下一步，人(ren)民法院将(jiang)坚持以(yi)习近平新(xin)时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治(zhi)思想，全力推进打击治(zhi)理(li)电信网络诈骗及(ji)其关联(lian)犯(fan)罪工作，坚决遏制电信网络诈骗犯(fan)罪多(duo)发高发势头，维护人(ren)民群众生命(ming)财产安全和合(he)法权益。

电信网络诈骗及(ji)其关联(lian)犯(fan)罪典型案例

目(mu)录

1、被告人(ren)黄某等3人(ren)诈骗案

——从(cong)严惩处跨境电信网络诈骗犯(fan)罪集团首要分子(zi)

2、被告人(ren)杨某等3人(ren)诈骗案

——从(cong)严惩处有电信网络诈骗犯(fan)罪前科又再次(ci)实施电诈犯(fan)罪人(ren)员

3、被告人(ren)肖某诚等2人(ren)诈骗案

——从(cong)严惩处招募、利(li)用(yong)未成(cheng)年人(ren)实施电信网络诈骗犯(fan)罪人(ren)员

4、被告人(ren)朱某民诈骗案

——依法惩处针对海外留学生实施的(de)电信网络诈骗犯(fan)罪

5、被告人(ren)余某诈骗、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境等案

——从(cong)严惩处跨境电信网络诈骗犯(fan)罪、斩断(duan)其人(ren)力输送链条

6、被告人(ren)刘某等3人(ren)诈骗、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境等案

——从(cong)严惩处组(zu)织、利(li)诱人(ren)员赴境外实施电信网络诈骗的(de)犯(fan)罪

7、被告人(ren)申某涛等15人(ren)诈骗、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境等案

——全力追赃挽损，对积(ji)极退赔的(de)被告人(ren)依法从(cong)宽处罚

案例一

被告人(ren)黄某等3人(ren)诈骗案

——从(cong)严惩处跨境电信网络诈骗犯(fan)罪集团首要分子(zi)

一、基(ji)本(ben)案情

2020年初，被告人(ren)黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努(nu)克港(gang)市“财神国际”园(yuan)区(qu)等处组(zu)建诈骗集团，组(zu)织、指挥(hui)多(duo)人(ren)对我国境内居(ju)民实施电信网络诈骗犯(fan)罪活动，8月，被告人(ren)周某刚加入该(gai)诈骗集团并担任总监。黄某、李某辉通过境外聊天软件幕后掌控诈骗集团，决定(ding)公司运营模式，并控制资金及(ji)相关账户等；周某刚现场管理(li)具体诈骗事务，另(ling)有多(duo)名骨(gu)干成(cheng)员（已被另(ling)案判刑(xing)）。该(gai)诈骗集团通过特定(ding)方(fang)式筛选出(chu)企业(ye)法定(ding)代表人(ren)等具有一定(ding)经济实力的(de)女性，通过被害人(ren)手机号码批量添加网络社交平台好(hao)友，冒充“高富帅(shuai)”依照预定(ding)话术与(yu)被害人(ren)网络聊天，骗取信任后推荐被害人(ren)下载由该(gai)集团控制的(de)“金天利(li)”等虚假投资或赌博网络平台，先通过后台操控让(rang)被害人(ren)小额获利(li)提现，再不断(duan)引诱被害人(ren)充值，待被害人(ren)投入大额资金后，即关闭提现通道(dao)，拉黑被害人(ren)。该(gai)诈骗集团自2020年9月至2021年底骗取100余名被害人(ren)共计人(ren)民币1亿余元。

二、裁判结果

本(ben)案经上海市第一中级人(ren)民法院一审，上海市高级人(ren)民法院二审，现已发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)黄某、李某辉、周某刚以(yi)非法占有为目(mu)的(de)，伙同他人(ren)虚构(gou)事实、隐瞒(man)真相，在境外通过电信网络骗取境内人(ren)员钱款，数额特别(bie)巨大，其行为均已构(gou)成(cheng)诈骗罪。黄某、李某辉组(zu)建诈骗集团并决定(ding)运营模式、掌握资金账户，周某刚系现场最高层级人(ren)员，负责管理(li)实施诈骗活动，三人(ren)在诈骗集团中起组(zu)织、策划、指挥(hui)作用(yong)，均系首要分子(zi)。三人(ren)在境外指挥(hui)、控制犯(fan)罪集团，利(li)用(yong)电信网络骗取我国境内居(ju)民钱财，给(gei)众多(duo)被害人(ren)造成(cheng)重大经济损失。综上，对被告人(ren)黄某、李某辉、周某刚均以(yi)诈骗罪判处无期徒刑(xing)，剥夺政治(zhi)权利(li)终(zhong)身，并处没收(shou)个人(ren)全部财产。

