本公司董(dong)事会及全体(ti)董(dong)事保证(zheng)本公告内容不存(cun)在任何(he)虚假记(ji)载、误导性陈述或者重(zhong)大(da)遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法(fa)承担法(fa)律责任。

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简(jian)称“公司”)于2025年2月21日召开第二届(jie)董(dong)事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选(xuan)公司第二届(jie)董(dong)事会非独(du)立董(dong)事的议案》，同意(yi)提名鲁耀辉(hui)先生作为公司第二届(jie)董(dong)事会非独(du)立董(dong)事候选(xuan)人，并同意(yi)将(jiang)该事项(xiang)提交公司股东大(da)会审议。现将(jiang)相关事项(xiang)公告如下：

一、补选(xuan)非独(du)立董(dong)事的情况

2024年8月，公司原董(dong)事冯戟先生因个人原因辞去公司非独(du)立董(dong)事职务。具体(ti)内容详见公司于2024年8月13日披露于上海(hai)证(zheng)券交易所（www.sse.com.cn）的《五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分董(dong)事、高级管理人员(yuan)、核心技术(shu)人员(yuan)变更(geng)的公告》（公告编号(hao)：2024-030）。

根据《公司法(fa)》《上海(hai)证(zheng)券交易所科创板上市公司自律监(jian)管指引第1号(hao)一一规范运作》《公司章程》等有关规定(ding)，为完善公司治理架构(gou)，保证(zheng)公司董(dong)事会的规范运作，公司需补选(xuan)一名董(dong)事。经公司股东中国五(wu)矿集团有限公司推荐及公司董(dong)事会提名委员(yuan)会审核，公司于2025年2月21日召开第二届(jie)董(dong)事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选(xuan)公司第二届(jie)董(dong)事会非独(du)立董(dong)事的议案》，同意(yi)提名鲁耀辉(hui)先生（简(jian)历详见附件）为公司第二届(jie)董(dong)事会非独(du)立董(dong)事候选(xuan)人，任期自股东大(da)会审议通过之日起至本届(jie)董(dong)事会任期届(jie)满之日止。该事项(xiang)尚需提交公司股东大(da)会审议。

本次补选(xuan)完成后，公司董(dong)事会中兼任高级管理人员(yuan)以及由职工(gong)代(dai)表担任的董(dong)事人数总计未超过公司董(dong)事总数的二分之一，符(fu)合(he)相关法(fa)律法(fa)规的规定(ding)。

二、备(bei)查文件

1.第二届(jie)董(dong)事会提名委员(yuan)会第四次会议决议

2.第二届(jie)董(dong)事会第二十九次会议决议

特此公告。

附件：鲁耀辉(hui)先生简(jian)历

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日

附件

鲁耀辉(hui)先生简(jian)历

鲁耀辉(hui)，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工(gong)商管理专业，研究生学历，经济(ji)师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶(ye)研究院分析室助理工(gong)程师、人事教育处干(gan)部人事管理主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党支部书记(ji)；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有限公司副(fu)总经理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有限公司副(fu)总经理、党支部书记(ji)；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有限公司副(fu)总经理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有限公司临时党委委员(yuan)、副(fu)总经理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员(yuan)、副(fu)总经理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员(yuan)、副(fu)总经理。现任公司党委副(fu)书记(ji)。

截至本报告披露日，鲁耀辉(hui)先生通过长沙长远金锂一号(hao)企业咨询管理合(he)伙企业（有限合(he)伙）间接持有公司0.1139%股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董(dong)事、监(jian)事和高级管理人员(yuan)不存(cun)在关联关系。鲁耀辉(hui)先生不存(cun)在《公司法(fa)》规定(ding)的不得担任公司的董(dong)事、监(jian)事、高级管理人员(yuan)的情形(xing)；未被(bei)中国证(zheng)监(jian)会采取证(zheng)券市场禁入(ru)措施；未被(bei)证(zheng)券交易所公开认定(ding)为不适合(he)担任上市公司董(dong)事、监(jian)事和高级管理人员(yuan)；未受过中国证(zheng)监(jian)会行政处罚和证(zheng)券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯(fan)罪被(bei)司法(fa)机关立案侦查或者涉嫌违法(fa)违规被(bei)中国证(zheng)监(jian)会立案调查等情形(xing)；不属于最高人民法(fa)院公布的失信被(bei)执行人，符(fu)合(he)《公司法(fa)》等相关法(fa)律、法(fa)规和规定(ding)要求的任职条件。

