下一步，人民法(fa)院将(jiang)坚持以习近平新时代(dai)中国特色社(she)会主义(yi)思想为指导，深入贯彻习近平法(fa)治思想，全力推进打击治理(li)电信网络(luo)诈骗及其关联犯罪工作，坚决遏(e)制电信网络(luo)诈骗犯罪多发高发势头，维护人民群众生命财产安全和合法(fa)权益(yi)。

电信网络(luo)诈骗及其关联犯罪典型案例(li)

目录

1、被(bei)告(gao)人黄某等3人诈骗案

——从严惩(cheng)处跨境电信网络(luo)诈骗犯罪集团首要(yao)分子(zi)

2、被(bei)告(gao)人杨(yang)某等3人诈骗案

——从严惩(cheng)处有电信网络(luo)诈骗犯罪前科又再次(ci)实施电诈犯罪人员

3、被(bei)告(gao)人肖某诚(cheng)等2人诈骗案

——从严惩(cheng)处招募、利用(yong)未成年人实施电信网络(luo)诈骗犯罪人员

4、被(bei)告(gao)人朱某民诈骗案

——依法(fa)惩(cheng)处针对海外留学生实施的电信网络(luo)诈骗犯罪

5、被(bei)告(gao)人余某诈骗、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境等案

——从严惩(cheng)处跨境电信网络(luo)诈骗犯罪、斩断其人力输送链(lian)条

6、被(bei)告(gao)人刘某等3人诈骗、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境等案

——从严惩(cheng)处组(zu)织、利诱人员赴境外实施电信网络(luo)诈骗的犯罪

7、被(bei)告(gao)人申(shen)某涛等15人诈骗、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境等案

——全力追赃挽损，对积极退赔的被(bei)告(gao)人依法(fa)从宽处罚

案例(li)一

被(bei)告(gao)人黄某等3人诈骗案

——从严惩(cheng)处跨境电信网络(luo)诈骗犯罪集团首要(yao)分子(zi)

一、基本案情

2020年初，被(bei)告(gao)人黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组(zu)建诈骗集团，组(zu)织、指挥多人对我国境内居民实施电信网络(luo)诈骗犯罪活(huo)动，8月，被(bei)告(gao)人周某刚加(jia)入该诈骗集团并担任总监(jian)。黄某、李某辉通过境外聊(liao)天软件幕(mu)后掌控诈骗集团，决定公司运营模式，并控制资金及相关账户等；周某刚现场管理(li)具体诈骗事务(wu)，另有多名骨(gu)干成员（已被(bei)另案判(pan)刑）。该诈骗集团通过特定方(fang)式筛选出(chu)企业法(fa)定代(dai)表人等具有一定经济实力的女性，通过被(bei)害人手机号码批量添加(jia)网络(luo)社(she)交平台(tai)好友，冒充“高富帅”依照预定话术与被(bei)害人网络(luo)聊(liao)天，骗取信任后推荐被(bei)害人下载由该集团控制的“金天利”等虚假(jia)投资或赌博网络(luo)平台(tai)，先通过后台(tai)操控让被(bei)害人小额获利提现，再不断引诱被(bei)害人充值，待被(bei)害人投入大额资金后，即关闭提现通道(dao)，拉黑(hei)被(bei)害人。该诈骗集团自2020年9月至2021年底骗取100余名被(bei)害人共计人民币1亿余元。

二、裁判(pan)结果

本案经上海市第(di)一中级人民法(fa)院一审，上海市高级人民法(fa)院二审，现已发生法(fa)律(lu)效力。

法(fa)院认(ren)为，被(bei)告(gao)人黄某、李某辉、周某刚以非(fei)法(fa)占有为目的，伙同他(ta)人虚构事实、隐瞒真相，在境外通过电信网络(luo)骗取境内人员钱款，数额特别巨大，其行(xing)为均已构成诈骗罪。黄某、李某辉组(zu)建诈骗集团并决定运营模式、掌握资金账户，周某刚系现场最高层级人员，负责管理(li)实施诈骗活(huo)动，三人在诈骗集团中起组(zu)织、策划、指挥作用(yong)，均系首要(yao)分子(zi)。三人在境外指挥、控制犯罪集团，利用(yong)电信网络(luo)骗取我国境内居民钱财，给众多被(bei)害人造成重大经济损失。综上，对被(bei)告(gao)人黄某、李某辉、周某刚均以诈骗罪判(pan)处无期徒刑，剥夺(duo)政治权利终身，并处没收个人全部财产。

