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案例(li)显示,2020年(nian)初,被告人黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园(yuan)区等处组(zu)建诈骗集团,组(zu)织、指挥多人对我国境内居民实(shi)施电信网(wang)络诈骗犯罪活动,8月,被告人周某刚加入该诈骗集团并担(dan)任总监。黄某、李某辉通过境外聊天(tian)软件幕后掌控(kong)诈骗集团,决定(ding)公司运营(ying)模式,并控(kong)制资金及相关账户等;周某刚现场管理具体诈骗事(shi)务(wu),另有多名骨干成员(已被另案判刑)。
该诈骗集团通过特定(ding)方(fang)式筛选出企(qi)业法定(ding)代表人等具有一定(ding)经济实(shi)力的女性,通过被害人手机号码批量添加网(wang)络社交平台好(hao)友(you),冒充“高富(fu)帅”依照预定(ding)话术与被害人网(wang)络聊天(tian),骗取信任后推荐被害人下载由该集团控(kong)制的“金天(tian)利”等虚假投资或赌博网(wang)络平台,先(xian)通过后台操(cao)控(kong)让被害人小额获利提现,再不断引诱被害人充值,待被害人投入大额资金后,即关闭提现通道,拉黑被害人。
该诈骗集团自2020年(nian)9月至2021年(nian)底骗取100余名被害人共计人民币1亿余元。
最高法表示,本案系境外诈骗犯罪集团链条化、流水线化、分工细致实(shi)施、常见高发的交友(you)婚恋(lian)类网(wang)络诈骗(俗(su)称“杀猪盘”)。不法分子针对特定(ding)类型人员量身定(ding)制骗局、实(shi)施精准“围猎”,先(xian)在社交平台上伪(wei)装成“完美情人”,以甜言蜜语等拉近关系,待被害人投入感情放松警惕后,谎称有稳赚不赔的投资机会(hui)骗钱(qian),造成被害人感情和金钱(qian)双重受损。
据介绍,本案经上海市第(di)一中级(ji)人民法院一审(shen),上海市高级(ji)人民法院二审(shen),现已发生法律效力。法院认为,被告人黄某、李某辉、周某刚在诈骗集团中起组(zu)织、策划、指挥作用,均系首要分子,决定(ding)对三人均以诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权(quan)利终身,并处没收个人全部财产。
另一件案例(li)中,2018年(nian)下半年(nian),被告人余某伙同他人在柬埔寨王国西哈努克港市盛威园(yuan)区成立巨星娱乐公司(又名永兴娱乐、永旺娱乐),逐(zhu)步发展成为300余人参与的电信网(wang)络诈骗犯罪集团。
该犯罪集团内设多部门,分工配合诱骗中国居民在集团控(kong)制的“巨星娱乐”等6个网(wang)络博彩平台充值、投注,采取后台操(cao)控(kong)输(shu)赢、限控(kong)提现等手段,非法占有充值、投注资金,实(shi)施跨境电信网(wang)络诈骗犯罪。余某负责该犯罪集团的日常事(shi)务(wu)、财务(wu)监管、人事(shi)管理等,并具体管理各博彩平台运营(ying)。2019年(nian)底,该犯罪集团又搬至菲律宾马尼拉市,继续实(shi)施跨境电信网(wang)络诈骗犯罪。
截至2020年(nian)3月11日余某离开诈骗园(yuan)区,已查明111名被害人损失共计人民币5987余万(wan)元,已调取的涉案各博彩平台账户收入资金共计人民币30余亿元。多名老年(nian)人、未成年(nian)人、在校学生被骗,部分被害人受骗后离婚、产生轻生念头或精神失常。
此外,2018年(nian)下半年(nian)以来(lai),被告人余某等人组(zu)织、领导的电信网(wang)络诈骗犯罪集团,通过网(wang)络发布高薪招募信息、奖励(li)成员介绍新人等途(tu)径,采取统一安排(pai)行程、包购机票、代办签证、提供接机等方(fang)式,先(xian)后组(zu)织引诱106名中国居民虚构出境事(shi)由掩盖非法出境目(mu)的,骗取边防检查机关核(he)准,乘坐(zuo)飞机到(dao)柬埔寨、菲律宾,加入犯罪组(zu)织从(cong)事(shi)跨境电信网(wang)络诈骗犯罪。
河南省南阳市中级(ji)人民法院审(shen)理认为,被告人余某伙同他人成立犯罪集团,系犯罪集团的首要分子,应按照集团所(suo)犯的全部罪行处罚;余某组(zu)织他人诈骗老年(nian)人、未成年(nian)人、在校学生,又系累犯,依法从(cong)重处罚。综上,对被告人余某以诈骗罪判处无期徒刑,以组(zu)织他人偷越(yue)国(边)境罪判处有期徒刑十三年(nian),决定(ding)执行无期徒刑,剥夺政治权(quan)利终身,并处罚金。