本公司董事会及全体董事保证(zheng)本公告(gao)内容(rong)不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容(rong)的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届(jie)董事会第二十九次(ci)会议，审议通过了《关于补选公司第二届(jie)董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生(sheng)作为公司第二届(jie)董事会非独立董事候选人，并同意将该(gai)事项提交公司股东大会审议。现将相(xiang)关事项公告(gao)如下：

一、补选非独立董事的情况

2024年8月，公司原董事冯戟(ji)先生(sheng)因个(ge)人原因辞去公司非独立董事职务。具(ju)体内容(rong)详见公司于2024年8月13日披露(lu)于上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司关于部分(fen)董事、高级管(guan)理人员、核心(xin)技(ji)术(shu)人员变更的公告(gao)》（公告(gao)编号：2024-030）。

根据《公司法》《上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所科创板上(shang)市公司自律监管(guan)指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有(you)关规定，为完善公司治理架构，保证(zheng)公司董事会的规范运作，公司需(xu)补选一名董事。经(jing)公司股东中国五矿集(ji)团有(you)限公司推荐及公司董事会提名委(wei)员会审核，公司于2025年2月21日召开第二届(jie)董事会第二十九次(ci)会议，审议通过了《关于补选公司第二届(jie)董事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生(sheng)（简历详见附件）为公司第二届(jie)董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之(zhi)日起至本届(jie)董事会任期届(jie)满之(zhi)日止。该(gai)事项尚(shang)需(xu)提交公司股东大会审议。

本次(ci)补选完成后，公司董事会中兼任高级管(guan)理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分(fen)之(zhi)一，符合相(xiang)关法律法规的规定。

二、备查文件

1.第二届(jie)董事会提名委(wei)员会第四次(ci)会议决议

2.第二届(jie)董事会第二十九次(ci)会议决议

特此公告(gao)。

附件：鲁耀辉先生(sheng)简历

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司董事会

2025年2月24日

附件

鲁耀辉先生(sheng)简历

鲁耀辉，男，1976年出生(sheng)，中国国籍，无永久(jiu)境外居留权，工商(shang)管(guan)理专业，研究生(sheng)学历，经(jing)济(ji)师(shi)。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶研究院分(fen)析室助理工程师(shi)、人事教育(yu)处(chu)干部人事管(guan)理主(zhu)管(guan)；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有(you)限公司行政部经(jing)理、总经(jing)理助理、长远锂科党(dang)支部书(shu)记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有(you)限公司副总经(jing)理；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有(you)限公司副总经(jing)理、党(dang)支部书(shu)记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有(you)限公司副总经(jing)理；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有(you)限公司临时党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经(jing)理；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有(you)限公司临时党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经(jing)理；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有(you)限公司党(dang)委(wei)委(wei)员、副总经(jing)理。现任公司党(dang)委(wei)副书(shu)记。

截至本报(bao)告(gao)披露(lu)日，鲁耀辉先生(sheng)通过长沙长远金锂一号企业咨询(xun)管(guan)理合伙企业（有(you)限合伙）间接持有(you)公司0.1139%股份，与本公司实际控制人、持有(you)公司5%以上(shang)股份的股东、董事、监事和高级管(guan)理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生(sheng)不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管(guan)理人员的情形；未被中国证(zheng)监会采取证(zheng)券市场禁(jin)入措(cuo)施；未被证(zheng)券交易(yi)所公开认定为不适合担任上(shang)市公司董事、监事和高级管(guan)理人员；未受过中国证(zheng)监会行政处(chu)罚和证(zheng)券交易(yi)所公开谴责或通报(bao)批评(ping)；没(mei)有(you)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证(zheng)监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相(xiang)关法律、法规和规定要求的任职条件。

证(zheng)券代码：688779 证(zheng)券简称：五矿新能 公告(gao)编号：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司

关于补选监事的公告(gao)

本公司监事会及全体监事保证(zheng)本公告(gao)内容(rong)不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容(rong)的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第二届(jie)监事会第十九次(ci)会议，审议通过了《关于补选公司第二届(jie)监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生(sheng)为公司第二届(jie)监事会非职工代表监事候选人，并同意将该(gai)事项提交公司股东大会审议。现将相(xiang)关事项公告(gao)如下：

