本公司董事会及全体董事保(bao)证本公告内(nei)容不存在任何虚假记载(zai)、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对其内(nei)容的真实性、准确性和(he)完(wan)整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下(xia)简称“公司”)于(yu)2025年2月21日召开第(di)二届董事会第(di)二十(shi)九次会议，审议通过了《关(guan)于(yu)补选公司第(di)二届董事会非独(du)立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生(sheng)作为公司第(di)二届董事会非独(du)立董事候选人，并同意将(jiang)该事项提交公司股东(dong)大会审议。现(xian)将(jiang)相关(guan)事项公告如下(xia)：

一、补选非独(du)立董事的情况

2024年8月，公司原董事冯戟(ji)先生(sheng)因个人原因辞去公司非独(du)立董事职务。具体内(nei)容详(xiang)见公司于(yu)2024年8月13日披露于(yu)上海证券交易所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关(guan)于(yu)部分董事、高级管理人员(yuan)、核心技术人员(yuan)变更的公告》（公告编号：2024-030）。

根据《公司法》《上海证券交易所(suo)科(ke)创板上市公司自律监管指引第(di)1号一一规范运作》《公司章程》等有关(guan)规定，为完(wan)善公司治理架(jia)构(gou)，保(bao)证公司董事会的规范运作，公司需补选一名董事。经公司股东(dong)中国五矿集团(tuan)有限公司推荐及公司董事会提名委员(yuan)会审核，公司于(yu)2025年2月21日召开第(di)二届董事会第(di)二十(shi)九次会议，审议通过了《关(guan)于(yu)补选公司第(di)二届董事会非独(du)立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生(sheng)（简历详(xiang)见附件）为公司第(di)二届董事会非独(du)立董事候选人，任期自股东(dong)大会审议通过之日起至本届董事会任期届满(man)之日止。该事项尚需提交公司股东(dong)大会审议。

本次补选完(wan)成后，公司董事会中兼任高级管理人员(yuan)以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关(guan)法律法规的规定。

二、备查(cha)文件

1.第(di)二届董事会提名委员(yuan)会第(di)四次会议决议

2.第(di)二届董事会第(di)二十(shi)九次会议决议

特此公告。

附件：鲁耀辉先生(sheng)简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件

鲁耀辉先生(sheng)简历

鲁耀辉，男，1976年出生(sheng)，中国国籍，无永久(jiu)境外居留权，工商管理专业，研究生(sheng)学历，经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院分析(xi)室(shi)助理工程师、人事教育(yu)处干部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂(li)科(ke)有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂(li)科(ke)党支部书记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂(li)科(ke)有限公司副总经理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂(li)科(ke)有限公司副总经理、党支部书记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂(li)科(ke)有限公司副总经理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂(li)科(ke)有限公司临时党委委员(yuan)、副总经理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂(li)科(ke)股份有限公司临时党委委员(yuan)、副总经理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂(li)科(ke)股份有限公司党委委员(yuan)、副总经理。现(xian)任公司党委副书记。

截至本报(bao)告披露日，鲁耀辉先生(sheng)通过长沙长远金锂(li)一号企(qi)业咨询管理合伙企(qi)业（有限合伙）间接持有公司0.1139%股份，与本公司实际控制(zhi)人、持有公司5%以上股份的股东(dong)、董事、监事和(he)高级管理人员(yuan)不存在关(guan)联关(guan)系。鲁耀辉先生(sheng)不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员(yuan)的情形(xing)；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所(suo)公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和(he)高级管理人员(yuan)；未受过中国证监会行政处罚(fa)和(he)证券交易所(suo)公开谴责或通报(bao)批评；没(mei)有因涉嫌犯罪被司法机关(guan)立案侦查(cha)或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查(cha)等情形(xing)；不属于(yu)最高人民法院公布(bu)的失信被执行人，符合《公司法》等相关(guan)法律、法规和(he)规定要求的任职条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂(li)科(ke)转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关(guan)于(yu)补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保(bao)证本公告内(nei)容不存在任何虚假记载(zai)、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对其内(nei)容的真实性、准确性和(he)完(wan)整性依法承担法律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下(xia)简称“公司”)于(yu)2025年2月21日召开第(di)二届监事会第(di)十(shi)九次会议，审议通过了《关(guan)于(yu)补选公司第(di)二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁(ning)红岩先生(sheng)为公司第(di)二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将(jiang)该事项提交公司股东(dong)大会审议。现(xian)将(jiang)相关(guan)事项公告如下(xia)：