三、典型意义

本(ben)案系境外诈骗犯(fan)罪集团链条化、流水(shui)线(xian)化、分工细致实施、常见高发的(de)交友婚恋类网络诈骗（俗称“杀猪盘(pan)”）。不法分子(zi)针对特定(ding)类型人(ren)员量身定(ding)制骗局、实施精准“围猎”，先在社交平台上伪装成(cheng)“完美情人(ren)”，以(yi)甜言蜜语等拉近关系，待被害人(ren)投入感情放松警(jing)惕(ti)后，谎称有稳赚不赔的(de)投资机会骗钱，造成(cheng)被害人(ren)感情和金钱双重受(shou)损。

被告人(ren)黄某等三人(ren)在境外组(zu)建有组(zu)织、有一定(ding)规(gui)模的(de)诈骗犯(fan)罪集团，虚构(gou)有经济实力的(de)成(cheng)功人(ren)设诈骗女性被害人(ren)，犯(fan)罪情节恶劣，诈骗被害人(ren)巨额资金并流往境外，社会危害严重，人(ren)民法院认定(ding)三名被告人(ren)均系首要分子(zi)，依法判处重刑(xing)。本(ben)案警(jing)示社会公众，不要被虚拟(ni)世界的(de)虚情假意蒙蔽双眼，防范甜言蜜语背(bei)后的(de)无情陷(xian)阱。

案例二

被告人(ren)杨某等3人(ren)诈骗案

——从(cong)严惩处有电信网络诈骗犯(fan)罪前科又再次(ci)实施电诈犯(fan)罪人(ren)员

一、基(ji)本(ben)案情

被告人(ren)杨某曾因参与(yu)实施“虚假期货理(li)财”类电信网络诈骗被判刑(xing)。2023年底，杨某又与(yu)被告人(ren)吁某、方(fang)某文商定(ding)利(li)用(yong)购物平台实施网络“刷单”诈骗。方(fang)某文提供自己的(de)银行卡及(ji)身份信息在购物网站上注册(ce)网站店铺，并办理(li)电话卡注册(ce)网络社交平台账号添加刷单者，还将(jiang)银行卡及(ji)移动支付账号密码提供给(gei)杨某使用(yong)。之后，杨某等人(ren)在网上低价购进箱包，在网站店铺标价588元出(chu)售，并在网络上发布刷单广告，许诺刷单者购买并收(shou)到箱包后发布好(hao)评(ping)文案，即可根据刷单者粉丝数量给(gei)予150元至1000元不等的(de)好(hao)评(ping)稿费，且退还购买箱包的(de)588元。在刷单者收(shou)到箱包并发布好(hao)评(ping)文案后，杨某等人(ren)以(yi)审核好(hao)评(ping)文案需要时间为由故意拖(tuo)延(yan)，待刷单者购买订(ding)单自动确认收(shou)货，刷单者支付的(de)588元自动划入杨某等人(ren)的(de)账户，致使刷单者无法退货退款。从(cong)2024年1月中旬至2月初，杨某等人(ren)引诱刷单者下单300余单，共计诈骗103名被害人(ren)人(ren)民币5万余元。

二、裁判结果

本(ben)案经江西省新(xin)干县人(ren)民法院审理(li)，现已发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)杨某、吁某、方(fang)某文利(li)用(yong)电信网络诈骗他人(ren)财物，数额巨大，其行为均已构(gou)成(cheng)诈骗罪。三人(ren)共同实施诈骗犯(fan)罪,相互配合(he)，地位、作用(yong)相当(dang)。三人(ren)到案后均坦白(bai)罪行，自愿认罚，方(fang)某文、吁某退出(chu)全部违法所得，已全额退赔给(gei)103名被害人(ren)，可酌情从(cong)轻处罚。杨某曾因电信网络诈骗犯(fan)罪被判刑(xing)，有犯(fan)罪前科，予以(yi)从(cong)重处罚。综上，以(yi)诈骗罪判处被告人(ren)杨某有期徒刑(xing)三年五个月，并处罚金人(ren)民币三万元；以(yi)诈骗罪判处被告人(ren)方(fang)某文有期徒刑(xing)三年一个月，并处罚金人(ren)民币二万元；以(yi)诈骗罪判处被告人(ren)吁某有期徒刑(xing)三年,并处罚金人(ren)民币二万元。

