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日前
济南市平(ping)阴县一家银行里
一女子试图取现20万元(yuan)
工(gong)作人员以为其遭遇诈骗陷阱
转头报了警
结果没想到
事情还有大反转!
事情经过大致是这样的:
这天,孙某(女)来到银行
准备支取20万元(yuan)现金
办理过程中
银行系统(tong)显示孙某
之前在其他银行也曾办理过
多起大额支取业务
银行工(gong)作人员立即警觉起来:
该不会是遇到诈骗了吧!
随即向平(ping)阴县公安局报了警
接警后
民警立即赶往现场
孙某见到民警立即解释说
这钱是自己拿来买房子的
但当民警问(wen)到
买哪里的房子以及房主是谁时(shi)
孙某却支支吾吾答不上来
随后又(you)改变说辞称
这笔钱是别人偿还给她的借款
可当民警问(wen)到借款人是谁时(shi)
孙某又(you)答不上来了
这一异常的举动
引起了民警的高(gao)度警觉
担心女子被骗还有所隐(yin)瞒
随着调查的深入
民警发现该女子所述事项
存在多处不合理情况(kuang)
甚(shen)至(zhi)答非所问(wen)
这加深了民警对其真实意图的怀疑
经进(jin)一步工(gong)作
民警发现孙某
实际是帮助诈骗分子线(xian)下取现
而(er)这20万元(yuan)巨款正是诈骗所得
经查
孙某在明知银行卡(ka)不能
随便(bian)出借给别人的情况(kuang)下
依旧多次帮助陌生(sheng)网友
先后取钱90万元(yuan)
从(cong)中获取好(hao)处费1万元(yuan)
其行为已(yi)经构成
掩饰隐(yin)瞒犯罪所得罪
目前
部分钱款已(yi)被公安机(ji)关拦截
孙某已(yi)被依法(fa)刑事拘留
记(ji)者了解到,在量刑标准方(fang)面,掩饰隐(yin)瞒犯罪所得罪最高(gao)量刑是七年,而(er)帮信罪最高(gao)量刑是三年。
实践(jian)中,司法(fa)机(ji)关往往以提(ti)供帮助的人除(chu)了提(ti)供银行卡(ka)以外,是否还有其他如取现、套现、转账等行为来界定帮信罪与掩饰隐(yin)瞒犯罪所得罪。
警方(fang)提(ti)醒:
不要因贪图小(xiao)利
将自己的电(dian)话(hua)卡(ka)、银行卡(ka)
出租、出借或(huo)出售给他人使用
否则将涉嫌违法(fa)犯罪
严重者将依法(fa)追究刑事责任
如发现涉及“两卡(ka)”违法(fa)犯罪行为
请及时(shi)向公安机(ji)关举报
转自济南公安
来源:山东省委政法(fa)委