三、典型意义(yi)

本案系境外诈骗犯罪集团链(lian)条化、流水线(xian)化、分工细致实施、常见高发的交友婚恋类网络(luo)诈骗（俗(su)称“杀猪盘”）。不法(fa)分子(zi)针对特定类型人员量身定制骗局、实施精准“围猎”，先在社(she)交平台(tai)上伪装成“完美情人”，以甜言蜜语等拉近关系，待被(bei)害人投入感情放(fang)松警惕后，谎(huang)称有稳赚不赔的投资机会骗钱，造成被(bei)害人感情和金钱双重受损。

被(bei)告(gao)人黄某等三人在境外组(zu)建有组(zu)织、有一定规模的诈骗犯罪集团，虚构有经济实力的成功人设诈骗女性被(bei)害人，犯罪情节(jie)恶劣，诈骗被(bei)害人巨额资金并流往境外，社(she)会危害严重，人民法(fa)院认(ren)定三名被(bei)告(gao)人均系首要(yao)分子(zi)，依法(fa)判(pan)处重刑。本案警示社(she)会公众，不要(yao)被(bei)虚拟世界的虚情假(jia)意蒙蔽双眼，防范甜言蜜语背(bei)后的无情陷阱。

案例(li)二

被(bei)告(gao)人杨(yang)某等3人诈骗案

——从严惩(cheng)处有电信网络(luo)诈骗犯罪前科又再次(ci)实施电诈犯罪人员

一、基本案情

被(bei)告(gao)人杨(yang)某曾因参与实施“虚假(jia)期货理(li)财”类电信网络(luo)诈骗被(bei)判(pan)刑。2023年底，杨(yang)某又与被(bei)告(gao)人吁某、方(fang)某文(wen)商定利用(yong)购(gou)物平台(tai)实施网络(luo)“刷单”诈骗。方(fang)某文(wen)提供自己的银行(xing)卡及身份信息在购(gou)物网站上注册网站店铺，并办理(li)电话卡注册网络(luo)社(she)交平台(tai)账号添加(jia)刷单者，还将(jiang)银行(xing)卡及移动支付账号密(mi)码提供给杨(yang)某使用(yong)。之后，杨(yang)某等人在网上低价购(gou)进箱包，在网站店铺标价588元出(chu)售，并在网络(luo)上发布刷单广告(gao)，许诺刷单者购(gou)买并收到(dao)箱包后发布好评文(wen)案，即可根(gen)据(ju)刷单者粉丝数量给予150元至1000元不等的好评稿费，且退还购(gou)买箱包的588元。在刷单者收到(dao)箱包并发布好评文(wen)案后，杨(yang)某等人以审核好评文(wen)案需要(yao)时间为由故意拖延，待刷单者购(gou)买订单自动确认(ren)收货，刷单者支付的588元自动划入杨(yang)某等人的账户，致使刷单者无法(fa)退货退款。从2024年1月中旬至2月初，杨(yang)某等人引诱刷单者下单300余单，共计诈骗103名被(bei)害人人民币5万余元。

二、裁判(pan)结果

本案经江西省(sheng)新干县人民法(fa)院审理(li)，现已发生法(fa)律(lu)效力。

法(fa)院认(ren)为，被(bei)告(gao)人杨(yang)某、吁某、方(fang)某文(wen)利用(yong)电信网络(luo)诈骗他(ta)人财物，数额巨大，其行(xing)为均已构成诈骗罪。三人共同实施诈骗犯罪,相互配合，地位(wei)、作用(yong)相当。三人到(dao)案后均坦白罪行(xing)，自愿认(ren)罚，方(fang)某文(wen)、吁某退出(chu)全部违法(fa)所得，已全额退赔给103名被(bei)害人，可酌情从轻(qing)处罚。杨(yang)某曾因电信网络(luo)诈骗犯罪被(bei)判(pan)刑，有犯罪前科，予以从重处罚。综上，以诈骗罪判(pan)处被(bei)告(gao)人杨(yang)某有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元；以诈骗罪判(pan)处被(bei)告(gao)人方(fang)某文(wen)有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币二万元；以诈骗罪判(pan)处被(bei)告(gao)人吁某有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元。