证(zheng)券代(dai)码(ma)：688779 证(zheng)券简(jian)称：五(wu)矿新能 公告编号(hao)：2025-010

转债代(dai)码(ma)：118022 转债简(jian)称：锂科转债

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于补选(xuan)监(jian)事的公告

本公司监(jian)事会及全体(ti)监(jian)事保证(zheng)本公告内容不存(cun)在任何(he)虚假记(ji)载、误导性陈述或者重(zhong)大(da)遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法(fa)承担法(fa)律责任。

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简(jian)称“公司”)于2025年2月21日召开第二届(jie)监(jian)事会第十九次会议，审议通过了《关于补选(xuan)公司第二届(jie)监(jian)事会非职工(gong)代(dai)表监(jian)事的议案》，同意(yi)提名何(he)小丽女士、宁红(hong)岩先生为公司第二届(jie)监(jian)事会非职工(gong)代(dai)表监(jian)事候选(xuan)人，并同意(yi)将(jiang)该事项(xiang)提交公司股东大(da)会审议。现将(jiang)相关事项(xiang)公告如下：

一、补选(xuan)非职工(gong)代(dai)表监(jian)事的情况

2024年10月，公司原监(jian)事吴世忠(zhong)先生因工(gong)作安排原因，辞去公司第二届(jie)监(jian)事会监(jian)事及监(jian)事会主席职务。2024年12月，公司原监(jian)事高云川先生因个人原因，辞去公司第二届(jie)监(jian)事会监(jian)事职务。具体(ti)内容详见公司分别于2024年10月17日和2024年12月11日披露于上海(hai)证(zheng)券交易所（www.sse.com.cn）的《五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监(jian)事会主席辞职的公告》（公告编号(hao)：2024-042）和《五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监(jian)事辞职的公告》（公告编号(hao)：2024-053）。

根据《公司法(fa)》《上海(hai)证(zheng)券交易所科创板上市公司自律监(jian)管指引第1号(hao)一一规范运作》《公司章程》等有关规定(ding)，为完善公司治理架构(gou)，保证(zheng)公司监(jian)事会的规范运作，公司需补选(xuan)两(liang)名监(jian)事并补选(xuan)监(jian)事会主席。经公司股东中国五(wu)矿集团有限公司推荐，公司于2025年2月21日召开第二届(jie)监(jian)事会第十九次会议，审议通过了《关于补选(xuan)公司第二届(jie)监(jian)事会非职工(gong)代(dai)表监(jian)事的议案》，同意(yi)提名何(he)小丽女士、宁红(hong)岩先生（（简(jian)历详见附件）为公司第二届(jie)监(jian)事会非职工(gong)代(dai)表监(jian)事候选(xuan)人，任期自股东大(da)会审议通过之日起至第二届(jie)监(jian)事会届(jie)满之日止。该事项(xiang)尚需提交公司股东大(da)会审议。

二、备(bei)查文件

第二届(jie)监(jian)事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件：1.何(he)小丽女士简(jian)历

2.宁红(hong)岩先生简(jian)历

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司监(jian)事会

2025年2月24日

附件1

何(he)小丽女士简(jian)历

何(he)小丽，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工(gong)商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，正(zheng)高级会计师。1988年8月至1997年7月，就职于中国有色(se)金属工(gong)业总公司财务部；1997年7月至1998年8月，任中国有色(se)金属工(gong)业总公司财务部会计信息处副(fu)处长；1998年8月至1999年10月，就职于中国有色(se)金属（香港）集团有限公司财务部业务一部；1999年10月至2007年6月，历任东方有色(se)集团有限公司财务部总经理，东方有色(se)集团有限公司执行董(dong)事、财务部总经理；2007年6月至2009年10月，任五(wu)矿建(jian)设有限公司执行董(dong)事、财务部总经理；2009年11月至2016年1月，任五(wu)矿建(jian)设有限公司执行董(dong)事、副(fu)总经理、财务部总经理；2016年1月至2016年3月，任五(wu)矿建(jian)设有限公司(地产建(jian)设业务中心)执行董(dong)事、副(fu)总经理；2016年3月至2016年6月，任五(wu)矿建(jian)设有限公司执行董(dong)事、副(fu)总经理、党委委员(yuan)；2016年6月至2018年5月，任五(wu)矿地产有限公司执行董(dong)事、副(fu)总经理、党委委员(yuan)；2018年5月至2022年8月，任中国五(wu)矿集团有限公司专职董(dong)监(jian)事。现任中国五(wu)矿集团有限公司兼职外部董(dong)监(jian)事。

