下一步，人民法院将坚持(chi)以习近平新时代(dai)中国特色(se)社会主义思(si)想为(wei)指导，深入贯彻习近平法治思(si)想，全力推进(jin)打击治理电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)及其关(guan)联犯罪工作(zuo)，坚决(jue)遏制(zhi)电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪多(duo)发高发势头(tou)，维护(hu)人民群(qun)众生命(ming)财产安全和合法权益。

电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)及其关(guan)联犯罪典型案(an)例

目录

1、被告人黄某(mou)等3人诈骗(pian)案(an)

——从严惩(cheng)处跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪集团首要分子

2、被告人杨(yang)某(mou)等3人诈骗(pian)案(an)

——从严惩(cheng)处有电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪前科又再次(ci)实施电(dian)诈犯罪人员

3、被告人肖某(mou)诚等2人诈骗(pian)案(an)

——从严惩(cheng)处招募(mu)、利用(yong)未(wei)成年人实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪人员

4、被告人朱某(mou)民诈骗(pian)案(an)

——依法惩(cheng)处针对海(hai)外留学生实施的电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪

5、被告人余某(mou)诈骗(pian)、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——从严惩(cheng)处跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪、斩(zhan)断其人力输送(song)链条(tiao)

6、被告人刘某(mou)等3人诈骗(pian)、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——从严惩(cheng)处组织、利诱(you)人员赴境外实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)的犯罪

7、被告人申某(mou)涛等15人诈骗(pian)、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——全力追(zhui)赃挽损，对积极退赔的被告人依法从宽处罚

案(an)例一

被告人黄某(mou)等3人诈骗(pian)案(an)

——从严惩(cheng)处跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪集团首要分子

一、基本案(an)情

2020年初，被告人黄某(mou)、李某(mou)辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗(pian)集团，组织、指挥多(duo)人对我国境内居民实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪活动，8月(yue)，被告人周某(mou)刚(gang)加入该(gai)诈骗(pian)集团并担任总监。黄某(mou)、李某(mou)辉通过境外聊天软件幕后掌控(kong)诈骗(pian)集团，决(jue)定公司运营模式，并控(kong)制(zhi)资金及相关(guan)账户等；周某(mou)刚(gang)现场管理具体诈骗(pian)事务，另有多(duo)名骨干成员（已被另案(an)判刑）。该(gai)诈骗(pian)集团通过特定方式筛选(xuan)出(chu)企业法定代(dai)表人等具有一定经济实力的女(nu)性，通过被害人手机(ji)号码批量添加网络社交平台(tai)好友，冒充“高富帅”依照预定话术与被害人网络聊天，骗(pian)取信(xin)任后推荐被害人下载由该(gai)集团控(kong)制(zhi)的“金天利”等虚假投资或赌博网络平台(tai)，先通过后台(tai)操控(kong)让(rang)被害人小额获利提现，再不断引诱(you)被害人充值，待被害人投入大额资金后，即关(guan)闭(bi)提现通道，拉黑被害人。该(gai)诈骗(pian)集团自2020年9月(yue)至2021年底骗(pian)取100余名被害人共计(ji)人民币1亿余元。

二、裁判结果

本案(an)经上海(hai)市第一中级人民法院一审，上海(hai)市高级人民法院二审，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被告人黄某(mou)、李某(mou)辉、周某(mou)刚(gang)以非法占有为(wei)目的，伙同他人虚构(gou)事实、隐瞒真(zhen)相，在境外通过电(dian)信(xin)网络骗(pian)取境内人员钱款，数额特别巨大，其行为(wei)均已构(gou)成诈骗(pian)罪。黄某(mou)、李某(mou)辉组建诈骗(pian)集团并决(jue)定运营模式、掌握资金账户，周某(mou)刚(gang)系现场最高层级人员，负责管理实施诈骗(pian)活动，三(san)人在诈骗(pian)集团中起组织、策划、指挥作(zuo)用(yong)，均系首要分子。三(san)人在境外指挥、控(kong)制(zhi)犯罪集团，利用(yong)电(dian)信(xin)网络骗(pian)取我国境内居民钱财，给众多(duo)被害人造(zao)成重(zhong)大经济损失。综上，对被告人黄某(mou)、李某(mou)辉、周某(mou)刚(gang)均以诈骗(pian)罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