一、补选非职工代表监事的情况

2024年10月，公司原监事吴世忠(zhong)先生(sheng)因工作安排原因，辞去公司第二届(jie)监事会监事及监事会主(zhu)席职务。2024年12月，公司原监事高云川(chuan)先生(sheng)因个(ge)人原因，辞去公司第二届(jie)监事会监事职务。具(ju)体内容(rong)详见公司分(fen)别于2024年10月17日和2024年12月11日披露(lu)于上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所（www.sse.com.cn）的《五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司关于监事会主(zhu)席辞职的公告(gao)》（公告(gao)编号：2024-042）和《五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司关于监事辞职的公告(gao)》（公告(gao)编号：2024-053）。

根据《公司法》《上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所科创板上(shang)市公司自律监管(guan)指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有(you)关规定，为完善公司治理架构，保证(zheng)公司监事会的规范运作，公司需(xu)补选两名监事并补选监事会主(zhu)席。经(jing)公司股东中国五矿集(ji)团有(you)限公司推荐，公司于2025年2月21日召开第二届(jie)监事会第十九次(ci)会议，审议通过了《关于补选公司第二届(jie)监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生(sheng)（（简历详见附件）为公司第二届(jie)监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之(zhi)日起至第二届(jie)监事会届(jie)满之(zhi)日止。该(gai)事项尚(shang)需(xu)提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第二届(jie)监事会第十九次(ci)会议决议。

特此公告(gao)。

附件：1.何小丽女士简历

2.宁红岩先生(sheng)简历

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司监事会

2025年2月24日

附件1

何小丽女士简历

何小丽，女，1967年出生(sheng)，中国国籍，无永久(jiu)境外居留权，工商(shang)管(guan)理专业，研究生(sheng)学历，中国注册会计师(shi)，正高级会计师(shi)。1988年8月至1997年7月，就职于中国有(you)色金属工业总公司财(cai)务部；1997年7月至1998年8月，任中国有(you)色金属工业总公司财(cai)务部会计信息处(chu)副处(chu)长；1998年8月至1999年10月，就职于中国有(you)色金属（香港）集(ji)团有(you)限公司财(cai)务部业务一部；1999年10月至2007年6月，历任东方有(you)色集(ji)团有(you)限公司财(cai)务部总经(jing)理，东方有(you)色集(ji)团有(you)限公司执行董事、财(cai)务部总经(jing)理；2007年6月至2009年10月，任五矿建设有(you)限公司执行董事、财(cai)务部总经(jing)理；2009年11月至2016年1月，任五矿建设有(you)限公司执行董事、副总经(jing)理、财(cai)务部总经(jing)理；2016年1月至2016年3月，任五矿建设有(you)限公司(地产建设业务中心(xin))执行董事、副总经(jing)理；2016年3月至2016年6月，任五矿建设有(you)限公司执行董事、副总经(jing)理、党(dang)委(wei)委(wei)员；2016年6月至2018年5月，任五矿地产有(you)限公司执行董事、副总经(jing)理、党(dang)委(wei)委(wei)员；2018年5月至2022年8月，任中国五矿集(ji)团有(you)限公司专职董监事。现任中国五矿集(ji)团有(you)限公司兼职外部董监事。

附件2

宁红岩先生(sheng)简历

宁红岩，男，1975年出生(sheng)，中国国籍，无永久(jiu)境外居留权，计算(suan)机应(ying)用技(ji)术(shu)专业，研究生(sheng)学历，高级工程师(shi)。2002年10月至2010年2月，历任中国五矿集(ji)团公司总裁办公室秘书(shu)部高级文员、部门经(jing)理；2010年2月至2016年3月，任中国五矿集(ji)团公司房地产与建设板块(kuai)（后更名为“五矿建设有(you)限公司”）综合管(guan)理部副总经(jing)理（主(zhu)持工作）；2016年3月至2019年9月，任五矿建设有(you)限公司（后更名为“五矿地产有(you)限公司”）综合管(guan)理部（党(dang)群工作部）总经(jing)理；2019年9月至2023年8月，任鲁中矿业有(you)限公司党(dang)委(wei)委(wei)员、纪委(wei)书(shu)记。现任中国五矿集(ji)团有(you)限公司专职董监事。