附件2

宁红(hong)岩先生简(jian)历

宁红(hong)岩，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机应用技术(shu)专业，研究生学历，高级工(gong)程师。2002年10月至2010年2月，历任中国五(wu)矿集团公司总裁办公室秘书部高级文员(yuan)、部门经理；2010年2月至2016年3月，任中国五(wu)矿集团公司房地产与建(jian)设板块（后更(geng)名为“五(wu)矿建(jian)设有限公司”）综合(he)管理部副(fu)总经理（主持工(gong)作）；2016年3月至2019年9月，任五(wu)矿建(jian)设有限公司（后更(geng)名为“五(wu)矿地产有限公司”）综合(he)管理部（党群工(gong)作部）总经理；2019年9月至2023年8月，任鲁中矿业有限公司党委委员(yuan)、纪委书记(ji)。现任中国五(wu)矿集团有限公司专职董(dong)监(jian)事。

证(zheng)券代(dai)码(ma)：688779 证(zheng)券简(jian)称：五(wu)矿新能 公告编号(hao)：2025-008

转债代(dai)码(ma)：118022 转债简(jian)称：锂科转债

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于续聘(pin)会计师事务所的公告

本公司董(dong)事会及全体(ti)董(dong)事保证(zheng)本公告内容不存(cun)在任何(he)虚假记(ji)载、误导性陈述或者重(zhong)大(da)遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法(fa)承担法(fa)律责任。

重(zhong)要内容提示：

● 拟聘(pin)任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊(shu)普通合(he)伙）

一、拟聘(pin)任会计师事务所的基本情况

（一）机构(gou)信息

1、基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊(shu)普通合(he)伙）

成立日期：1988年12月

组织形(xing)式(shi)：特殊(shu)普通合(he)伙

注册地址：北京市海(hai)淀区车公庄西路19号(hao)68号(hao)楼(lou)A-1和A-5区域

首席合(he)伙人：邱靖之

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证(zheng)书，是中国首批获得证(zheng)券期货相关业务资(zi)格，获准从事特大(da)型国有企业审计业务资(zi)格，取得金融审计资(zi)格，取得会计司法(fa)鉴定(ding)业务资(zi)格，以及取得军工(gong)涉密业务咨询服务安全保密资(zi)质等国家实行资(zi)质管理的最高执业资(zi)质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。

2、人员(yuan)信息

截至2023年12月31日，天职国际合(he)伙人89人，注册会计师1165人，签署过证(zheng)券服务业务审计报告的注册会计师414人。

3、业务规模

天职国际2023年度经审计的收(shou)入(ru)总额31.97亿元，审计业务收(shou)入(ru)26.41亿元,证(zheng)券业务收(shou)入(ru)12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，收(shou)费总额3.19亿元，涉及的主要行业（证(zheng)监(jian)会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术(shu)服务业、电力(li)、热力(li)、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。公司同行业上市公司审计客户为158家。

4、投资(zi)者保护能力(li)

天职国际按照相关法(fa)律法(fa)规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符(fu)合(he)相关规定(ding)。近(jin)三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存(cun)在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记(ji)录

天职国际近(jin)三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监(jian)督管理措施9次、自律监(jian)管措施6次和纪律处分3次。从业人员(yuan)近(jin)三年因执业行为受到行政处罚1次、监(jian)督管理措施10次、自律监(jian)管措施2次和纪律处分3次，涉及人员(yuan)37名，不存(cun)在因执业行为受到刑事处罚的情形(xing)。