三(san)、典型意义

本案(an)系境外诈骗(pian)犯罪集团链条(tiao)化、流(liu)水线(xian)化、分工细致实施、常见高发的交友婚恋类网络诈骗(pian)（俗称“杀猪(zhu)盘”）。不法分子针对特定类型人员量身定制(zhi)骗(pian)局(ju)、实施精准(zhun)“围(wei)猎”，先在社交平台(tai)上伪装(zhuang)成“完美情人”，以甜言蜜语等拉近关(guan)系，待被害人投入感情放松警惕后，谎(huang)称有稳(wen)赚不赔的投资机(ji)会骗(pian)钱，造(zao)成被害人感情和金钱双重(zhong)受损。

被告人黄某(mou)等三(san)人在境外组建有组织、有一定规模的诈骗(pian)犯罪集团，虚构(gou)有经济实力的成功人设诈骗(pian)女(nu)性被害人，犯罪情节恶劣，诈骗(pian)被害人巨额资金并流(liu)往(wang)境外，社会危害严重(zhong)，人民法院认定三(san)名被告人均系首要分子，依法判处重(zhong)刑。本案(an)警示社会公众，不要被虚拟世(shi)界的虚情假意蒙蔽双眼，防范甜言蜜语背后的无情陷阱(jing)。

案(an)例二

被告人杨(yang)某(mou)等3人诈骗(pian)案(an)

——从严惩(cheng)处有电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪前科又再次(ci)实施电(dian)诈犯罪人员

一、基本案(an)情

被告人杨(yang)某(mou)曾因参与实施“虚假期货理财”类电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)被判刑。2023年底，杨(yang)某(mou)又与被告人吁某(mou)、方某(mou)文商(shang)定利用(yong)购物(wu)平台(tai)实施网络“刷(shua)单”诈骗(pian)。方某(mou)文提供自己(ji)的银行卡及身份信(xin)息在购物(wu)网站上注册(ce)网站店铺，并办理电(dian)话卡注册(ce)网络社交平台(tai)账号添加刷(shua)单者，还将银行卡及移动支付账号密码提供给杨(yang)某(mou)使用(yong)。之后，杨(yang)某(mou)等人在网上低价购进(jin)箱包，在网站店铺标(biao)价588元出(chu)售，并在网络上发布刷(shua)单广告，许诺刷(shua)单者购买并收到箱包后发布好评文案(an)，即可根(gen)据刷(shua)单者粉(fen)丝数量给予150元至1000元不等的好评稿费，且退还购买箱包的588元。在刷(shua)单者收到箱包并发布好评文案(an)后，杨(yang)某(mou)等人以审核好评文案(an)需要时间为(wei)由故意拖延(yan)，待刷(shua)单者购买订单自动确认收货，刷(shua)单者支付的588元自动划入杨(yang)某(mou)等人的账户，致使刷(shua)单者无法退货退款。从2024年1月(yue)中旬至2月(yue)初，杨(yang)某(mou)等人引诱(you)刷(shua)单者下单300余单，共计(ji)诈骗(pian)103名被害人人民币5万余元。

二、裁判结果

本案(an)经江(jiang)西省新干县人民法院审理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被告人杨(yang)某(mou)、吁某(mou)、方某(mou)文利用(yong)电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)他人财物(wu)，数额巨大，其行为(wei)均已构(gou)成诈骗(pian)罪。三(san)人共同实施诈骗(pian)犯罪,相互配合，地(di)位(wei)、作(zuo)用(yong)相当。三(san)人到案(an)后均坦白罪行，自愿认罚，方某(mou)文、吁某(mou)退出(chu)全部违法所得，已全额退赔给103名被害人，可酌情从轻处罚。杨(yang)某(mou)曾因电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪被判刑，有犯罪前科，予以从重(zhong)处罚。综上，以诈骗(pian)罪判处被告人杨(yang)某(mou)有期徒刑三(san)年五个月(yue)，并处罚金人民币三(san)万元；以诈骗(pian)罪判处被告人方某(mou)文有期徒刑三(san)年一个月(yue)，并处罚金人民币二万元；以诈骗(pian)罪判处被告人吁某(mou)有期徒刑三(san)年,并处罚金人民币二万元。