三、典型意义(yi)

本案系典型的网络(luo)“刷单”诈骗，欺骗性很强。惯常套路是，不法(fa)分子(zi)打着“网络(luo)兼职”旗号，以给付佣金为诱饵，让受骗者垫资做任务(wu)，骗取预先支付的款项。被(bei)告(gao)人杨(yang)某曾因实施电信网络(luo)诈骗犯罪被(bei)判(pan)刑，本应深刻(ke)反省(sheng)，积极改过自新，重新融(rong)入社(she)会，但其不思悔改、重操旧业，继续实施电信网络(luo)诈骗犯罪，再次(ci)受到(dao)法(fa)律(lu)严惩(cheng)。本案警示社(she)会公众，所谓“刷单”赚钱，其实是骗子(zi)在赚你的钱，脚踏实地赚取合法(fa)薪酬(chou)才是正道(dao)。

案例(li)三

被(bei)告(gao)人肖某诚(cheng)等2人诈骗案

——从严惩(cheng)处招募、利用(yong)未成年人实施电信网络(luo)诈骗犯罪人员

一、基本案情

2023年5月，被(bei)告(gao)人肖某诚(cheng)、洪某煌，向(xiang)许某甲（11岁）、杨(yang)某甲（13岁）等人收购(gou)电话卡共计4张。之后，二人雇佣李某甲（15岁）、徐某甲（16岁），使用(yong)8部手机和4张电话卡，在福建省(sheng)武夷山(shan)市多个宾馆房间内拨打诈骗电话。肖某诚(cheng)等四人每次(ci)使用(yong)两(liang)部手机，一部通过使用(yong)网络(luo)社(she)交软件语音通话联系上家，另一部按照上家要(yao)求拨打被(bei)害人的电话，通过两(liang)部手机开启免提功能，实现语音中转。在通话期间肖某诚(cheng)等人知悉双方(fang)通话内容，明(ming)知在实施诈骗，按上家要(yao)求不出(chu)声，由上家对被(bei)害人实施诈骗。其间，部分电话卡因异常使用(yong)被(bei)通讯运营商停机，但肖某诚(cheng)等人仍继续收卡用(yong)于拨打电话。肖某诚(cheng)等四人拨打诈骗电话1524条，其中造成五名被(bei)害人被(bei)骗共计人民币47余万元。肖某诚(cheng)从上家处获取利益(yi)后，再给洪某煌等三人发放(fang)，肖某诚(cheng)、洪某煌二人均获利3000余元。

二、裁判(pan)结果

本案经福建省(sheng)武夷山(shan)市人民法(fa)院审理(li)，现已发生法(fa)律(lu)效力。

法(fa)院认(ren)为，被(bei)告(gao)人肖某诚(cheng)、洪某煌明(ming)知他(ta)人实施电信网络(luo)诈骗，仍向(xiang)多名未成年人收购(gou)电话卡并组(zu)织两(liang)名未成年人共同拨打诈骗电话，其行(xing)为均已构成诈骗罪。虽然二人系从犯，到(dao)案后坦白罪行(xing)，但利用(yong)未成年人实施犯罪，予以从重处罚，以诈骗罪判(pan)处肖某诚(cheng)有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；以诈骗罪判(pan)处洪某煌有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。

三、典型意义(yi)

本案系利诱、拉拢、招募未成年人参与实施电信网络(luo)诈骗犯罪的典型案例(li)。宣称只需两(liang)部手机、不用(yong)说话就能躺着赚钱的“手机口”项目，让越来(lai)越多的人沦为“沉默的帮(bang)凶”，且“黑(hei)手”已伸向(xiang)未成年人。