三、典型意义

本(ben)案系典型的(de)网络“刷单”诈骗，欺骗性很强。惯常套(tao)路是，不法分子(zi)打着“网络兼职”旗号，以(yi)给(gei)付佣金为诱饵，让(rang)受(shou)骗者垫(dian)资做任务，骗取预先支付的(de)款项(xiang)。被告人(ren)杨某曾因实施电信网络诈骗犯(fan)罪被判刑(xing)，本(ben)应深刻(ke)反省，积(ji)极改过自新(xin)，重新(xin)融入社会，但其不思悔改、重操旧业(ye)，继(ji)续实施电信网络诈骗犯(fan)罪，再次(ci)受(shou)到法律严惩。本(ben)案警(jing)示社会公众，所谓“刷单”赚钱，其实是骗子(zi)在赚你的(de)钱，脚踏(ta)实地赚取合(he)法薪酬才是正道(dao)。

案例三

被告人(ren)肖某诚等2人(ren)诈骗案

——从(cong)严惩处招募、利(li)用(yong)未成(cheng)年人(ren)实施电信网络诈骗犯(fan)罪人(ren)员

一、基(ji)本(ben)案情

2023年5月，被告人(ren)肖某诚、洪某煌，向许某甲（11岁）、杨某甲（13岁）等人(ren)收(shou)购电话卡共计4张。之后，二人(ren)雇佣李某甲（15岁）、徐某甲（16岁），使用(yong)8部手机和4张电话卡，在福(fu)建省武夷山市多(duo)个宾(bin)馆房间内拨打诈骗电话。肖某诚等四人(ren)每(mei)次(ci)使用(yong)两部手机，一部通过使用(yong)网络社交软件语音通话联(lian)系上家，另(ling)一部按照上家要求拨打被害人(ren)的(de)电话，通过两部手机开启免提功能，实现语音中转。在通话期间肖某诚等人(ren)知(zhi)悉双方(fang)通话内容，明知(zhi)在实施诈骗，按上家要求不出(chu)声，由上家对被害人(ren)实施诈骗。其间，部分电话卡因异常使用(yong)被通讯运营商停机，但肖某诚等人(ren)仍(reng)继(ji)续收(shou)卡用(yong)于拨打电话。肖某诚等四人(ren)拨打诈骗电话1524条，其中造成(cheng)五名被害人(ren)被骗共计人(ren)民币47余万元。肖某诚从(cong)上家处获取利(li)益后，再给(gei)洪某煌等三人(ren)发放，肖某诚、洪某煌二人(ren)均获利(li)3000余元。

二、裁判结果

本(ben)案经福(fu)建省武夷山市人(ren)民法院审理(li)，现已发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)肖某诚、洪某煌明知(zhi)他人(ren)实施电信网络诈骗，仍(reng)向多(duo)名未成(cheng)年人(ren)收(shou)购电话卡并组(zu)织两名未成(cheng)年人(ren)共同拨打诈骗电话，其行为均已构(gou)成(cheng)诈骗罪。虽(sui)然二人(ren)系从(cong)犯(fan)，到案后坦白(bai)罪行，但利(li)用(yong)未成(cheng)年人(ren)实施犯(fan)罪，予以(yi)从(cong)重处罚，以(yi)诈骗罪判处肖某诚有期徒刑(xing)五年六个月，并处罚金人(ren)民币五万元；以(yi)诈骗罪判处洪某煌有期徒刑(xing)四年六个月，并处罚金人(ren)民币二万元。

三、典型意义

本(ben)案系利(li)诱、拉拢(long)、招募未成(cheng)年人(ren)参与(yu)实施电信网络诈骗犯(fan)罪的(de)典型案例。宣(xuan)称只需两部手机、不用(yong)说话就能躺着赚钱的(de)“手机口”项(xiang)目(mu)，让(rang)越来(lai)越多(duo)的(de)人(ren)沦为“沉默的(de)帮凶”，且“黑手”已伸向未成(cheng)年人(ren)。