三(san)、典型意义

本案(an)系典型的网络“刷(shua)单”诈骗(pian)，欺骗(pian)性很强。惯常套路是，不法分子打着“网络兼职”旗(qi)号，以给付佣金为(wei)诱(you)饵，让(rang)受骗(pian)者垫资做(zuo)任务，骗(pian)取预先支付的款项。被告人杨(yang)某(mou)曾因实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪被判刑，本应深刻反省，积极改过自新，重(zhong)新融(rong)入社会，但其不思(si)悔改、重(zhong)操旧业，继续实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪，再次(ci)受到法律严惩(cheng)。本案(an)警示社会公众，所谓(wei)“刷(shua)单”赚钱，其实是骗(pian)子在赚你的钱，脚踏实地(di)赚取合法薪酬才是正道。

案(an)例三(san)

被告人肖某(mou)诚等2人诈骗(pian)案(an)

——从严惩(cheng)处招募(mu)、利用(yong)未(wei)成年人实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪人员

一、基本案(an)情

2023年5月(yue)，被告人肖某(mou)诚、洪某(mou)煌，向许某(mou)甲（11岁）、杨(yang)某(mou)甲（13岁）等人收购电(dian)话卡共计(ji)4张。之后，二人雇佣李某(mou)甲（15岁）、徐(xu)某(mou)甲（16岁），使用(yong)8部手机(ji)和4张电(dian)话卡，在福建省武夷(yi)山市多(duo)个宾馆房(fang)间内拨(bo)打诈骗(pian)电(dian)话。肖某(mou)诚等四人每(mei)次(ci)使用(yong)两部手机(ji)，一部通过使用(yong)网络社交软件语音通话联系上家，另一部按照上家要求拨(bo)打被害人的电(dian)话，通过两部手机(ji)开启免提功能(neng)，实现语音中转。在通话期间肖某(mou)诚等人知悉(xi)双方通话内容，明(ming)知在实施诈骗(pian)，按上家要求不出(chu)声，由上家对被害人实施诈骗(pian)。其间，部分电(dian)话卡因异常使用(yong)被通讯(xun)运营商(shang)停机(ji)，但肖某(mou)诚等人仍继续收卡用(yong)于拨(bo)打电(dian)话。肖某(mou)诚等四人拨(bo)打诈骗(pian)电(dian)话1524条(tiao)，其中造(zao)成五名被害人被骗(pian)共计(ji)人民币47余万元。肖某(mou)诚从上家处获取利益后，再给洪某(mou)煌等三(san)人发放，肖某(mou)诚、洪某(mou)煌二人均获利3000余元。

二、裁判结果

本案(an)经福建省武夷(yi)山市人民法院审理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被告人肖某(mou)诚、洪某(mou)煌明(ming)知他人实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)，仍向多(duo)名未(wei)成年人收购电(dian)话卡并组织两名未(wei)成年人共同拨(bo)打诈骗(pian)电(dian)话，其行为(wei)均已构(gou)成诈骗(pian)罪。虽然(ran)二人系从犯，到案(an)后坦白罪行，但利用(yong)未(wei)成年人实施犯罪，予以从重(zhong)处罚，以诈骗(pian)罪判处肖某(mou)诚有期徒刑五年六(liu)个月(yue)，并处罚金人民币五万元；以诈骗(pian)罪判处洪某(mou)煌有期徒刑四年六(liu)个月(yue)，并处罚金人民币二万元。