被(bei)告(gao)人肖某诚(cheng)伙同被(bei)告(gao)人洪某煌配合不法(fa)分子(zi)实施诈骗，诱惑(huo)涉世未深、缺乏辨别是非(fei)能力的未成年人参与实施诈骗，先向(xiang)低龄(ling)少年收购(gou)电话卡，又组(zu)织未成年人拨打诈骗电话，为不法(fa)分子(zi)实施诈骗提供帮(bang)助(zhu)并分赃，犯罪情节(jie)恶劣，依法(fa)予以从严惩(cheng)处。本案警示社(she)会公众，切(qie)勿贪(tan)图轻(qing)松赚钱快，谨防沦为电诈“工具人”，并提醒未成年人监(jian)护人提高警惕，加(jia)强保护、引导和教育，切(qie)莫让孩子(zi)成为诈骗分子(zi)的“帮(bang)凶”。

案例(li)四

被(bei)告(gao)人朱某民诈骗案

——依法(fa)惩(cheng)处针对海外留学生实施的电信网络(luo)诈骗犯罪

一、基本案情

2018年11月至2019年5月间，被(bei)告(gao)人朱某民在澳(ao)大利亚使用(yong)多个网络(luo)社(she)交媒体账号，在留学生网络(luo)社(she)交媒体群内发布虚假(jia)的澳(ao)元、美元等外币兑换人民币信息，采(cai)用(yong)谎(huang)称已转账并制作、发送虚假(jia)的转账截(jie)图等手段骗取被(bei)害人信任，骗得19名被(bei)害人共计人民币60余万元。

二、裁判(pan)结果

本案经江苏(su)省(sheng)江阴(yin)市人民法(fa)院审理(li)，现已发生法(fa)律(lu)效力。

法(fa)院认(ren)为，被(bei)告(gao)人朱某民以非(fei)法(fa)占有为目的，利用(yong)互联网发布虚假(jia)信息实施诈骗，数额特别巨大，其行(xing)为已构成诈骗罪。鉴于朱某民自愿认(ren)罪，退赔被(bei)害人全部损失，以诈骗罪判(pan)处朱某民有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；扣押(ya)在案的赃款发还各(ge)被(bei)害人。

三、典型意义(yi)

本案系不法(fa)分子(zi)在海外针对留学生实施虚假(jia)换汇类诈骗犯罪的典型案例(li)。留学生独自一人出(chu)国求学，与国内家人存在时差、信息差，且社(she)会阅历较少，缺乏处理(li)突发事件的经验，近来(lai)针对留学生群体的诈骗花样百出(chu)，迷惑(huo)性强，电信网络(luo)诈骗威(wei)胁着留学生的财产安全和留学梦想。

人民法(fa)院依法(fa)惩(cheng)处针对留学生群体实施的诈骗犯罪，助(zhu)力守(shou)护留学之路更加(jia)平稳、美好。本案警示海外留学生，不要(yao)轻(qing)信网络(luo)社(she)交平台(tai)添加(jia)的好友，更不要(yao)因侥幸心理(li)或贪(tan)图便利而冒险，避免上当受骗。

案例(li)五

被(bei)告(gao)人余某诈骗、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境等案

——从严惩(cheng)处跨境电信网络(luo)诈骗犯罪、斩断其人力输送链(lian)条

一、基本案情

2018年下半年，被(bei)告(gao)人余某伙同他(ta)人在柬埔寨王国西哈努克港市盛威(wei)园区成立巨星娱乐公司（又名永兴娱乐、永旺娱乐），逐步发展成为300余人参与的电信网络(luo)诈骗犯罪集团。该犯罪集团内设多部门，分工配合诱骗中国居民在集团控制的“巨星娱乐”等6个网络(luo)博彩平台(tai)充值、投注，采(cai)取后台(tai)操控输赢、限控提现等手段，非(fei)法(fa)占有充值、投注资金，实施跨境电信网络(luo)诈骗犯罪。余某负责该犯罪集团的日常事务(wu)、财务(wu)监(jian)管、人事管理(li)等，并具体管理(li)各(ge)博彩平台(tai)运营。2019年底，该犯罪集团又搬至菲律(lu)宾马尼拉市，继续实施跨境电信网络(luo)诈骗犯罪。截(jie)至2020年3月11日余某离开诈骗园区，已查明(ming)111名被(bei)害人损失共计人民币5987余万元，已调取的涉案各(ge)博彩平台(tai)账户收入资金共计人民币30余亿元。多名老(lao)年人、未成年人、在校学生被(bei)骗，部分被(bei)害人受骗后离婚、产生轻(qing)生念头或精神失常。