（二）项(xiang)目成员(yuan)信息

1、基本信息

项(xiang)目合(he)伙人、签字注册会计师、项(xiang)目质量控制复核人基本信息如下：

项(xiang)目合(he)伙人及签字注册会计师1：傅成钢，1998年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近(jin)三年签署上市公司审计报告不少于10家，近(jin)三年复核上市公司审计报告不少于3家。

签字注册会计师2：徐兴宏(hong)，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计,2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近(jin)三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师3：陈天骄，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近(jin)三年签署上市公司审计报告3家。

项(xiang)目质量控制复核人：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近(jin)三年签署上市公司审计报告不少于10家，近(jin)三年复核上市公司审计报告2家。

2、上述人员(yuan)的独(du)立性和诚信记(ji)录

项(xiang)目合(he)伙人、签字注册会计师傅成钢和陈天骄、项(xiang)目质量控制复核人近(jin)三年不存(cun)在因执业行为受到刑事处罚，受到证(zheng)监(jian)会及其派出机构(gou)、行业主管部门等的行政处罚或监(jian)督管理措施，受到证(zheng)券交易所、行业协会等自律组织的自律监(jian)管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师徐兴宏(hong)于2023年12月26日收(shou)到中国证(zheng)监(jian)会湖南证(zheng)监(jian)局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊(shu)普通合(he)伙）及相关人员(yuan)采取出具警示函(han)措施的决定(ding)》行政监(jian)督管理措施1次。具体(ti)情况如下表所示：

天职国际及项(xiang)目合(he)伙人、签字注册会计师、项(xiang)目质量控制复核人等不存(cun)在可能影响独(du)立性的情形(xing)。

（三）审计收(shou)费

审计收(shou)费定(ding)价(jia)原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备(bei)的审计人员(yuan)情况和投入(ru)的工(gong)作量以及事务所的收(shou)费标准确定(ding)。公司2024年度财务及内部控制审计费用拟定(ding)为105万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用15万元，较上一期没有变化。

二、拟续聘(pin)会计师事务所履行的程序

（一）审计委员(yuan)会的履职情况

公司董(dong)事会审计委员(yuan)会对天职国际的专业胜(sheng)任能力(li)、投资(zi)者保护能力(li)、独(du)立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备(bei)从事证(zheng)券业务的资(zi)质和为上市公司提供审计服务的经验(yan)和能力(li)，在为公司提供审计服务期间，坚持独(du)立审计原则，勤勉(mian)尽(jin)责，客观、公正(zheng)、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构(gou)应尽(jin)的职责。同意(yi)续聘(pin)天职国际为公司2024年度财务和内部控制审计机构(gou)，并将(jiang)该议案提交公司董(dong)事会审议。

（二）董(dong)事会的审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第二届(jie)董(dong)事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘(pin)会计师事务所的议案》，同意(yi)公司续聘(pin)天职国际为公司2024年度的财务及内部控制审计机构(gou)，并提请股东大(da)会授权公司管理层与天职国际协商确定(ding)2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项(xiang)。

（三）生效日期

本次续聘(pin)会计师事务所的事项(xiang)尚需提请公司股东大(da)会审议，并自公司股东大(da)会审议通过之日起生效。

三、备(bei)查文件

1、公司第二届(jie)董(dong)事会审计委员(yuan)会第十四次会议决议

2、公司第二届(jie)董(dong)事会第二十九次会议决议

特此公告。

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日

证(zheng)券代(dai)码(ma)：688779 证(zheng)券简(jian)称：五(wu)矿新能 公告编号(hao)：2025-011

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大(da)会的通知

本公司董(dong)事会及全体(ti)董(dong)事保证(zheng)公告内容不存(cun)在任何(he)虚假记(ji)载、误导性陈述或者重(zhong)大(da)遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法(fa)承担法(fa)律责任。

重(zhong)要内容提示：

● 股东大(da)会召开日期：2025年3月12日

● 本次股东大(da)会采用的网络投票系统(tong)：上海(hai)证(zheng)券交易所股东大(da)会网络投票系统(tong)

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大(da)会类型和届(jie)次

2025年第一次临时股东大(da)会

（二） 股东大(da)会召集人：董(dong)事会

（三） 投票方式(shi)：本次股东大(da)会所采用的表决方式(shi)是现场投票和网络投票相结合(he)的方式(shi)