被告人(ren)肖某诚伙同被告人(ren)洪某煌配合(he)不法分子(zi)实施诈骗，诱惑涉世未深、缺(que)乏(fa)辨别(bie)是非能力的(de)未成(cheng)年人(ren)参与(yu)实施诈骗，先向低龄少年收(shou)购电话卡，又组(zu)织未成(cheng)年人(ren)拨打诈骗电话，为不法分子(zi)实施诈骗提供帮助并分赃，犯(fan)罪情节恶劣，依法予以(yi)从(cong)严惩处。本(ben)案警(jing)示社会公众，切勿贪图轻松赚钱快，谨防沦为电诈“工具人(ren)”，并提醒(xing)未成(cheng)年人(ren)监护人(ren)提高警(jing)惕(ti)，加强保护、引导和教(jiao)育，切莫让(rang)孩子(zi)成(cheng)为诈骗分子(zi)的(de)“帮凶”。

案例四

被告人(ren)朱某民诈骗案

——依法惩处针对海外留学生实施的(de)电信网络诈骗犯(fan)罪

一、基(ji)本(ben)案情

2018年11月至2019年5月间，被告人(ren)朱某民在澳大利(li)亚使用(yong)多(duo)个网络社交媒(mei)体账号，在留学生网络社交媒(mei)体群内发布虚假的(de)澳元、美元等外币兑换人(ren)民币信息，采用(yong)谎称已转账并制作、发送虚假的(de)转账截(jie)图等手段骗取被害人(ren)信任，骗得19名被害人(ren)共计人(ren)民币60余万元。

二、裁判结果

本(ben)案经江苏省江阴市人(ren)民法院审理(li)，现已发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)朱某民以(yi)非法占有为目(mu)的(de)，利(li)用(yong)互联(lian)网发布虚假信息实施诈骗，数额特别(bie)巨大，其行为已构(gou)成(cheng)诈骗罪。鉴于朱某民自愿认罪，退赔被害人(ren)全部损失，以(yi)诈骗罪判处朱某民有期徒刑(xing)十年，并处罚金人(ren)民币十万元；扣(kou)押在案的(de)赃款发还各被害人(ren)。

三、典型意义

本(ben)案系不法分子(zi)在海外针对留学生实施虚假换汇类诈骗犯(fan)罪的(de)典型案例。留学生独自一人(ren)出(chu)国求学，与(yu)国内家人(ren)存在时差、信息差，且社会阅历较少，缺(que)乏(fa)处理(li)突发事件的(de)经验，近来(lai)针对留学生群体的(de)诈骗花样(yang)百出(chu)，迷惑性强，电信网络诈骗威胁着留学生的(de)财产安全和留学梦想。

人(ren)民法院依法惩处针对留学生群体实施的(de)诈骗犯(fan)罪，助力守护留学之路更加平稳、美好(hao)。本(ben)案警(jing)示海外留学生，不要轻信网络社交平台添加的(de)好(hao)友，更不要因侥幸心理(li)或贪图便(bian)利(li)而冒险(xian)，避免上当(dang)受(shou)骗。

案例五

被告人(ren)余某诈骗、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境等案

——从(cong)严惩处跨境电信网络诈骗犯(fan)罪、斩断(duan)其人(ren)力输送链条

一、基(ji)本(ben)案情

2018年下半年，被告人(ren)余某伙同他人(ren)在柬埔寨王国西哈努(nu)克港(gang)市盛威园(yuan)区(qu)成(cheng)立巨星娱乐公司（又名永兴(xing)娱乐、永旺娱乐），逐步发展(zhan)成(cheng)为300余人(ren)参与(yu)的(de)电信网络诈骗犯(fan)罪集团。该(gai)犯(fan)罪集团内设多(duo)部门，分工配合(he)诱骗中国居(ju)民在集团控制的(de)“巨星娱乐”等6个网络博彩平台充值、投注，采取后台操控输赢、限(xian)控提现等手段，非法占有充值、投注资金，实施跨境电信网络诈骗犯(fan)罪。余某负责该(gai)犯(fan)罪集团的(de)日常事务、财务监管、人(ren)事管理(li)等，并具体管理(li)各博彩平台运营。2019年底，该(gai)犯(fan)罪集团又搬至菲律宾(bin)马尼(ni)拉市，继(ji)续实施跨境电信网络诈骗犯(fan)罪。截(jie)至2020年3月11日余某离开诈骗园(yuan)区(qu)，已查明111名被害人(ren)损失共计人(ren)民币5987余万元，已调取的(de)涉案各博彩平台账户收(shou)入资金共计人(ren)民币30余亿元。多(duo)名老(lao)年人(ren)、未成(cheng)年人(ren)、在校学生被骗，部分被害人(ren)受(shou)骗后离婚、产生轻生念头或精神失常。

