本公司董事会及(ji)全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏(lou)，并对其内容的真实性、准确(que)性和完整性依法(fa)承担法(fa)律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司(以下(xia)简称“公司”)于2025年2月(yue)21日召开第二届(jie)董事会第二十九(jiu)次(ci)会议，审议通过了《关于补选(xuan)公司第二届(jie)董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届(jie)董事会非独立董事候选(xuan)人，并同意将该事项提交公司股东大(da)会审议。现将相关事项公告如(ru)下(xia)：

一、补选(xuan)非独立董事的情况

2024年8月(yue)，公司原董事冯戟先生因(yin)个人原因(yin)辞去公司非独立董事职(zhi)务。具(ju)体内容详见公司于2024年8月(yue)13日披露于上海证券交易所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心技术人员变(bian)更的公告》（公告编号：2024-030）。

根据(ju)《公司法(fa)》《上海证券交易所(suo)科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范(fan)运作》《公司章程(cheng)》等(deng)有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范(fan)运作，公司需补选(xuan)一名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐(jian)及(ji)公司董事会提名委员会审核，公司于2025年2月(yue)21日召开第二届(jie)董事会第二十九(jiu)次(ci)会议，审议通过了《关于补选(xuan)公司第二届(jie)董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生（简历详见附件）为公司第二届(jie)董事会非独立董事候选(xuan)人，任期(qi)自股东大(da)会审议通过之日起至本届(jie)董事会任期(qi)届(jie)满之日止。该事项尚需提交公司股东大(da)会审议。

本次(ci)补选(xuan)完成后(hou)，公司董事会中兼任高级管理人员以及(ji)由职(zhi)工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法(fa)律法(fa)规的规定。

二、备查文件

1.第二届(jie)董事会提名委员会第四次(ci)会议决议

2.第二届(jie)董事会第二十九(jiu)次(ci)会议决议

特此公告。

附件：鲁耀辉先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司董事会

2025年2月(yue)24日

附件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，经济(ji)师。1999年6月(yue)至2002年11月(yue)，历任长沙矿冶研究院分析室(shi)助理工程(cheng)师、人事教育处干(gan)部人事管理主(zhu)管；2002年12月(yue)至2011年8月(yue)，任湖南长远锂(li)科有限公司行政(zheng)部经理、总经理助理、长远锂(li)科党支部书记；2011年9月(yue)至2017年5月(yue)，任湖南长远锂(li)科有限公司副总经理；2017年5月(yue)至2018年2月(yue)，任湖南长远锂(li)科有限公司副总经理、党支部书记；2018年2月(yue)至2018年9月(yue)，任湖南长远锂(li)科有限公司副总经理；2018年9月(yue)至2019年4月(yue)，任湖南长远锂(li)科有限公司临时党委委员、副总经理；2019年4月(yue)至2019年11月(yue)，任湖南长远锂(li)科股份(fen)有限公司临时党委委员、副总经理；2019年11月(yue)至2023年8月(yue)，任湖南长远锂(li)科股份(fen)有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书记。

截至本报告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂(li)一号企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.1139%股份(fen)，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份(fen)的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联(lian)关系。鲁耀辉先生不存在《公司法(fa)》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入(ru)措施；未被证券交易所(suo)公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政(zheng)处罚和证券交易所(suo)公开谴责或通报批评(ping)；没有因(yin)涉嫌犯罪被司法(fa)机(ji)关立案侦查或者涉嫌违法(fa)违规被中国证监会立案调(diao)查等(deng)情形；不属于最高人民法(fa)院公布的失信被执行人，符合《公司法(fa)》等(deng)相关法(fa)律、法(fa)规和规定要求(qiu)的任职(zhi)条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂(li)科转债

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司

关于补选(xuan)监事的公告

本公司监事会及(ji)全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏(lou)，并对其内容的真实性、准确(que)性和完整性依法(fa)承担法(fa)律责任。

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司(以下(xia)简称“公司”)于2025年2月(yue)21日召开第二届(jie)监事会第十九(jiu)次(ci)会议，审议通过了《关于补选(xuan)公司第二届(jie)监事会非职(zhi)工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁(ning)红岩先生为公司第二届(jie)监事会非职(zhi)工代表监事候选(xuan)人，并同意将该事项提交公司股东大(da)会审议。现将相关事项公告如(ru)下(xia)：

