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近日(ri),上海市人民检察院牵头,会同上海市监察委员(yuan)会、上海市高级(ji)人民法院、上海市公安局(ju)、中国(guo)人民银(yin)行上海总部联(lian)合(he)印发《关(guan)于本市办(ban)理贪污贿赂犯罪(zui)案件中加强反洗钱(qian)协作配合(he)的实施细则》(以(yi)下简称《实施细则》)。
2月20日(ri),澎湃(pai)新闻记者从上海市人民检察院获悉,《实施细则》强调,要坚(jian)持依法严(yan)惩洗钱(qian)犯罪(zui)的总体要求,落实贪污贿赂犯罪(zui)与洗钱(qian)犯罪(zui)“一案双查”工作机制,同步审查贪污贿赂犯罪(zui)的犯罪(zui)所得及收益的去向和转(zhuan)移过程,强化洗钱(qian)犯罪(zui)打击意识。要加强监察机关(guan)、审判机关(guan)、检察机关(guan)、公安机关(guan)、人民银(yin)行之间有关(guan)洗钱(qian)犯罪(zui)的线索(suo)发现(xian)、线索(suo)移送、情况通报(bao)、调查侦查、审查起诉、审判工作力度,积极追缴犯罪(zui)所得。
《实施细则》在(zai)《关(guan)于在(zai)办(ban)理贪污贿赂犯罪(zui)案件中加强反洗钱(qian)协作配合(he)的意见》基础上,增加了审判机关(guan)、人民银(yin)行作为责任单位,实现(xian)对贪污贿赂犯罪(zui)领域洗钱(qian)犯罪(zui)打击治理所涉责任单位的更全(quan)覆(fu)盖。进(jin)一步明确了责任单位的职责分工和工作衔接(jie),对各单位在(zai)洗钱(qian)线索(suo)发现(xian)、移送、查办(ban)过程中的工作衔接(jie)配合(he)作了细化规定,增强实践(jian)可操作性。进(jin)一步健全(quan)了工作推进(jin)机制,对各单位之间确定沟通协调机制、完善信息共享机制、加强联(lian)合(he)培(pei)养机制等方面提出具体要求,促(cu)进(jin)信息互通和成果共享。还提出了洗钱(qian)犯罪(zui)源头治理方面的工作要求,从梳理新型洗钱(qian)手段(duan)、做好洗钱(qian)类型分析工作、加强反洗钱(qian)宣传等方面将工作落实落细。
上海市人民检察院表示,《实施细则》的出台实施,标志上海市监察机关(guan)、审判机关(guan)、检察机关(guan)、公安机关(guan)和人民银(yin)行在(zai)全(quan)面推进(jin)打击治理洗钱(qian)犯罪(zui)方面迈出坚(jian)实一步,为更好维护国(guo)家安全(quan)、社会稳定和人民群众(zhong)切(qie)身利益贡献新的更大力量。