2018年下半年以(yi)来(lai)，被告人(ren)余某等人(ren)组(zu)织、领导的(de)电信网络诈骗犯(fan)罪集团，通过网络发布高薪招募信息、奖励成(cheng)员介绍新(xin)人(ren)等途(tu)径(jing)，采取统一安排行程、包购机票、代办签证(zheng)、提供接机等方(fang)式，先后组(zu)织引诱106名中国居(ju)民虚构(gou)出(chu)境事由掩盖非法出(chu)境目(mu)的(de)，骗取边防检查机关核准，乘坐(zuo)飞机到柬埔寨、菲律宾(bin)，加入犯(fan)罪组(zu)织从(cong)事跨境电信网络诈骗犯(fan)罪。

二、裁判结果

本(ben)案经河南省南阳市中级人(ren)民法院审理(li)，现已发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)余某伙同他人(ren)以(yi)非法占有为目(mu)的(de)，虚构(gou)事实、隐瞒(man)真相，诈骗他人(ren)财物，数额特别(bie)巨大，其行为已构(gou)成(cheng)诈骗罪；余某组(zu)织他人(ren)虚构(gou)事由出(chu)境从(cong)事跨境电信网络诈骗犯(fan)罪，组(zu)织人(ren)数众多(duo)，其行为已构(gou)成(cheng)组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境罪，依法应数罪并罚。余某伙同他人(ren)成(cheng)立犯(fan)罪集团，系犯(fan)罪集团的(de)首要分子(zi)，应按照集团所犯(fan)的(de)全部罪行处罚；余某组(zu)织他人(ren)诈骗老(lao)年人(ren)、未成(cheng)年人(ren)、在校学生，又系累犯(fan)，依法从(cong)重处罚。综上，对被告人(ren)余某以(yi)诈骗罪判处无期徒刑(xing)，以(yi)组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境罪判处有期徒刑(xing)十三年，决定(ding)执行无期徒刑(xing)，剥夺政治(zhi)权利(li)终(zhong)身，并处罚金。

三、典型意义

本(ben)案系网络博彩类诈骗，赌诈交织，危害极大！惯常套(tao)路是，不法分子(zi)搭建虚假平台操控结果诱导投注，以(yi)小利(li)引诱加大投入，时机成(cheng)熟时设置提现障碍导致受(shou)骗者血本(ben)无归。此类诈骗受(shou)骗者一般人(ren)数众多(duo)，且诈骗金额巨大，往往还导致一系列(lie)次(ci)生危害后果。

被告人(ren)余某在境外操纵虚假网络博彩平台，并组(zu)织多(duo)人(ren)出(chu)境实施犯(fan)罪，为诈骗集团输送人(ren)力，人(ren)民法院依法认定(ding)余某系犯(fan)罪集团首要分子(zi)，对其按照集团所犯(fan)的(de)全部罪行数罪并罚；结合(he)其累犯(fan)的(de)法定(ding)从(cong)重情节和组(zu)织诈骗老(lao)年人(ren)、未成(cheng)年人(ren)、在校学生等酌定(ding)从(cong)重情节，依法判处重刑(xing)并责令其退赔已查明的(de)111名被害人(ren)经济损失，全力追赃挽损，最大限(xian)度剥夺其再犯(fan)能力。本(ben)案警(jing)示社会公众，网络博彩套(tao)路深，不要贪图非法利(li)益，做骗子(zi)的(de)“提款机”！