2018年下半年以来(lai)，被(bei)告(gao)人余某等人组(zu)织、领导的电信网络(luo)诈骗犯罪集团，通过网络(luo)发布高薪招募信息、奖励成员介(jie)绍新人等途径，采(cai)取统一安排行(xing)程、包购(gou)机票、代(dai)办签证、提供接机等方(fang)式，先后组(zu)织引诱106名中国居民虚构出(chu)境事由掩盖非(fei)法(fa)出(chu)境目的，骗取边防检(jian)查机关核准，乘坐(zuo)飞机到(dao)柬埔寨、菲律(lu)宾，加(jia)入犯罪组(zu)织从事跨境电信网络(luo)诈骗犯罪。

二、裁判(pan)结果

本案经河南省(sheng)南阳市中级人民法(fa)院审理(li)，现已发生法(fa)律(lu)效力。

法(fa)院认(ren)为，被(bei)告(gao)人余某伙同他(ta)人以非(fei)法(fa)占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他(ta)人财物，数额特别巨大，其行(xing)为已构成诈骗罪；余某组(zu)织他(ta)人虚构事由出(chu)境从事跨境电信网络(luo)诈骗犯罪，组(zu)织人数众多，其行(xing)为已构成组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境罪，依法(fa)应数罪并罚。余某伙同他(ta)人成立犯罪集团，系犯罪集团的首要(yao)分子(zi)，应按照集团所犯的全部罪行(xing)处罚；余某组(zu)织他(ta)人诈骗老(lao)年人、未成年人、在校学生，又系累犯，依法(fa)从重处罚。综上，对被(bei)告(gao)人余某以诈骗罪判(pan)处无期徒刑，以组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境罪判(pan)处有期徒刑十三年，决定执行(xing)无期徒刑，剥夺(duo)政治权利终身，并处罚金。

三、典型意义(yi)

本案系网络(luo)博彩类诈骗，赌诈交织，危害极大！惯常套路是，不法(fa)分子(zi)搭(da)建虚假(jia)平台(tai)操控结果诱导投注，以小利引诱加(jia)大投入，时机成熟时设置提现障碍导致受骗者血本无归。此类诈骗受骗者一般人数众多，且诈骗金额巨大，往往还导致一系列次(ci)生危害后果。

被(bei)告(gao)人余某在境外操纵虚假(jia)网络(luo)博彩平台(tai)，并组(zu)织多人出(chu)境实施犯罪，为诈骗集团输送人力，人民法(fa)院依法(fa)认(ren)定余某系犯罪集团首要(yao)分子(zi)，对其按照集团所犯的全部罪行(xing)数罪并罚；结合其累犯的法(fa)定从重情节(jie)和组(zu)织诈骗老(lao)年人、未成年人、在校学生等酌定从重情节(jie)，依法(fa)判(pan)处重刑并责令其退赔已查明(ming)的111名被(bei)害人经济损失，全力追赃挽损，最大限度剥夺(duo)其再犯能力。本案警示社(she)会公众，网络(luo)博彩套路深，不要(yao)贪(tan)图非(fei)法(fa)利益(yi)，做骗子(zi)的“提款机”！

