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本公司及董事会全体成员保(bao)证信息披露的内容真实、准确、完(wan)整，没有虚假记载(zai)、误导性陈述或重(zhong)大遗漏。
特别提示：
1、本次符合解(jie)除限售条件的激(ji)励对象人数为59人；本次解(jie)除限售的限制性股票数量为713,100股，占公司目(mu)前总股本的0.3492%。
2、本次解(jie)除限售股份的上市流通日为2025年02月25日。
祥鑫科技(ji)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年02月17日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审(shen)议通过了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的议案》。根(gen)据公司2021年第三次临时股东大会的授权和《祥鑫科技(ji)股份有限公司2021年限制性股票激(ji)励计划》（以下简称“《激(ji)励计划》”）等相关规定，公司办理了2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售股份的上市流通手续。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激(ji)励计划已履行的审(shen)批程序
1、公司于2021年09月17日召开第三届董事会第二(er)十次会议和第三届监事会第十九(jiu)次会议，审(shen)议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激(ji)励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激(ji)励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案；北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
2、监事会对首次授予激(ji)励对象名单进行了核查，认为首次授予的激(ji)励对象符合本次股权激(ji)励计划规定的激(ji)励对象范围。公司通过巨潮(chao)资讯(xun)网和公司公告栏对首次授予的激(ji)励对象名单进行了公示，并于2021年09月28日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予激(ji)励对象名单的审(shen)核意见及公示情况的说明》。
3、公司对本次股权激(ji)励计划的激(ji)励对象及内幕信息知情人在本次股权激(ji)励计划公开披露前6个月内（即2021年03月16日至2021年09月17日）买卖(mai)公司股票及可转换公司债券的情况进行了自查，并于2021年09月29日披露了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划内幕信息知情人及激(ji)励对象买卖(mai)公司股票及可转换公司债券情况的自查报告》。
4、公司于2021年10月08日召开2021年第三次临时股东大会，审(shen)议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激(ji)励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激(ji)励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激(ji)励计划有关事宜的议案》。公司实施本次股权激(ji)励计划获得批准，公司董事会被授权确定授予日、在激(ji)励对象符合条件时向激(ji)励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜等。
5、公司于2021年11月12日召开第三届董事会第二(er)十三次会议和第三届监事会第二(er)十二(er)次会议，审(shen)议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予激(ji)励对象名单和权益授予数量的议案》和《关于向公司2021年限制性股票激(ji)励计划激(ji)励对象首次授予限制性股票的议案》。根(gen)据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本次股权激(ji)励计划的限制性股票的首次授予日为2021年11月12日。公司监事会对调整后的激(ji)励对象名单再次进行了核实，认为调整后的激(ji)励对象的主体资格合法、有效；北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
6、公司于2021年11月25日披露了《关于2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予登记完(wan)成的公告》（公告编(bian)号：2021-118），公司完(wan)成了本次股权激(ji)励计划的首次授予登记工作，首次授予的限制性股票上市日期(qi)为2021年11月30日，授予登记人数为64人，授予登记的限制性股票数量为277万股。
7、公司于2022年09月28日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审(shen)议通过了《关于调整2021年限制性股票激(ji)励计划预留部分(fen)限制性股票授予价格的议案》和《关于向激(ji)励对象授予预留限制性股票的议案》，根(gen)据公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本次股权激(ji)励计划的限制性股票的预留授予日为2022年09月28日。公司监事会对本次授予预留限制性股票的激(ji)励对象名单进行了核实，认为激(ji)励对象的主体合法、有效；北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所对此出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
8、公司于2022年10月17日披露了《关于2021年限制性股票激(ji)励计划预留授予登记完(wan)成的公告》（公告编(bian)号：2022-123），公司完(wan)成了本次股权激(ji)励计划的预留授予登记工作，预留授予的限制性股票上市日期(qi)为2022年10月19日，授予登记人数为5人，授予登记的限制性股票数量为30万股。
9、公司于2022年12月21日召开第四届董事会第九(jiu)次会议和第四届监事会第九(jiu)次会议，审(shen)议通过了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第一个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激(ji)励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。公司监事会对此发表(biao)了审(shen)核意见；北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所对此出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
10、公司于2023年01月06日召开2023年第一次临时股东大会，审(shen)议通过了《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解(jie)除限售的20,000股限制性股票，并披露了《关于回购注销部分(fen)限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编(bian)号：2023-004）。
11、公司于2023年03月31日披露了《关于2021年限制性股票激(ji)励计划部分(fen)限制性股票回购注销完(wan)成的公告》（公告编(bian)号：2023-019），经中国(guo)证券登记结(jie)算有限责任公司深圳分(fen)公司确认，公司已完(wan)成1名首次授予激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的20,000股限制性股票的回购注销手续。
