为深入贯(guan)彻落实(shi)党中(zhong)央决策部署，进一步加强(qiang)虚假诉讼惩治工作力度，最高人民法(fa)院此次遴选发布近年来生效的4个依法(fa)惩治虚假诉讼犯罪典型案例，以充分发挥司法(fa)裁判的规范指引和行为导向作用，推动解(jie)决司法(fa)实(shi)践中(zhong)存在的问题。此次发布的典型案例体现了以下审判原则(ze)和工作要求：

一、针(zhen)对重点领域有效甄别(bie)和及时发现虚假诉讼违法(fa)犯罪。虚假诉讼行为的专业性和隐蔽性强(qiang)，如何有效甄别(bie)和及时发现是(shi)重点难点。《关于进一步加强(qiang)虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》第五条列举了民间借贷纠纷案件、涉及房屋(wu)限购(gou)或机动车配置指标调控的以物抵债案件、以离(li)婚诉讼一方当事人为被告的财产纠纷案件等多个虚假诉讼违法(fa)犯罪易发的民事案件类型，司法(fa)机关在履职过程中(zhong)应当予以重点关注。例如，案例1“刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案”属(shu)于典型的以离(li)婚诉讼一方当事人为被告的财产纠纷案件，案例3“唐某(mou)祥虚假诉讼案”属(shu)于民间借贷纠纷案件。另外，案例2“何某(mou)虚假诉讼案”发生在民事执(zhi)行领域，亦属(shu)于虚假诉讼易发领域；案例4“段(duan)某(mou)虚假诉讼案”系利用虚假诉讼手段(duan)违规提取个人住房公积金，属(shu)于近年来出现的虚假诉讼违法(fa)犯罪新类型，需要引起(qi)重视。对于上述民事案件类型，人民法(fa)院要加强(qiang)甄别(bie)审查工作力度。

二、强(qiang)化虚假诉讼犯罪线索移送和程序衔接体制机制。虚假诉讼行为发生在民事诉讼过程中(zhong)，人民法(fa)院在立案、审判、执(zhi)行程序中(zhong)发现有虚假诉讼行为涉嫌(xian)犯罪的，应当依照《关于进一步加强(qiang)虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》第十条、第十一条规定，将涉嫌(xian)虚假诉讼犯罪案件有关材料移送公安机关处理。案例1“刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案”、案例3“唐某(mou)祥虚假诉讼案”均系人民法(fa)院在相关民事案件审判执(zhi)行过程中(zhong)发现相关人员有虚假诉讼犯罪嫌(xian)疑，遂将案件有关材料及时移送公安机关，保证了虚假诉讼犯罪行为人及时受到刑事追究。另外，为有效落实(shi)法(fa)律责任，人民法(fa)院在向公安机关移送虚假诉讼犯罪线索之前(qian)，可以依照民事诉讼法(fa)的规定先行予以罚款、拘留，对虚假诉讼犯罪人判处罚金、有期徒刑或者拘役的，依照民事诉讼法(fa)的规定先行给予的罚款、拘留应当依法(fa)折抵相应罚金或者刑期。案例1“刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案”中(zhong)，某(mou)市人民法(fa)院在移送虚假诉讼犯罪线索前(qian)，对串通实(shi)施虚假诉讼行为的刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)分别(bie)予以了司法(fa)拘留。

三、严格贯(guan)彻罪刑法(fa)定原则(ze)依法(fa)认定虚假诉讼罪。刑法(fa)第三百零七条之一规定了虚假诉讼罪的构成要件，即以捏造的事实(shi)提起(qi)民事诉讼，妨害司法(fa)秩序或者严重侵(qin)害他人合(he)法(fa)权益。根据《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法(fa)律若(ruo)干(gan)问题的解(jie)释》第一条规定，采取伪造证据、虚假陈述等手段(duan)，捏造民事法(fa)律关系，虚构民事纠纷，向人民法(fa)院提起(qi)民事诉讼的，应当认定为刑法(fa)规定的虚假诉讼行为。在具体案件办理过程中(zhong)，要严格依照刑法(fa)和司法(fa)解(jie)释的规定认定虚假诉讼罪，既不能不当限缩刑法(fa)的调整(zheng)范围，导致有罪的人逃脱刑事处罚，也不能不当扩(kuo)大(da)虚假诉讼罪的适用对象，给极少数人意图通过刑事手段(duan)不当干(gan)扰民事诉讼正常进程提供可乘之机。案例3“唐某(mou)祥虚假诉讼案”明确，隐瞒债务已经全部清偿的事实(shi)提起(qi)民事诉讼的，应当认定为刑法(fa)规定的虚假诉讼行为；案例4“段(duan)某(mou)虚假诉讼案”中(zhong)，职工与他人串通，利用虚假诉讼手段(duan)违规提取职工个人住房公积金账户中(zhong)的资金，该行为虽未直接严重侵(qin)害他人合(he)法(fa)权益，但妨害了司法(fa)秩序，符合(he)刑法(fa)规定的虚假诉讼罪的客体要件。