证(zheng)券代码：688779 证(zheng)券简称：五矿新能 公告(gao)编号：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司

关于续聘会计师(shi)事务所的公告(gao)

本公司董事会及全体董事保证(zheng)本公告(gao)内容(rong)不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容(rong)的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容(rong)提示：

● 拟聘任的会计师(shi)事务所名称：天职国际会计师(shi)事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师(shi)事务所的基(ji)本情况

（一）机构信息

1、基(ji)本信息

名称：天职国际会计师(shi)事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼(lou)A-1和A-5区域(yu)

首席合伙人：邱靖之(zhi)

天职国际已取得北京市财(cai)政局颁发的执业证(zheng)书(shu)，是中国首批获得证(zheng)券期货相(xiang)关业务资(zi)格，获准从事特大型国有(you)企业审计业务资(zi)格，取得金融审计资(zi)格，取得会计司法鉴定业务资(zi)格，以及取得军工涉密业务咨询(xun)服务安全保密资(zi)质等国家实行资(zi)质管(guan)理的最高执业资(zi)质的会计师(shi)事务所之(zhi)一，并在美国PCAOB注册。

2、人员信息

截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师(shi)1165人，签署过证(zheng)券服务业务审计报(bao)告(gao)的注册会计师(shi)414人。

3、业务规模

天职国际2023年度经(jing)审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证(zheng)券业务收入12.87亿元。2023年度上(shang)市公司审计客户(hu)263家，收费(fei)总额3.19亿元，涉及的主(zhu)要行业（证(zheng)监会门类行业，下同）包(bao)括制造业、信息传输、软件和信息技(ji)术(shu)服务业、电力、热力、燃气及水生(sheng)产和供应(ying)业、批发和零售业、交通运输、仓储(chu)和邮政业等。公司同行业上(shang)市公司审计客户(hu)为158家。

4、投(tou)资(zi)者保护能力

天职国际按照相(xiang)关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基(ji)金，已计提的职业风险基(ji)金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元。职业风险基(ji)金计提以及职业保险购买符合相(xiang)关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告(gao)日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相(xiang)关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处(chu)罚0次(ci)、行政处(chu)罚1次(ci)、监督管(guan)理措(cuo)施9次(ci)、自律监管(guan)措(cuo)施6次(ci)和纪律处(chu)分(fen)3次(ci)。从业人员近三年因执业行为受到行政处(chu)罚1次(ci)、监督管(guan)理措(cuo)施10次(ci)、自律监管(guan)措(cuo)施2次(ci)和纪律处(chu)分(fen)3次(ci)，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处(chu)罚的情形。

（二）项目成员信息

1、基(ji)本信息

项目合伙人、签字注册会计师(shi)、项目质量控制复核人基(ji)本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师(shi)1：傅成钢，1998年成为注册会计师(shi)，2008年开始从事上(shang)市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上(shang)市公司审计报(bao)告(gao)不少于10家，近三年复核上(shang)市公司审计报(bao)告(gao)不少于3家。

签字注册会计师(shi)2：徐兴宏，2008年成为注册会计师(shi)，2010年开始从事上(shang)市公司审计,2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上(shang)市公司审计报(bao)告(gao)5家，复核上(shang)市公司审计报(bao)告(gao)3家。

签字注册会计师(shi)3：陈天骄，2020年成为注册会计师(shi)，2016年开始从事上(shang)市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上(shang)市公司审计报(bao)告(gao)3家。

项目质量控制复核人：王金峰，2016年成为注册会计师(shi)，2008年开始从事上(shang)市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上(shang)市公司审计报(bao)告(gao)不少于10家，近三年复核上(shang)市公司审计报(bao)告(gao)2家。