一、补选(xuan)非职(zhi)工代表监事的情况

2024年10月(yue)，公司原监事吴世忠先生因(yin)工作安排(pai)原因(yin)，辞去公司第二届(jie)监事会监事及(ji)监事会主(zhu)席职(zhi)务。2024年12月(yue)，公司原监事高云川先生因(yin)个人原因(yin)，辞去公司第二届(jie)监事会监事职(zhi)务。具(ju)体内容详见公司分别于2024年10月(yue)17日和2024年12月(yue)11日披露于上海证券交易所(suo)（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司关于监事会主(zhu)席辞职(zhi)的公告》（公告编号：2024-042）和《五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司关于监事辞职(zhi)的公告》（公告编号：2024-053）。

根据(ju)《公司法(fa)》《上海证券交易所(suo)科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范(fan)运作》《公司章程(cheng)》等(deng)有关规定，为完善公司治理架构，保证公司监事会的规范(fan)运作，公司需补选(xuan)两名监事并补选(xuan)监事会主(zhu)席。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐(jian)，公司于2025年2月(yue)21日召开第二届(jie)监事会第十九(jiu)次(ci)会议，审议通过了《关于补选(xuan)公司第二届(jie)监事会非职(zhi)工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁(ning)红岩先生（（简历详见附件）为公司第二届(jie)监事会非职(zhi)工代表监事候选(xuan)人，任期(qi)自股东大(da)会审议通过之日起至第二届(jie)监事会届(jie)满之日止。该事项尚需提交公司股东大(da)会审议。

二、备查文件

第二届(jie)监事会第十九(jiu)次(ci)会议决议。

特此公告。

附件：1.何小丽女士简历

2.宁(ning)红岩先生简历

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司监事会

2025年2月(yue)24日

附件1

何小丽女士简历

何小丽，女，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，研究生学历，中国注册会计师，正高级会计师。1988年8月(yue)至1997年7月(yue)，就(jiu)职(zhi)于中国有色金属工业总公司财务部；1997年7月(yue)至1998年8月(yue)，任中国有色金属工业总公司财务部会计信息处副处长；1998年8月(yue)至1999年10月(yue)，就(jiu)职(zhi)于中国有色金属（香港）集团有限公司财务部业务一部；1999年10月(yue)至2007年6月(yue)，历任东方有色集团有限公司财务部总经理，东方有色集团有限公司执行董事、财务部总经理；2007年6月(yue)至2009年10月(yue)，任五矿建设有限公司执行董事、财务部总经理；2009年11月(yue)至2016年1月(yue)，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、财务部总经理；2016年1月(yue)至2016年3月(yue)，任五矿建设有限公司(地产建设业务中心)执行董事、副总经理；2016年3月(yue)至2016年6月(yue)，任五矿建设有限公司执行董事、副总经理、党委委员；2016年6月(yue)至2018年5月(yue)，任五矿地产有限公司执行董事、副总经理、党委委员；2018年5月(yue)至2022年8月(yue)，任中国五矿集团有限公司专职(zhi)董监事。现任中国五矿集团有限公司兼职(zhi)外部董监事。

附件2

宁(ning)红岩先生简历

宁(ning)红岩，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机(ji)应用技术专业，研究生学历，高级工程(cheng)师。2002年10月(yue)至2010年2月(yue)，历任中国五矿集团公司总裁办公室(shi)秘(mi)书部高级文员、部门经理；2010年2月(yue)至2016年3月(yue)，任中国五矿集团公司房(fang)地产与建设板块（后(hou)更名为“五矿建设有限公司”）综合管理部副总经理（主(zhu)持工作）；2016年3月(yue)至2019年9月(yue)，任五矿建设有限公司（后(hou)更名为“五矿地产有限公司”）综合管理部（党群工作部）总经理；2019年9月(yue)至2023年8月(yue)，任鲁中矿业有限公司党委委员、纪委书记。现任中国五矿集团有限公司专职(zhi)董监事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂(li)科转债

