三是全力追赃挽损。此次发(fa)布的被告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国(边)境等案，人民法院加大工作力度，多措并举，促使申某涛积极退赃退赔，连同查扣在案的赃款及时发(fa)还被骗群众，挽回了(le)已查实被骗群众全部经(jing)济损失。

下一(yi)步，人民法院将全力推进打击(ji)治(zhi)理电信网络诈骗及其关联(lian)犯罪工作，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发(fa)高发(fa)势头，维护人民群众生命财产安全和合法权益。

电信网络诈骗及其关联(lian)犯罪典型案例

目录

1、被告人黄(huang)某等3人诈骗案

——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪集(ji)团首要(yao)分(fen)子(zi)

2、被告人杨某等3人诈骗案

——从严惩处有电信网络诈骗犯罪前科又再(zai)次实施(shi)电诈犯罪人员(yuan)

3、被告人肖某诚等2人诈骗案

——从严惩处招募、利用未(wei)成(cheng)年人实施(shi)电信网络诈骗犯罪人员(yuan)

4、被告人朱某民诈骗案

——依法惩处针对(dui)海外留学(xue)生实施(shi)的电信网络诈骗犯罪

5、被告人余某诈骗、组织他人偷越国(边)境等案

——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪、斩断其人力输送链条

6、被告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国(边)境等案

——从严惩处组织、利诱人员(yuan)赴境外实施(shi)电信网络诈骗的犯罪

7、被告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国(边)境等案

——全力追赃挽损，对(dui)积极退赔的被告人依法从宽处罚

案例一(yi)

被告人黄(huang)某等3人诈骗案

——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪集(ji)团首要(yao)分(fen)子(zi)

一(yi)、基本案情(qing)

2020年初，被告人黄(huang)某、李某辉在柬埔(pu)寨王国西哈(ha)努克港市“财神国际”园区(qu)等处组建诈骗集(ji)团，组织、指(zhi)挥多人对(dui)我国境内居民实施(shi)电信网络诈骗犯罪活动，8月，被告人周某刚加入该诈骗集(ji)团并担任总(zong)监。黄(huang)某、李某辉通过境外聊天软件幕(mu)后掌控(kong)诈骗集(ji)团，决定公(gong)司运营模式，并控(kong)制资(zi)金及相关账户等；周某刚现场管理具体诈骗事务，另有多名骨干成(cheng)员(yuan)(已被另案判刑(xing))。该诈骗集(ji)团通过特定方式筛选出企业法定代(dai)表(biao)人等具有一(yi)定经(jing)济实力的女性，通过被害人手机号码批量添加网络社交平(ping)台好(hao)友，冒充“高富帅”依照预(yu)定话术(shu)与被害人网络聊天，骗取信任后推荐被害人下载由该集(ji)团控(kong)制的“金天利”等虚假投资(zi)或(huo)赌(du)博(bo)网络平(ping)台，先通过后台操控(kong)让被害人小(xiao)额(e)获利提现，再(zai)不断引诱被害人充值，待(dai)被害人投入大额(e)资(zi)金后，即关闭提现通道，拉黑被害人。该诈骗集(ji)团自2020年9月至2021年底骗取100余名被害人共计人民币1亿余元(yuan)。

二、裁判结(jie)果

本案经(jing)上海市第一(yi)中级人民法院一(yi)审，上海市高级人民法院二审，现已发(fa)生法律(lu)效力。

法院认为(wei)，被告人黄(huang)某、李某辉、周某刚以非法占有为(wei)目的，伙同他人虚构事实、隐(yin)瞒真相，在境外通过电信网络骗取境内人员(yuan)钱款，数额(e)特别巨大，其行为(wei)均已构成(cheng)诈骗罪。黄(huang)某、李某辉组建诈骗集(ji)团并决定运营模式、掌握资(zi)金账户，周某刚系现场最高层(ceng)级人员(yuan)，负责管理实施(shi)诈骗活动，三人在诈骗集(ji)团中起组织、策划(hua)、指(zhi)挥作用，均系首要(yao)分(fen)子(zi)。三人在境外指(zhi)挥、控(kong)制犯罪集(ji)团，利用电信网络骗取我国境内居民钱财，给众多被害人造成(cheng)重大经(jing)济损失。综上，对(dui)被告人黄(huang)某、李某辉、周某刚均以诈骗罪判处无期徒刑(xing)，剥夺政治(zhi)权利终(zhong)身(shen)，并处没收个人全部财产。