2、上(shang)述人员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师(shi)傅成钢和陈天骄、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处(chu)罚，受到证(zheng)监会及其派出机构、行业主(zhu)管(guan)部门等的行政处(chu)罚或监督管(guan)理措(cuo)施，受到证(zheng)券交易(yi)所、行业协会等自律组织的自律监管(guan)措(cuo)施、纪律处(chu)分(fen)的情况。签字注册会计师(shi)徐兴宏于2023年12月26日收到中国证(zheng)监会湖南证(zheng)监局出具(ju)的《关于对天职国际会计师(shi)事务所（特殊普通合伙）及相(xiang)关人员采取出具(ju)警(jing)示函措(cuo)施的决定》行政监督管(guan)理措(cuo)施1次(ci)。具(ju)体情况如下表所示：

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师(shi)、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费(fei)

审计收费(fei)定价原则主(zhu)要基(ji)于公司的业务规模、所处(chu)行业和会计处(chu)理复杂(za)程度等多方面因素，并根据公司年报(bao)审计需(xu)配备的审计人员情况和投(tou)入的工作量以及事务所的收费(fei)标准确定。公司2024年度财(cai)务及内部控制审计费(fei)用拟定为105万(wan)元，其中财(cai)务报(bao)表审计费(fei)用90万(wan)元，内部控制审计费(fei)用15万(wan)元，较上(shang)一期没(mei)有(you)变化。

二、拟续聘会计师(shi)事务所履行的程序

（一）审计委(wei)员会的履职情况

公司董事会审计委(wei)员会对天职国际的专业胜(sheng)任能力、投(tou)资(zi)者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分(fen)了解和审查，认为其具(ju)备从事证(zheng)券业务的资(zi)质和为上(shang)市公司提供审计服务的经(jing)验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉(mian)尽责，客观、公正、公允地反映(ying)公司财(cai)务状况、经(jing)营成果，切实履行了审计机构应(ying)尽的职责。同意续聘天职国际为公司2024年度财(cai)务和内部控制审计机构，并将该(gai)议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第二届(jie)董事会第二十九次(ci)会议，审议通过了《关于续聘会计师(shi)事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2024年度的财(cai)务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管(guan)理层与天职国际协商(shang)确定2024年度审计费(fei)用（包(bao)括财(cai)务报(bao)告(gao)审计费(fei)用和内部控制审计费(fei)用），并签署相(xiang)关服务协议等事项。

（三）生(sheng)效日期

本次(ci)续聘会计师(shi)事务所的事项尚(shang)需(xu)提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之(zhi)日起生(sheng)效。

三、备查文件

1、公司第二届(jie)董事会审计委(wei)员会第十四次(ci)会议决议

2、公司第二届(jie)董事会第二十九次(ci)会议决议

特此公告(gao)。

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司董事会

2025年2月24日

证(zheng)券代码：688779 证(zheng)券简称：五矿新能 公告(gao)编号：2025-011

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司

关于召开2025年第一次(ci)临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证(zheng)公告(gao)内容(rong)不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容(rong)的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容(rong)提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月12日

● 本次(ci)股东大会采用的网络投(tou)票系统：上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所股东大会网络投(tou)票系统

一、 召开会议的基(ji)本情况

（一） 股东大会类型和届(jie)次(ci)

2025年第一次(ci)临时股东大会

（二） 股东大会召集(ji)人：董事会

（三） 投(tou)票方式：本次(ci)股东大会所采用的表决方式是现场投(tou)票和网络投(tou)票相(xiang)结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月12日 14点00分(fen)

召开地点：长沙市高新开发区谷苑(yuan)路820号公司会议室

（五） 网络投(tou)票的系统、起止日期和投(tou)票时间。

网络投(tou)票系统：上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所股东大会网络投(tou)票系统

网络投(tou)票起止时间：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所网络投(tou)票系统，通过交易(yi)系统投(tou)票平台的投(tou)票时间为股东大会召开当日的交易(yi)时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投(tou)票平台的投(tou)票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资(zi)融券、转融通、约定购回业务账户(hu)和沪股通投(tou)资(zi)者的投(tou)票程序