三(san)、典型意义

本案(an)系利诱(you)、拉拢、招募(mu)未(wei)成年人参与实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪的典型案(an)例。宣称只(zhi)需两部手机(ji)、不用(yong)说话就能(neng)躺着赚钱的“手机(ji)口”项目，让(rang)越来越多(duo)的人沦(lun)为(wei)“沉默的帮凶”，且“黑手”已伸向未(wei)成年人。

被告人肖某(mou)诚伙同被告人洪某(mou)煌配合不法分子实施诈骗(pian)，诱(you)惑涉世(shi)未(wei)深、缺乏辨别是非能(neng)力的未(wei)成年人参与实施诈骗(pian)，先向低龄(ling)少年收购电(dian)话卡，又组织未(wei)成年人拨(bo)打诈骗(pian)电(dian)话，为(wei)不法分子实施诈骗(pian)提供帮助并分赃，犯罪情节恶劣，依法予以从严惩(cheng)处。本案(an)警示社会公众，切(qie)勿贪(tan)图轻松赚钱快，谨防沦(lun)为(wei)电(dian)诈“工具人”，并提醒未(wei)成年人监护(hu)人提高警惕，加强保护(hu)、引导和教育(yu)，切(qie)莫让(rang)孩子成为(wei)诈骗(pian)分子的“帮凶”。

案(an)例四

被告人朱某(mou)民诈骗(pian)案(an)

——依法惩(cheng)处针对海(hai)外留学生实施的电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪

一、基本案(an)情

2018年11月(yue)至2019年5月(yue)间，被告人朱某(mou)民在澳大利亚(ya)使用(yong)多(duo)个网络社交媒体账号，在留学生网络社交媒体群(qun)内发布虚假的澳元、美元等外币兑(dui)换人民币信(xin)息，采用(yong)谎(huang)称已转账并制(zhi)作(zuo)、发送(song)虚假的转账截图等手段骗(pian)取被害人信(xin)任，骗(pian)得19名被害人共计(ji)人民币60余万元。

二、裁判结果

本案(an)经江(jiang)苏(su)省江(jiang)阴市人民法院审理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被告人朱某(mou)民以非法占有为(wei)目的，利用(yong)互联网发布虚假信(xin)息实施诈骗(pian)，数额特别巨大，其行为(wei)已构(gou)成诈骗(pian)罪。鉴于朱某(mou)民自愿认罪，退赔被害人全部损失，以诈骗(pian)罪判处朱某(mou)民有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；扣押(ya)在案(an)的赃款发还各被害人。

三(san)、典型意义

本案(an)系不法分子在海(hai)外针对留学生实施虚假换汇类诈骗(pian)犯罪的典型案(an)例。留学生独(du)自一人出(chu)国求学，与国内家人存在时差、信(xin)息差，且社会阅历(li)较少，缺乏处理突发事件的经验，近来针对留学生群(qun)体的诈骗(pian)花样百出(chu)，迷惑性强，电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)威胁着留学生的财产安全和留学梦想。

人民法院依法惩(cheng)处针对留学生群(qun)体实施的诈骗(pian)犯罪，助力守护(hu)留学之路更加平稳(wen)、美好。本案(an)警示海(hai)外留学生，不要轻信(xin)网络社交平台(tai)添加的好友，更不要因侥幸心理或贪(tan)图便利而冒险，避免上当受骗(pian)。

案(an)例五

被告人余某(mou)诈骗(pian)、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——从严惩(cheng)处跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪、斩(zhan)断其人力输送(song)链条(tiao)

一、基本案(an)情

2018年下半年，被告人余某(mou)伙同他人在柬埔寨王国西哈努克港市盛威园区成立巨星娱乐公司（又名永(yong)兴娱乐、永(yong)旺娱乐），逐步发展成为(wei)300余人参与的电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪集团。该(gai)犯罪集团内设多(duo)部门，分工配合诱(you)骗(pian)中国居民在集团控(kong)制(zhi)的“巨星娱乐”等6个网络博彩平台(tai)充值、投注，采取后台(tai)操控(kong)输赢(ying)、限控(kong)提现等手段，非法占有充值、投注资金，实施跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪。余某(mou)负责该(gai)犯罪集团的日(ri)常事务、财务监管、人事管理等，并具体管理各博彩平台(tai)运营。2019年底，该(gai)犯罪集团又搬(ban)至菲律宾马尼拉市，继续实施跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪。截至2020年3月(yue)11日(ri)余某(mou)离开诈骗(pian)园区，已查明(ming)111名被害人损失共计(ji)人民币5987余万元，已调(diao)取的涉案(an)各博彩平台(tai)账户收入资金共计(ji)人民币30余亿元。多(duo)名老(lao)年人、未(wei)成年人、在校学生被骗(pian)，部分被害人受骗(pian)后离婚、产生轻生念头(tou)或精神失常。