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司

关于续聘会计师事务所(suo)的公告

本公司董事会及(ji)全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏(lou)，并对其内容的真实性、准确(que)性和完整性依法(fa)承担法(fa)律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所(suo)名称：天职(zhi)国际会计师事务所(suo)（特殊(shu)普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所(suo)的基本情况

（一）机(ji)构信息

1、基本信息

名称：天职(zhi)国际会计师事务所(suo)（特殊(shu)普通合伙）

成立日期(qi)：1988年12月(yue)

组织(zhi)形式：特殊(shu)普通合伙

注册地址：北(bei)京市海淀区车公庄西路(lu)19号68号楼A-1和A-5区域

首(shou)席合伙人：邱靖之

天职(zhi)国际已取得北(bei)京市财政(zheng)局颁发的执业证书，是中国首(shou)批获(huo)得证券期(qi)货相关业务资格，获(huo)准从(cong)事特大(da)型(xing)国有企业审计业务资格，取得金融(rong)审计资格，取得会计司法(fa)鉴定业务资格，以及(ji)取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等(deng)国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所(suo)之一，并在美国PCAOB注册。

2、人员信息

截至2023年12月(yue)31日，天职(zhi)国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

3、业务规模

天职(zhi)国际2023年度经审计的收入(ru)总额31.97亿元，审计业务收入(ru)26.41亿元,证券业务收入(ru)12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，收费总额3.19亿元，涉及(ji)的主(zhu)要行业（证监会门类行业，下(xia)同）包(bao)括制造(zao)业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气(qi)及(ji)水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储(chu)和邮政(zheng)业等(deng)。公司同行业上市公司审计客户为158家。

4、投资者保护能力

天职(zhi)国际按照相关法(fa)律法(fa)规在以前年度已累计计提足额的职(zhi)业风险(xian)基金，已计提的职(zhi)业风险(xian)基金和购买的职(zhi)业保险(xian)累计赔偿限额不低(di)于2亿元。职(zhi)业风险(xian)基金计提以及(ji)职(zhi)业保险(xian)购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下(xia)同），天职(zhi)国际不存在因(yin)执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职(zhi)国际近三年因(yin)执业行为受到刑事处罚0次(ci)、行政(zheng)处罚1次(ci)、监督管理措施9次(ci)、自律监管措施6次(ci)和纪律处分3次(ci)。从(cong)业人员近三年因(yin)执业行为受到行政(zheng)处罚1次(ci)、监督管理措施10次(ci)、自律监管措施2次(ci)和纪律处分3次(ci)，涉及(ji)人员37名，不存在因(yin)执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如(ru)下(xia)：

项目合伙人及(ji)签字注册会计师1：傅成钢，1998年成为注册会计师，2008年开始从(cong)事上市公司审计，2010年开始在天职(zhi)国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告不少于3家。

签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从(cong)事上市公司审计,2008年开始在天职(zhi)国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师3：陈天骄，2020年成为注册会计师，2016年开始从(cong)事上市公司审计，2020年开始在天职(zhi)国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：王(wang)金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从(cong)事上市公司审计，2008年开始在天职(zhi)国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。

2、上述人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师傅成钢和陈天骄、项目质量控制复核人近三年不存在因(yin)执业行为受到刑事处罚，受到证监会及(ji)其派出机(ji)构、行业主(zhu)管部门等(deng)的行政(zheng)处罚或监督管理措施，受到证券交易所(suo)、行业协会等(deng)自律组织(zhi)的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师徐兴宏于2023年12月(yue)26日收到中国证监会湖南证监局出具(ju)的《关于对天职(zhi)国际会计师事务所(suo)（特殊(shu)普通合伙）及(ji)相关人员采取出具(ju)警示函措施的决定》行政(zheng)监督管理措施1次(ci)。具(ju)体情况如(ru)下(xia)表所(suo)示：

天职(zhi)国际及(ji)项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等(deng)不存在可能影(ying)响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主(zhu)要基于公司的业务规模、所(suo)处行业和会计处理复杂(za)程(cheng)度等(deng)多方面因(yin)素，并根据(ju)公司年报审计需配备的审计人员情况和投入(ru)的工作量以及(ji)事务所(suo)的收费标准确(que)定。公司2024年度财务及(ji)内部控制审计费用拟定为105万元，其中财务报表审计费用90万元，内部控制审计费用15万元，较上一期(qi)没有变(bian)化。