涉及融资(zi)融券、转融通业务、约定购回业务相(xiang)关账户(hu)以及沪股通投(tou)资(zi)者的投(tou)票，应(ying)按照《上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所科创板上(shang)市公司自律监管(guan)指引第1号 一 规范运作》等有(you)关规定执行。

（七）涉及公开征集(ji)股东投(tou)票权

无

二、 会议审议事项

本次(ci)股东大会审议议案及投(tou)票股东类型

1、说(shuo)明各议案已披露(lu)的时间和披露(lu)媒体

上(shang)述议案已经(jing)公司第二届(jie)董事会第二十九次(ci)会议、第二届(jie)监事会第十九次(ci)会议审议，具(ju)体内容(rong)详见公司同日于上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所网站(zhan)（https://www.sse.com.cn）以及《中国证(zheng)券报(bao)》《上(shang)海证(zheng)券报(bao)》《证(zheng)券时报(bao)》《证(zheng)券日报(bao)》披露(lu)的相(xiang)关公告(gao)。公司将在2025年第一次(ci)临时股东大会召开前，在上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所网站(zhan)（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第一次(ci)临时股东大会会议资(zi)料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投(tou)资(zi)者单(dan)独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应(ying)回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优(you)先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投(tou)票注意事项

（一）本公司股东通过上(shang)海证(zheng)券交易(yi)所股东大会网络投(tou)票系统行使表决权的，既可以登陆(lu)交易(yi)系统投(tou)票平台（通过指定交易(yi)的证(zheng)券公司交易(yi)终端）进行投(tou)票，也可以登陆(lu)互联网投(tou)票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投(tou)票。首次(ci)登陆(lu)互联网投(tou)票平台进行投(tou)票的，投(tou)资(zi)者需(xu)要完成股东身份认证(zheng)。具(ju)体操作请见互联网投(tou)票平台网站(zhan)说(shuo)明。

（二）股东所投(tou)选举票数超过其拥有(you)的选举票数的，或者在差(cha)额选举中投(tou)票超过应(ying)选人数的，其对该(gai)项议案所投(tou)的选举票视为无效投(tou)票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投(tou)票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次(ci)投(tou)票结果为准。

（四）股东对所有(you)议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投(tou)票制选举董事、独立董事和监事的投(tou)票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算(suan)有(you)限公司上(shang)海分(fen)公司登记在册的公司股东有(you)权出席股东大会（具(ju)体情况详见下表），并可以以书(shu)面形式委(wei)托代理人出席会议和参加表决。该(gai)代理人不必(bi)是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管(guan)理人员。

（三） 公司聘请的律师(shi)。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委(wei)派代表亲(qin)自出席股东大会会议的，凭本人身份证(zheng)、法定代表人/执行事务合伙人委(wei)派代表身份证(zheng)明书(shu)、企业营业执照复印件（加盖公章）、证(zheng)券账户(hu)卡办理登记手续；企业股东委(wei)托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证(zheng)、授权委(wei)托书(shu)（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证(zheng)券账户(hu)卡办理登记手续。

2、自然人股东亲(qin)自出席股东大会会议的，凭本人身份证(zheng)原件和证(zheng)券账户(hu)卡原件办理登记；委(wei)托代理人出席的，应(ying)出示委(wei)托人证(zheng)券账户(hu)卡原件和身份证(zheng)复印件、授权委(wei)托书(shu)原件（详见附件1）和受托人身份证(zheng)原件办理登记手续。

3、融资(zi)融券投(tou)资(zi)者出席现场会议的，应(ying)持融资(zi)融券相(xiang)关证(zheng)券公司出具(ju)的证(zheng)券账户(hu)证(zheng)明及其向投(tou)资(zi)者出具(ju)的授权委(wei)托书(shu)原件；投(tou)资(zi)者为个(ge)人的，还应(ying)持本人身份证(zheng)或其他能够表明其身份的有(you)效证(zheng)件原件；投(tou)资(zi)者为机构的，还应(ying)持本单(dan)位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有(you)效身份证(zheng)件原件、授权委(wei)托书(shu)原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件或传真上(shang)须写明股东姓名、股东账户(hu)、联系地址、邮编、联系电话，并需(xu)附上(shang)上(shang)述1、2、3款所列(lie)的证(zheng)明材(cai)料复印件，信函上(shang)请注明“股东大会”字样(yang)，出席会议时需(xu)携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上(shang)述授权委(wei)托书(shu)至少应(ying)当于本次(ci)股东大会召开前2个(ge)工作日提交到公司董事会办公室。授权委(wei)托书(shu)由委(wei)托人授权他人签署的，授权签署的授权书(shu)或者其他授权文件应(ying)当经(jing)过公证(zheng)。经(jing)公证(zheng)的授权书(shu)或者其他授权文件，应(ying)当和授权委(wei)托书(shu)同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间：2025年3月10日9时至16时。

