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近年来,全国(guo)公安机关(guan)深入(ru)贯彻落(luo)实《关(guan)于依法从严打击证券违(wei)法活动的(de)意见》,会同(tong)证监部门依法严厉打击证券交易犯罪,切实维护市场秩序,有力保障投资者合法权益,护航资本市场高质(zhi)量发展。今(jin)日,公安部公布5起(qi)证券交易犯罪典型案(an)例。
北(bei)京董某等人内(nei)幕(mu)交易案(an)
2022年7月,北(bei)京市公安局依法立案(an)侦办董某等人涉嫌(xian)内(nei)幕(mu)交易案(an)。经查,2016年8月至2017年1月,袁某在担任北(bei)京某上市公司财务总监时,全程参(can)与该公司收购(gou)某科技公司100%股权的(de)重大资产重组(zu)工作(zuo)。在此期间,袁某将上述内(nei)幕(mu)信息泄露给(gei)董某,二人约(yue)定共同(tong)出资、由董某负责(ze)股票(piao)交易操(cao)作(zuo)。2016年10月至12月,董某使用本人及(ji)实际控制的(de)他人证券账(zhang)户大量买入(ru)该上市公司股票(piao),涉案(an)金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月,办案(an)单位将董某、袁某抓获归案(an)。
2024年1月,北(bei)京市高级人民法院以犯内(nei)幕(mu)交易罪分别对董某、袁某作(zuo)出有罪判决,并处罚金。
上海刘某利用未公开信息交易案(an)
2021年6月,上海市公安局依法立案(an)侦办刘某涉嫌(xian)利用未公开信息交易案(an)。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上海两家基金公司基金经理、权益投资总监等职务。在此期间,刘某利用其具有所管理基金产品交易决策权、交易查询和指令审批权限的(de)职务便(bian)利,获取相关(guan)基金交易标的(de)、下单指令、交易数量、交易时点等未公开信息,使用其本人和其实际控制的(de)证券账(zhang)户趋同(tong)交易60只股票(piao),涉案(an)金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月,上海市第一中级人民法院以犯利用未公开信息交易罪对刘某作(zuo)出有罪判决。
江苏闫某等人操(cao)纵证券市场案(an)
2022年1月,江苏省扬(yang)州(zhou)市公安局依法立案(an)侦办闫某等人操(cao)纵证券市场案(an)。经查,2018年6月至2019年4月,以闫某、朱(zhu)某某为首的(de)犯罪团伙通过(guo)其实际控制的(de)169个证券账(zhang)户,利用资金优势、持股优势,采取连续买卖、对倒交易等手法,操(cao)纵某股票(piao),非法获利2.69亿元。2022年7月,办案(an)单位开展集中收网行动,闫某、朱(zhu)某某在内(nei)的(de)27名犯罪嫌(xian)疑人悉数到(dao)案(an)。
2024年8月,扬(yang)州(zhou)市中级人民法院以犯内(nei)幕(mu)交易罪对闫某、朱(zhu)某某等被告分别作(zuo)出有罪判决,并处罚金。
浙江吴(wu)某等人操(cao)纵证券市场案(an)
2019年1月,浙江省金华市公安局依法立案(an)侦办吴(wu)某等人操(cao)纵证券市场案(an)。经查,2016年至2019年,以吴(wu)某为首的(de)犯罪团伙长期采取多种方式操(cao)纵多只股票(piao)获利,该团伙通过(guo)提前建仓买入(ru)股票(piao),再利用境外搭建的(de)多个盘后票(piao)网站发布股票(piao)代码,吸引互联网社交媒体引用、转载、评论、推荐(jian),拉高目标股票(piao)价格后卖出获利,累计实施此类“抢帽子交易”数百(bai)次。此外,该团伙还集中资金优势、持股优势,采用连续买卖、对倒交易等方式操(cao)纵多只股票(piao)。至案(an)发,该团伙共非法获利5.3亿元。立案(an)后,办案(an)单位先后将吴(wu)某等15名犯罪嫌(xian)疑人抓获归案(an)。
2023年3月,浙江省高级人民法院以犯操(cao)纵证券市场罪对吴(wu)某等15名被告分别作(zuo)出有罪判决,并处罚金。
广东聂(nie)某内(nei)幕(mu)交易案(an)
2022年7月,广东省广州(zhou)市公安局依法立案(an)侦办聂(nie)某涉嫌(xian)内(nei)幕(mu)交易案(an)。经查,2020年5月,聂(nie)某利用其担任某上市公司子公司总经理的(de)职务便(bian)利,得到(dao)美国(guo)某公司向该上市公司采购(gou)口罩的(de)框架协议初步(bu)文本,获悉了其中重要的(de)内(nei)幕(mu)信息。随后在该内(nei)幕(mu)信息敏感(gan)期内(nei),聂(nie)某使用其实际控制的(de)他人证券账(zhang)户买入(ru)该公司股票(piao),涉案(an)金额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案(an)单位将聂(nie)某抓获归案(an)。
2024年6月,广州(zhou)市中级人民法院以犯内(nei)幕(mu)交易罪对聂(nie)某作(zuo)出有罪判决。