二、拟续聘会计师事务所(suo)履行的程(cheng)序

（一）审计委员会的履职(zhi)情况

公司董事会审计委员会对天职(zhi)国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等(deng)进行了充分了解和审查，认为其具(ju)备从(cong)事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期(qi)间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允(yun)地反(fan)映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机(ji)构应尽的职(zhi)责。同意续聘天职(zhi)国际为公司2024年度财务和内部控制审计机(ji)构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年2月(yue)21日召开第二届(jie)董事会第二十九(jiu)次(ci)会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所(suo)的议案》，同意公司续聘天职(zhi)国际为公司2024年度的财务及(ji)内部控制审计机(ji)构，并提请股东大(da)会授权公司管理层与天职(zhi)国际协商确(que)定2024年度审计费用（包(bao)括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等(deng)事项。

（三）生效(xiao)日期(qi)

本次(ci)续聘会计师事务所(suo)的事项尚需提请公司股东大(da)会审议，并自公司股东大(da)会审议通过之日起生效(xiao)。

三、备查文件

1、公司第二届(jie)董事会审计委员会第十四次(ci)会议决议

2、公司第二届(jie)董事会第二十九(jiu)次(ci)会议决议

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司董事会

2025年2月(yue)24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-011

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司

关于召开2025年第一次(ci)临时

股东大(da)会的通知

本公司董事会及(ji)全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大(da)遗漏(lou)，并对其内容的真实性、准确(que)性和完整性依法(fa)承担法(fa)律责任。

重要内容提示：

● 股东大(da)会召开日期(qi)：2025年3月(yue)12日

● 本次(ci)股东大(da)会采用的网络投票系统(tong)：上海证券交易所(suo)股东大(da)会网络投票系统(tong)

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大(da)会类型(xing)和届(jie)次(ci)

2025年第一次(ci)临时股东大(da)会

（二） 股东大(da)会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次(ci)股东大(da)会所(suo)采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期(qi)、时间和地点

召开日期(qi)时间：2025年3月(yue)12日 14点00分

召开地点：长沙市高新开发区谷苑路(lu)820号公司会议室(shi)

（五） 网络投票的系统(tong)、起止日期(qi)和投票时间。

网络投票系统(tong)：上海证券交易所(suo)股东大(da)会网络投票系统(tong)

网络投票起止时间：自2025年3月(yue)12日至2025年3月(yue)12日

采用上海证券交易所(suo)网络投票系统(tong)，通过交易系统(tong)投票平台的投票时间为股东大(da)会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联(lian)网投票平台的投票时间为股东大(da)会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融(rong)资融(rong)券、转融(rong)通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程(cheng)序

涉及(ji)融(rong)资融(rong)券、转融(rong)通业务、约定购回业务相关账户以及(ji)沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所(suo)科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范(fan)运作》等(deng)有关规定执行。

（七(qi)）涉及(ji)公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次(ci)股东大(da)会审议议案及(ji)投票股东类型(xing)

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届(jie)董事会第二十九(jiu)次(ci)会议、第二届(jie)监事会第十九(jiu)次(ci)会议审议，具(ju)体内容详见公司同日于上海证券交易所(suo)网站（https://www.sse.com.cn）以及(ji)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第一次(ci)临时股东大(da)会召开前，在上海证券交易所(suo)网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第一次(ci)临时股东大(da)会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单(dan)独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及(ji)关联(lian)股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联(lian)股东名称：无

5、涉及(ji)优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大(da)会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所(suo)股东大(da)会网络投票系统(tong)行使表决权的，既可以登陆交易系统(tong)投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联(lian)网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首(shou)次(ci)登陆互联(lian)网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份(fen)认证。具(ju)体操作请见互联(lian)网投票平台网站说明。

（二）股东所(suo)投选(xuan)举票数超过其拥有的选(xuan)举票数的，或者在差额选(xuan)举中投票超过应选(xuan)人数的，其对该项议案所(suo)投的选(xuan)举票视为无效(xiao)投票。