案例(li)六

被(bei)告(gao)人刘某等3人诈骗、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境等案

——从严惩(cheng)处组(zu)织、利诱人员赴境外实施电信网络(luo)诈骗的犯罪

一、基本案情

2020年4月，被(bei)告(gao)人刘某伙同他(ta)人偷(tou)越中缅边境到(dao)达缅甸联邦共和国邦康市，进入一诈骗团伙对中国境内居民实施“杀猪盘”诈骗，该团伙分为老(lao)板、总监(jian)、代(dai)理(li)、组(zu)长、组(zu)员等层级。同年7月，刘某为了成为诈骗团伙代(dai)理(li)（主要(yao)负责从国内拉人到(dao)诈骗团伙，指定组(zu)长，管理(li)诈骗小组(zu)），偷(tou)渡潜回原籍四川省(sheng)武胜县，以高收入利诱等欺骗方(fang)式邀约、组(zu)织武胜县境内的多名人员偷(tou)越中缅边境前往诈骗团伙实施诈骗。刘某本人多次(ci)偷(tou)越中缅边境，还与多人一起结伙偷(tou)越中缅边境前往诈骗窝点。同年8月，被(bei)告(gao)人祝某在刘某的邀约、组(zu)织下，偷(tou)越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活(huo)动。其间，祝某采(cai)取利诱等方(fang)式，邀约、联系、安排多人采(cai)用(yong)偷(tou)渡的方(fang)式进入刘某做代(dai)理(li)的诈骗团伙，在祝某所在诈骗小组(zu)实施诈骗。另有他(ta)人被(bei)邀约偷(tou)越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施诈骗活(huo)动。

二、裁判(pan)结果

本案经四川省(sheng)武胜县人民法(fa)院审理(li)，现已发生法(fa)律(lu)效力。

法(fa)院认(ren)为，被(bei)告(gao)人刘某、祝某等人以非(fei)法(fa)占有为目的，参加(jia)境外诈骗犯罪团伙，针对境内居民实施电信网络(luo)诈骗，其行(xing)为均已构成诈骗罪。被(bei)告(gao)人刘某、祝某作为境外诈骗犯罪团伙的代(dai)理(li)、成员，在诈骗团伙的指挥下，为团伙介(jie)绍、拉拢、引诱人员偷(tou)越国（边）境赴境外实施电信网络(luo)诈骗，其行(xing)为均已构成组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境罪。被(bei)告(gao)人刘某违反国（边）境管理(li)法(fa)规，多次(ci)偷(tou)越或多人结伙偷(tou)越国（边）境，其行(xing)为构成偷(tou)越国（边）境罪。刘某等人到(dao)案后坦白罪行(xing)并认(ren)罪认(ren)罚，但其多次(ci)组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境，地位(wei)、作用(yong)重于祝某等人。综上，对刘某以诈骗罪、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境罪、偷(tou)越国（边）境罪数罪并罚，决定执行(xing)有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；对祝某以诈骗罪、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境罪数罪并罚，决定执行(xing)有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千(qian)元。

三、典型意义(yi)

本案系以高薪诱惑(huo)“拉人头”的方(fang)式，有计划、有组(zu)织招募、拉拢、引诱人员偷(tou)渡出(chu)境实施电信网络(luo)诈骗犯罪的典型案例(li)。被(bei)告(gao)人刘某、祝某跨境参与电信网络(luo)诈骗犯罪，还分别利用(yong)他(ta)人法(fa)律(lu)意识淡薄、想一夜暴富的心态，利诱并组(zu)织多人偷(tou)渡赴境外加(jia)入诈骗组(zu)织，将(jiang)多名同乡带(dai)上了一条歧路，人民法(fa)院依法(fa)予以数罪并罚。本案警示社(she)会公众，不要(yao)轻(qing)信高薪诱惑(huo)，参与境外诈骗必(bi)受惩(cheng)处。

案例(li)七

被(bei)告(gao)人申(shen)某涛等15人诈骗、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境等案

