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有团伙操纵(zong)证券市场(chang)非法获(huo)利5.3亿元。2月21日,公安部公布5起证券交易犯罪典(dian)型案例,涉及内幕交易、操纵(zong)证券市场(chang)等案情。
据介绍,近(jin)年来,全国公安机关会(hui)同证监(jian)部门依法严厉(li)打击证券交易犯罪,切实维护市场(chang)秩序,有力保(bao)障投资者合法权益,护航资本(ben)市场(chang)高质量发展。典(dian)型案例如下:
1、北京董某等人内幕交易案
2022年7月,北京市公安局(ju)依法立案侦办董某等人涉嫌内幕交易案。经查,2016年8月至2017年1月,袁(yuan)某在担任北京某上(shang)市公司财务总监(jian)时,全程参与该公司收购某科技(ji)公司100%股权的重大资产重组工作。在此(ci)期间(jian),袁(yuan)某将上(shang)述内幕信(xin)息泄露给董某,二人约定共同出资、由董某负责股票交易操作。2016年10月至12月,董某使用本(ben)人及实际(ji)控制的他人证券账户大量买入该上(shang)市公司股票,涉案金额2300余(yu)万元,非法获(huo)利400余(yu)万元。2022年9月,办案单位将董某、袁(yuan)某抓获(huo)归案。
2024年1月,北京市高级人民(min)法院以(yi)犯内幕交易罪分别对董某、袁(yuan)某作出有罪判决,并处罚金。
2、上(shang)海刘某利用未公开信(xin)息交易案
2021年6月,上(shang)海市公安局(ju)依法立案侦办刘某涉嫌利用未公开信(xin)息交易案。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上(shang)海两家基金公司基金经理、权益投资总监(jian)等职(zhi)务。在此(ci)期间(jian),刘某利用其具(ju)有所管理基金产品交易决策权、交易查询和(he)指令审批权限的职(zhi)务便利,获(huo)取相关基金交易标的、下单指令、交易数量、交易时点等未公开信(xin)息,使用其本(ben)人和(he)其实际(ji)控制的证券账户趋同交易60只股票,涉案金额1.4亿余(yu)元,非法获(huo)利296万元。
2022年9月,上(shang)海市第一中(zhong)级人民(min)法院以(yi)犯利用未公开信(xin)息交易罪对刘某作出有罪判决。
3、江苏闫某等人操纵(zong)证券市场(chang)案
2022年1月,江苏省扬州(zhou)市公安局(ju)依法立案侦办闫某等人操纵(zong)证券市场(chang)案。经查,2018年6月至2019年4月,以(yi)闫某、朱某某为首的犯罪团伙通过其实际(ji)控制的169个证券账户,利用资金优势、持股优势,采取连续买卖、对倒交易等手法,操纵(zong)某股票,非法获(huo)利2.69亿元。2022年7月,办案单位开展集中(zhong)收网行动,闫某、朱某某在内的27名犯罪嫌疑人悉数到(dao)案。
2024年8月,扬州(zhou)市中(zhong)级人民(min)法院以(yi)犯内幕交易罪对闫某、朱某某等被(bei)告分别作出有罪判决,并处罚金。
4、浙江吴某等人操纵(zong)证券市场(chang)案
2019年1月,浙江省金华市公安局(ju)依法立案侦办吴某等人操纵(zong)证券市场(chang)案。经查,2016年至2019年期间(jian),以(yi)吴某为首的犯罪团伙长期采取多种(zhong)方式操纵(zong)多只股票获(huo)利,该团伙通过提前建仓(cang)买入股票,再利用境外搭建的多个盘后票网站发布股票代码,吸引互(hu)联网社交媒体引用、转载、评论、推荐,拉高目标股票价格(ge)后卖出获(huo)利,累(lei)计实施此(ci)类“抢帽子交易”数百次。此(ci)外,该团伙还集中(zhong)资金优势、持股优势,采用连续买卖、对倒交易等方式操纵(zong)多只股票。至案发,该团伙共非法获(huo)利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获(huo)归案。
2023年3月,浙江省高级人民(min)法院以(yi)犯操纵(zong)证券市场(chang)罪对吴某等15名被(bei)告分别作出有罪判决,并处罚金。
5、广东聂某内幕交易案
2022年7月,广东省广州(zhou)市公安局(ju)依法立案侦办聂某涉嫌内幕交易案。经查,2020年5月,聂某利用其担任某上(shang)市公司子公司总经理的职(zhi)务便利,得到(dao)美国某公司向该上(shang)市公司采购口罩的框架(jia)协议初步文本(ben),获(huo)悉了(le)其中(zhong)重要的内幕信(xin)息。随后在该内幕信(xin)息敏感期内,聂某使用其实际(ji)控制的他人证券账户买入该公司股票,涉案金额195万元,非法获(huo)利35万元。2023年1月,办案单位将聂某抓获(huo)归案。
2024年6月,广州(zhou)市中(zhong)级人民(min)法院以(yi)犯内幕交易罪对聂某作出有罪判决。