案例六

被告人(ren)刘某等3人(ren)诈骗、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境等案

——从(cong)严惩处组(zu)织、利(li)诱人(ren)员赴境外实施电信网络诈骗的(de)犯(fan)罪

一、基(ji)本(ben)案情

2020年4月，被告人(ren)刘某伙同他人(ren)偷越中缅边境到达缅甸联(lian)邦共和国邦康市，进入一诈骗团伙对中国境内居(ju)民实施“杀猪盘(pan)”诈骗，该(gai)团伙分为老(lao)板、总监、代理(li)、组(zu)长、组(zu)员等层级。同年7月，刘某为了成(cheng)为诈骗团伙代理(li)（主要负责从(cong)国内拉人(ren)到诈骗团伙，指定(ding)组(zu)长，管理(li)诈骗小组(zu)），偷渡潜回(hui)原籍四川(chuan)省武胜县，以(yi)高收(shou)入利(li)诱等欺骗方(fang)式邀约、组(zu)织武胜县境内的(de)多(duo)名人(ren)员偷越中缅边境前往诈骗团伙实施诈骗。刘某本(ben)人(ren)多(duo)次(ci)偷越中缅边境，还与(yu)多(duo)人(ren)一起结伙偷越中缅边境前往诈骗窝点。同年8月，被告人(ren)祝某在刘某的(de)邀约、组(zu)织下，偷越中缅边境，进入刘某所在的(de)诈骗团伙，实施诈骗活动。其间，祝某采取利(li)诱等方(fang)式，邀约、联(lian)系、安排多(duo)人(ren)采用(yong)偷渡的(de)方(fang)式进入刘某做代理(li)的(de)诈骗团伙，在祝某所在诈骗小组(zu)实施诈骗。另(ling)有他人(ren)被邀约偷越中缅边境，进入刘某所在的(de)诈骗团伙，实施诈骗活动。

二、裁判结果

本(ben)案经四川(chuan)省武胜县人(ren)民法院审理(li)，现已发生法律效力。

法院认为，被告人(ren)刘某、祝某等人(ren)以(yi)非法占有为目(mu)的(de)，参加境外诈骗犯(fan)罪团伙，针对境内居(ju)民实施电信网络诈骗，其行为均已构(gou)成(cheng)诈骗罪。被告人(ren)刘某、祝某作为境外诈骗犯(fan)罪团伙的(de)代理(li)、成(cheng)员，在诈骗团伙的(de)指挥(hui)下，为团伙介绍、拉拢(long)、引诱人(ren)员偷越国（边）境赴境外实施电信网络诈骗，其行为均已构(gou)成(cheng)组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境罪。被告人(ren)刘某违反国（边）境管理(li)法规(gui)，多(duo)次(ci)偷越或多(duo)人(ren)结伙偷越国（边）境，其行为构(gou)成(cheng)偷越国（边）境罪。刘某等人(ren)到案后坦白(bai)罪行并认罪认罚，但其多(duo)次(ci)组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境，地位、作用(yong)重于祝某等人(ren)。综上，对刘某以(yi)诈骗罪、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决定(ding)执行有期徒刑(xing)五年，并处罚金人(ren)民币三万元；对祝某以(yi)诈骗罪、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境罪数罪并罚，决定(ding)执行有期徒刑(xing)一年六个月，并处罚金人(ren)民币八千元。

三、典型意义

本(ben)案系以(yi)高薪诱惑“拉人(ren)头”的(de)方(fang)式，有计划、有组(zu)织招募、拉拢(long)、引诱人(ren)员偷渡出(chu)境实施电信网络诈骗犯(fan)罪的(de)典型案例。被告人(ren)刘某、祝某跨境参与(yu)电信网络诈骗犯(fan)罪，还分别(bie)利(li)用(yong)他人(ren)法律意识淡(dan)薄(bao)、想一夜暴富的(de)心态，利(li)诱并组(zu)织多(duo)人(ren)偷渡赴境外加入诈骗组(zu)织，将(jiang)多(duo)名同乡带上了一条歧路，人(ren)民法院依法予以(yi)数罪并罚。本(ben)案警(jing)示社会公众，不要轻信高薪诱惑，参与(yu)境外诈骗必受(shou)惩处。

案例七(qi)

