上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长 韦自力：周先生本身在经(jing)营一个(ge)店，可能有一些政策(ce)扶持或(huo)资金评审，他也有这方面的需(xu)求。

周先生在高铁上又接(jie)到了那(na)个(ge)“王处长”主动打来的电话，寒暄了几(ji)句之后，他说自己有个(ge)亲戚夏某某有一些纪念(nian)币，希望周先生帮忙买(mai)点儿，每套价格是8800元。考虑到领导都开口了，周先生就(jiu)说可以买(mai)两套，后来“王处长”短(duan)信发来了银行账号，周先生就(jiu)这么转了钱。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长 韦自力：他转完之后，觉(jue)得这个(ge)事情可能有点蹊跷，就(jiu)又跟对方联系，没有联系上。他觉(jue)得可能被(bei)骗了，就(jiu)及时在车上找乘警报案。不到两个(ge)小时，就(jiu)成功地(di)把钱止付了。

是什么人诈(zha)骗了周先生，这背后还有什么人参(can)与呢？上海铁路公安局合肥公安处迅速(su)成立了专案组进行调查。此时，最直接(jie)的线索就(jiu)是这个(ge)叫夏某某的人，因为(wei)钱是打到他的银行账户里面去的，但是初步的调查结果(guo)令民警很意(yi)外，夏某某出生于(yu)1944年(nian)，如今已经(jing)死亡。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：在2022年(nian)就(jiu)显示注销死亡，这就(jiu)很不正常。首先肯定不是本人在使用，那(na)么至于(yu)具体(ti)是谁(shui)，我(wo)们(men)现(xian)在还不掌握。

警方紧急止付 从取款入手进行调查

周先生报案时，他所乘坐的列车还没有到站(zhan)，警方了解情况后，就(jiu)进行了紧急止付操(cao)作，及时帮周先生挽回(hui)了损失。

列车到站(zhan)后，周先生有惊无(wu)险下了车，不过警方的工作却并没有结束，给周先生打电话的人究竟是谁(shui)？如何才能确定他的身份呢？

虽然银行卡的线索暂时断了，不过当时警方还掌握另一条线索，那(na)就(jiu)是给周先生打电话的“王处长”的手机号码，拨打这个(ge)号码无(wu)人接(jie)听，民警也无(wu)法直接(jie)查询(xun)到机主的个(ge)人信息，不过民警查到这个(ge)手机号码是从合肥市(shi)包河区的某网点销售出去的。

民警赶(gan)到网点后，发现(xian)这是一家手机销售维修服务中心，同(tong)时也售卖手机卡，根据购(gou)买(mai)手机卡时登记的身份信息，相(xiang)关文件显示这个(ge)号码是一个(ge)叫夏某涛的人申请的，这个(ge)夏某涛又是谁(shui)呢？

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：这个(ge)手机号是他本人持有，但是至于(yu)具体(ti)是谁(shui)来拨打这个(ge)电话，我(wo)们(men)当时还不掌握，只是讲他可能有嫌疑。

民警进一步侦查发现(xian)，夏某涛确实购(gou)买(mai)了到合肥的火车票，后续也在合肥住宿过，看起来到合肥办卡的人极有可能就(jiu)是夏某涛本人，警方认为(wei)，他涉案的可能性很大。但是，此时警方高度怀疑夏某涛的背后可能还有其他人。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长 宋海：根据我(wo)们(men)之前办理电信诈(zha)骗案件的经(jing)验来说，一般(ban)持有人不是使用人，还是需(xu)要后面的侦查工作来进行判明。

在开展排查的时候民警很快发现(xian)，夏某涛并不是一个(ge)人来的合肥，他有一个(ge)同(tong)行人名(ming)叫王某波。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长 宋海：我(wo)们(men)发现(xian)这两个(ge)人的轨迹是一个(ge)重合的状态，之后我(wo)们(men)再根据一些数据分析(xi)，可以判明这个(ge)王某波和(he)夏某涛是属于(yu)团(tuan)伙作案的情况。

继续深入查下去，两条线索开始(shi)交叉，手机卡主夏某涛、银行卡主夏某某，这两个(ge)人都姓(xing)夏，更关键的是两人都是湖北省红安县人，甚至同(tong)村。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：属于(yu)同(tong)村而且门牌号相(xiang)近，所以我(wo)们(men)有理由怀疑可能是叔侄或(huo)者亲戚关系。