三、典型意义

本案系境外诈骗犯罪集(ji)团链条化、流水线化、分(fen)工细致实施(shi)、常见高发(fa)的交友婚恋类网络诈骗(俗称“杀猪盘”)。不法分(fen)子(zi)针对(dui)特定类型人员(yuan)量身(shen)定制骗局、实施(shi)精准“围猎”，先在社交平(ping)台上伪装成(cheng)“完美情(qing)人”，以甜言蜜语等拉近关系，待(dai)被害人投入感情(qing)放松警(jing)惕后，谎称有稳(wen)赚不赔的投资(zi)机会骗钱，造成(cheng)被害人感情(qing)和金钱双(shuang)重受(shou)损。

被告人黄(huang)某等三人在境外组建有组织、有一(yi)定规模的诈骗犯罪集(ji)团，虚构有经(jing)济实力的成(cheng)功人设诈骗女性被害人，犯罪情(qing)节恶劣，诈骗被害人巨额(e)资(zi)金并流往境外，社会危害严重，人民法院认定三名被告人均系首要(yao)分(fen)子(zi)，依法判处重刑(xing)。本案警(jing)示社会公(gong)众，不要(yao)被虚拟世界的虚情(qing)假意蒙蔽双(shuang)眼，防范甜言蜜语背后的无情(qing)陷阱。

案例二

被告人杨某等3人诈骗案

——从严惩处有电信网络诈骗犯罪前科又再(zai)次实施(shi)电诈犯罪人员(yuan)

一(yi)、基本案情(qing)

被告人杨某曾(ceng)因参与实施(shi)“虚假期货理财”类电信网络诈骗被判刑(xing)。2023年底，杨某又与被告人吁某、方某文商定利用购物平(ping)台实施(shi)网络“刷(shua)单”诈骗。方某文提供(gong)自己的银行卡及身(shen)份信息(xi)在购物网站上注册网站店铺，并办理电话卡注册网络社交平(ping)台账号添加刷(shua)单者，还将银行卡及移动支付账号密码提供(gong)给杨某使用。之(zhi)后，杨某等人在网上低价购进箱包，在网站店铺标价588元(yuan)出售，并在网络上发(fa)布刷(shua)单广(guang)告，许诺刷(shua)单者购买并收到箱包后发(fa)布好(hao)评文案，即可根据刷(shua)单者粉(fen)丝数量给予150元(yuan)至1000元(yuan)不等的好(hao)评稿费，且退还购买箱包的588元(yuan)。在刷(shua)单者收到箱包并发(fa)布好(hao)评文案后，杨某等人以审核好(hao)评文案需要(yao)时间(jian)为(wei)由故意拖延，待(dai)刷(shua)单者购买订(ding)单自动确认收货，刷(shua)单者支付的588元(yuan)自动划(hua)入杨某等人的账户，致使刷(shua)单者无法退货退款。从2024年1月中旬至2月初，杨某等人引诱刷(shua)单者下单300余单，共计诈骗103名被害人人民币5万余元(yuan)。

二、裁判结(jie)果

本案经(jing)江西省新干县人民法院审理，现已发(fa)生法律(lu)效力。

法院认为(wei)，被告人杨某、吁某、方某文利用电信网络诈骗他人财物，数额(e)巨大，其行为(wei)均已构成(cheng)诈骗罪。三人共同实施(shi)诈骗犯罪，相互配合，地位(wei)、作用相当。三人到案后均坦白罪行，自愿认罚，方某文、吁某退出全部违法所得(de)，已全额(e)退赔给103名被害人，可酌情(qing)从轻处罚。杨某曾(ceng)因电信网络诈骗犯罪被判刑(xing)，有犯罪前科，予以从重处罚。综上，以诈骗罪判处被告人杨某有期徒刑(xing)三年五个月，并处罚金人民币三万元(yuan)；以诈骗罪判处被告人方某文有期徒刑(xing)三年一(yi)个月，并处罚金人民币二万元(yuan)；以诈骗罪判处被告人吁某有期徒刑(xing)三年，并处罚金人民币二万元(yuan)。