2018年下半年以来，被告人余某(mou)等人组织、领导的电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪集团，通过网络发布高薪招募(mu)信(xin)息、奖(jiang)励成员介绍新人等途径，采取统一安排行程、包购机(ji)票、代(dai)办签(qian)证、提供接机(ji)等方式，先后组织引诱(you)106名中国居民虚构(gou)出(chu)境事由掩盖非法出(chu)境目的，骗(pian)取边防检查机(ji)关(guan)核准(zhun)，乘坐飞机(ji)到柬埔寨、菲律宾，加入犯罪组织从事跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪。

二、裁判结果

本案(an)经河南省南阳(yang)市中级人民法院审理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被告人余某(mou)伙同他人以非法占有为(wei)目的，虚构(gou)事实、隐瞒真(zhen)相，诈骗(pian)他人财物(wu)，数额特别巨大，其行为(wei)已构(gou)成诈骗(pian)罪；余某(mou)组织他人虚构(gou)事由出(chu)境从事跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪，组织人数众多(duo)，其行为(wei)已构(gou)成组织他人偷越国（边）境罪，依法应数罪并罚。余某(mou)伙同他人成立犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；余某(mou)组织他人诈骗(pian)老(lao)年人、未(wei)成年人、在校学生，又系累(lei)犯，依法从重(zhong)处罚。综上，对被告人余某(mou)以诈骗(pian)罪判处无期徒刑，以组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑十三(san)年，决(jue)定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金。

三(san)、典型意义

本案(an)系网络博彩类诈骗(pian)，赌诈交织，危害极大！惯常套路是，不法分子搭建虚假平台(tai)操控(kong)结果诱(you)导投注，以小利引诱(you)加大投入，时机(ji)成熟时设置提现障碍导致受骗(pian)者血本无归。此类诈骗(pian)受骗(pian)者一般人数众多(duo)，且诈骗(pian)金额巨大，往(wang)往(wang)还导致一系列次(ci)生危害后果。

被告人余某(mou)在境外操纵虚假网络博彩平台(tai)，并组织多(duo)人出(chu)境实施犯罪，为(wei)诈骗(pian)集团输送(song)人力，人民法院依法认定余某(mou)系犯罪集团首要分子，对其按照集团所犯的全部罪行数罪并罚；结合其累(lei)犯的法定从重(zhong)情节和组织诈骗(pian)老(lao)年人、未(wei)成年人、在校学生等酌定从重(zhong)情节，依法判处重(zhong)刑并责令其退赔已查明(ming)的111名被害人经济损失，全力追(zhui)赃挽损，最大限度剥夺其再犯能(neng)力。本案(an)警示社会公众，网络博彩套路深，不要贪(tan)图非法利益，做(zuo)骗(pian)子的“提款机(ji)”！

案(an)例六(liu)

被告人刘某(mou)等3人诈骗(pian)、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——从严惩(cheng)处组织、利诱(you)人员赴境外实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)的犯罪

