)东大会网络投票(piao)系统

一、 召开会议的基(ji)本情况

（一） 股(gu)东大会类型和届(jie)次

2025年第一次临(lin)时(shi)股(gu)东大会

（二） 股(gu)东大会召集人：董事会

（三） 投票(piao)方式：本次股(gu)东大会所采用(yong)的表决方式是现场投票(piao)和网络投票(piao)相结合的方式

（四）现场会议召开的日期(qi)、时(shi)间和地点

召开日期(qi)时(shi)间：2025年3月12日 14点00分

召开地点：长沙市高新开发(fa)区谷(gu)苑路820号公司会议室

（五） 网络投票(piao)的系统、起止(zhi)日期(qi)和投票(piao)时(shi)间。

网络投票(piao)系统：上海证券交(jiao)易所股(gu)东大会网络投票(piao)系统

网络投票(piao)起止(zhi)时(shi)间：自(zi)2025年3月12日至2025年3月12日

采用(yong)上海证券交(jiao)易所网络投票(piao)系统，通(tong)过交(jiao)易系统投票(piao)平台的投票(piao)时(shi)间为股(gu)东大会召开当日的交(jiao)易时(shi)间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通(tong)过互(hu)联网投票(piao)平台的投票(piao)时(shi)间为股(gu)东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通(tong)、约定(ding)购回业务(wu)账户和沪股(gu)通(tong)投资者的投票(piao)程序

涉及融资融券、转融通(tong)业务(wu)、约定(ding)购回业务(wu)相关账户以及沪股(gu)通(tong)投资者的投票(piao)，应按照(zhao)《上海证券交(jiao)易所科创板(ban)上市公司自(zi)律监管指引第1号 一 规范运(yun)作》等有关规定(ding)执行。

（七）涉及公开征集股(gu)东投票(piao)权

无

二、 会议审议事项

本次股(gu)东大会审议议案及投票(piao)股(gu)东类型

1、说明各议案已披(pi)露的时(shi)间和披(pi)露媒体

上述议案已经(jing)公司第二届(jie)董事会第二十九次会议、第二届(jie)监事会第十九次会议审议，具体内容(rong)详见公司同(tong)日于上海证券交(jiao)易所网站（https://www.sse.com.cn）以及《中(zhong)国证券报》《上海证券报》《证券时(shi)报》《证券日报》披(pi)露的相关公告。公司将(jiang)在2025年第一次临(lin)时(shi)股(gu)东大会召开前(qian)，在上海证券交(jiao)易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临(lin)时(shi)股(gu)东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中(zhong)小投资者单独计票(piao)的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股(gu)东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股(gu)东名(ming)称：无

5、涉及优先股(gu)股(gu)东参与表决的议案：无

三、 股(gu)东大会投票(piao)注意事项

（一）本公司股(gu)东通(tong)过上海证券交(jiao)易所股(gu)东大会网络投票(piao)系统行使表决权的，既可以登陆交(jiao)易系统投票(piao)平台（通(tong)过指定(ding)交(jiao)易的证券公司交(jiao)易终端）进行投票(piao)，也可以登陆互(hu)联网投票(piao)平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票(piao)。首次登陆互(hu)联网投票(piao)平台进行投票(piao)的，投资者需要完成股(gu)东身份认证。具体操作请见互(hu)联网投票(piao)平台网站说明。

（二）股(gu)东所投选举票(piao)数超过其拥有的选举票(piao)数的，或(huo)者在差(cha)额选举中(zhong)投票(piao)超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票(piao)视为无效投票(piao)。

（三）同(tong)一表决权通(tong)过现场、本所网络投票(piao)平台或(huo)其他方式重复进行表决的，以第一次投票(piao)结果为准。

（四）股(gu)东对所有议案均表决完毕才能提交(jiao)。

（五）采用(yong)累积(ji)投票(piao)制(zhi)选举董事、独立董事和监事的投票(piao)方式，详见附件(jian)2。

四、 会议出席对象

（一） 股(gu)权登记日下(xia)午收(shou)市时(shi)在中(zhong)国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股(gu)东有权出席股(gu)东大会（具体情况详见下(xia)表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股(gu)东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师(shi)。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股(gu)东的法定(ding)代表人/执行事务(wu)合伙人委派代表亲自(zi)出席股(gu)东大会会议的，凭(ping)本人身份证、法定(ding)代表人/执行事务(wu)合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照(zhao)复印(yin)件(jian)（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续(xu)；企业股(gu)东委托代理人出席股(gu)东大会会议的，凭(ping)代理人的身份证、授权委托书（详见附件(jian)1）、企业营业执照(zhao)复印(yin)件(jian)（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续(xu)。

