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本文转自【新华(hua)网】；
一起看似寻常的刷单诈骗案，竟牵出一个“黑吃黑”的抢劫团伙。
江苏江阴警方近期在侦(zhen)办一起刷单诈骗案时，顺(shun)藤摸瓜破获了一起案中案——抢劫团伙在“跑分”洗钱团伙内(nei)部(bu)安插“内(nei)应”，随后假扮警察实施抢劫。
目前，该案中的抢劫团伙成员(yuan)均已落(luo)网，其中作为“内(nei)应”的马(ma)某已经(jing)法院(yuan)一审判决；另案处理的杜某及其另一名同伙张(zhang)某案正(zheng)在审查起诉阶段。
2024年(nian)7月，江阴警方将马(ma)某（中）抓(zhua)获归案。（江阴市人民检察院(yuan)供图）
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遭(zao)遇刷单诈骗
报警牵出“案中案”
2024年(nian)5月31日，江阴市民华(hua)先生来到江阴市公安局报案称，自己遭(zao)遇了刷单诈骗。
原(yuan)来，事发(fa)两天前，华(hua)先生收到一件含有刮奖单的快递。抱着试试看的心态，他按照提示扫码入群并验证身(shen)份，很快便收到群主(zhu)发(fa)来的20元定向红包。之后，他又陆(lu)续完成几个任务，都立刻拿到返现(xian)。
发(fa)现(xian)华(hua)先生落(luo)入“陷阱”，群主(zhu)随即指示他下载(zai)一个名为“润氧科(ke)技”的App。华(hua)先生按要求下载(zai)App并绑定银行卡、手机号等个人信息(xi)。在App上又尝试完成几次小额刷单并获得返现(xian)后，华(hua)先生在客服诱导下开(kai)始大额垫付充值，且不断加大投入，可(ke)提现(xian)时却(que)发(fa)现(xian)自己的本金和佣(yong)金都无法提出。
2024年(nian)5月31日，接到江阴市公安局的反诈警示电话，华(hua)先生才意(yi)识到自己可(ke)能受骗。截至报警时，被骗资金已达115万余元。
江阴警方顺(shun)着资金流进行侦(zhen)查，发(fa)现(xian)其中50万元通过刷POS机转移至犯罪嫌疑人马(ma)某卡中，且POS机绑定的多家商(shang)户注册人也都是马(ma)某。2024年(nian)7月5日，江阴警方将马(ma)某抓(zhua)获归案。
讯问中，警方意(yi)外发(fa)现(xian)马(ma)某竟“身(shen)兼多职”，不仅涉(she)嫌充当“跑分”洗钱的“卡农”，还涉(she)嫌在“跑分”洗钱过程中伙同他人抢劫洗钱团伙。
图为抢劫团伙成员(yuan)杜某接受讯问。（江阴市人民检察院(yuan)供图）
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电话手表(biao)定位
假扮警察“抢劫”洗钱团伙
经(jing)查，马(ma)某参与(yu)“跑分”洗钱是幌子，他其实是一个抢劫团伙的“内(nei)应”。江阴市人民检察院(yuan)的承办检察官介绍，马(ma)某伙同杜某，杜某又联系张(zhang)某，对招募马(ma)某做“卡农”的“跑分”洗钱团伙实施了抢劫。
所谓(wei)“跑分”，即用(yong)自己或他人银行卡，帮助诈骗、赌博等犯罪团伙收取、转移资金，以规避警方调查资金流向。每转移一笔资金，累积相应的分数，最终按分数获取报酬。分数越高，报酬就越多，这种洗钱模式因此被称为“跑分”。“卡农”即在“跑分”洗钱中提供银行卡、网银、密(mi)码的人员(yuan)。
2024年(nian)3月，杜某在安徽(hui)老家一棋牌室结识马(ma)某。得知其无业(ye)缺钱，便说(shuo)服其为抢劫团伙做“内(nei)应”，参加“跑分”洗钱。此前，杜某通过张(zhang)某，加入了一个专(zhuan)门“黑吃黑”抢劫“跑分”洗钱团伙的团伙。