7、现场登记地点：长沙市高新开发区谷苑(yuan)路 820 号公司会议室。

六、其他事项

1、本次(ci)股东大会预计需(xu)时半(ban)日，与会股东（亲(qin)自或其委(wei)托代理人）出席本次(ci)股东大会往返交通、食宿(xiu)费(fei)及其他有(you)关费(fei)用自理；

2、请与会股东或代理人提前半(ban)小时到达会议现场办理签到；

3、会议联系方式

联系地址：长沙市高新开发区谷苑(yuan)路820号

联系人：曾科

联系电话：0731-88998117

传真：0731-88998122

电子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此公告(gao)。

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司董事会

2025年2月24日

附件1：授权委(wei)托书(shu)

附件2：采用累积投(tou)票制选举董事、独立董事和监事的投(tou)票方式说(shuo)明

● 报(bao)备文件

提议召开本次(ci)股东大会的董事会决议

附件1：授权委(wei)托书(shu)

授权委(wei)托书(shu)

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司：

兹委(wei)托 先生(sheng)（女士）代表本单(dan)位（或本人）出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次(ci)临时股东大会，并代为行使表决权。

委(wei)托人持普通股数：

委(wei)托人持优(you)先股数：

委(wei)托人股东账户(hu)号：

委(wei)托人签名（盖章）： 受托人签名：

委(wei)托人身份证(zheng)号： 受托人身份证(zheng)号：

委(wei)托日期： 年 月 日

备注：

委(wei)托人应(ying)在委(wei)托书(shu)中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个(ge)并打“√”，对于委(wei)托人在本授权委(wei)托书(shu)中未作具(ju)体指示的，受托人有(you)权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投(tou)票制选举董事、独立董事和监事的投(tou)票方式说(shuo)明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分(fen)别进行编号。投(tou)资(zi)者应(ying)针对各议案组下每(mei)位候选人进行投(tou)票。

二、申(shen)报(bao)股数代表选举票数。对于每(mei)个(ge)议案组，股东每(mei)持有(you)一股即拥有(you)与该(gai)议案组下应(ying)选董事或监事人数相(xiang)等的投(tou)票总数。如某股东持有(you)上(shang)市公司100股股票，该(gai)次(ci)股东大会应(ying)选董事10名，董事候选人有(you)12名，则该(gai)股东对于董事会选举议案组，拥有(you)1000股的选举票数。

三、股东应(ying)以每(mei)个(ge)议案组的选举票数为限进行投(tou)票。股东根据自己的意愿进行投(tou)票，既可以把选举票数集(ji)中投(tou)给某一候选人，也可以按照任意组合投(tou)给不同的候选人。投(tou)票结束后，对每(mei)一项议案分(fen)别累积计算(suan)得票数。

四、示例：

某上(shang)市公司召开股东大会采用累积投(tou)票制对董事会、监事会进行改选，应(ying)选董事5名，董事候选人有(you)6名；应(ying)选独立董事2名，独立董事候选人有(you)3名；应(ying)选监事2名，监事候选人有(you)3名。需(xu)投(tou)票表决的事项如下：

某投(tou)资(zi)者在股权登记日收盘时持有(you)该(gai)公司100股股票，采用累积投(tou)票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有(you)500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有(you)200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有(you)200票的表决权。

该(gai)投(tou)资(zi)者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集(ji)中投(tou)给某一位候选人，也可以按照任意组合分(fen)散投(tou)给任意候选人。

如表所示：