2、自(zi)然人股(gu)东亲自(zi)出席股(gu)东大会会议的，凭(ping)本人身份证原件(jian)和证券账户卡原件(jian)办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件(jian)和身份证复印(yin)件(jian)、授权委托书原件(jian)（详见附件(jian)1）和受托人身份证原件(jian)办理登记手续(xu)。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(jian)；投资者为个(ge)人的，还(hai)应持本人身份证或(huo)其他能够表明其身份的有效证件(jian)原件(jian)；投资者为机构的，还(hai)应持本单位营业执照(zhao)（复印(yin)件(jian)并加盖公章）、参会人员有效身份证件(jian)原件(jian)、授权委托书原件(jian)。

4、异(yi)地股(gu)东可以信函、电子邮件(jian)或(huo)传真(zhen)方式登记，信函或(huo)传真(zhen)以抵达公司的时(shi)间为准，在来信、电子邮件(jian)或(huo)传真(zhen)上须写明股(gu)东姓名(ming)、股(gu)东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列(lie)的证明材料复印(yin)件(jian)，信函上请注明“股(gu)东大会”字样，出席会议时(shi)需携带原件(jian)，公司不接(jie)受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于本次股(gu)东大会召开前(qian)2个(ge)工作日提交(jiao)到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或(huo)者其他授权文件(jian)应当经(jing)过公证。经(jing)公证的授权书或(huo)者其他授权文件(jian)，应当和授权委托书同(tong)时(shi)交(jiao)到公司董事会办公室。

6、现场登记时(shi)间：2025年3月10日9时(shi)至16时(shi)。

7、现场登记地点：长沙市高新开发(fa)区谷(gu)苑路 820 号公司会议室。

六、其他事项

1、本次股(gu)东大会预(yu)计需时(shi)半日，与会股(gu)东（亲自(zi)或(huo)其委托代理人）出席本次股(gu)东大会往返(fan)交(jiao)通(tong)、食宿费及其他有关费用(yong)自(zi)理；

2、请与会股(gu)东或(huo)代理人提前(qian)半小时(shi)到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式

联系地址：长沙市高新开发(fa)区谷(gu)苑路820号

联系人：曾科

联系电话：0731-88998117

传真(zhen)：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此(ci)公告。

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司董事会

2025年2月24日

附件(jian)1：授权委托书

附件(jian)2：采用(yong)累积(ji)投票(piao)制(zhi)选举董事、独立董事和监事的投票(piao)方式说明

● 报备文件(jian)

提议召开本次股(gu)东大会的董事会决议

附件(jian)1：授权委托书

授权委托书

五矿新能源(yuan)材料（湖南）股(gu)份有限公司：

兹委托 先生（女士(shi)）代表本单位（或(huo)本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次临(lin)时(shi)股(gu)东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通(tong)股(gu)数：

委托人持优先股(gu)数：

委托人股(gu)东账户号：

委托人签名(ming)（盖章）： 受托人签名(ming)：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期(qi)： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中(zhong)“同(tong)意”、“反对”或(huo)“弃权”意向中(zhong)选择一个(ge)并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中(zhong)未作具体指示的，受托人有权按自(zi)己的意愿进行表决。

附件(jian)2：采用(yong)累积(ji)投票(piao)制(zhi)选举董事、独立董事和监事的投票(piao)方式说明

一、股(gu)东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下(xia)每位候选人进行投票(piao)。

二、申(shen)报股(gu)数代表选举票(piao)数。对于每个(ge)议案组，股(gu)东每持有一股(gu)即拥有与该议案组下(xia)应选董事或(huo)监事人数相等的投票(piao)总数。如某股(gu)东持有上市公司100股(gu)股(gu)票(piao)，该次股(gu)东大会应选董事10名(ming)，董事候选人有12名(ming)，则该股(gu)东对于董事会选举议案组，拥有1000股(gu)的选举票(piao)数。

三、股(gu)东应以每个(ge)议案组的选举票(piao)数为限进行投票(piao)。股(gu)东根据自(zi)己的意愿进行投票(piao)，既可以把选举票(piao)数集中(zhong)投给某一候选人，也可以按照(zhao)任意组合投给不同(tong)的候选人。投票(piao)结束后，对每一项议案分别累积(ji)计算得票(piao)数。

四、示例：

某上市公司召开股(gu)东大会采用(yong)累积(ji)投票(piao)制(zhi)对董事会、监事会进行改选，应选董事5名(ming)，董事候选人有6名(ming)；应选独立董事2名(ming)，独立董事候选人有3名(ming)；应选监事2名(ming)，监事候选人有3名(ming)。需投票(piao)表决的事项如下(xia)：

某投资者在股(gu)权登记日收(shou)盘时(shi)持有该公司100股(gu)股(gu)票(piao)，采用(yong)累积(ji)投票(piao)制(zhi)，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票(piao)的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票(piao)的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票(piao)的表决权。

该投资者可以以500票(piao)为限，对议案4.00按自(zi)己的意愿表决。他（她）既可以把500票(piao)集中(zhong)投给某一位候选人，也可以按照(zhao)任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：