四、贯(guan)彻落实(shi)宽严相济刑事政策合(he)理确定刑事责任。刑法(fa)规定的虚假诉讼罪的客体为“司法(fa)秩序”和“他人合(he)法(fa)权益”。但是(shi)，上述两(liang)个客体在认定虚假诉讼罪时所起(qi)作用并不相同。行为人只(zhi)要实(shi)施了以捏造的事实(shi)提起(qi)民事诉讼行为，必然妨害司法(fa)秩序，而双方恶意串通意图规避法(fa)律政策限制性规定的虚假诉讼行为，一般情况下并不直接严重侵(qin)害他人合(he)法(fa)权益。从这个意义上讲，“司法(fa)秩序”是(shi)必要客体，而“他人合(he)法(fa)权益”属(shu)于选择(ze)性客体。对于实(shi)施的虚假诉讼行为同时侵(qin)害“司法(fa)秩序”和“他人合(he)法(fa)权益”两(liang)个客体的行为人，要从严追究刑事责任。其中(zhong)，对于通过虚假诉讼手段(duan)非法(fa)占(zhan)有他人财产或者逃避合(he)法(fa)债务，又(you)构成其他犯罪的，应当依照刑法(fa)第三百零七条之一第三款规定，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。案例4“段(duan)某(mou)虚假诉讼案”属(shu)于行为人意图通过虚假诉讼手段(duan)规避法(fa)律和政策，未直接严重侵(qin)害他人合(he)法(fa)权益，应当综合(he)考虑案件总体情况，合(he)理确定刑罚，将惩治重点集中(zhong)于主(zhu)动招揽(lan)他人、专门从事利用虚假诉讼手段(duan)规避有关法(fa)律和政策规定行为的“黑中(zhong)介”等人员。

下一步，人民法(fa)院将深入贯(guan)彻落实(shi)党中(zhong)央决策部署，进一步完善工作体制机制，统一案件裁判标准，持(chi)续加大(da)对各(ge)类型虚假诉讼违法(fa)犯罪的甄别(bie)查处和依法(fa)惩治工作力度，提升案件审判质(zhi)效，切实(shi)满足新时代(dai)人民群众对司法(fa)公正的更高需求，为促进社会诚信(xin)建设作出更大(da)贡(gong)献(xian)。

人民法(fa)院依法(fa)惩治虚假诉讼犯罪典型案例

案例1 刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案——与夫妻(qi)一方串通捏造夫妻(qi)共同债务提起(qi)虚假诉讼

