上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处刑警支队一大队大队长 韦自力：周先生本身在经(jing)营一个店，可(ke)能有一些政策扶持(chi)或(huo)资金评(ping)审，他也有这方面的需求。

周先生在高铁上又接到了那个“王处长”主动(dong)打来的电话，寒暄(xuan)了几句(ju)之后，他说自己有个亲(qin)戚夏某(mou)某(mou)有一些纪念(nian)币，希望周先生帮(bang)忙买点儿，每套价格是8800元。考虑到领(ling)导都开口了，周先生就说可(ke)以买两套，后来“王处长”短信发来了银(yin)行账号，周先生就这么(me)转了钱。

上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处刑警支队一大队大队长 韦自力：他转完之后，觉得这个事情可(ke)能有点蹊跷，就又跟(gen)对方联系，没有联系上。他觉得可(ke)能被骗了，就及时在车上找(zhao)乘警报案。不到两个小时，就成功地(di)把钱止付了。

是什(shi)么(me)人诈骗了周先生，这背后还有什(shi)么(me)人参与呢？上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处迅(xun)速成立了专案组进行调查。此时，最直接的线(xian)索就是这个叫夏某(mou)某(mou)的人，因为钱是打到他的银(yin)行账户里面去的，但是初步的调查结果令民警很意外(wai)，夏某(mou)某(mou)出生于1944年，如今已(yi)经(jing)死亡。

上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：在2022年就显(xian)示注销死亡，这就很不正常。首先肯定不是本人在使用，那么(me)至(zhi)于具体是谁，我们现在还不掌握。

警方紧急(ji)止付 从取款入手进行调查

周先生报案时，他所(suo)乘坐的列车还没有到站，警方了解情况后，就进行了紧急(ji)止付操作，及时帮(bang)周先生挽回了损(sun)失。

列车到站后，周先生有惊(jing)无险下了车，不过警方的工作却并没有结束，给周先生打电话的人究竟是谁？如何才能确定他的身份呢？

虽然(ran)银(yin)行卡的线(xian)索暂时断了，不过当(dang)时警方还掌握另一条(tiao)线(xian)索，那就是给周先生打电话的“王处长”的手机号码(ma)，拨打这个号码(ma)无人接听，民警也无法直接查询到机主的个人信息，不过民警查到这个手机号码(ma)是从合肥(fei)市包河区的某(mou)网(wang)点销售出去的。

民警赶到网(wang)点后，发现这是一家手机销售维修服务中(zhong)心，同时也售卖手机卡，根据购买手机卡时登记的身份信息，相关文件(jian)显(xian)示这个号码(ma)是一个叫夏某(mou)涛的人申请的，这个夏某(mou)涛又是谁呢？

上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：这个手机号是他本人持(chi)有，但是至(zhi)于具体是谁来拨打这个电话，我们当(dang)时还不掌握，只是讲他可(ke)能有嫌疑(yi)。

民警进一步侦(zhen)查发现，夏某(mou)涛确实购买了到合肥(fei)的火车票，后续也在合肥(fei)住宿过，看起来到合肥(fei)办卡的人极有可(ke)能就是夏某(mou)涛本人，警方认为，他涉案的可(ke)能性很大。但是，此时警方高度怀疑(yi)夏某(mou)涛的背后可(ke)能还有其他人。

上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处乘警支队副支队长 宋海：根据我们之前办理电信诈骗案件(jian)的经(jing)验来说，一般持(chi)有人不是使用人，还是需要后面的侦(zhen)查工作来进行判明。

在开展排查的时候民警很快发现，夏某(mou)涛并不是一个人来的合肥(fei)，他有一个同行人名叫王某(mou)波(bo)。

上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处乘警支队副支队长 宋海：我们发现这两个人的轨迹是一个重(zhong)合的状态，之后我们再根据一些数(shu)据分析，可(ke)以判明这个王某(mou)波(bo)和夏某(mou)涛是属于团伙作案的情况。

继续深入查下去，两条(tiao)线(xian)索开始交叉，手机卡主夏某(mou)涛、银(yin)行卡主夏某(mou)某(mou)，这两个人都姓夏，更关键的是两人都是湖北省(sheng)红安县人，甚至(zhi)同村。

上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：属于同村而且(qie)门牌号相近(jin)，所(suo)以我们有理由怀疑(yi)可(ke)能是叔(shu)侄或(huo)者亲(qin)戚关系。

而且(qie)在周先生报案之后，这个“王处长”的手机号码(ma)还拨打过某(mou)银(yin)行的官方客(ke)服电话。民警从银(yin)行了解到，夏某(mou)某(mou)的银(yin)行卡并没有办理过手机银(yin)行，那么(me)这个人打银(yin)行官方客(ke)服电话，很可(ke)能就是为了查询有没有钱到账。

