上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处刑警支队一大队大队长 韦自力：周(zhou)先生本身在经营一个店，可能(neng)有一些(xie)政策扶持或资金评审(shen)，他也有这方面的需求。

周(zhou)先生在高铁(tie)上又接到了那个“王处长”主(zhu)动打来的电话，寒暄了几句之后，他说自己有个亲戚(qi)夏某某有一些(xie)纪念(nian)币(bi)，希望周(zhou)先生帮忙买点(dian)儿，每套价(jia)格是8800元。考虑(lu)到领导都开口了，周(zhou)先生就(jiu)说可以买两套，后来“王处长”短信发来了银行账号，周(zhou)先生就(jiu)这么转了钱(qian)。

上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处刑警支队一大队大队长 韦自力：他转完之后，觉得这个事情(qing)可能(neng)有点(dian)蹊跷，就(jiu)又跟对方联系(xi)，没有联系(xi)上。他觉得可能(neng)被骗了，就(jiu)及时在车(che)上找乘警报案(an)。不到两个小时，就(jiu)成功地把(ba)钱(qian)止付了。

是什么人诈骗了周(zhou)先生，这背后还有什么人参与呢？上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处迅速成立了专案(an)组进行调查。此时，最直接的线索就(jiu)是这个叫夏某某的人，因为钱(qian)是打到他的银行账户里面去的，但是初步的调查结(jie)果令民警很意外，夏某某出生于1944年，如今已经死亡。

上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处刑警支队综合大队大队长 吴晓(xiao)东：在2022年就(jiu)显示注(zhu)销死亡，这就(jiu)很不正(zheng)常。首先肯定不是本人在使用，那么至于具体是谁，我们(men)现在还不掌(zhang)握。

警方紧急止付 从取款入手进行调查

周(zhou)先生报案(an)时，他所乘坐的列车(che)还没有到站，警方了解情(qing)况后，就(jiu)进行了紧急止付操作，及时帮周(zhou)先生挽回了损失。

列车(che)到站后，周(zhou)先生有惊(jing)无(wu)险下了车(che)，不过警方的工作却并没有结(jie)束，给周(zhou)先生打电话的人究竟是谁？如何才能(neng)确定他的身份呢？

虽然银行卡(ka)的线索暂时断了，不过当时警方还掌(zhang)握另一条线索，那就(jiu)是给周(zhou)先生打电话的“王处长”的手机号码，拨打这个号码无(wu)人接听，民警也无(wu)法直接查询到机主(zhu)的个人信息，不过民警查到这个手机号码是从合肥市包河区的某网(wang)点(dian)销售出去的。

民警赶到网(wang)点(dian)后，发现这是一家手机销售维修服务中(zhong)心，同(tong)时也售卖手机卡(ka)，根据购买手机卡(ka)时登记的身份信息，相关文件(jian)显示这个号码是一个叫夏某涛的人申请的，这个夏某涛又是谁呢？

上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处刑警支队综合大队大队长 吴晓(xiao)东：这个手机号是他本人持有，但是至于具体是谁来拨打这个电话，我们(men)当时还不掌(zhang)握，只(zhi)是讲他可能(neng)有嫌(xian)疑。

民警进一步侦查发现，夏某涛确实(shi)购买了到合肥的火车(che)票，后续也在合肥住宿过，看起来到合肥办(ban)卡(ka)的人极有可能(neng)就(jiu)是夏某涛本人，警方认为，他涉案(an)的可能(neng)性(xing)很大。但是，此时警方高度怀疑夏某涛的背后可能(neng)还有其他人。

上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处乘警支队副支队长 宋海：根据我们(men)之前办(ban)理电信诈骗案(an)件(jian)的经验来说，一般持有人不是使用人，还是需要后面的侦查工作来进行判明(ming)。

在开展排(pai)查的时候民警很快发现，夏某涛并不是一个人来的合肥，他有一个同(tong)行人名叫王某波。

上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处乘警支队副支队长 宋海：我们(men)发现这两个人的轨迹是一个重合的状态，之后我们(men)再根据一些(xie)数(shu)据分析，可以判明(ming)这个王某波和夏某涛是属于团伙作案(an)的情(qing)况。

继续深入查下去，两条线索开始交叉，手机卡(ka)主(zhu)夏某涛、银行卡(ka)主(zhu)夏某某，这两个人都姓夏，更关键的是两人都是湖北省红安(an)县人，甚至同(tong)村(cun)。