——全力追赃挽损，对积极退赔的被(bei)告(gao)人依法(fa)从宽处罚

一、基本案情

2018年以来(lai)，被(bei)告(gao)人申(shen)某涛通过网罗(luo)同乡，纠集社(she)会闲杂人员等方(fang)式，逐渐形成以申(shen)某涛为首，被(bei)告(gao)人郭某拓、赵某儒(ru)、崔某波等人为骨(gu)干成员，被(bei)告(gao)人王某亮、李某孩等人为小组(zu)长，被(bei)告(gao)人靳某伟、董某、申(shen)某宁等人为组(zu)员的跨境电信网络(luo)诈骗犯罪集团。申(shen)某涛采(cai)用(yong)和其他(ta)犯罪集团、团伙合作或自己犯罪集团单独犯罪的模式，在柬埔寨王国、老(lao)挝人民民主共和国等国实施跨境电信网络(luo)诈骗活(huo)动。该犯罪集团隐瞒出(chu)境实施违法(fa)犯罪的真实意图，通过以出(chu)境旅(lu)游等名义(yi)签证出(chu)境，采(cai)取“杀猪盘”方(fang)式对国内女性实施诈骗活(huo)动。犯罪集团成员先在婚恋网站上物色女性“谈恋爱”，再引诱女性在犯罪集团制作和控制的虚假(jia)博彩平台(tai)上投资，通过操控后台(tai)输赢进行(xing)诈骗。

被(bei)告(gao)人申(shen)某涛作为犯罪集团首要(yao)分子(zi)，以高薪为利诱，纠集多人通过虚构事实、隐瞒真相等方(fang)式掩盖非(fei)法(fa)目的，骗取出(chu)境边防检(jian)查机关核准出(chu)境从事“杀猪盘”电信网络(luo)诈骗活(huo)动，其中申(shen)某涛组(zu)织人员持护照出(chu)境至柬埔寨、老(lao)挝共计58人、200余次(ci)从事电信网络(luo)诈骗犯罪活(huo)动。

二、裁判(pan)结果

本案经河南省(sheng)辉县市人民法(fa)院一审，河南省(sheng)新乡市中级人民法(fa)院二审，现已发生法(fa)律(lu)效力。

一审法(fa)院认(ren)为，被(bei)告(gao)人申(shen)某涛等人以非(fei)法(fa)占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相方(fang)法(fa)诈骗他(ta)人财物，数额特别巨大，其行(xing)为已构成诈骗罪；申(shen)某涛等人组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境，其行(xing)为又构成组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境罪。依法(fa)应数罪并罚。申(shen)某涛系组(zu)织、领导犯罪集团的首要(yao)分子(zi)，应当按照集团所犯的全部罪行(xing)处罚。综上，对申(shen)某涛以诈骗罪、组(zu)织他(ta)人偷(tou)越国（边）境罪等数罪并罚，决定执行(xing)有期徒刑十九年，并处罚金人民币一百零三万元。对其他(ta)14名被(bei)告(gao)人判(pan)处十一年二个月至六个月不等有期徒刑，并处罚金。

二审期间，被(bei)告(gao)人申(shen)某涛认(ren)罪悔罪，自愿认(ren)罚，全额退赔近500万元；人民法(fa)院及时向(xiang)已查实的被(bei)骗群众发还被(bei)骗钱款，挽回了被(bei)骗群众的经济损失。据(ju)此，二审法(fa)院对申(shen)某涛依法(fa)从宽处罚并改判(pan)，决定对其执行(xing)有期徒刑十六年，并处罚金人民币一百零三万元。

三、典型意义(yi)

跨境电信网络(luo)诈骗犯罪高发多发，严重侵害人民群众财产权益(yi)。人民法(fa)院坚持依法(fa)严惩(cheng)犯罪和全力追赃挽损并重，在刑事审判(pan)全流程、各(ge)环节(jie)持续追赃，最大限度为受骗群众挽回经济损失。在坚持总体从严惩(cheng)处同时，注重贯彻宽严相济刑事政策，区别对待，宽以济严，罚当其罪。被(bei)告(gao)人申(shen)某涛在境外组(zu)建电信网络(luo)诈骗犯罪集团，一审法(fa)院依法(fa)认(ren)定其为首要(yao)分子(zi)并科以重刑。鉴于申(shen)某涛能积极退赃，退赔被(bei)骗群众经济损失，体现了认(ren)罪、悔罪态度，二审法(fa)院充分体现政策，依法(fa)从宽，既严惩(cheng)犯罪，又最大限度挽回了被(bei)骗群众的经济损失，实现了办案“三个效果”的有机统一。