民警系统梳理了银(yin)行卡的明细，找(zhao)出了几笔(bi)可(ke)疑(yi)的进账，有些甚至(zhi)还标注了信息“纪念(nian)币五套”。民警猜测(ce)，在周先生报案之前，还有其他人遭遇了类似的诈骗。

办案民警发现，夏某(mou)某(mou)的银(yin)行卡曾经(jing)到账过35200元，之后这笔(bi)钱在河南新县被分笔(bi)取出，查到这条(tiao)线(xian)索之后，办案民警马不停蹄赶去了河南省(sheng)新县进行调查。

但因时间间隔(ge)较久(jiu)，取款当(dang)天的公共场所(suo)视频已(yi)经(jing)无法查看，警方随后扩大了搜索范围，在细致地(di)查找(zhao)和比(bi)对后，民警发现了一张重(zhong)要的视频截图(tu)。

在新县某(mou)桥上的探头捕捉到了王某(mou)波(bo)的身影(ying)，而且(qie)王某(mou)波(bo)还和另两个人在一起。

穿着(zhe)白色上衣，站在中(zhong)间的男子就是王某(mou)波(bo)。民警很快查到和他同行的两个人，图(tu)中(zhong)左边，穿着(zhe)白色上衣的男子是丁某(mou)波(bo) ；图(tu)中(zhong)右(you)边，穿着(zhe)黑色上衣的男子则(ze)是吴某(mou)勋。

民警继续调取相关公共场所(suo)视频，很快又有了新发现。在新县县城里的一家便利店，民警查到，吴某(mou)勋曾经(jing)来过这里，吴某(mou)勋当(dang)时在这里买下了一条(tiao)烟，另外(wai)交给了店主一些现金让店主给他转钱。通过这样的方式(shi)，吴某(mou)勋把取出来的现金变成了微信里的零钱。

除了去了这家便利店，吴某(mou)勋还去了另外(wai)一家超市也是用现金换微信零钱的方式(shi)，共计(ji)换取了19000元，看起来，吴某(mou)勋也涉案。

在这三人中(zhong)，另一人是丁某(mou)波(bo)，他的嫌疑(yi)也很大，因为民警查到丁某(mou)波(bo)是有相关前科的。

2015年，丁某(mou)波(bo)因为冒(mao)充领(ling)导实施诈骗，被湖北省(sheng)大冶市人民法院判处了3年有期徒刑，从判决书上记载的一些情况看，他的犯罪事实和这次的事情很类似。民警判断，这张照片里的三个人就是这次案件(jian)的主要犯罪嫌疑(yi)人。

民警随后针对丁某(mou)波(bo)、王某(mou)波(bo)、吴某(mou)勋三人展开了深入调查，这三人都是湖北省(sheng)红安县人，并且(qie)有不少共同出行的轨迹。

上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：所(suo)有的线(xian)索完全重(zhong)合了，虽然(ran)没有找(zhao)到他们在银(yin)行直接取现的证据，但是我们现在所(suo)有外(wai)围的证据都指向他们。

固(gu)定了相关证据之后，民警赶到了湖北省(sheng)红安县，找(zhao)到了吴某(mou)勋，当(dang)时他正和几个朋友一起喝茶聊天。

随后，吴某(mou)勋被警方带到了当(dang)地(di)派出所(suo)，根据吴某(mou)勋提供的线(xian)索，警方在红安县抓(zhua)获了犯罪嫌疑(yi)人王某(mou)波(bo)，在湖南长沙抓(zhua)获了犯罪嫌疑(yi)人丁某(mou)波(bo)。

中(zhong)间人身份属实 但毫不知(zhi)情被利用

随着(zhe)三名犯罪嫌疑(yi)人到案，他们的诈骗套路(lu)也逐一被揭(jie)开，在整个骗局中(zhong)，最令民警感到疑(yi)惑的是，当(dang)初给周先生提供嫌疑(yi)人电话的人，是当(dang)地(di)某(mou)机关单位的苏某(mou)，经(jing)调查，苏某(mou)身份属实，那他与三名犯罪嫌疑(yi)人之间是什(shi)么(me)关系呢？

民警调查发现，安徽(hui)省(sheng)某(mou)机关单位确实有个领(ling)导叫苏某(mou)，但苏某(mou)并不涉案，但他也确实在不知(zhi)情的情况下，被犯罪嫌疑(yi)人利用，充当(dang)了王某(mou)波(bo)几人诈骗环节的重(zhong)要一环，这是怎么(me)回事儿呢？