一、补选非职工代表监事的情况

2024年10月，公司原监事吴世忠先生(sheng)因工作安排原因，辞去公司第(di)二届监事会监事及监事会主席职务。2024年12月，公司原监事高云川先生(sheng)因个人原因，辞去公司第(di)二届监事会监事职务。具体内(nei)容详(xiang)见公司分别于(yu)2024年10月17日和(he)2024年12月11日披露于(yu)上海证券交易所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关(guan)于(yu)监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-042）和(he)《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关(guan)于(yu)监事辞职的公告》（公告编号：2024-053）。

根据《公司法》《上海证券交易所(suo)科(ke)创板上市公司自律监管指引第(di)1号一一规范运作》《公司章程》等有关(guan)规定，为完(wan)善公司治理架(jia)构(gou)，保(bao)证公司监事会的规范运作，公司需补选两名监事并补选监事会主席。经公司股东(dong)中国五矿集团(tuan)有限公司推荐，公司于(yu)2025年2月21日召开第(di)二届监事会第(di)十(shi)九次会议，审议通过了《关(guan)于(yu)补选公司第(di)二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁(ning)红岩先生(sheng)（（简历详(xiang)见附件）为公司第(di)二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东(dong)大会审议通过之日起至第(di)二届监事会届满(man)之日止。该事项尚需提交公司股东(dong)大会审议。

二、备查(cha)文件

第(di)二届监事会第(di)十(shi)九次会议决议。

特此公告。

附件：1.何小丽女士简历

2.宁(ning)红岩先生(sheng)简历

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司监事会

2025年2月24日

附件1

何小丽女士简历

何小丽，女，1967年出生(sheng)，中国国籍，无永久(jiu)境外居留权，工商管理专业，研究生(sheng)学历，中国注册会计师，正高级会计师。1988年8月至1997年7月，就职于(yu)中国有色金属工业总公司财(cai)务部；1997年7月至1998年8月，任中国有色金属工业总公司财(cai)务部会计信息处副处长；1998年8月至1999年10月，就职于(yu)中国有色金属（香港）集团(tuan)有限公司财(cai)务部业务一部；1999年10月至2007年6月，历任东(dong)方有色集团(tuan)有限公司财(cai)务部总经理，东(dong)方有色集团(tuan)有限公司执行董事、财(cai)务部总经理；2007年6月至2009年10月，任五矿建设有限公司执行董事、财(cai)务部总经理；2009年11月至2016年1月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、财(cai)务部总经理；2016年1月至2016年3月，任五矿建设有限公司(地(di)产(chan)建设业务中心)执行董事、副总经理；2016年3月至2016年6月，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、党委委员(yuan)；2016年6月至2018年5月，任五矿地(di)产(chan)有限公司执行董事、副总经理、党委委员(yuan)；2018年5月至2022年8月，任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董监事。现(xian)任中国五矿集团(tuan)有限公司兼职外部董监事。

附件2

宁(ning)红岩先生(sheng)简历

宁(ning)红岩，男，1975年出生(sheng)，中国国籍，无永久(jiu)境外居留权，计算机应用技术专业，研究生(sheng)学历，高级工程师。2002年10月至2010年2月，历任中国五矿集团(tuan)公司总裁办公室(shi)秘书部高级文员(yuan)、部门经理；2010年2月至2016年3月，任中国五矿集团(tuan)公司房地(di)产(chan)与建设板块（后更名为“五矿建设有限公司”）综合管理部副总经理（主持工作）；2016年3月至2019年9月，任五矿建设有限公司（后更名为“五矿地(di)产(chan)有限公司”）综合管理部（党群(qun)工作部）总经理；2019年9月至2023年8月，任鲁中矿业有限公司党委委员(yuan)、纪委书记。现(xian)任中国五矿集团(tuan)有限公司专职董监事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂(li)科(ke)转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关(guan)于(yu)续聘会计师事务所(suo)的公告

本公司董事会及全体董事保(bao)证本公告内(nei)容不存在任何虚假记载(zai)、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对其内(nei)容的真实性、准确性和(he)完(wan)整性依法承担法律责任。

重要内(nei)容提示：

● 拟聘任的会计师事务所(suo)名称：天职国际会计师事务所(suo)（特殊(shu)普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所(suo)的基本情况

（一）机构(gou)信息

1、基本信息

名称：天职国际会计师事务所(suo)（特殊(shu)普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织(zhi)形(xing)式：特殊(shu)普通合伙

