上海铁路公安局合肥公安处(chu)刑警支队一大队大队长 韦自力：周先生本身在(zai)经(jing)营一个店，可能有一些政策扶持或资金评审，他(ta)也有这方面的(de)需求。

周先生在(zai)高铁上又接到了那个“王(wang)处(chu)长”主(zhu)动打来(lai)的(de)电话，寒暄了几句之后，他(ta)说自己有个亲(qin)戚夏某某有一些纪念币，希望周先生帮忙买点儿，每套价格(ge)是8800元(yuan)。考虑到领导都开口了，周先生就说可以买两套，后来(lai)“王(wang)处(chu)长”短信发来(lai)了银行账号，周先生就这么转了钱。

上海铁路公安局合肥公安处(chu)刑警支队一大队大队长 韦自力：他(ta)转完之后，觉得这个事情可能有点蹊跷(qiao)，就又跟对方联系，没(mei)有联系上。他(ta)觉得可能被骗(pian)了，就及时在(zai)车上找乘警报案。不到两个小时，就成(cheng)功地把钱止付了。

是什么人诈骗(pian)了周先生，这背后还(hai)有什么人参与呢？上海铁路公安局合肥公安处(chu)迅速成(cheng)立了专案组进行调查。此时，最直(zhi)接的(de)线索就是这个叫夏某某的(de)人，因为钱是打到他(ta)的(de)银行账户里面去的(de)，但是初步的(de)调查结果令民警很意外(wai)，夏某某出(chu)生于1944年，如今(jin)已经(jing)死亡。

上海铁路公安局合肥公安处(chu)刑警支队综合大队大队长 吴晓东：在(zai)2022年就显示注销死亡，这就很不正常。首先肯(ken)定不是本人在(zai)使用，那么至于具体(ti)是谁，我们现在(zai)还(hai)不掌握(wo)。

警方紧急止付 从取款入手进行调查

周先生报案时，他(ta)所乘坐的(de)列车还(hai)没(mei)有到站，警方了解情况后，就进行了紧急止付操作，及时帮周先生挽回了损失。

列车到站后，周先生有惊无险下(xia)了车，不过(guo)警方的(de)工作却并没(mei)有结束，给周先生打电话的(de)人究竟(jing)是谁？如何才能确定他(ta)的(de)身份呢？

虽然银行卡的(de)线索暂时断了，不过(guo)当时警方还(hai)掌握(wo)另一条线索，那就是给周先生打电话的(de)“王(wang)处(chu)长”的(de)手机号码，拨打这个号码无人接听，民警也无法直(zhi)接查询到机主(zhu)的(de)个人信息，不过(guo)民警查到这个手机号码是从合肥市包河区的(de)某网点销售出(chu)去的(de)。

民警赶到网点后，发现这是一家手机销售维修服务中(zhong)心，同时也售卖(mai)手机卡，根据购买手机卡时登记的(de)身份信息，相关文件显示这个号码是一个叫夏某涛的(de)人申请的(de)，这个夏某涛又是谁呢？

上海铁路公安局合肥公安处(chu)刑警支队综合大队大队长 吴晓东：这个手机号是他(ta)本人持有，但是至于具体(ti)是谁来(lai)拨打这个电话，我们当时还(hai)不掌握(wo)，只是讲他(ta)可能有嫌疑。

民警进一步侦查发现，夏某涛确实购买了到合肥的(de)火车票，后续(xu)也在(zai)合肥住(zhu)宿过(guo)，看起来(lai)到合肥办卡的(de)人极有可能就是夏某涛本人，警方认为，他(ta)涉案的(de)可能性很大。但是，此时警方高度怀疑夏某涛的(de)背后可能还(hai)有其他(ta)人。

上海铁路公安局合肥公安处(chu)乘警支队副支队长 宋(song)海：根据我们之前办理电信诈骗(pian)案件的(de)经(jing)验来(lai)说，一般持有人不是使用人，还(hai)是需要(yao)后面的(de)侦查工作来(lai)进行判明。

在(zai)开展排查的(de)时候民警很快(kuai)发现，夏某涛并不是一个人来(lai)的(de)合肥，他(ta)有一个同行人名叫王(wang)某波。

上海铁路公安局合肥公安处(chu)乘警支队副支队长 宋(song)海：我们发现这两个人的(de)轨迹是一个重合的(de)状(zhuang)态，之后我们再根据一些数据分析，可以判明这个王(wang)某波和夏某涛是属(shu)于团伙作案的(de)情况。

继续(xu)深入查下(xia)去，两条线索开始交叉，手机卡主(zhu)夏某涛、银行卡主(zhu)夏某某，这两个人都姓夏，更(geng)关键的(de)是两人都是湖北省红安县人，甚至同村。