12、公司于2023年07月14日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审(shen)议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激(ji)励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。公司监事会对此发表(biao)了审(shen)核意见；北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所对此出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
13、公司于2023年07月31日召开2023年第三次临时股东大会，审(shen)议通过了《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解(jie)除限售的18,000股限制性股票，并披露了《关于回购注销部分(fen)限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编(bian)号：2023-063）。
14、公司于2023年09月06日披露了《关于2021年限制性股票激(ji)励计划部分(fen)限制性股票回购注销完(wan)成的公告》（公告编(bian)号：2023-069），经中国(guo)证券登记结(jie)算有限责任公司深圳分(fen)公司确认，公司已完(wan)成1名首次授予激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的18,000股限制性股票的回购注销手续。
15、公司于2023年10月09日召开第四届董事会第十九(jiu)次会议和第四届监事会第十九(jiu)次会议，审(shen)议通过了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划预留授予限制性股票第一个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的议案》。公司监事会发表(biao)了审(shen)核意见；北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
16、公司于2024年01月25日召开第四届董事会第二(er)十二(er)次会议和第四届监事会第二(er)十二(er)次会议，审(shen)议通过了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第二(er)个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。公司监事会发表(biao)了审(shen)核意见，北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
17、公司于2024年03月14日召开2024年第一次临时股东大会，审(shen)议通过了《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解(jie)除限售的8,400股限制性股票，并披露了《关于回购注销部分(fen)限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编(bian)号：2024-017）。
18、公司于2024年04月03日披露了《关于2021年限制性股票激(ji)励计划部分(fen)限制性股票回购注销完(wan)成的公告》（公告编(bian)号：2024-018），经中国(guo)证券登记结(jie)算有限责任公司深圳分(fen)公司确认，公司已完(wan)成4名首次授予激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的8,400股限制性股票的回购注销手续。
19、公司于2024年06月07日召开第四届董事会第二(er)十七次会议和第四届监事会第二(er)十七次会议，审(shen)议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激(ji)励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。公司监事会对此发表(biao)了审(shen)核意见，北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所对此出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
20、公司于2024年06月24日召开2024年第二(er)次临时股东大会，审(shen)议通过了《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已获授但尚未解(jie)除限售的33,000股限制性股票，并披露了《关于回购注销部分(fen)限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编(bian)号：2024-062）。
21、公司于2024年08月01日披露了《关于2021年限制性股票激(ji)励计划部分(fen)限制性股票回购注销完(wan)成的公告》（公告编(bian)号：2024-066），经中国(guo)证券登记结(jie)算有限责任公司深圳分(fen)公司确认，公司已完(wan)成2名首次授予激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的33,000股限制性股票的回购注销手续。
22、公司于2024年10月21日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议，审(shen)议通过了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划预留授予限制性股票第二(er)个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的议案》。公司监事会发表(biao)了审(shen)核意见；北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
23、公司于2025年02月17日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审(shen)议通过了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。公司监事会发表(biao)了审(shen)核意见，北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所出具(ju)了相应的法律(lu)意见书。
二(er)、2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的说明
（一）首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)届满
本次股权激(ji)励计划首次授予限制性股票的第三个限售期(qi)为自首次授予日起36个月，首次授予日为2021年11月12日，上市日为2021年11月30日。根(gen)据《上市公司股权激(ji)励管理办法》《激(ji)励计划》等相关规定，本次股权激(ji)励计划首次授予限制性股票的第三个解(jie)除限售期(qi)已届满，可以进行解(jie)除限售安排，解(jie)除限售比(bi)例为首次获授限制性股票总数的30%。
（二(er)）首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就
综上所述，董事会认为公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件已经成就，根(gen)据公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照《激(ji)励计划》等相关规定办理首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售相关事宜。
