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有团伙操(cao)纵(zong)证券市(shi)场非法获利5.3亿元。2月21日,公安部(bu)公布(bu)5起证券交易犯(fan)罪典型案例,涉及内幕交易、操(cao)纵(zong)证券市(shi)场等案情。
据介绍,近年来,全国(guo)公安机关会同证监(jian)部(bu)门(men)依法严厉打击证券交易犯(fan)罪,切实维护市(shi)场秩序,有力保障投资者合法权益,护航资本市(shi)场高质量发展。典型案例如下:
1、北京董某等人内幕交易案
2022年7月,北京市(shi)公安局依法立案侦办董某等人涉嫌内幕交易案。经查,2016年8月至2017年1月,袁某在担任北京某上市(shi)公司财务总监(jian)时(shi),全程参(can)与该公司收购某科技公司100%股权的重大资产重组工作。在此期间,袁某将上述内幕信息泄露给董某,二人约定共同出资、由董某负责(ze)股票交易操(cao)作。2016年10月至12月,董某使用本人及实际控制的他人证券账户大量买入该上市(shi)公司股票,涉案金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案单位将董某、袁某抓获归(gui)案。
2024年1月,北京市(shi)高级人民法院(yuan)以(yi)犯(fan)内幕交易罪分别对董某、袁某作出有罪判决,并(bing)处罚金。
2、上海刘某利用未公开信息交易案
2021年6月,上海市(shi)公安局依法立案侦办刘某涉嫌利用未公开信息交易案。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益投资总监(jian)等职务。在此期间,刘某利用其具(ju)有所管理基金产品交易决策权、交易查询和指令审批权限的职务便利,获取(qu)相关基金交易标的、下单指令、交易数(shu)量、交易时(shi)点等未公开信息,使用其本人和其实际控制的证券账户趋同交易60只股票,涉案金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月,上海市(shi)第一(yi)中级人民法院(yuan)以(yi)犯(fan)利用未公开信息交易罪对刘某作出有罪判决。
3、江(jiang)苏闫某等人操(cao)纵(zong)证券市(shi)场案
2022年1月,江(jiang)苏省扬州市(shi)公安局依法立案侦办闫某等人操(cao)纵(zong)证券市(shi)场案。经查,2018年6月至2019年4月,以(yi)闫某、朱某某为首的犯(fan)罪团伙通过(guo)其实际控制的169个证券账户,利用资金优势、持股优势,采(cai)取(qu)连续买卖、对倒交易等手法,操(cao)纵(zong)某股票,非法获利2.69亿元。2022年7月,办案单位开展集中收网行动,闫某、朱某某在内的27名犯(fan)罪嫌疑人悉数(shu)到案。
2024年8月,扬州市(shi)中级人民法院(yuan)以(yi)犯(fan)内幕交易罪对闫某、朱某某等被(bei)告分别作出有罪判决,并(bing)处罚金。
4、浙江(jiang)吴某等人操(cao)纵(zong)证券市(shi)场案
2019年1月,浙江(jiang)省金华(hua)市(shi)公安局依法立案侦办吴某等人操(cao)纵(zong)证券市(shi)场案。经查,2016年至2019年期间,以(yi)吴某为首的犯(fan)罪团伙长期采(cai)取(qu)多种方(fang)式操(cao)纵(zong)多只股票获利,该团伙通过(guo)提前建仓买入股票,再利用境外搭(da)建的多个盘后票网站发布(bu)股票代码,吸引互联网社交媒体引用、转载(zai)、评论(lun)、推荐,拉高目标股票价格(ge)后卖出获利,累(lei)计实施此类“抢帽子交易”数(shu)百次。此外,该团伙还集中资金优势、持股优势,采(cai)用连续买卖、对倒交易等方(fang)式操(cao)纵(zong)多只股票。至案发,该团伙共非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名犯(fan)罪嫌疑人抓获归(gui)案。
2023年3月,浙江(jiang)省高级人民法院(yuan)以(yi)犯(fan)操(cao)纵(zong)证券市(shi)场罪对吴某等15名被(bei)告分别作出有罪判决,并(bing)处罚金。
5、广东聂某内幕交易案
2022年7月,广东省广州市(shi)公安局依法立案侦办聂某涉嫌内幕交易案。经查,2020年5月,聂某利用其担任某上市(shi)公司子公司总经理的职务便利,得到美国(guo)某公司向该上市(shi)公司采(cai)购口罩的框架协(xie)议初步文(wen)本,获悉了其中重要的内幕信息。随后在该内幕信息敏感期内,聂某使用其实际控制的他人证券账户买入该公司股票,涉案金额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案单位将聂某抓获归(gui)案。
2024年6月,广州市(shi)中级人民法院(yuan)以(yi)犯(fan)内幕交易罪对聂某作出有罪判决。