而且在周先生报案之后，这个(ge)“王处长”的手机号码还拨打过某银行的官方客服电话。民警从银行了解到，夏某某的银行卡并没有办理过手机银行，那(na)么这个(ge)人打银行官方客服电话，很可能就(jiu)是为(wei)了查询(xun)有没有钱到账。

民警系统梳理了银行卡的明细，找出了几(ji)笔可疑的进账，有些甚至还标注了信息“纪念(nian)币五套”。民警猜测，在周先生报案之前，还有其他人遭遇了类似的诈(zha)骗。

办案民警发现(xian)，夏某某的银行卡曾经(jing)到账过35200元，之后这笔钱在河南新县被(bei)分笔取出，查到这条线索之后，办案民警马不停蹄赶(gan)去了河南省新县进行调查。

但因时间间隔较久，取款当天的公共场所视频已经(jing)无(wu)法查看，警方随后扩大了搜索范围，在细致地(di)查找和(he)比对后，民警发现(xian)了一张重要的视频截图。

在新县某桥上的探头捕捉(zhuo)到了王某波的身影，而且王某波还和(he)另两个(ge)人在一起。

穿着(zhe)白色上衣，站(zhan)在中间的男子就(jiu)是王某波。民警很快查到和(he)他同(tong)行的两个(ge)人，图中左边，穿着(zhe)白色上衣的男子是丁某波 ；图中右边，穿着(zhe)黑色上衣的男子则是吴某勋。

民警继续调取相(xiang)关公共场所视频，很快又有了新发现(xian)。在新县县城里的一家便利店，民警查到，吴某勋曾经(jing)来过这里，吴某勋当时在这里买(mai)下了一条烟，另外交给了店主一些现(xian)金让店主给他转钱。通过这样的方式，吴某勋把取出来的现(xian)金变成了微信里的零(ling)钱。

除了去了这家便利店，吴某勋还去了另外一家超市(shi)也是用现(xian)金换微信零(ling)钱的方式，共计换取了19000元，看起来，吴某勋也涉案。

在这三人中，另一人是丁某波，他的嫌疑也很大，因为(wei)民警查到丁某波是有相(xiang)关前科的。

2015年(nian)，丁某波因为(wei)冒充领导实施诈(zha)骗，被(bei)湖北省大冶市(shi)人民法院判处了3年(nian)有期徒刑，从判决书上记载的一些情况看，他的犯罪事实和(he)这次的事情很类似。民警判断，这张照片里的三个(ge)人就(jiu)是这次案件的主要犯罪嫌疑人。

民警随后针对丁某波、王某波、吴某勋三人展开了深入调查，这三人都是湖北省红安县人，并且有不少共同(tong)出行的轨迹。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东(dong)：所有的线索完全重合了，虽然没有找到他们(men)在银行直接(jie)取现(xian)的证据，但是我(wo)们(men)现(xian)在所有外围的证据都指向他们(men)。

固定了相(xiang)关证据之后，民警赶(gan)到了湖北省红安县，找到了吴某勋，当时他正和(he)几(ji)个(ge)朋友一起喝(he)茶聊天。

随后，吴某勋被(bei)警方带到了当地(di)派(pai)出所，根据吴某勋提供的线索，警方在红安县抓获了犯罪嫌疑人王某波，在湖南长沙抓获了犯罪嫌疑人丁某波。

中间人身份属实 但毫不知情被(bei)利用

随着(zhe)三名(ming)犯罪嫌疑人到案，他们(men)的诈(zha)骗套路也逐一被(bei)揭开，在整个(ge)骗局中，最令民警感到疑惑的是，当初给周先生提供嫌疑人电话的人，是当地(di)某机关单位的苏某，经(jing)调查，苏某身份属实，那(na)他与三名(ming)犯罪嫌疑人之间是什么关系呢？

民警调查发现(xian)，安徽省某机关单位确实有个(ge)领导叫苏某，但苏某并不涉案，但他也确实在不知情的情况下，被(bei)犯罪嫌疑人利用，充当了王某波几(ji)人诈(zha)骗环(huan)节的重要一环(huan)，这是怎么回(hui)事儿呢？

