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人民(min)网北京2月21日电 (记(ji)者梁秋坪、郝(hao)萍)记(ji)者从公安部(bu)获悉,近年来,全国公安机关深入贯彻落实《关于(yu)依法从严打(da)击证券违法活动的(de)意见》,会同证监部(bu)门依法严厉打(da)击证券交易犯罪,切实维护市场秩序,有力(li)保障投(tou)资者合法权(quan)益,护航资本市场高质(zhi)量发展。今日,公安部(bu)公布5起证券交易犯罪典型案例。
1、北京董某(mou)等人内幕交易案
2022年7月,北京市公安局依法立案侦办董某(mou)等人涉嫌内幕交易案。经查(cha),2016年8月至2017年1月,袁某(mou)在担任北京某(mou)上(shang)市公司财(cai)务总(zong)监时,全程参(can)与该公司收购某(mou)科技公司100%股权(quan)的(de)重大资产重组工作。在此期(qi)间,袁某(mou)将上(shang)述内幕信息泄露给董某(mou),二(er)人约定(ding)共同出资、由董某(mou)负责股票交易操作。2016年10月至12月,董某(mou)使用本人及实际控制的(de)他人证券账户(hu)大量买入该上(shang)市公司股票,涉案金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案单位将董某(mou)、袁某(mou)抓获归(gui)案。
2024年1月,北京市高级人民(min)法院以犯内幕交易罪分别对董某(mou)、袁某(mou)作出有罪判决,并处罚(fa)金。
2、上(shang)海刘某(mou)利用未公开信息交易案
2021年6月,上(shang)海市公安局依法立案侦办刘某(mou)涉嫌利用未公开信息交易案。经查(cha),2009年至2014年,刘某(mou)先后担任上(shang)海两家基金公司基金经理、权(quan)益投(tou)资总(zong)监等职务。在此期(qi)间,刘某(mou)利用其具有所管理基金产品交易决策权(quan)、交易查(cha)询和指令审批权(quan)限的(de)职务便利,获取(qu)相关基金交易标的(de)、下单指令、交易数量、交易时点等未公开信息,使用其本人和其实际控制的(de)证券账户(hu)趋(qu)同交易60只股票,涉案金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月,上(shang)海市第一中级人民(min)法院以犯利用未公开信息交易罪对刘某(mou)作出有罪判决。
3、江苏闫某(mou)等人操纵(zong)证券市场案
2022年1月,江苏省扬(yang)州市公安局依法立案侦办闫某(mou)等人操纵(zong)证券市场案。经查(cha),2018年6月至2019年4月,以闫某(mou)、朱某(mou)某(mou)为首的(de)犯罪团伙通(tong)过(guo)其实际控制的(de)169个证券账户(hu),利用资金优势、持股优势,采(cai)取(qu)连续买卖、对倒交易等手法,操纵(zong)某(mou)股票,非法获利2.69亿元。2022年7月,办案单位开展集(ji)中收网行(xing)动,闫某(mou)、朱某(mou)某(mou)在内的(de)27名犯罪嫌疑人悉数到案。
2024年8月,扬(yang)州市中级人民(min)法院以犯内幕交易罪对闫某(mou)、朱某(mou)某(mou)等被(bei)告分别作出有罪判决,并处罚(fa)金。
4、浙江吴某(mou)等人操纵(zong)证券市场案
2019年1月,浙江省金华市公安局依法立案侦办吴某(mou)等人操纵(zong)证券市场案。经查(cha),2016年至2019年期(qi)间,以吴某(mou)为首的(de)犯罪团伙长期(qi)采(cai)取(qu)多种方式操纵(zong)多只股票获利,该团伙通(tong)过(guo)提前建仓买入股票,再利用境外搭建的(de)多个盘后票网站发布股票代码,吸引互联网社交媒体引用、转(zhuan)载、评论、推荐,拉(la)高目标股票价格后卖出获利,累计实施此类“抢(qiang)帽子交易”数百次(ci)。此外,该团伙还集(ji)中资金优势、持股优势,采(cai)用连续买卖、对倒交易等方式操纵(zong)多只股票。至案发,该团伙共非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某(mou)等15名犯罪嫌疑人抓获归(gui)案。
2023年3月,浙江省高级人民(min)法院以犯操纵(zong)证券市场罪对吴某(mou)等15名被(bei)告分别作出有罪判决,并处罚(fa)金。
5、广东(dong)聂某(mou)内幕交易案
2022年7月,广东(dong)省广州市公安局依法立案侦办聂某(mou)涉嫌内幕交易案。经查(cha),2020年5月,聂某(mou)利用其担任某(mou)上(shang)市公司子公司总(zong)经理的(de)职务便利,得到美国某(mou)公司向该上(shang)市公司采(cai)购口罩的(de)框架协议初步文本,获悉了其中重要的(de)内幕信息。随(sui)后在该内幕信息敏(min)感期(qi)内,聂某(mou)使用其实际控制的(de)他人证券账户(hu)买入该公司股票,涉案金额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案单位将聂某(mou)抓获归(gui)案。
2024年6月,广州市中级人民(min)法院以犯内幕交易罪对聂某(mou)作出有罪判决。