被告人(ren)申某涛等15人(ren)诈骗、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境等案

——全力追赃挽损，对积(ji)极退赔的(de)被告人(ren)依法从(cong)宽处罚

一、基(ji)本(ben)案情

2018年以(yi)来(lai)，被告人(ren)申某涛通过网罗(luo)同乡，纠集社会闲杂人(ren)员等方(fang)式，逐渐形(xing)成(cheng)以(yi)申某涛为首，被告人(ren)郭某拓、赵某儒、崔某波等人(ren)为骨(gu)干成(cheng)员，被告人(ren)王某亮、李某孩等人(ren)为小组(zu)长，被告人(ren)靳某伟、董某、申某宁(ning)等人(ren)为组(zu)员的(de)跨境电信网络诈骗犯(fan)罪集团。申某涛采用(yong)和其他犯(fan)罪集团、团伙合(he)作或自己犯(fan)罪集团单独犯(fan)罪的(de)模式，在柬埔寨王国、老(lao)挝人(ren)民民主共和国等国实施跨境电信网络诈骗活动。该(gai)犯(fan)罪集团隐瞒(man)出(chu)境实施违法犯(fan)罪的(de)真实意图，通过以(yi)出(chu)境旅(lu)游等名义签证(zheng)出(chu)境，采取“杀猪盘(pan)”方(fang)式对国内女性实施诈骗活动。犯(fan)罪集团成(cheng)员先在婚恋网站上物色女性“谈恋爱”，再引诱女性在犯(fan)罪集团制作和控制的(de)虚假博彩平台上投资，通过操控后台输赢进行诈骗。

被告人(ren)申某涛作为犯(fan)罪集团首要分子(zi)，以(yi)高薪为利(li)诱，纠集多(duo)人(ren)通过虚构(gou)事实、隐瞒(man)真相等方(fang)式掩盖非法目(mu)的(de)，骗取出(chu)境边防检查机关核准出(chu)境从(cong)事“杀猪盘(pan)”电信网络诈骗活动，其中申某涛组(zu)织人(ren)员持护照出(chu)境至柬埔寨、老(lao)挝共计58人(ren)、200余次(ci)从(cong)事电信网络诈骗犯(fan)罪活动。

二、裁判结果

本(ben)案经河南省辉县市人(ren)民法院一审，河南省新(xin)乡市中级人(ren)民法院二审，现已发生法律效力。

一审法院认为，被告人(ren)申某涛等人(ren)以(yi)非法占有为目(mu)的(de)，以(yi)虚构(gou)事实、隐瞒(man)真相方(fang)法诈骗他人(ren)财物，数额特别(bie)巨大，其行为已构(gou)成(cheng)诈骗罪；申某涛等人(ren)组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境，其行为又构(gou)成(cheng)组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境罪。依法应数罪并罚。申某涛系组(zu)织、领导犯(fan)罪集团的(de)首要分子(zi)，应当(dang)按照集团所犯(fan)的(de)全部罪行处罚。综上，对申某涛以(yi)诈骗罪、组(zu)织他人(ren)偷越国（边）境罪等数罪并罚，决定(ding)执行有期徒刑(xing)十九年，并处罚金人(ren)民币一百零(ling)三万元。对其他14名被告人(ren)判处十一年二个月至六个月不等有期徒刑(xing)，并处罚金。

二审期间，被告人(ren)申某涛认罪悔罪，自愿认罚，全额退赔近500万元；人(ren)民法院及(ji)时向已查实的(de)被骗群众发还被骗钱款，挽回(hui)了被骗群众的(de)经济损失。据此，二审法院对申某涛依法从(cong)宽处罚并改判，决定(ding)对其执行有期徒刑(xing)十六年，并处罚金人(ren)民币一百零(ling)三万元。

三、典型意义

跨境电信网络诈骗犯(fan)罪高发多(duo)发，严重侵(qin)害人(ren)民群众财产权益。人(ren)民法院坚持依法严惩犯(fan)罪和全力追赃挽损并重，在刑(xing)事审判全流程、各环节持续追赃，最大限(xian)度为受(shou)骗群众挽回(hui)经济损失。在坚持总体从(cong)严惩处同时，注重贯彻宽严相济刑(xing)事政策，区(qu)别(bie)对待，宽以(yi)济严，罚当(dang)其罪。被告人(ren)申某涛在境外组(zu)建电信网络诈骗犯(fan)罪集团，一审法院依法认定(ding)其为首要分子(zi)并科以(yi)重刑(xing)。鉴于申某涛能积(ji)极退赃，退赔被骗群众经济损失，体现了认罪、悔罪态度，二审法院充分体现政策，依法从(cong)宽，既严惩犯(fan)罪，又最大限(xian)度挽回(hui)了被骗群众的(de)经济损失，实现了办案“三个效果”的(de)有机统一。