三、典型意义

本案系典型的网络“刷(shua)单”诈骗，欺骗性很强。惯常套路是，不法分(fen)子(zi)打着“网络兼职”旗号，以给付佣金为(wei)诱饵(er)，让受(shou)骗者垫资(zi)做任务，骗取预(yu)先支付的款项。被告人杨某曾(ceng)因实施(shi)电信网络诈骗犯罪被判刑(xing)，本应深刻反省，积极改过自新，重新融入社会，但(dan)其不思(si)悔改、重操旧业，继续实施(shi)电信网络诈骗犯罪，再(zai)次受(shou)到法律(lu)严惩。本案警(jing)示社会公(gong)众，所谓“刷(shua)单”赚钱，其实是骗子(zi)在赚你的钱，脚踏实地赚取合法薪酬才是正道。

案例三

被告人肖某诚等2人诈骗案

——从严惩处招募、利用未(wei)成(cheng)年人实施(shi)电信网络诈骗犯罪人员(yuan)

一(yi)、基本案情(qing)

2023年5月，被告人肖某诚、洪(hong)某煌(huang)，向许某甲(11岁)、杨某甲(13岁)等人收购电话卡共计4张。之(zhi)后，二人雇(gu)佣李某甲(15岁)、徐某甲(16岁)，使用8部手机和4张电话卡，在福建省武夷山市多个宾馆房间(jian)内拨打诈骗电话。肖某诚等四(si)人每次使用两部手机，一(yi)部通过使用网络社交软件语音通话联(lian)系上家，另一(yi)部按(an)照上家要(yao)求拨打被害人的电话，通过两部手机开启免提功能，实现语音中转。在通话期间(jian)肖某诚等人知悉双(shuang)方通话内容，明知在实施(shi)诈骗，按(an)上家要(yao)求不出声，由上家对(dui)被害人实施(shi)诈骗。其间(jian)，部分(fen)电话卡因异常使用被通讯运营商停(ting)机，但(dan)肖某诚等人仍继续收卡用于拨打电话。肖某诚等四(si)人拨打诈骗电话1524条，其中造成(cheng)五名被害人被骗共计人民币47余万元(yuan)。肖某诚从上家处获取利益后，再(zai)给洪(hong)某煌(huang)等三人发(fa)放，肖某诚、洪(hong)某煌(huang)二人均获利3000余元(yuan)。

二、裁判结(jie)果

本案经(jing)福建省武夷山市人民法院审理，现已发(fa)生法律(lu)效力。

法院认为(wei)，被告人肖某诚、洪(hong)某煌(huang)明知他人实施(shi)电信网络诈骗，仍向多名未(wei)成(cheng)年人收购电话卡并组织两名未(wei)成(cheng)年人共同拨打诈骗电话，其行为(wei)均已构成(cheng)诈骗罪。虽然二人系从犯，到案后坦白罪行，但(dan)利用未(wei)成(cheng)年人实施(shi)犯罪，予以从重处罚，以诈骗罪判处肖某诚有期徒刑(xing)五年六个月，并处罚金人民币五万元(yuan)；以诈骗罪判处洪(hong)某煌(huang)有期徒刑(xing)四(si)年六个月，并处罚金人民币二万元(yuan)。

三、典型意义

本案系利诱、拉拢、招募未(wei)成(cheng)年人参与实施(shi)电信网络诈骗犯罪的典型案例。宣称只需两部手机、不用说话就能躺着赚钱的“手机口”项目，让越来越多的人沦为(wei)“沉默的帮凶”，且“黑手”已伸向未(wei)成(cheng)年人。