原来，王某波先上网找到了相(xiang)关部门网站(zhan)浏(liu)览一些新闻(wen)，比如看到了相(xiang)关工作人员曾去过安徽某地(di)调研，再通过相(xiang)关网站(zhan)，找到了苏某的办公电话。随后，王某波直接(jie)给苏某打电话，自称是上级领导“王处长”，说此前某次调研认识过，从而拉近距离。

紧接(jie)着(zhe)，王某波继续以“王处长”的口吻说省里有个(ge)项(xiang)目，让苏某通知辖(xia)区内符合条件的商户给自己回(hui)电。苏某信以为(wei)真(zhen)，就(jiu)这么将电话打给了被(bei)害人周先生。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队民警 张勇：这个(ge)被(bei)害人就(jiu)想，既然是我(wo)们(men)县领导和(he)我(wo)反馈(kui)的，县领导肯定是不会(hui)骗我(wo)的，所以就(jiu)导致被(bei)害人完全没有警惕。

民警了解到王某波他们(men)平时很关注新闻(wen)，他们(men)浏(liu)览网页时也会(hui)刻意(yi)学习相(xiang)关领域的政策(ce)。警方初步查明，短(duan)短(duan)几(ji)个(ge)月时间里，王某波团(tuan)伙就(jiu)先后实施了6起诈(zha)骗，非法获利17万余元。

到案之后，王某波等人交代，他们(men)三人此前就(jiu)认识，丁某波虽然被(bei)处理过，但是他认为(wei)是之前的诈(zha)骗方式太低级，一次聚会(hui)上，他说可以把手段升级一下。

三个(ge)人经(jing)过谋划，王某波找到了夏某涛去安徽合肥办了一个(ge)手机卡，之后又去长沙办了一个(ge)手机卡，也是通过夏某涛，王某波获得了身故的夏某某的银行卡，就(jiu)此，他们(men)的准备工作便都做好了。

王某波、丁某波和(he)吴某勋三个(ge)人第一次出行，他们(men)打车到了距离湖北红安只有几(ji)十(shi)公里远的河南新县，找了家宾馆住下。

在新县，王某波先是在网上查询(xun)到了湖南省某中心，了解了这个(ge)单位的组织架构、领导名(ming)字等，他又搜索到了湖南某机关单位领导王某的办公电话，之后，丁某波用提前办好的长沙手机号码给王某打电话，称自己是湖南省某中心领导，让王某通知辖(xia)区内的某公司准备评选全国优秀农(nong)机品牌。

王某未(wei)经(jing)核实，向被(bei)害人湖南某农(nong)机公司负责人王某文转达(da)了这一信息，王某文把电话打给了丁某波，还以为(wei)是打给了省里的领导，电话里，丁某波说了几(ji)句评选农(nong)机品牌的事，便让王某文购(gou)买(mai)了四套纪念(nian)币。

这一次的轻松得手让几(ji)人很自信。之后，王某波让丁某波随便买(mai)点纪念(nian)币给被(bei)害人寄去，他觉(jue)得这样整个(ge)过程形成了闭环(huan)，没人会(hui)报警的。

那(na)之后，这三人又以同(tong)样的伎俩骗取了苏州某公司44000元，湖北某公司35200元，直到三人实施了针对周先生的诈(zha)骗，最终被(bei)警方抓获。

对于(yu)提供了手机号码的夏某涛，民警查明，是王某波找到了夏某涛提出请他帮忙办个(ge)卡，夏某涛说，他知道(dao)王某波的这番举动不正常，但是因为(wei)两人关系很好，碍于(yu)情面他便同(tong)意(yi)了，他并没有获得违法所得，结合在案证据，警方认为(wei)夏某涛不构成犯罪。

合肥铁路运输法院认定王某波、丁某波、吴某勋犯诈(zha)骗罪，分别判处有期徒刑3年(nian)4个(ge)月至1年(nian)8个(ge)月不等。

一个(ge)看似简单的骗局，但也成功骗过了近十(shi)人，警方提示，对于(yu)电话中自称是领导、老(lao)板的陌生人，要求汇款转账的，一定要仔细核实对方身份信息，谨防被(bei)骗。

来源：央视新闻(wen)客户端(duan)