上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处刑警支队综合大队大队长 吴晓(xiao)东：属于同(tong)村(cun)而且门牌号相近，所以我们(men)有理由怀疑可能(neng)是叔侄或者亲戚(qi)关系(xi)。

而且在周(zhou)先生报案(an)之后，这个“王处长”的手机号码还拨打过某银行的官(guan)方客服电话。民警从银行了解到，夏某某的银行卡(ka)并没有办(ban)理过手机银行，那么这个人打银行官(guan)方客服电话，很可能(neng)就(jiu)是为了查询有没有钱(qian)到账。

民警系(xi)统梳理了银行卡(ka)的明(ming)细，找出了几笔可疑的进账，有些(xie)甚至还标注(zhu)了信息“纪念(nian)币(bi)五套”。民警猜测，在周(zhou)先生报案(an)之前，还有其他人遭遇了类似的诈骗。

办(ban)案(an)民警发现，夏某某的银行卡(ka)曾经到账过35200元，之后这笔钱(qian)在河南(nan)新县被分笔取出，查到这条线索之后，办(ban)案(an)民警马不停(ting)蹄赶去了河南(nan)省新县进行调查。

但因时间间隔较久，取款当天的公共场(chang)所视频已经无(wu)法查看，警方随后扩(kuo)大了搜索范围，在细致地查找和比对后，民警发现了一张重要的视频截(jie)图。

在新县某桥上的探头捕(bu)捉到了王某波的身影，而且王某波还和另两个人在一起。

穿着白色上衣，站在中(zhong)间的男子就(jiu)是王某波。民警很快查到和他同(tong)行的两个人，图中(zhong)左边，穿着白色上衣的男子是丁(ding)某波 ；图中(zhong)右边，穿着黑(hei)色上衣的男子则是吴某勋(xun)。

民警继续调取相关公共场(chang)所视频，很快又有了新发现。在新县县城里的一家便利店，民警查到，吴某勋(xun)曾经来过这里，吴某勋(xun)当时在这里买下了一条烟(yan)，另外交给了店主(zhu)一些(xie)现金让店主(zhu)给他转钱(qian)。通过这样的方式，吴某勋(xun)把(ba)取出来的现金变成了微信里的零钱(qian)。

除了去了这家便利店，吴某勋(xun)还去了另外一家超市也是用现金换微信零钱(qian)的方式，共计换取了19000元，看起来，吴某勋(xun)也涉案(an)。

在这三人中(zhong)，另一人是丁(ding)某波，他的嫌(xian)疑也很大，因为民警查到丁(ding)某波是有相关前科的。

2015年，丁(ding)某波因为冒充领导实(shi)施诈骗，被湖北省大冶市人民法院判处了3年有期徒刑，从判决书上记载的一些(xie)情(qing)况看，他的犯罪事实(shi)和这次的事情(qing)很类似。民警判断，这张照片里的三个人就(jiu)是这次案(an)件(jian)的主(zhu)要犯罪嫌(xian)疑人。

民警随后针对丁(ding)某波、王某波、吴某勋(xun)三人展开了深入调查，这三人都是湖北省红安(an)县人，并且有不少(shao)共同(tong)出行的轨迹。

上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处刑警支队综合大队大队长 吴晓(xiao)东：所有的线索完全重合了，虽然没有找到他们(men)在银行直接取现的证(zheng)据，但是我们(men)现在所有外围的证(zheng)据都指向他们(men)。

固定了相关证(zheng)据之后，民警赶到了湖北省红安(an)县，找到了吴某勋(xun)，当时他正(zheng)和几个朋友一起喝茶聊天。

随后，吴某勋(xun)被警方带到了当地派出所，根据吴某勋(xun)提(ti)供(gong)的线索，警方在红安(an)县抓获(huo)了犯罪嫌(xian)疑人王某波，在湖南(nan)长沙抓获(huo)了犯罪嫌(xian)疑人丁(ding)某波。

中(zhong)间人身份属实(shi) 但毫不知情(qing)被利用

随着三名犯罪嫌(xian)疑人到案(an)，他们(men)的诈骗套路也逐一被揭(jie)开，在整个骗局(ju)中(zhong)，最令民警感到疑惑的是，当初给周(zhou)先生提(ti)供(gong)嫌(xian)疑人电话的人，是当地某机关单位(wei)的苏某，经调查，苏某身份属实(shi)，那他与三名犯罪嫌(xian)疑人之间是什么关系(xi)呢？