注册地(di)址：北京市海淀区车(che)公庄西路19号68号楼A-1和(he)A-5区域

首席合伙人：邱靖之

天职国际已取得北京市财(cai)政局颁(ban)发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关(guan)业务资格，获准从事特大型国有企(qi)业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密(mi)业务咨询服务安全保(bao)密(mi)资质(zhi)等国家实行资质(zhi)管理的最高执业资质(zhi)的会计师事务所(suo)之一，并在美国PCAOB注册。

2、人员(yuan)信息

截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报(bao)告的注册会计师414人。

3、业务规模

天职国际2023年度(du)经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度(du)上市公司审计客户263家，收费总额3.19亿元，涉及的主要行业（证监会门类(lei)行业，下(xia)同）包括制(zhi)造业、信息传输、软(ruan)件和(he)信息技术服务业、电力、热力、燃气及水(shui)生(sheng)产(chan)和(he)供应业、批发和(he)零售业、交通运输、仓储和(he)邮政业等。公司同行业上市公司审计客户为158家。

4、投资者保(bao)护(hu)能力

天职国际按照(zhao)相关(guan)法律法规在以前年度(du)已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和(he)购买的职业保(bao)险累计赔偿限额不低于(yu)2亿元。职业风险基金计提以及职业保(bao)险购买符合相关(guan)规定。近三(san)年（2022年度(du)、2023年度(du)、2024年度(du)、2025年初至本公告日止，下(xia)同），天职国际不存在因执业行为在相关(guan)民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三(san)年因执业行为受到刑事处罚(fa)0次、行政处罚(fa)1次、监督管理措施9次、自律监管措施6次和(he)纪律处分3次。从业人员(yuan)近三(san)年因执业行为受到行政处罚(fa)1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和(he)纪律处分3次，涉及人员(yuan)37名，不存在因执业行为受到刑事处罚(fa)的情形(xing)。

（二）项目成员(yuan)信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质(zhi)量控制(zhi)复核人基本信息如下(xia)：

项目合伙人及签字注册会计师1：傅成钢，1998年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三(san)年签署上市公司审计报(bao)告不少于(yu)10家，近三(san)年复核上市公司审计报(bao)告不少于(yu)3家。

签字注册会计师2：徐(xu)兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三(san)年签署上市公司审计报(bao)告5家，复核上市公司审计报(bao)告3家。

签字注册会计师3：陈天骄，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三(san)年签署上市公司审计报(bao)告3家。

项目质(zhi)量控制(zhi)复核人：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三(san)年签署上市公司审计报(bao)告不少于(yu)10家，近三(san)年复核上市公司审计报(bao)告2家。

2、上述人员(yuan)的独(du)立性和(he)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师傅成钢和(he)陈天骄、项目质(zhi)量控制(zhi)复核人近三(san)年不存在因执业行为受到刑事处罚(fa)，受到证监会及其派出机构(gou)、行业主管部门等的行政处罚(fa)或监督管理措施，受到证券交易所(suo)、行业协会等自律组织(zhi)的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师徐(xu)兴宏于(yu)2023年12月26日收到中国证监会湖南证监局出具的《关(guan)于(yu)对天职国际会计师事务所(suo)（特殊(shu)普通合伙）及相关(guan)人员(yuan)采取出具警示函措施的决定》行政监督管理措施1次。具体情况如下(xia)表所(suo)示：

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质(zhi)量控制(zhi)复核人等不存在可能影响独(du)立性的情形(xing)。

（三(san)）审计收费

审计收费定价(jia)原则主要基于(yu)公司的业务规模、所(suo)处行业和(he)会计处理复杂程度(du)等多方面因素，并根据公司年报(bao)审计需配备的审计人员(yuan)情况和(he)投入的工作量以及事务所(suo)的收费标准确定。公司2024年度(du)财(cai)务及内(nei)部控制(zhi)审计费用拟定为105万元，其中财(cai)务报(bao)表审计费用90万元，内(nei)部控制(zhi)审计费用15万元，较上一期没(mei)有变化。

