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近年来(lai),全国公安机关深入贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见(jian)》,会同证监部门依法严厉打击证券交易犯罪,切实维护市场(chang)秩序,有力保障投资者合(he)法权益,护航资本市场(chang)高质量发展。今日,公安部公布5起证券交易犯罪典型案(an)例。
1.北京董某等人内幕(mu)交易案(an)
2022年7月,北京市公安局依法立案(an)侦办董某等人涉嫌内幕(mu)交易案(an)。经查,2016年8月至2017年1月,袁(yuan)某在担任北京某上市公司(si)财务总(zong)监时,全程(cheng)参与该公司(si)收购某科技公司(si)100%股权的重大资产重组工作。在此期间,袁(yuan)某将上述(shu)内幕(mu)信息泄露给董某,二人约(yue)定(ding)共同出(chu)资、由董某负责股票交易操作。2016年10月至12月,董某使用本人及实际控制的他人证券账户(hu)大量买入该上市公司(si)股票,涉案(an)金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案(an)单(dan)位将董某、袁(yuan)某抓获归案(an)。
2024年1月,北京市高级人民法院以犯内幕(mu)交易罪分别对董某、袁(yuan)某作出(chu)有罪判决,并处罚金。
2.上海刘某利用未公开信息交易案(an)
2021年6月,上海市公安局依法立案(an)侦办刘某涉嫌利用未公开信息交易案(an)。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上海两家基(ji)金公司(si)基(ji)金经理、权益投资总(zong)监等职务。在此期间,刘某利用其具有所(suo)管(guan)理基(ji)金产品交易决策权、交易查询和指令审批权限(xian)的职务便利,获取相关基(ji)金交易标的、下单(dan)指令、交易数量、交易时点等未公开信息,使用其本人和其实际控制的证券账户(hu)趋同交易60只股票,涉案(an)金额1.4亿(yi)余元,非法获利296万元。
2022年9月,上海市第一中级人民法院以犯利用未公开信息交易罪对刘某作出(chu)有罪判决。
3.江苏闫(yan)某等人操纵(zong)证券市场(chang)案(an)
2022年1月,江苏省扬州市公安局依法立案(an)侦办闫(yan)某等人操纵(zong)证券市场(chang)案(an)。经查,2018年6月至2019年4月,以闫(yan)某、朱某某为首的犯罪团伙通过其实际控制的169个证券账户(hu),利用资金优(you)势、持股优(you)势,采取连续(xu)买卖、对倒交易等手法,操纵(zong)某股票,非法获利2.69亿(yi)元。2022年7月,办案(an)单(dan)位开展集中收网行(xing)动,闫(yan)某、朱某某在内的27名犯罪嫌疑(yi)人悉数到案(an)。
2024年8月,扬州市中级人民法院以犯内幕(mu)交易罪对闫(yan)某、朱某某等被告分别作出(chu)有罪判决,并处罚金。
4.浙江吴某等人操纵(zong)证券市场(chang)案(an)
2019年1月,浙江省金华市公安局依法立案(an)侦办吴某等人操纵(zong)证券市场(chang)案(an)。经查,2016年至2019年期间,以吴某为首的犯罪团伙长(chang)期采取多种方式操纵(zong)多只股票获利,该团伙通过提前建仓买入股票,再利用境外搭建的多个盘后票网站发布股票代码,吸引互联(lian)网社交媒体引用、转载、评(ping)论、推荐,拉高目标股票价格后卖出(chu)获利,累计实施(shi)此类“抢帽子交易”数百次(ci)。此外,该团伙还集中资金优(you)势、持股优(you)势,采用连续(xu)买卖、对倒交易等方式操纵(zong)多只股票。至案(an)发,该团伙共非法获利5.3亿(yi)元。立案(an)后,办案(an)单(dan)位先后将吴某等15名犯罪嫌疑(yi)人抓获归案(an)。
2023年3月,浙江省高级人民法院以犯操纵(zong)证券市场(chang)罪对吴某等15名被告分别作出(chu)有罪判决,并处罚金。
5.广东聂某内幕(mu)交易案(an)
2022年7月,广东省广州市公安局依法立案(an)侦办聂某涉嫌内幕(mu)交易案(an)。经查,2020年5月,聂某利用其担任某上市公司(si)子公司(si)总(zong)经理的职务便利,得到美(mei)国某公司(si)向(xiang)该上市公司(si)采购口罩的框架协议初步文本,获悉了(le)其中重要的内幕(mu)信息。随后在该内幕(mu)信息敏(min)感期内,聂某使用其实际控制的他人证券账户(hu)买入该公司(si)股票,涉案(an)金额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案(an)单(dan)位将聂某抓获归案(an)。
2024年6月,广州市中级人民法院以犯内幕(mu)交易罪对聂某作出(chu)有罪判决。