一、基本案(an)情

2020年4月(yue)，被告人刘某(mou)伙同他人偷越中缅边境到达缅甸联邦共和国邦康市，进(jin)入一诈骗(pian)团伙对中国境内居民实施“杀猪(zhu)盘”诈骗(pian)，该(gai)团伙分为(wei)老(lao)板、总监、代(dai)理、组长、组员等层级。同年7月(yue)，刘某(mou)为(wei)了成为(wei)诈骗(pian)团伙代(dai)理（主要负责从国内拉人到诈骗(pian)团伙，指定组长，管理诈骗(pian)小组），偷渡潜回原籍四川省武胜县，以高收入利诱(you)等欺骗(pian)方式邀约(yue)、组织武胜县境内的多(duo)名人员偷越中缅边境前往(wang)诈骗(pian)团伙实施诈骗(pian)。刘某(mou)本人多(duo)次(ci)偷越中缅边境，还与多(duo)人一起结伙偷越中缅边境前往(wang)诈骗(pian)窝点。同年8月(yue)，被告人祝某(mou)在刘某(mou)的邀约(yue)、组织下，偷越中缅边境，进(jin)入刘某(mou)所在的诈骗(pian)团伙，实施诈骗(pian)活动。其间，祝某(mou)采取利诱(you)等方式，邀约(yue)、联系、安排多(duo)人采用(yong)偷渡的方式进(jin)入刘某(mou)做(zuo)代(dai)理的诈骗(pian)团伙，在祝某(mou)所在诈骗(pian)小组实施诈骗(pian)。另有他人被邀约(yue)偷越中缅边境，进(jin)入刘某(mou)所在的诈骗(pian)团伙，实施诈骗(pian)活动。

二、裁判结果

本案(an)经四川省武胜县人民法院审理，现已发生法律效力。

法院认为(wei)，被告人刘某(mou)、祝某(mou)等人以非法占有为(wei)目的，参加境外诈骗(pian)犯罪团伙，针对境内居民实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)，其行为(wei)均已构(gou)成诈骗(pian)罪。被告人刘某(mou)、祝某(mou)作(zuo)为(wei)境外诈骗(pian)犯罪团伙的代(dai)理、成员，在诈骗(pian)团伙的指挥下，为(wei)团伙介绍、拉拢、引诱(you)人员偷越国（边）境赴境外实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)，其行为(wei)均已构(gou)成组织他人偷越国（边）境罪。被告人刘某(mou)违反国（边）境管理法规，多(duo)次(ci)偷越或多(duo)人结伙偷越国（边）境，其行为(wei)构(gou)成偷越国（边）境罪。刘某(mou)等人到案(an)后坦白罪行并认罪认罚，但其多(duo)次(ci)组织他人偷越国（边）境，地(di)位(wei)、作(zuo)用(yong)重(zhong)于祝某(mou)等人。综上，对刘某(mou)以诈骗(pian)罪、组织他人偷越国（边）境罪、偷越国（边）境罪数罪并罚，决(jue)定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三(san)万元；对祝某(mou)以诈骗(pian)罪、组织他人偷越国（边）境罪数罪并罚，决(jue)定执行有期徒刑一年六(liu)个月(yue)，并处罚金人民币八千元。

三(san)、典型意义

本案(an)系以高薪诱(you)惑“拉人头(tou)”的方式，有计(ji)划、有组织招募(mu)、拉拢、引诱(you)人员偷渡出(chu)境实施电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪的典型案(an)例。被告人刘某(mou)、祝某(mou)跨境参与电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪，还分别利用(yong)他人法律意识淡薄、想一夜暴富的心态，利诱(you)并组织多(duo)人偷渡赴境外加入诈骗(pian)组织，将多(duo)名同乡带(dai)上了一条(tiao)歧路，人民法院依法予以数罪并罚。本案(an)警示社会公众，不要轻信(xin)高薪诱(you)惑，参与境外诈骗(pian)必受惩(cheng)处。

案(an)例七

被告人申某(mou)涛等15人诈骗(pian)、组织他人偷越国（边）境等案(an)