二、拟续聘会计师事务所(suo)履行的程序

（一）审计委员(yuan)会的履职情况

公司董事会审计委员(yuan)会对天职国际的专业胜任能力、投资者保(bao)护(hu)能力、独(du)立性和(he)诚信状况等进行了充分了解和(he)审查(cha)，认为其具备从事证券业务的资质(zhi)和(he)为上市公司提供审计服务的经验和(he)能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独(du)立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地(di)反映公司财(cai)务状况、经营成果，切实履行了审计机构(gou)应尽的职责。同意续聘天职国际为公司2024年度(du)财(cai)务和(he)内(nei)部控制(zhi)审计机构(gou)，并将(jiang)该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和(he)表决情况

公司于(yu)2025年2月21日召开第(di)二届董事会第(di)二十(shi)九次会议，审议通过了《关(guan)于(yu)续聘会计师事务所(suo)的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2024年度(du)的财(cai)务及内(nei)部控制(zhi)审计机构(gou)，并提请股东(dong)大会授权公司管理层(ceng)与天职国际协商确定2024年度(du)审计费用（包括财(cai)务报(bao)告审计费用和(he)内(nei)部控制(zhi)审计费用），并签署相关(guan)服务协议等事项。

（三(san)）生(sheng)效(xiao)日期

本次续聘会计师事务所(suo)的事项尚需提请公司股东(dong)大会审议，并自公司股东(dong)大会审议通过之日起生(sheng)效(xiao)。

三(san)、备查(cha)文件

1、公司第(di)二届董事会审计委员(yuan)会第(di)十(shi)四次会议决议

2、公司第(di)二届董事会第(di)二十(shi)九次会议决议

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关(guan)于(yu)召开2025年第(di)一次临时

股东(dong)大会的通知

本公司董事会及全体董事保(bao)证公告内(nei)容不存在任何虚假记载(zai)、误(wu)导性陈述或者重大遗漏，并对其内(nei)容的真实性、准确性和(he)完(wan)整性依法承担法律责任。

重要内(nei)容提示：

● 股东(dong)大会召开日期：2025年3月12日

● 本次股东(dong)大会采用的网络(luo)投票系统：上海证券交易所(suo)股东(dong)大会网络(luo)投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东(dong)大会类(lei)型和(he)届次

2025年第(di)一次临时股东(dong)大会

（二） 股东(dong)大会召集人：董事会

（三(san)） 投票方式：本次股东(dong)大会所(suo)采用的表决方式是现(xian)场投票和(he)网络(luo)投票相结合的方式

（四）现(xian)场会议召开的日期、时间和(he)地(di)点

召开日期时间：2025年3月12日 14点00分

召开地(di)点：长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室(shi)

（五） 网络(luo)投票的系统、起止日期和(he)投票时间。

网络(luo)投票系统：上海证券交易所(suo)股东(dong)大会网络(luo)投票系统

网络(luo)投票起止时间：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上海证券交易所(suo)网络(luo)投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东(dong)大会召开当(dang)日的交易时间段(duan)，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东(dong)大会召开当(dang)日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约(yue)定购回业务账(zhang)户和(he)沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约(yue)定购回业务相关(guan)账(zhang)户以及沪股通投资者的投票，应按照(zhao)《上海证券交易所(suo)科(ke)创板上市公司自律监管指引第(di)1号 一 规范运作》等有关(guan)规定执行。

（七）涉及公开征集股东(dong)投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东(dong)大会审议议案及投票股东(dong)类(lei)型

1、说明各议案已披露的时间和(he)披露媒(mei)体

上述议案已经公司第(di)二届董事会第(di)二十(shi)九次会议、第(di)二届监事会第(di)十(shi)九次会议审议，具体内(nei)容详(xiang)见公司同日于(yu)上海证券交易所(suo)网站（https://www.sse.com.cn）以及《中国证券报(bao)》《上海证券报(bao)》《证券时报(bao)》《证券日报(bao)》披露的相关(guan)公告。公司将(jiang)在2025年第(di)一次临时股东(dong)大会召开前，在上海证券交易所(suo)网站（http://www.sse.com.cn）登载(zai)《2025年第(di)一次临时股东(dong)大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独(du)计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关(guan)联股东(dong)回避(bi)表决的议案：无

应回避(bi)表决的关(guan)联股东(dong)名称：无

5、涉及优先股股东(dong)参与表决的议案：无

三(san)、 股东(dong)大会投票注意事项

（一）本公司股东(dong)通过上海证券交易所(suo)股东(dong)大会网络(luo)投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也(ye)可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完(wan)成股东(dong)身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东(dong)所(suo)投选举(ju)票数超过其拥有的选举(ju)票数的，或者在差额选举(ju)中投票超过应选人数的，其对该项议案所(suo)投的选举(ju)票视为无效(xiao)投票。