上海铁路公安局合肥公安处(chu)刑警支队综合大队大队长 吴晓东：属(shu)于同村而且门牌号相近，所以我们有理由怀疑可能是叔侄或者亲(qin)戚关系。

而且在(zai)周先生报案之后，这个“王(wang)处(chu)长”的(de)手机号码还(hai)拨打过(guo)某银行的(de)官方客(ke)服电话。民警从银行了解到，夏某某的(de)银行卡并没(mei)有办理过(guo)手机银行，那么这个人打银行官方客(ke)服电话，很可能就是为了查询有没(mei)有钱到账。

民警系统梳理了银行卡的(de)明细，找出(chu)了几笔可疑的(de)进账，有些甚至还(hai)标注了信息“纪念币五套”。民警猜测(ce)，在(zai)周先生报案之前，还(hai)有其他(ta)人遭遇(yu)了类似的(de)诈骗(pian)。

办案民警发现，夏某某的(de)银行卡曾经(jing)到账过(guo)35200元(yuan)，之后这笔钱在(zai)河南新县被分笔取出(chu)，查到这条线索之后，办案民警马不停蹄赶去了河南省新县进行调查。

但因时间间隔较久，取款当天的(de)公共(gong)场(chang)所视频已经(jing)无法查看，警方随后扩大了搜索范围，在(zai)细致地查找和比对后，民警发现了一张重要(yao)的(de)视频截(jie)图。

在(zai)新县某桥上的(de)探头捕捉到了王(wang)某波的(de)身影，而且王(wang)某波还(hai)和另两个人在(zai)一起。

穿着(zhe)白色上衣，站在(zai)中(zhong)间的(de)男子就是王(wang)某波。民警很快(kuai)查到和他(ta)同行的(de)两个人，图中(zhong)左边，穿着(zhe)白色上衣的(de)男子是丁某波 ；图中(zhong)右(you)边，穿着(zhe)黑色上衣的(de)男子则是吴某勋。

民警继续(xu)调取相关公共(gong)场(chang)所视频，很快(kuai)又有了新发现。在(zai)新县县城里的(de)一家便利店，民警查到，吴某勋曾经(jing)来(lai)过(guo)这里，吴某勋当时在(zai)这里买下(xia)了一条烟，另外(wai)交给了店主(zhu)一些现金让店主(zhu)给他(ta)转钱。通过(guo)这样的(de)方式，吴某勋把取出(chu)来(lai)的(de)现金变成(cheng)了微(wei)信里的(de)零钱。

除了去了这家便利店，吴某勋还(hai)去了另外(wai)一家超市也是用现金换微(wei)信零钱的(de)方式，共(gong)计换取了19000元(yuan)，看起来(lai)，吴某勋也涉案。

在(zai)这三(san)人中(zhong)，另一人是丁某波，他(ta)的(de)嫌疑也很大，因为民警查到丁某波是有相关前科的(de)。

2015年，丁某波因为冒充领导实施诈骗(pian)，被湖北省大冶市人民法院(yuan)判处(chu)了3年有期徒刑，从判决书(shu)上记载的(de)一些情况看，他(ta)的(de)犯罪事实和这次的(de)事情很类似。民警判断，这张照片里的(de)三(san)个人就是这次案件的(de)主(zhu)要(yao)犯罪嫌疑人。

民警随后针对丁某波、王(wang)某波、吴某勋三(san)人展开了深入调查，这三(san)人都是湖北省红安县人，并且有不少共(gong)同出(chu)行的(de)轨迹。

上海铁路公安局合肥公安处(chu)刑警支队综合大队大队长 吴晓东：所有的(de)线索完全重合了，虽然没(mei)有找到他(ta)们在(zai)银行直(zhi)接取现的(de)证据，但是我们现在(zai)所有外(wai)围的(de)证据都指向他(ta)们。

固(gu)定了相关证据之后，民警赶到了湖北省红安县，找到了吴某勋，当时他(ta)正和几个朋友一起喝(he)茶聊天。

随后，吴某勋被警方带到了当地派(pai)出(chu)所，根据吴某勋提供的(de)线索，警方在(zai)红安县抓(zhua)获了犯罪嫌疑人王(wang)某波，在(zai)湖南长沙抓(zhua)获了犯罪嫌疑人丁某波。

中(zhong)间人身份属(shu)实 但毫不知情被利用

随着(zhe)三(san)名犯罪嫌疑人到案，他(ta)们的(de)诈骗(pian)套路也逐一被揭开，在(zai)整个骗(pian)局中(zhong)，最令民警感到疑惑的(de)是，当初给周先生提供嫌疑人电话的(de)人，是当地某机关单位的(de)苏某，经(jing)调查，苏某身份属(shu)实，那他(ta)与三(san)名犯罪嫌疑人之间是什么关系呢？