案例2 何某(mou)虚假诉讼案——滥(lan)用“保护性查封”通过虚假诉讼逃避履行债务

案例3 唐某(mou)祥虚假诉讼案——隐瞒债务已经全部清偿的事实(shi)提起(qi)虚假诉讼

案例4 段(duan)某(mou)虚假诉讼案——利用虚假诉讼手段(duan)违规提取住房公积金

案例1 刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案

——与夫妻(qi)一方串通捏造夫妻(qi)共同债务提起(qi)虚假诉讼

【基本案情】

刘(liu)某(mou)秀2022年11月22日向朋(peng)友李某(mou)借款5万元，2023年1月20日再次向李某(mou)借款2万元，均已清偿完毕。2023年12月起(qi)，刘(liu)某(mou)秀因(yin)与丈夫陈某(mou)存在离(li)婚纠纷，为达到离(li)婚后多分夫妻(qi)共同财产的目的，经与李某(mou)共谋，隐瞒二人之间上述借款已全部清偿的事实(shi)，由李某(mou)提供其个人信(xin)息及签名笔迹，由刘(liu)某(mou)秀伪造借条、资金转账记录等证据材料，以李某(mou)为原告起(qi)草起(qi)诉状等材料，向某(mou)市人民法(fa)院提起(qi)民事诉讼，要求刘(liu)某(mou)秀及丈夫陈某(mou)共同偿还借款7万元。某(mou)市人民法(fa)院2024年1月17日立案受理后进行了诉前(qian)调解(jie)、司法(fa)送达等司法(fa)活动，其间，李某(mou)在刘(liu)某(mou)秀指使下实(shi)施了申请(qing)网(wang)络开庭、缴纳诉讼费等行为。5月16日，某(mou)市人民法(fa)院公开开庭审理该案，刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)、陈某(mou)及诉讼代(dai)理人均到庭参加诉讼。庭审过程中(zhong)，某(mou)市人民法(fa)院发现刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)的行为属(shu)于虚假诉讼，遂依法(fa)作出决定，对刘(liu)某(mou)秀予以司法(fa)拘留十二日，对李某(mou)予以司法(fa)拘留十日，并将犯罪线索移送公安机关。

【裁判结果】

法(fa)院生效裁判认为，刘(liu)某(mou)秀、李某(mou)以捏造的事实(shi)提起(qi)民事诉讼，妨害司法(fa)秩序，二人行为均已构成虚假诉讼罪，且系共同犯罪。其中(zhong)，刘(liu)某(mou)秀系主(zhu)犯；李某(mou)配合(he)刘(liu)某(mou)秀实(shi)施虚假诉讼，起(qi)辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。二人均坦白、认罪认罚并具结悔过，可以依法(fa)从宽处理。据此，以虚假诉讼罪判处刘(liu)某(mou)秀拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币(bi)三千元；判处李某(mou)拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币(bi)二千元。

【典型意义】

离(li)婚纠纷案件是(shi)虚假诉讼的易发领域之一。在离(li)婚纠纷案件中(zhong)，夫妻(qi)一方为形成对自(zi)己有利的财产分割或者债务承担(dan)方案，采用虚假诉讼等手段(duan)隐匿夫妻(qi)共同财产、虚构共同债务的情况时有发生。根据《关于进一步加强(qiang)虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》第五条的规定，对于以离(li)婚诉讼一方当事人为被告的财产纠纷案件，人民法(fa)院、人民检察院在履行职责过程中(zhong)应当予以重点关注。人民法(fa)院始终高度重视惩治夫妻(qi)财产分割过程中(zhong)的虚假诉讼违法(fa)犯罪，依法(fa)保护公民合(he)法(fa)财产权利。《最高人民法(fa)院关于适用〈中(zhong)华人民共和国民法(fa)典〉婚姻(yin)家(jia)庭编的解(jie)释(一)》第三十四条第一款规定，夫妻(qi)一方与第三人串通，虚构债务，第三人主(zhu)张该债务为夫妻(qi)共同债务的，人民法(fa)院不予支(zhi)持(chi)。实(shi)施上述行为，社会危害大(da)，符合(he)刑法(fa)规定的虚假诉讼罪等犯罪构成要件的，应当依法(fa)追究刑事责任。

案例2 何某(mou)虚假诉讼案

——滥(lan)用“保护性查封”通过虚假诉讼逃避履行债务

【基本案情】

李某(mou)凯(kai)依据法(fa)院生效民事判决，于2017年10月13日向人民法(fa)院申请(qing)对何某(mou)名下房屋(wu)强(qiang)制执(zhi)行过户。何某(mou)为逃避履行执(zhi)行义务，2017年10月至2019年3月间与王某(mou)梅(情节显著轻微(wei)危害不大(da)，未被提起(qi)公诉)恶意串通，伪造了协议书、签收(shou)单等证据材料，捏造二人存在买(mai)卖合(he)同纠纷的事实(shi)，指使王某(mou)梅向某(mou)区人民法(fa)院申请(qing)保全何某(mou)名下房屋(wu)，并提起(qi)民事诉讼要求何某(mou)履行债务，致使某(mou)区人民法(fa)院裁定同意查封何某(mou)名下房屋(wu)，并作出民事判决支(zhi)持(chi)王某(mou)梅的诉讼请(qing)求。何某(mou)又(you)指使王某(mou)梅依据上述民事判决申请(qing)强(qiang)制执(zhi)行，并对李某(mou)凯(kai)与何某(mou)生效民事判决涉及的何某(mou)名下房屋(wu)提出执(zhi)行异议，后又(you)提起(qi)执(zhi)行异议之诉，致使某(mou)市中(zhong)级人民法(fa)院开庭审理后作出民事判决，李某(mou)凯(kai)的债权未能及时实(shi)现。