（三(san)）同一表决权通过现(xian)场、本所(suo)网络(luo)投票平台或其他方式重复进行表决的，以第(di)一次投票结果为准。

（四）股东(dong)对所(suo)有议案均(jun)表决完(wan)毕才能提交。

（五）采用累积投票制(zhi)选举(ju)董事、独(du)立董事和(he)监事的投票方式，详(xiang)见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下(xia)午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东(dong)有权出席股东(dong)大会（具体情况详(xiang)见下(xia)表），并可以以书面形(xing)式委托代理人出席会议和(he)参加(jia)表决。该代理人不必(bi)是公司股东(dong)。

（二） 公司董事、监事和(he)高级管理人员(yuan)。

（三(san)） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员(yuan)

五、会议登记方法

1、法人股东(dong)的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东(dong)大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企(qi)业营业执照(zhao)复印件（加(jia)盖(gai)公章）、证券账(zhang)户卡办理登记手续；企(qi)业股东(dong)委托代理人出席股东(dong)大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详(xiang)见附件1）、企(qi)业营业执照(zhao)复印件（加(jia)盖(gai)公章）、证券账(zhang)户卡办理登记手续。

2、自然人股东(dong)亲自出席股东(dong)大会会议的，凭本人身份证原件和(he)证券账(zhang)户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账(zhang)户卡原件和(he)身份证复印件、授权委托书原件（详(xiang)见附件1）和(he)受托人身份证原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现(xian)场会议的，应持融资融券相关(guan)证券公司出具的证券账(zhang)户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够(gou)表明其身份的有效(xiao)证件原件；投资者为机构(gou)的，还应持本单位营业执照(zhao)（复印件并加(jia)盖(gai)公章）、参会人员(yuan)有效(xiao)身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地(di)股东(dong)可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达(da)公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东(dong)姓名、股东(dong)账(zhang)户、联系地(di)址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所(suo)列的证明材料复印件，信函上请注明“股东(dong)大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当(dang)于(yu)本次股东(dong)大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室(shi)。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当(dang)经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当(dang)和(he)授权委托书同时交到公司董事会办公室(shi)。

6、现(xian)场登记时间：2025年3月10日9时至16时。

7、现(xian)场登记地(di)点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号公司会议室(shi)。

六、其他事项

1、本次股东(dong)大会预计需时半(ban)日，与会股东(dong)（亲自或其委托代理人）出席本次股东(dong)大会往返交通、食宿费及其他有关(guan)费用自理；

2、请与会股东(dong)或代理人提前半(ban)小时到达(da)会议现(xian)场办理签到；

3、会议联系方式

联系地(di)址：长沙市高新开发区谷苑路820号

联系人：曾科(ke)

联系电话：0731-88998117

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特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年2月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制(zhi)选举(ju)董事、独(du)立董事和(he)监事的投票方式说明

● 报(bao)备文件

提议召开本次股东(dong)大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司：

兹委托 先生(sheng)（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵(gui)公司2025年第(di)一次临时股东(dong)大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东(dong)账(zhang)户号：

委托人签名（盖(gai)章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于(yu)委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制(zhi)选举(ju)董事、独(du)立董事和(he)监事的投票方式说明

一、股东(dong)大会董事候选人选举(ju)、独(du)立董事候选人选举(ju)、监事会候选人选举(ju)作为议案组分别进行编号。投资者应针(zhen)对各议案组下(xia)每位候选人进行投票。

二、申报(bao)股数代表选举(ju)票数。对于(yu)每个议案组，股东(dong)每持有一股即拥有与该议案组下(xia)应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东(dong)持有上市公司100股股票，该次股东(dong)大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东(dong)对于(yu)董事会选举(ju)议案组，拥有1000股的选举(ju)票数。

三(san)、股东(dong)应以每个议案组的选举(ju)票数为限进行投票。股东(dong)根据自己的意愿进行投票，既可以把选举(ju)票数集中投给某一候选人，也(ye)可以按照(zhao)任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东(dong)大会采用累积投票制(zhi)对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独(du)立董事2名，独(du)立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下(xia)：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制(zhi)，他（她）在议案4.00“关(guan)于(yu)选举(ju)董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关(guan)于(yu)选举(ju)独(du)立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关(guan)于(yu)选举(ju)监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也(ye)可以按照(zhao)任意组合分散投给任意候选人。

如表所(suo)示：