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天降“国家(jia)扶贫款补助”?
意不意外?惊不惊喜(xi)?
只需要你帮忙“走流水”
不骗你钱最后还给你转钱?
注意
碰到(dao)这(zhe)种“好(hao)事(shi)”
千万不要相信
一旦(dan)照做
极有(you)可能掉入“洗钱”陷阱
沦为违法犯(fan)罪分子的“帮凶”
近日
江苏泰兴警(jing)方接(jie)到(dao)
一家(jia)银行工作人员报警(jing)
称一女子欲(yu)支(zhi)取15万元现金
但被问及资金用途时
女子神情紧张、支(zhi)支(zhi)吾吾
疑似涉及电信网络诈骗
民警(jing)立(li)即赶赴现场(chang)
详(xiang)细了(le)解情况
迅速将银行卡里(li)的15万元止(zhi)付冻结
原来
前不久,女子赵某某在网上看到(dao)
一则扶贫项目广告(gao)
并按(an)照广告(gao)内容
下载了(le)相关(guan)App
在App中
对方客(ke)服(fu)向赵某某介绍
只需要配合他们完成(cheng)“走流水”任务
简单(dan)进行收款、取现、转账操作
即可领取“国家(jia)扶贫款补助”
深信不疑的赵某某
向对方提供了(le)
银行卡号和身(shen)份证照片
当天上午8时许
其银行卡收到(dao)
一笔15万元的转账
随后
赵某某根据对方要求
前往银行柜台准备取现再(zai)转账
银行工作人员发现端倪(ni)后
及时报警(jing)
经核(he)查
该笔15万元钱款系涉诈资金
目前
案件正在进一步侦办之中
这(zhe)种打着“扶贫款”幌(huang)子以“走流水”为由,让当事(shi)人参与“洗钱”的新型骗局,普遍(bian)是(shi)这(zhe)样的套路:
1.推广引流
诈骗分子以“发放扶贫款”“发放慈善款”等为幌(huang)子,通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费(fei)获得扶贫款、慈善款”虚假(jia)广告(gao),引导(dao)当事(shi)人下载虚假(jia)基金会App或登录虚假(jia)网站。
2.洗脑(nao)引导(dao)
诈骗分子以“走流水”为由,要求当事(shi)人提供银行卡、身(shen)份证。
3.实施作案
诈骗分子要求当事(shi)人取现后再(zai)转到(dao)指定银行账户,以此种方式完成(cheng)“洗钱”。
警(jing)方提醒
天上不会掉馅饼
不要随意出(chu)售或提供个(ge)人信息
不要接(jie)收来历不明的大额转账
更不要帮助陌(mo)生人提现或转账
谨防成(cheng)为电诈“工具人”
转给家(jia)人、朋友
防患于未然!
转自:新华社
来源:泰安警(jing)方