【裁判结果】

法(fa)院生效裁判认为，何某(mou)以捏造的事实(shi)提起(qi)民事诉讼，妨害司法(fa)秩序，严重侵(qin)害他人合(he)法(fa)权益，其行为已构成虚假诉讼罪。据此，以虚假诉讼罪判处何某(mou)有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币(bi)二万元。

【典型意义】

实(shi)践中(zhong)，部分债务人与他人恶意串通，由他人以捏造的事实(shi)抢先对债务人提起(qi)民事诉讼，使法(fa)院对债务人名下财产进行查封，且在债务人名下财产被查封后不及时申请(qing)处置，从而达到阻碍其他合(he)法(fa)债权人处置债务人名下财产实(shi)现债权的目的。近年来，此类滥(lan)用“保护性查封”的行为时有出现，严重损害债权人合(he)法(fa)权益，浪费司法(fa)资源，损害司法(fa)权威和司法(fa)公信(xin)力。人民法(fa)院在民事诉讼过程中(zhong)，对涉债权债务财产采取查封保全措施时，要依法(fa)加大(da)审查力度，综合(he)考虑案件情况，合(he)理判断是(shi)否可能存在虚假诉讼。

案例3 唐某(mou)祥虚假诉讼案

——隐瞒债务已经全部清偿的事实(shi)提起(qi)虚假诉讼

【基本案情】

2008年8月至9月，许某(mou)良向唐某(mou)祥借款7万元，并向唐某(mou)祥出具了2张借条，后许某(mou)良于2009年1月至11月期间陆续归还全部借款和利息共计7.5万元，唐某(mou)祥向许某(mou)良先后出具了4张收(shou)条，但未将借条原件归还给许某(mou)良，也未予以销毁。2020年，唐某(mou)祥持(chi)上述借条再次向许某(mou)良索要欠款被拒后，于同年9月23日隐瞒债务已全部清偿的事实(shi)，持(chi)借条向某(mou)市人民法(fa)院提起(qi)民事诉讼，要求许某(mou)良归还借款7万元，某(mou)市人民法(fa)院11月17日开庭审理后，发现唐某(mou)祥涉嫌(xian)虚假诉讼犯罪。唐某(mou)祥12月15日申请(qing)撤回起(qi)诉，某(mou)市人民法(fa)院不予准许，于12月17日将犯罪线索移送公安机关，并于12月30日裁定驳回唐某(mou)祥的起(qi)诉。2021年3月9日，唐某(mou)祥接到公安民警电话通知后主(zhu)动到案，如实(shi)供述了自(zi)己的罪行。

【裁判结果】

法(fa)院生效裁判认为，唐某(mou)祥隐瞒债务已经全部清偿的事实(shi)，向人民法(fa)院提起(qi)民事诉讼，要求他人履行债务，属(shu)于以捏造的事实(shi)提起(qi)民事诉讼，妨害司法(fa)秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。唐某(mou)祥有自(zi)首情节，可以依法(fa)从轻处罚；认罪认罚，可以依法(fa)从宽处理。据此，以虚假诉讼罪判处唐某(mou)祥拘役五个月，并处罚金人民币(bi)一万元。