被告人肖某诚伙同被告人洪(hong)某煌(huang)配合不法分(fen)子(zi)实施(shi)诈骗，诱惑涉世未(wei)深、缺(que)乏辨别是非能力的未(wei)成(cheng)年人参与实施(shi)诈骗，先向低龄少年收购电话卡，又组织未(wei)成(cheng)年人拨打诈骗电话，为(wei)不法分(fen)子(zi)实施(shi)诈骗提供(gong)帮助(zhu)并分(fen)赃，犯罪情(qing)节恶劣，依法予以从严惩处。本案警(jing)示社会公(gong)众，切勿(wu)贪(tan)图轻松赚钱快(kuai)，谨防沦为(wei)电诈“工具人”，并提醒未(wei)成(cheng)年人监护人提高警(jing)惕，加强保(bao)护、引导和教育，切莫让孩子(zi)成(cheng)为(wei)诈骗分(fen)子(zi)的“帮凶”。

案例四(si)

被告人朱某民诈骗案

——依法惩处针对(dui)海外留学(xue)生实施(shi)的电信网络诈骗犯罪

一(yi)、基本案情(qing)

2018年11月至2019年5月间(jian)，被告人朱某民在澳大利亚使用多个网络社交媒体账号，在留学(xue)生网络社交媒体群内发(fa)布虚假的澳元(yuan)、美元(yuan)等外币兑换(huan)人民币信息(xi)，采(cai)用谎称已转账并制作、发(fa)送虚假的转账截图等手段骗取被害人信任，骗得(de)19名被害人共计人民币60余万元(yuan)。

二、裁判结(jie)果

本案经(jing)江苏省江阴(yin)市人民法院审理，现已发(fa)生法律(lu)效力。

法院认为(wei)，被告人朱某民以非法占有为(wei)目的，利用互联(lian)网发(fa)布虚假信息(xi)实施(shi)诈骗，数额(e)特别巨大，其行为(wei)已构成(cheng)诈骗罪。鉴于朱某民自愿认罪，退赔被害人全部损失，以诈骗罪判处朱某民有期徒刑(xing)十年，并处罚金人民币十万元(yuan)；扣押在案的赃款发(fa)还各被害人。

三、典型意义

本案系不法分(fen)子(zi)在海外针对(dui)留学(xue)生实施(shi)虚假换(huan)汇类诈骗犯罪的典型案例。留学(xue)生独(du)自一(yi)人出国求学(xue)，与国内家人存在时差、信息(xi)差，且社会阅历较少，缺(que)乏处理突发(fa)事件的经(jing)验，近来针对(dui)留学(xue)生群体的诈骗花样百出，迷惑性强，电信网络诈骗威胁着留学(xue)生的财产安全和留学(xue)梦想。

人民法院依法惩处针对(dui)留学(xue)生群体实施(shi)的诈骗犯罪，助(zhu)力守护留学(xue)之(zhi)路更加平(ping)稳(wen)、美好(hao)。本案警(jing)示海外留学(xue)生，不要(yao)轻信网络社交平(ping)台添加的好(hao)友，更不要(yao)因侥幸心(xin)理或(huo)贪(tan)图便利而冒险，避免上当受(shou)骗。

案例五

被告人余某诈骗、组织他人偷越国(边)境等案

——从严惩处跨境电信网络诈骗犯罪、斩断其人力输送链条

一(yi)、基本案情(qing)

2018年下半年，被告人余某伙同他人在柬埔(pu)寨王国西哈(ha)努克港市盛威园区(qu)成(cheng)立(li)巨星娱(yu)乐公(gong)司(又名永兴娱(yu)乐、永旺娱(yu)乐)，逐步发(fa)展成(cheng)为(wei)300余人参与的电信网络诈骗犯罪集(ji)团。该犯罪集(ji)团内设多部门，分(fen)工配合诱骗中国居民在集(ji)团控(kong)制的“巨星娱(yu)乐”等6个网络博(bo)彩(cai)平(ping)台充值、投注，采(cai)取后台操控(kong)输赢(ying)、限控(kong)提现等手段，非法占有充值、投注资(zi)金，实施(shi)跨境电信网络诈骗犯罪。余某负责该犯罪集(ji)团的日常事务、财务监管、人事管理等，并具体管理各博(bo)彩(cai)平(ping)台运营。2019年底，该犯罪集(ji)团又搬至菲(fei)律(lu)宾马尼拉市，继续实施(shi)跨境电信网络诈骗犯罪。截至2020年3月11日余某离开诈骗园区(qu)，已查明111名被害人损失共计人民币5987余万元(yuan)，已调取的涉案各博(bo)彩(cai)平(ping)台账户收入资(zi)金共计人民币30余亿元(yuan)。多名老(lao)年人、未(wei)成(cheng)年人、在校(xiao)学(xue)生被骗，部分(fen)被害人受(shou)骗后离婚、产生轻生念头或(huo)精神失常。