三、本次解(jie)除限售股份的上市流通安排
1、本次解(jie)除限售的限制性股票上市流通日期(qi)为：2025年02月25日。
2、本次符合解(jie)除限售条件的激(ji)励对象人数为59人；本次解(jie)除限售的限制性股票数量为713,100股，占公司目(mu)前总股本的0.3492%。具(ju)体情况如下：
注：原(yuan)副总经理陈景(jing)斌、刘进军(jun)纳入核心(xin)业务（技(ji)术）人员计算；上表(biao)以公司2025年01月27日的总股本204,208,638股为基础进行测算，具(ju)体以解(jie)禁时的实际股本数量为准；若出现总数与各分(fen)数值之和尾数不相符的情况，均为四舍(she)五入的原(yuan)因造成。
四、本次实施的激(ji)励计划内容与已披露的激(ji)励计划存在差异情况的说明
1、公司于2021年11月12日召开了第三届董事会第二(er)十三次会议和第三届监事会第二(er)十二(er)次会议，审(shen)议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予激(ji)励对象名单和权益授予数量的议案》和《关于向公司2021年限制性股票激(ji)励计划激(ji)励对象首次授予限制性股票的议案》。公司对2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予的激(ji)励对象名单和权益授予数量进行了调整；调整后，首次授予激(ji)励对象人数为64人，首次授予权益数量为2,770,000股。
2、公司于2022年09月28日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审(shen)议通过了《关于调整2021年限制性股票激(ji)励计划预留部分(fen)限制性股票授予价格的议案》和《关于向激(ji)励对象授予预留限制性股票的议案》。鉴于2021年度利润分(fen)配方案已实施完(wan)毕，公司董事会对本次股权激(ji)励计划预留部分(fen)的授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予价格为12.73元/股，并向5名激(ji)励对象授予预留限制性股票300,000股。
3、公司于2022年12月21日召开了第四届董事会第九(jiu)次会议和第四届监事会第九(jiu)次会议，审(shen)议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激(ji)励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。鉴于2021年度利润分(fen)配方案已实施完(wan)毕，公司董事会对本次股权激(ji)励计划的限制性股票回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格为12.73元/股，同时对1名已离职的激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的20,000股限制性股票进行回购注销。
4、公司于2023年07月14日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审(shen)议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激(ji)励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。鉴于2022年度利润分(fen)配方案已实施完(wan)毕，公司董事会对本次股权激(ji)励计划的限制性股票回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格为12.298元/股，同时对1名已离职的激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的18,000股限制性股票进行回购注销。
5、公司于2024年01月25日召开了第四届董事会第二(er)十二(er)次会议和第四届监事会第二(er)十二(er)次会议，审(shen)议通过了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第二(er)个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。因2名激(ji)励对象的综合考评结(jie)果为B（个人层面解(jie)除限售比(bi)例为80%）、2名激(ji)励对象的综合考评结(jie)果为C（个人层面解(jie)除限售比(bi)例为70%），所对应的第二(er)个解(jie)除限售期(qi)不能解(jie)除限售的股份总数为8,400股，将由公司回购注销。
6、公司于2024年06月07日召开第四届董事会第二(er)十七次会议和第四届监事会第二(er)十七次会议，审(shen)议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激(ji)励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。鉴于2023年度利润分(fen)配方案已实施完(wan)毕，公司董事会对本次股权激(ji)励计划的限制性股票回购价格进行了调整，调整后的限制性股票回购价格为11.698元/股，同时对2名已离职的激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的33,000股限制性股票进行回购注销。
7、公司于2025年02月17日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审(shen)议通过了《关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分(fen)激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的限制性股票的议案》。公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票的激(ji)励对象中有1人因个人原(yuan)因已离职（不再具(ju)备激(ji)励资格）、在第三个解(jie)除限售期(qi)个人绩效考核中有21名激(ji)励对象的综合考评结(jie)果为B（个人层面解(jie)除限售比(bi)例为80%）和有7名激(ji)励对象的综合考评结(jie)果为C（个人层面解(jie)除限售比(bi)例为70%），上述29名激(ji)励对象所对应的不能解(jie)除限售的股份总数为69,900股。根(gen)据《上市公司股权激(ji)励管理办法》《激(ji)励计划》等相关规定，公司将对上述29名激(ji)励对象已获授但尚未解(jie)除限售的69,900股限制性股票进行回购注销。
除上述差异之外，本次实施的激(ji)励计划内容与公司2021年第三次临时股东大会审(shen)议通过的股权激(ji)励计划相关内容一致。
五、本次解(jie)除限售后股本结(jie)构变动情况
注：本次解(jie)除限售后的股本结(jie)构以中国(guo)证券登记结(jie)算有限责任公司深圳分(fen)公司最终办理结(jie)果为准；若出现总数与各分(fen)数值之和尾数不相符的情况，均为四舍(she)五入的原(yuan)因造成。
六、备查文件
1、祥鑫科技(ji)股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、祥鑫科技(ji)股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、祥鑫科技(ji)股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议；
4、监事会关于公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就的核查意见；
5、北京市环球（深圳）律(lu)师(shi)事务所关于祥鑫科技(ji)股份有限公司2021年限制性股票激(ji)励计划首次授予限制性股票第三个解(jie)除限售期(qi)解(jie)除限售条件成就及回购注销部分(fen)限制性股票相关事项之法律(lu)意见书。
特此公告。
祥鑫科技(ji)股份有限公司董事会
2025年02月20日