【典型意义】

根据刑法(fa)第三百零七条之一的规定的，以捏造的事实(shi)提起(qi)民事诉讼，妨害司法(fa)秩序或者严重侵(qin)害他人合(he)法(fa)权益的，构成虚假诉讼罪。《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法(fa)律若(ruo)干(gan)问题的解(jie)释》第一条第二款规定，隐瞒债务已经全部清偿的事实(shi)，向人民法(fa)院提起(qi)民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实(shi)提起(qi)民事诉讼”论。达到刑法(fa)规定入罪标准的，应当依法(fa)以虚假诉讼罪定罪处罚。本案中(zhong)，人民法(fa)院在审理民事诉讼案件过程中(zhong)发现当事人有虚假诉讼犯罪嫌(xian)疑后，对原告提出的撤诉申请(qing)依法(fa)不予准许，裁定驳回其起(qi)诉，并将犯罪线索及时移送公安机关处理，依法(fa)追究行为人的刑事责任，有效维护了司法(fa)公正和司法(fa)权威，保护了民事诉讼对方当事人的合(he)法(fa)权益。

案例4 段(duan)某(mou)虚假诉讼案

——利用虚假诉讼手段(duan)违规提取住房公积金

【基本案情】

2019年11月至2023年4月，段(duan)某(mou)为谋取非法(fa)利益，先后与杨某(mou)、黄某(mou)银、刘(liu)某(mou)强(qiang)、罗(luo)某(mou)波、史某(mou)建、叶某(mou)、周某(mou)、张某(mou)珑、李某(mou)勇、陶某(mou)彬等人(均另案处理)共谋，捏造段(duan)某(mou)英与杨某(mou)、黄某(mou)银与刘(liu)某(mou)强(qiang)、罗(luo)某(mou)波与史某(mou)建、叶某(mou)与周某(mou)、叶某(mou)与张某(mou)珑、李某(mou)勇与陶某(mou)彬之间的债权债务关系，以段(duan)某(mou)英、黄某(mou)银、罗(luo)某(mou)波、叶某(mou)、李某(mou)勇为原告，以杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强(qiang)、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬为被告，先后向某(mou)区人民法(fa)院提起(qi)6起(qi)民事诉讼，致使该法(fa)院作出民事调解(jie)书。段(duan)某(mou)指使他人以上述民事调解(jie)书为依据，通过申请(qing)人民法(fa)院强(qiang)制执(zhi)行的方式，套取杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强(qiang)、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬等6人住房公积金账户中(zhong)资金共计30.53万元，交由杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强(qiang)、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬使用，段(duan)某(mou)收(shou)取报酬37035元。案发后，段(duan)某(mou)退缴全部违法(fa)所得。

【裁判结果】

法(fa)院生效裁判认为，段(duan)某(mou)多次指使他人以捏造的事实(shi)提起(qi)民事诉讼，妨害司法(fa)秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。段(duan)某(mou)积极退赃，认罪认罚，可以依法(fa)从宽处理。据此，以虚假诉讼罪判处段(duan)某(mou)有期徒刑一年，并处罚金人民币(bi)二万元。

【典型意义】

住房公积金是(shi)国家(jia)专门部门按照规定进行管理、具有专用性的长期住房储金。住房公积金制度是(shi)一种社会性、互助性、政策性住房社会保障制度，职工和单位按月进行住房公积金缴纳，符合(he)规定条件方可提取公积金账户内的存储余额。行为人在不符合(he)公积金提取条件的情况下，以捏造事实(shi)提起(qi)虚假民事诉讼的手段(duan)违规提取公积金，严重影响公积金正常管理秩序，且浪费司法(fa)资源，损害司法(fa)公信(xin)力。对此类违法(fa)犯罪行为，应当依法(fa)予以打击，以有效震慑违法(fa)犯罪，提升公民合(he)法(fa)使用公积金的意识。打击此类违法(fa)犯罪，要贯(guan)彻落实(shi)宽严相济刑事政策，把打击重点集中(zhong)在违法(fa)违规操作提取公积金的“黑中(zhong)介”人员上，对其依法(fa)严惩。对于出于个人生活需要，委托“黑中(zhong)介”违规提取自(zi)己住房公积金账户内资金的其他人员，要综合(he)考虑其行为动机、主(zhu)观恶性、犯罪手段(duan)和后果、案发后表现等，合(he)理确定刑事责任，对于犯罪情节轻微(wei)不需要判处刑罚的，可以免(mian)予刑事处罚；情节显著轻微(wei)危害不大(da)的，依法(fa)不认为是(shi)犯罪。