2018年下半年以来，被告人余某等人组织、领导的电信网络诈骗犯罪集(ji)团，通过网络发(fa)布高薪招募信息(xi)、奖励成(cheng)员(yuan)介绍新人等途径，采(cai)取统一(yi)安排(pai)行程、包购机票(piao)、代(dai)办签证、提供(gong)接机等方式，先后组织引诱106名中国居民虚构出境事由掩盖非法出境目的，骗取边防检查机关核准，乘坐飞机到柬埔(pu)寨、菲(fei)律(lu)宾，加入犯罪组织从事跨境电信网络诈骗犯罪。

二、裁判结(jie)果

本案经(jing)河南(nan)省南(nan)阳市中级人民法院审理，现已发(fa)生法律(lu)效力。

法院认为(wei)，被告人余某伙同他人以非法占有为(wei)目的，虚构事实、隐(yin)瞒真相，诈骗他人财物，数额(e)特别巨大，其行为(wei)已构成(cheng)诈骗罪；余某组织他人虚构事由出境从事跨境电信网络诈骗犯罪，组织人数众多，其行为(wei)已构成(cheng)组织他人偷越国(边)境罪，依法应数罪并罚。余某伙同他人成(cheng)立(li)犯罪集(ji)团，系犯罪集(ji)团的首要(yao)分(fen)子(zi)，应按(an)照集(ji)团所犯的全部罪行处罚；余某组织他人诈骗老(lao)年人、未(wei)成(cheng)年人、在校(xiao)学(xue)生，又系累犯，依法从重处罚。综上，对(dui)被告人余某以诈骗罪判处无期徒刑(xing)，以组织他人偷越国(边)境罪判处有期徒刑(xing)十三年，决定执行无期徒刑(xing)，剥夺政治(zhi)权利终(zhong)身(shen)，并处罚金。

三、典型意义

本案系网络博(bo)彩(cai)类诈骗，赌(du)诈交织，危害极大！惯常套路是，不法分(fen)子(zi)搭建虚假平(ping)台操控(kong)结(jie)果诱导投注，以小(xiao)利引诱加大投入，时机成(cheng)熟时设置提现障(zhang)碍导致受(shou)骗者血本无归。此类诈骗受(shou)骗者一(yi)般人数众多，且诈骗金额(e)巨大，往往还导致一(yi)系列次生危害后果。

被告人余某在境外操纵虚假网络博(bo)彩(cai)平(ping)台，并组织多人出境实施(shi)犯罪，为(wei)诈骗集(ji)团输送人力，人民法院依法认定余某系犯罪集(ji)团首要(yao)分(fen)子(zi)，对(dui)其按(an)照集(ji)团所犯的全部罪行数罪并罚；结(jie)合其累犯的法定从重情(qing)节和组织诈骗老(lao)年人、未(wei)成(cheng)年人、在校(xiao)学(xue)生等酌定从重情(qing)节，依法判处重刑(xing)并责令其退赔已查明的111名被害人经(jing)济损失，全力追赃挽损，最大限度剥夺其再(zai)犯能力。本案警(jing)示社会公(gong)众，网络博(bo)彩(cai)套路深，不要(yao)贪(tan)图非法利益，做骗子(zi)的“提款机”！