原来，王某(mou)波(bo)先上网(wang)找(zhao)到了相关部门网(wang)站浏(liu)览一些新闻，比(bi)如看到了相关工作人员曾去过安徽(hui)某(mou)地(di)调研，再通过相关网(wang)站，找(zhao)到了苏某(mou)的办公电话。随后，王某(mou)波(bo)直接给苏某(mou)打电话，自称是上级领(ling)导“王处长”，说此前某(mou)次调研认识过，从而拉(la)近(jin)距离。

紧接着(zhe)，王某(mou)波(bo)继续以“王处长”的口吻(wen)说省(sheng)里有个项目，让苏某(mou)通知(zhi)辖区内符合条(tiao)件(jian)的商户给自己回电。苏某(mou)信以为真，就这么(me)将电话打给了被害人周先生。

上海铁路(lu)公安局合肥(fei)公安处刑警支队一大队民警 张勇：这个被害人就想(xiang)，既然(ran)是我们县领(ling)导和我反馈的，县领(ling)导肯定是不会骗我的，所(suo)以就导致被害人完全没有警惕。

民警了解到王某(mou)波(bo)他们平时很关注新闻，他们浏(liu)览网(wang)页时也会刻意学习相关领(ling)域的政策。警方初步查明，短短几个月时间里，王某(mou)波(bo)团伙就先后实施了6起诈骗，非法获利17万余元。

到案之后，王某(mou)波(bo)等人交代，他们三人此前就认识，丁某(mou)波(bo)虽然(ran)被处理过，但是他认为是之前的诈骗方式(shi)太低级，一次聚会上，他说可(ke)以把手段升级一下。

三个人经(jing)过谋划，王某(mou)波(bo)找(zhao)到了夏某(mou)涛去安徽(hui)合肥(fei)办了一个手机卡，之后又去长沙办了一个手机卡，也是通过夏某(mou)涛，王某(mou)波(bo)获得了身故的夏某(mou)某(mou)的银(yin)行卡，就此，他们的准备工作便都做好了。

王某(mou)波(bo)、丁某(mou)波(bo)和吴某(mou)勋三个人第一次出行，他们打车到了距离湖北红安只有几十(shi)公里远的河南新县，找(zhao)了家宾馆住下。

在新县，王某(mou)波(bo)先是在网(wang)上查询到了湖南省(sheng)某(mou)中(zhong)心，了解了这个单位的组织架构、领(ling)导名字等，他又搜索到了湖南某(mou)机关单位领(ling)导王某(mou)的办公电话，之后，丁某(mou)波(bo)用提前办好的长沙手机号码(ma)给王某(mou)打电话，称自己是湖南省(sheng)某(mou)中(zhong)心领(ling)导，让王某(mou)通知(zhi)辖区内的某(mou)公司(si)准备评(ping)选全国(guo)优秀农机品牌。

王某(mou)未经(jing)核实，向被害人湖南某(mou)农机公司(si)负责人王某(mou)文转达了这一信息，王某(mou)文把电话打给了丁某(mou)波(bo)，还以为是打给了省(sheng)里的领(ling)导，电话里，丁某(mou)波(bo)说了几句(ju)评(ping)选农机品牌的事，便让王某(mou)文购买了四套纪念(nian)币。

这一次的轻松得手让几人很自信。之后，王某(mou)波(bo)让丁某(mou)波(bo)随便买点纪念(nian)币给被害人寄(ji)去，他觉得这样整个过程形成了闭环，没人会报警的。

那之后，这三人又以同样的伎俩骗取了苏州某(mou)公司(si)44000元，湖北某(mou)公司(si)35200元，直到三人实施了针对周先生的诈骗，最终(zhong)被警方抓(zhua)获。

对于提供了手机号码(ma)的夏某(mou)涛，民警查明，是王某(mou)波(bo)找(zhao)到了夏某(mou)涛提出请他帮(bang)忙办个卡，夏某(mou)涛说，他知(zhi)道王某(mou)波(bo)的这番举(ju)动(dong)不正常，但是因为两人关系很好，碍于情面他便同意了，他并没有获得违(wei)法所(suo)得，结合在案证据，警方认为夏某(mou)涛不构成犯罪。

合肥(fei)铁路(lu)运输法院认定王某(mou)波(bo)、丁某(mou)波(bo)、吴某(mou)勋犯诈骗罪，分别判处有期徒刑3年4个月至(zhi)1年8个月不等。

一个看似简单的骗局，但也成功骗过了近(jin)十(shi)人，警方提示，对于电话中(zhong)自称是领(ling)导、老板的陌生人，要求汇款转账的，一定要仔细核实对方身份信息，谨防被骗。