“本就是来路不正(zheng)的‘黑钱’，对方肯定不敢报警，抢了也白抢！”杜某一再向马(ma)某强调这条路子的“安全(quan)性”，着急挣“快钱”的马(ma)某也心动了，二人一拍即合。
2024年(nian)5月31日，经(jing)过张(zhang)某“牵线”，杜某将马(ma)某送到一个藏匿在湖北仙桃市的“跑分团”。为方便定位，杜某特意(yi)给马(ma)某配上儿童电话手表(biao)。
打入“跑分”洗钱团伙后，马(ma)某身(shen)份证、银行卡随即被收走，人被看管在一个专(zhuan)门让“卡农”休息(xi)的房间内(nei)，不得随意(yi)出入。“跑分团”用(yong)马(ma)某的信息(xi)办理了多台POS机，当日下午卡内(nei)就有诈骗资金进账。
第二天凌晨3时许，杜某、张(zhang)某等6人根据定位找到马(ma)某所在房间，随即踹(chuai)门而入。他们头戴“保安”字样的鸭舌帽，手持钢筋剪刀(dao)和撬棍。一进门，他们就厉声呵斥：“都蹲下！别动！”然后，张(zhang)某又佯(yang)装打电话：“张(zhang)队，人都被我们控制了。”
“跑分”洗钱团伙成员(yuan)大惊失色，以为这些人是便衣警察，集体蹲在角落(luo)，低头不敢出声。张(zhang)某随后逐一盘问马(ma)某及现(xian)场另外2名“卡农”，并让他们交出密(mi)码。
做戏做全(quan)套。问到马(ma)某时，张(zhang)某还故(gu)意(yi)扇了马(ma)某两个耳(er)光，继而依次查看“卡农”账户余额。
抢劫之后，扮作警察的抢劫团伙带走马(ma)某及另外2名“卡农”，还将车辆开(kai)到仙桃市公安局门口，停留(liu)了好一会儿，才连(lian)夜赶回安徽(hui)省六安市。
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假意(yi)“跑分”实则(ze)抢劫
“黑吃黑”终难逃法网
记者从江阴市人民检察院(yuan)了解到，在此次“黑吃黑”抢劫行动中，假意(yi)参加“跑分”洗钱的马(ma)某银行卡涉(she)及资金流水共计98.8万余元。经(jing)核实，其中62.8万元为电信网络(luo)诈骗赃款。江阴被害(hai)人华(hua)先生被诈骗的115万余元中的50万元，便是转入这张(zhang)卡。
杜某、张(zhang)某等人抢到卡后，卡内(nei)还剩余31万余元。另外2名“卡农”银行卡内(nei)仅剩1万余元人民币。回到安徽(hui)后，杜某、张(zhang)某、马(ma)某将这些资金通过转账、取现(xian)等方式套现(xian)并分赃，其中既是“卡农”又是内(nei)应的马(ma)某分得好处费7万元。
“我们料定强行‘黑’掉这笔钱，对方也不敢报警，因为‘跑分’的钱都是诈骗来的……”面对检察官的讯问，杜某对犯罪事实供认不讳，语气十分低落(luo)。
考(kao)虑到不同人员(yuan)在整个犯罪团伙中发(fa)挥的作用(yong)不同，江阴市人民检察院(yuan)对马(ma)某、杜某、张(zhang)某等人所涉(she)案件分类定性、分层办理，其中马(ma)某所涉(she)案件已审结。经(jing)江阴市人民检察院(yuan)提起公诉，法院(yuan)认定马(ma)某犯有帮助信息(xi)网络(luo)犯罪活动罪、抢劫罪，判处其有期徒刑4年(nian)9个月，并处罚金人民币23000元。杜某、张(zhang)某等人的抢劫案另案处理，目前已进入审查起诉阶段。本案涉(she)及的刷单诈骗和“跑分”洗钱相关案件，目前还在进一步侦(zhen)办中。
螳螂捕(bu)蝉，黄雀在后。一起“全(quan)员(yuan)恶人”的案件，背后是贪婪与(yu)侥幸在作祟。“跑分”洗钱团伙自以为行事隐秘可(ke)以“狡兔三窟(ku)”，抢劫团伙自以为“黑吃黑”可(ke)以高枕无忧，但一朝东窗事发(fa)，都逃不过正(zheng)义的制裁。而对于(yu)普通人而言，要切记：天上不会掉馅饼，贪小便宜吃大亏。
记者：朱国亮