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月12日 14点00分

召开地点：长沙市高新开发区谷苑路820号(hao)公司会议室

（五(wu)） 网络投票的系统(tong)、起止日期和投票时间。

网络投票系统(tong)：上海(hai)证(zheng)券交易所股东大(da)会网络投票系统(tong)

网络投票起止时间：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上海(hai)证(zheng)券交易所网络投票系统(tong)，通过交易系统(tong)投票平台的投票时间为股东大(da)会召开当日的交易时间段(duan)，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(hu)联网投票平台的投票时间为股东大(da)会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资(zi)融券、转融通、约定(ding)购回业务账户和沪股通投资(zi)者的投票程序

涉及融资(zi)融券、转融通业务、约定(ding)购回业务相关账户以及沪股通投资(zi)者的投票，应按照《上海(hai)证(zheng)券交易所科创板上市公司自律监(jian)管指引第1号(hao) 一 规范运作》等有关规定(ding)执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项(xiang)

本次股东大(da)会审议议案及投票股东类型

1、说(shuo)明(ming)各议案已披露的时间和披露媒体(ti)

上述议案已经公司第二届(jie)董(dong)事会第二十九次会议、第二届(jie)监(jian)事会第十九次会议审议，具体(ti)内容详见公司同日于上海(hai)证(zheng)券交易所网站（https://www.sse.com.cn）以及《中国证(zheng)券报》《上海(hai)证(zheng)券报》《证(zheng)券时报》《证(zheng)券日报》披露的相关公告。公司将(jiang)在2025年第一次临时股东大(da)会召开前，在上海(hai)证(zheng)券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大(da)会会议资(zi)料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资(zi)者单独(du)计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大(da)会投票注意(yi)事项(xiang)

（一）本公司股东通过上海(hai)证(zheng)券交易所股东大(da)会网络投票系统(tong)行使表决权的，既可以登陆交易系统(tong)投票平台（通过指定(ding)交易的证(zheng)券公司交易终端(duan)）进行投票，也(ye)可以登陆互(hu)联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互(hu)联网投票平台进行投票的，投资(zi)者需要完成股东身份认证(zheng)。具体(ti)操作请见互(hu)联网投票平台网站说(shuo)明(ming)。

（二）股东所投选(xuan)举票数超过其拥有的选(xuan)举票数的，或者在差额选(xuan)举中投票超过应选(xuan)人数的，其对该项(xiang)议案所投的选(xuan)举票视(shi)为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式(shi)重(zhong)复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕(bi)才能提交。

（五(wu)）采用累积投票制选(xuan)举董(dong)事、独(du)立董(dong)事和监(jian)事的投票方式(shi)，详见附件2。

四、 会议出席对象(xiang)

（一） 股权登记(ji)日下午收(shou)市时在中国登记(ji)结算有限公司上海(hai)分公司登记(ji)在册的公司股东有权出席股东大(da)会（具体(ti)情况详见下表），并可以以书面形(xing)式(shi)委托代(dai)理人出席会议和参加表决。该代(dai)理人不必是公司股东。

（二） 公司董(dong)事、监(jian)事和高级管理人员(yuan)。

（三） 公司聘(pin)请的律师。

（四） 其他人员(yuan)

五(wu)、会议登记(ji)方法(fa)

1、法(fa)人股东的法(fa)定(ding)代(dai)表人/执行事务合(he)伙人委派代(dai)表亲自出席股东大(da)会会议的，凭本人身份证(zheng)、法(fa)定(ding)代(dai)表人/执行事务合(he)伙人委派代(dai)表身份证(zheng)明(ming)书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证(zheng)券账户卡办理登记(ji)手(shou)续；企业股东委托代(dai)理人出席股东大(da)会会议的，凭代(dai)理人的身份证(zheng)、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证(zheng)券账户卡办理登记(ji)手(shou)续。

2、自然人股东亲自出席股东大(da)会会议的，凭本人身份证(zheng)原件和证(zheng)券账户卡原件办理登记(ji)；委托代(dai)理人出席的，应出示委托人证(zheng)券账户卡原件和身份证(zheng)复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证(zheng)原件办理登记(ji)手(shou)续。