（三）同一表决权通过现场、本所(suo)网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次(ci)投票结果为准。

（四）股东对所(suo)有议案均(jun)表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下(xia)午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大(da)会（具(ju)体情况详见下(xia)表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加(jia)表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法(fa)

1、法(fa)人股东的法(fa)定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大(da)会会议的，凭本人身份(fen)证、法(fa)定代表人/执行事务合伙人委派代表身份(fen)证明书、企业营业执照复印(yin)件（加(jia)盖公章）、证券账户卡办理登记手(shou)续；企业股东委托代理人出席股东大(da)会会议的，凭代理人的身份(fen)证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印(yin)件（加(jia)盖公章）、证券账户卡办理登记手(shou)续。

2、自然人股东亲自出席股东大(da)会会议的，凭本人身份(fen)证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份(fen)证复印(yin)件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份(fen)证原件办理登记手(shou)续。

3、融(rong)资融(rong)券投资者出席现场会议的，应持融(rong)资融(rong)券相关证券公司出具(ju)的证券账户证明及(ji)其向投资者出具(ju)的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份(fen)证或其他能够表明其身份(fen)的有效(xiao)证件原件；投资者为机(ji)构的，还应持本单(dan)位营业执照（复印(yin)件并加(jia)盖公章）、参会人员有效(xiao)身份(fen)证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联(lian)系地址、邮编、联(lian)系电话，并需附上上述1、2、3款所(suo)列的证明材料复印(yin)件，信函上请注明“股东大(da)会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于本次(ci)股东大(da)会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室(shi)。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室(shi)。

6、现场登记时间：2025年3月(yue)10日9时至16时。

7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑路(lu) 820 号公司会议室(shi)。

六、其他事项

1、本次(ci)股东大(da)会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次(ci)股东大(da)会往返交通、食宿费及(ji)其他有关费用自理；

2、请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

3、会议联(lian)系方式

联(lian)系地址：长沙市高新开发区谷苑路(lu)820号

联(lian)系人：曾科

联(lian)系电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政(zheng)编码：410205

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司董事会

2025年2月(yue)24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次(ci)股东大(da)会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

五矿新能源材料（湖南）股份(fen)有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单(dan)位（或本人）出席2025年3月(yue)12日召开的贵公司2025年第一次(ci)临时股东大(da)会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份(fen)证号： 受托人身份(fen)证号：

委托日期(qi)： 年 月(yue) 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反(fan)对”或“弃权”意向中选(xuan)择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具(ju)体指示的，受托人有权按自己(ji)的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选(xuan)举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大(da)会董事候选(xuan)人选(xuan)举、独立董事候选(xuan)人选(xuan)举、监事会候选(xuan)人选(xuan)举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下(xia)每位候选(xuan)人进行投票。

二、申报股数代表选(xuan)举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下(xia)应选(xuan)董事或监事人数相等(deng)的投票总数。如(ru)某股东持有上市公司100股股票，该次(ci)股东大(da)会应选(xuan)董事10名，董事候选(xuan)人有12名，则该股东对于董事会选(xuan)举议案组，拥有1000股的选(xuan)举票数。

三、股东应以每个议案组的选(xuan)举票数为限进行投票。股东根据(ju)自己(ji)的意愿进行投票，既可以把选(xuan)举票数集中投给某一候选(xuan)人，也可以按照任意组合投给不同的候选(xuan)人。投票结束后(hou)，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大(da)会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选(xuan)，应选(xuan)董事5名，董事候选(xuan)人有6名；应选(xuan)独立董事2名，独立董事候选(xuan)人有3名；应选(xuan)监事2名，监事候选(xuan)人有3名。需投票表决的事项如(ru)下(xia)：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她(ta)）在议案4.00“关于选(xuan)举董事的议案”就(jiu)有500票的表决权，在议案5.00“关于选(xuan)举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选(xuan)举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己(ji)的意愿表决。他（她(ta)）既可以把500票集中投给某一位候选(xuan)人，也可以按照任意组合分散投给任意候选(xuan)人。

如(ru)表所(suo)示：