民警调查发现，安徽省某机关单位确实有个领导叫苏某，但苏某并不涉案，但他(ta)也确实在(zai)不知情的(de)情况下(xia)，被犯罪嫌疑人利用，充当了王(wang)某波几人诈骗(pian)环节的(de)重要(yao)一环，这是怎么回事儿呢？

原来(lai)，王(wang)某波先上网找到了相关部门网站浏览一些新闻，比如看到了相关工作人员曾去过(guo)安徽某地调研(yan)，再通过(guo)相关网站，找到了苏某的(de)办公电话。随后，王(wang)某波直(zhi)接给苏某打电话，自称(cheng)是上级领导“王(wang)处(chu)长”，说此前某次调研(yan)认识过(guo)，从而拉近距(ju)离。

紧接着(zhe)，王(wang)某波继续(xu)以“王(wang)处(chu)长”的(de)口吻说省里有个项目，让苏某通知辖区内符合条件的(de)商户给自己回电。苏某信以为真，就这么将电话打给了被害人周先生。

上海铁路公安局合肥公安处(chu)刑警支队一大队民警 张勇：这个被害人就想，既然是我们县领导和我反馈的(de)，县领导肯(ken)定是不会骗(pian)我的(de)，所以就导致被害人完全没(mei)有警惕。

民警了解到王(wang)某波他(ta)们平时很关注新闻，他(ta)们浏览网页时也会刻意学习相关领域(yu)的(de)政策。警方初步查明，短短几个月时间里，王(wang)某波团伙就先后实施了6起诈骗(pian)，非法获利17万余元(yuan)。

到案之后，王(wang)某波等人交代，他(ta)们三(san)人此前就认识，丁某波虽然被处(chu)理过(guo)，但是他(ta)认为是之前的(de)诈骗(pian)方式太(tai)低级，一次聚会上，他(ta)说可以把手段(duan)升级一下(xia)。

三(san)个人经(jing)过(guo)谋划，王(wang)某波找到了夏某涛去安徽合肥办了一个手机卡，之后又去长沙办了一个手机卡，也是通过(guo)夏某涛，王(wang)某波获得了身故的(de)夏某某的(de)银行卡，就此，他(ta)们的(de)准备工作便都做好了。

王(wang)某波、丁某波和吴某勋三(san)个人第一次出(chu)行，他(ta)们打车到了距(ju)离湖北红安只有几十公里远的(de)河南新县，找了家宾馆住(zhu)下(xia)。

在(zai)新县，王(wang)某波先是在(zai)网上查询到了湖南省某中(zhong)心，了解了这个单位的(de)组织架构(gou)、领导名字(zi)等，他(ta)又搜索到了湖南某机关单位领导王(wang)某的(de)办公电话，之后，丁某波用提前办好的(de)长沙手机号码给王(wang)某打电话，称(cheng)自己是湖南省某中(zhong)心领导，让王(wang)某通知辖区内的(de)某公司准备评选全国优秀农机品牌。

王(wang)某未(wei)经(jing)核实，向被害人湖南某农机公司负责人王(wang)某文转达了这一信息，王(wang)某文把电话打给了丁某波，还(hai)以为是打给了省里的(de)领导，电话里，丁某波说了几句评选农机品牌的(de)事，便让王(wang)某文购买了四套纪念币。

这一次的(de)轻松得手让几人很自信。之后，王(wang)某波让丁某波随便买点纪念币给被害人寄去，他(ta)觉得这样整个过(guo)程形成(cheng)了闭环，没(mei)人会报警的(de)。

那之后，这三(san)人又以同样的(de)伎(ji)俩骗(pian)取了苏州某公司44000元(yuan)，湖北某公司35200元(yuan)，直(zhi)到三(san)人实施了针对周先生的(de)诈骗(pian)，最终被警方抓(zhua)获。

对于提供了手机号码的(de)夏某涛，民警查明，是王(wang)某波找到了夏某涛提出(chu)请他(ta)帮忙办个卡，夏某涛说，他(ta)知道(dao)王(wang)某波的(de)这番举动不正常，但是因为两人关系很好，碍于情面他(ta)便同意了，他(ta)并没(mei)有获得违法所得，结合在(zai)案证据，警方认为夏某涛不构(gou)成(cheng)犯罪。

合肥铁路运输(shu)法院(yuan)认定王(wang)某波、丁某波、吴某勋犯诈骗(pian)罪，分别判处(chu)有期徒刑3年4个月至1年8个月不等。

一个看似简单的(de)骗(pian)局，但也成(cheng)功骗(pian)过(guo)了近十人，警方提示，对于电话中(zhong)自称(cheng)是领导、老板的(de)陌生人，要(yao)求汇款转账的(de)，一定要(yao)仔细核实对方身份信息，谨防被骗(pian)。

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