3、融资(zi)融券投资(zi)者出席现场会议的，应持融资(zi)融券相关证(zheng)券公司出具的证(zheng)券账户证(zheng)明(ming)及其向投资(zi)者出具的授权委托书原件；投资(zi)者为个人的，还(hai)应持本人身份证(zheng)或其他能够表明(ming)其身份的有效证(zheng)件原件；投资(zi)者为机构(gou)的，还(hai)应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员(yuan)有效身份证(zheng)件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函(han)、电子邮件或传真方式(shi)登记(ji)，信函(han)或传真以抵达(da)公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明(ming)股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话(hua)，并需附上上述1、2、3款所列的证(zheng)明(ming)材料复印件，信函(han)上请注明(ming)“股东大(da)会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话(hua)方式(shi)办理登记(ji)。

5、上述授权委托书至少应当于本次股东大(da)会召开前2个工(gong)作日提交到公司董(dong)事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证(zheng)。经公证(zheng)的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董(dong)事会办公室。

6、现场登记(ji)时间：2025年3月10日9时至16时。

7、现场登记(ji)地点：长沙市高新开发区谷苑路 820 号(hao)公司会议室。

六、其他事项(xiang)

1、本次股东大(da)会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代(dai)理人）出席本次股东大(da)会往返交通、食宿费及其他有关费用自理；

2、请与会股东或代(dai)理人提前半小时到达(da)会议现场办理签到；

3、会议联系方式(shi)

联系地址：长沙市高新开发区谷苑路820号(hao)

联系人：曾科

联系电话(hua)：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码(ma)：410205

特此公告。

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司董(dong)事会

2025年2月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选(xuan)举董(dong)事、独(du)立董(dong)事和监(jian)事的投票方式(shi)说(shuo)明(ming)

● 报备(bei)文件

提议召开本次股东大(da)会的董(dong)事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

五(wu)矿新能源材料（湖南）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代(dai)表本单位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大(da)会，并代(dai)为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号(hao)：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证(zheng)号(hao)： 受托人身份证(zheng)号(hao)：

委托日期： 年 月 日

备(bei)注：

委托人应在委托书中“同意(yi)”、“反对”或“弃权”意(yi)向中选(xuan)择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体(ti)指示的，受托人有权按自己的意(yi)愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选(xuan)举董(dong)事、独(du)立董(dong)事和监(jian)事的投票方式(shi)说(shuo)明(ming)

一、股东大(da)会董(dong)事候选(xuan)人选(xuan)举、独(du)立董(dong)事候选(xuan)人选(xuan)举、监(jian)事会候选(xuan)人选(xuan)举作为议案组分别进行编号(hao)。投资(zi)者应针对各议案组下每位候选(xuan)人进行投票。

二、申报股数代(dai)表选(xuan)举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选(xuan)董(dong)事或监(jian)事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大(da)会应选(xuan)董(dong)事10名，董(dong)事候选(xuan)人有12名，则该股东对于董(dong)事会选(xuan)举议案组，拥有1000股的选(xuan)举票数。

三、股东应以每个议案组的选(xuan)举票数为限进行投票。股东根据自己的意(yi)愿进行投票，既可以把选(xuan)举票数集中投给某一候选(xuan)人，也(ye)可以按照任意(yi)组合(he)投给不同的候选(xuan)人。投票结束后，对每一项(xiang)议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大(da)会采用累积投票制对董(dong)事会、监(jian)事会进行改选(xuan)，应选(xuan)董(dong)事5名，董(dong)事候选(xuan)人有6名；应选(xuan)独(du)立董(dong)事2名，独(du)立董(dong)事候选(xuan)人有3名；应选(xuan)监(jian)事2名，监(jian)事候选(xuan)人有3名。需投票表决的事项(xiang)如下：

某投资(zi)者在股权登记(ji)日收(shou)盘(pan)时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选(xuan)举董(dong)事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选(xuan)举独(du)立董(dong)事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选(xuan)举监(jian)事的议案”有200票的表决权。

该投资(zi)者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意(yi)愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选(xuan)人，也(ye)可以按照任意(yi)组合(he)分散投给任意(yi)候选(xuan)人。

如表所示：