案例六

被告人刘某等3人诈骗、组织他人偷越国(边)境等案

——从严惩处组织、利诱人员(yuan)赴境外实施(shi)电信网络诈骗的犯罪

一(yi)、基本案情(qing)

2020年4月，被告人刘某伙同他人偷越中缅边境到达(da)缅甸联(lian)邦共和国邦康市，进入一(yi)诈骗团伙对(dui)中国境内居民实施(shi)“杀猪盘”诈骗，该团伙分(fen)为(wei)老(lao)板、总(zong)监、代(dai)理、组长、组员(yuan)等层(ceng)级。同年7月，刘某为(wei)了(le)成(cheng)为(wei)诈骗团伙代(dai)理(主要(yao)负责从国内拉人到诈骗团伙，指(zhi)定组长，管理诈骗小(xiao)组)，偷渡潜回原籍四(si)川省武胜县，以高收入利诱等欺骗方式邀约、组织武胜县境内的多名人员(yuan)偷越中缅边境前往诈骗团伙实施(shi)诈骗。刘某本人多次偷越中缅边境，还与多人一(yi)起结(jie)伙偷越中缅边境前往诈骗窝点。同年8月，被告人祝某在刘某的邀约、组织下，偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施(shi)诈骗活动。其间(jian)，祝某采(cai)取利诱等方式，邀约、联(lian)系、安排(pai)多人采(cai)用偷渡的方式进入刘某做代(dai)理的诈骗团伙，在祝某所在诈骗小(xiao)组实施(shi)诈骗。另有他人被邀约偷越中缅边境，进入刘某所在的诈骗团伙，实施(shi)诈骗活动。

二、裁判结(jie)果

本案经(jing)四(si)川省武胜县人民法院审理，现已发(fa)生法律(lu)效力。

法院认为(wei)，被告人刘某、祝某等人以非法占有为(wei)目的，参加境外诈骗犯罪团伙，针对(dui)境内居民实施(shi)电信网络诈骗，其行为(wei)均已构成(cheng)诈骗罪。被告人刘某、祝某作为(wei)境外诈骗犯罪团伙的代(dai)理、成(cheng)员(yuan)，在诈骗团伙的指(zhi)挥下，为(wei)团伙介绍、拉拢、引诱人员(yuan)偷越国(边)境赴境外实施(shi)电信网络诈骗，其行为(wei)均已构成(cheng)组织他人偷越国(边)境罪。被告人刘某违反国(边)境管理法规，多次偷越或(huo)多人结(jie)伙偷越国(边)境，其行为(wei)构成(cheng)偷越国(边)境罪。刘某等人到案后坦白罪行并认罪认罚，但(dan)其多次组织他人偷越国(边)境，地位(wei)、作用重于祝某等人。综上，对(dui)刘某以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑(xing)五年，并处罚金人民币三万元(yuan)；对(dui)祝某以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪数罪并罚，决定执行有期徒刑(xing)一(yi)年六个月，并处罚金人民币八千元(yuan)。

三、典型意义

本案系以高薪诱惑“拉人头”的方式，有计划(hua)、有组织招募、拉拢、引诱人员(yuan)偷渡出境实施(shi)电信网络诈骗犯罪的典型案例。被告人刘某、祝某跨境参与电信网络诈骗犯罪，还分(fen)别利用他人法律(lu)意识淡薄、想一(yi)夜暴(bao)富的心(xin)态，利诱并组织多人偷渡赴境外加入诈骗组织，将多名同乡带上了(le)一(yi)条歧(qi)路，人民法院依法予以数罪并罚。本案警(jing)示社会公(gong)众，不要(yao)轻信高薪诱惑，参与境外诈骗必受(shou)惩处。

案例七

被告人申某涛等15人诈骗、组织他人偷越国(边)境等案

——全力追赃挽损，对(dui)积极退赔的被告人依法从宽处罚

一(yi)、基本案情(qing)