民警调查发现，安(an)徽(hui)省某机关单位(wei)确实(shi)有个领导叫苏某，但苏某并不涉案(an)，但他也确实(shi)在不知情(qing)的情(qing)况下，被犯罪嫌(xian)疑人利用，充当了王某波几人诈骗环节的重要一环，这是怎么回事儿呢？

原(yuan)来，王某波先上网(wang)找到了相关部门网(wang)站浏览一些(xie)新闻，比如看到了相关工作人员曾去过安(an)徽(hui)某地调研，再通过相关网(wang)站，找到了苏某的办(ban)公电话。随后，王某波直接给苏某打电话，自称(cheng)是上级领导“王处长”，说此前某次调研认识过，从而拉近距离。

紧接着，王某波继续以“王处长”的口吻说省里有个项目，让苏某通知辖区内符合条件(jian)的商(shang)户给自己回电。苏某信以为真，就(jiu)这么将电话打给了被害人周(zhou)先生。

上海铁(tie)路公安(an)局(ju)合肥公安(an)处刑警支队一大队民警 张勇：这个被害人就(jiu)想，既然是我们(men)县领导和我反馈的，县领导肯定是不会(hui)骗我的，所以就(jiu)导致被害人完全没有警惕。

民警了解到王某波他们(men)平时很关注(zhu)新闻，他们(men)浏览网(wang)页时也会(hui)刻意学习相关领域(yu)的政策。警方初步查明(ming)，短短几个月时间里，王某波团伙就(jiu)先后实(shi)施了6起诈骗，非法获(huo)利17万(wan)余元。

到案(an)之后，王某波等人交代(dai)，他们(men)三人此前就(jiu)认识，丁(ding)某波虽然被处理过，但是他认为是之前的诈骗方式太低级，一次聚(ju)会(hui)上，他说可以把(ba)手段升级一下。

三个人经过谋划(hua)，王某波找到了夏某涛去安(an)徽(hui)合肥办(ban)了一个手机卡(ka)，之后又去长沙办(ban)了一个手机卡(ka)，也是通过夏某涛，王某波获(huo)得了身故的夏某某的银行卡(ka)，就(jiu)此，他们(men)的准(zhun)备(bei)工作便都做好了。

王某波、丁(ding)某波和吴某勋(xun)三个人第一次出行，他们(men)打车(che)到了距离湖北红安(an)只(zhi)有几十公里远的河南(nan)新县，找了家宾馆住下。

在新县，王某波先是在网(wang)上查询到了湖南(nan)省某中(zhong)心，了解了这个单位(wei)的组织架构、领导名字等，他又搜索到了湖南(nan)某机关单位(wei)领导王某的办(ban)公电话，之后，丁(ding)某波用提(ti)前办(ban)好的长沙手机号码给王某打电话，称(cheng)自己是湖南(nan)省某中(zhong)心领导，让王某通知辖区内的某公司准(zhun)备(bei)评选全国优秀(xiu)农机品牌。

王某未经核实(shi)，向被害人湖南(nan)某农机公司负责人王某文转达(da)了这一信息，王某文把(ba)电话打给了丁(ding)某波，还以为是打给了省里的领导，电话里，丁(ding)某波说了几句评选农机品牌的事，便让王某文购买了四套纪念(nian)币(bi)。

这一次的轻松得手让几人很自信。之后，王某波让丁(ding)某波随便买点(dian)纪念(nian)币(bi)给被害人寄去，他觉得这样整个过程形成了闭环，没人会(hui)报警的。

那之后，这三人又以同(tong)样的伎(ji)俩骗取了苏州某公司44000元，湖北某公司35200元，直到三人实(shi)施了针对周(zhou)先生的诈骗，最终(zhong)被警方抓获(huo)。

对于提(ti)供(gong)了手机号码的夏某涛，民警查明(ming)，是王某波找到了夏某涛提(ti)出请他帮忙办(ban)个卡(ka)，夏某涛说，他知道王某波的这番举动不正(zheng)常，但是因为两人关系(xi)很好，碍于情(qing)面他便同(tong)意了，他并没有获(huo)得违法所得，结(jie)合在案(an)证(zheng)据，警方认为夏某涛不构成犯罪。

合肥铁(tie)路运输法院认定王某波、丁(ding)某波、吴某勋(xun)犯诈骗罪，分别判处有期徒刑3年4个月至1年8个月不等。

一个看似简单的骗局(ju)，但也成功骗过了近十人，警方提(ti)示，对于电话中(zhong)自称(cheng)是领导、老板的陌(mo)生人，要求汇款转账的，一定要仔细核实(shi)对方身份信息，谨防被骗。

来源：央视新闻客户端(duan)