——全力追(zhui)赃挽损，对积极退赔的被告人依法从宽处罚

一、基本案(an)情

2018年以来，被告人申某(mou)涛通过网罗同乡，纠集社会闲杂人员等方式，逐渐形成以申某(mou)涛为(wei)首，被告人郭某(mou)拓、赵某(mou)儒、崔(cui)某(mou)波等人为(wei)骨干成员，被告人王某(mou)亮、李某(mou)孩等人为(wei)小组长，被告人靳某(mou)伟、董某(mou)、申某(mou)宁等人为(wei)组员的跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪集团。申某(mou)涛采用(yong)和其他犯罪集团、团伙合作(zuo)或自己(ji)犯罪集团单独(du)犯罪的模式，在柬埔寨王国、老(lao)挝人民民主共和国等国实施跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)活动。该(gai)犯罪集团隐瞒出(chu)境实施违法犯罪的真(zhen)实意图，通过以出(chu)境旅游等名义签(qian)证出(chu)境，采取“杀猪(zhu)盘”方式对国内女(nu)性实施诈骗(pian)活动。犯罪集团成员先在婚恋网站上物(wu)色(se)女(nu)性“谈恋爱(ai)”，再引诱(you)女(nu)性在犯罪集团制(zhi)作(zuo)和控(kong)制(zhi)的虚假博彩平台(tai)上投资，通过操控(kong)后台(tai)输赢(ying)进(jin)行诈骗(pian)。

被告人申某(mou)涛作(zuo)为(wei)犯罪集团首要分子，以高薪为(wei)利诱(you)，纠集多(duo)人通过虚构(gou)事实、隐瞒真(zhen)相等方式掩盖非法目的，骗(pian)取出(chu)境边防检查机(ji)关(guan)核准(zhun)出(chu)境从事“杀猪(zhu)盘”电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)活动，其中申某(mou)涛组织人员持(chi)护(hu)照出(chu)境至柬埔寨、老(lao)挝共计(ji)58人、200余次(ci)从事电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪活动。

二、裁判结果

本案(an)经河南省辉县市人民法院一审，河南省新乡市中级人民法院二审，现已发生法律效力。

一审法院认为(wei)，被告人申某(mou)涛等人以非法占有为(wei)目的，以虚构(gou)事实、隐瞒真(zhen)相方法诈骗(pian)他人财物(wu)，数额特别巨大，其行为(wei)已构(gou)成诈骗(pian)罪；申某(mou)涛等人组织他人偷越国（边）境，其行为(wei)又构(gou)成组织他人偷越国（边）境罪。依法应数罪并罚。申某(mou)涛系组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。综上，对申某(mou)涛以诈骗(pian)罪、组织他人偷越国（边）境罪等数罪并罚，决(jue)定执行有期徒刑十九(jiu)年，并处罚金人民币一百零三(san)万元。对其他14名被告人判处十一年二个月(yue)至六(liu)个月(yue)不等有期徒刑，并处罚金。

二审期间，被告人申某(mou)涛认罪悔罪，自愿认罚，全额退赔近500万元；人民法院及时向已查实的被骗(pian)群(qun)众发还被骗(pian)钱款，挽回了被骗(pian)群(qun)众的经济损失。据此，二审法院对申某(mou)涛依法从宽处罚并改判，决(jue)定对其执行有期徒刑十六(liu)年，并处罚金人民币一百零三(san)万元。

三(san)、典型意义

跨境电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪高发多(duo)发，严重(zhong)侵害人民群(qun)众财产权益。人民法院坚持(chi)依法严惩(cheng)犯罪和全力追(zhui)赃挽损并重(zhong)，在刑事审判全流(liu)程、各环节持(chi)续追(zhui)赃，最大限度为(wei)受骗(pian)群(qun)众挽回经济损失。在坚持(chi)总体从严惩(cheng)处同时，注重(zhong)贯彻宽严相济刑事政策，区别对待，宽以济严，罚当其罪。被告人申某(mou)涛在境外组建电(dian)信(xin)网络诈骗(pian)犯罪集团，一审法院依法认定其为(wei)首要分子并科以重(zhong)刑。鉴于申某(mou)涛能(neng)积极退赃，退赔被骗(pian)群(qun)众经济损失，体现了认罪、悔罪态度，二审法院充分体现政策，依法从宽，既严惩(cheng)犯罪，又最大限度挽回了被骗(pian)群(qun)众的经济损失，实现了办案(an)“三(san)个效果”的有机(ji)统一。