2018年以来，被告人申某涛通过网罗同乡，纠集(ji)社会闲杂人员(yuan)等方式，逐渐形成(cheng)以申某涛为(wei)首，被告人郭某拓、赵某儒、崔某波(bo)等人为(wei)骨干成(cheng)员(yuan)，被告人王某亮、李某孩等人为(wei)小(xiao)组长，被告人靳某伟、董某、申某宁等人为(wei)组员(yuan)的跨境电信网络诈骗犯罪集(ji)团。申某涛采(cai)用和其他犯罪集(ji)团、团伙合作或(huo)自己犯罪集(ji)团单独(du)犯罪的模式，在柬埔(pu)寨王国、老(lao)挝人民民主共和国等国实施(shi)跨境电信网络诈骗活动。该犯罪集(ji)团隐(yin)瞒出境实施(shi)违法犯罪的真实意图，通过以出境旅游等名义签证出境，采(cai)取“杀猪盘”方式对(dui)国内女性实施(shi)诈骗活动。犯罪集(ji)团成(cheng)员(yuan)先在婚恋网站上物色女性“谈(tan)恋爱(ai)”，再(zai)引诱女性在犯罪集(ji)团制作和控(kong)制的虚假博(bo)彩(cai)平(ping)台上投资(zi)，通过操控(kong)后台输赢(ying)进行诈骗。

被告人申某涛作为(wei)犯罪集(ji)团首要(yao)分(fen)子(zi)，以高薪为(wei)利诱，纠集(ji)多人通过虚构事实、隐(yin)瞒真相等方式掩盖非法目的，骗取出境边防检查机关核准出境从事“杀猪盘”电信网络诈骗活动，其中申某涛组织人员(yuan)持护照出境至柬埔(pu)寨、老(lao)挝共计58人、200余次从事电信网络诈骗犯罪活动。

二、裁判结(jie)果

本案经(jing)河南(nan)省辉县市人民法院一(yi)审，河南(nan)省新乡市中级人民法院二审，现已发(fa)生法律(lu)效力。

一(yi)审法院认为(wei)，被告人申某涛等人以非法占有为(wei)目的，以虚构事实、隐(yin)瞒真相方法诈骗他人财物，数额(e)特别巨大，其行为(wei)已构成(cheng)诈骗罪；申某涛等人组织他人偷越国(边)境，其行为(wei)又构成(cheng)组织他人偷越国(边)境罪。依法应数罪并罚。申某涛系组织、领导犯罪集(ji)团的首要(yao)分(fen)子(zi)，应当按(an)照集(ji)团所犯的全部罪行处罚。综上，对(dui)申某涛以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪等数罪并罚，决定执行有期徒刑(xing)十九年，并处罚金人民币一(yi)百零三万元(yuan)。对(dui)其他14名被告人判处十一(yi)年二个月至六个月不等有期徒刑(xing)，并处罚金。

二审期间(jian)，被告人申某涛认罪悔罪，自愿认罚，全额(e)退赔近500万元(yuan)；人民法院及时向已查实的被骗群众发(fa)还被骗钱款，挽回了(le)被骗群众的经(jing)济损失。据此，二审法院对(dui)申某涛依法从宽处罚并改判，决定对(dui)其执行有期徒刑(xing)十六年，并处罚金人民币一(yi)百零三万元(yuan)。

三、典型意义

跨境电信网络诈骗犯罪高发(fa)多发(fa)，严重侵害人民群众财产权益。人民法院坚持依法严惩犯罪和全力追赃挽损并重，在刑(xing)事审判全流程、各环(huan)节持续追赃，最大限度为(wei)受(shou)骗群众挽回经(jing)济损失。在坚持总(zong)体从严惩处同时，注重贯彻宽严相济刑(xing)事政策，区(qu)别对(dui)待(dai)，宽以济严，罚当其罪。被告人申某涛在境外组建电信网络诈骗犯罪集(ji)团，一(yi)审法院依法认定其为(wei)首要(yao)分(fen)子(zi)并科以重刑(xing)。鉴于申某涛能积极退赃，退赔被骗群众经(jing)济损失，体现了(le)认罪、悔罪态度，二审法院充分(fen)体现政策，依法从宽，既严惩犯罪，又最大限度挽回了(le)被骗群众的经(jing)济损失，实现了(le)办案“三个效果”的有机统一(yi)。