一、董事会会议召开(kai)情况

重庆千里科技股份有限公(gong)司（以(yi)下简称“公(gong)司”）第六届董事会第十(shi)五次会议于2025年2月21日（星(xing)期五）以(yi)通讯(xun)表决方式召开(kai)。本(ben)次会议通知及议案等文件已于2025年2月18日以(yi)网(wang)络方式送达各位董事，会议应出(chu)席董事9名，实(shi)际出(chu)席董事9名。本(ben)次会议的召集和召开(kai)符(fu)合(he)有关(guan)法律、行(xing)政法规、部门(men)规章、规范性文件和《公(gong)司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以(yi)下议案：

（一）《关(guan)于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果(guo)：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举鲍毅先生为公(gong)司第六届董事会副董事长，任期自本(ben)次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满(man)之日止。

（二）《关(guan)于聘任副总(zong)裁的议案》

表决结果(guo)：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公(gong)司总(zong)裁提(ti)名，同意聘任郝广丽女士、夏雨(yu)扬女士为公(gong)司副总(zong)裁，任期自本(ben)次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满(man)之日止。郝广丽女士、夏雨(yu)扬女士的任职资(zi)格(ge)、岗位胜任能力等相关(guan)情况已经公(gong)司董事会提(ti)名委员会审核通过。

（三）《关(guan)于变更董事会秘书的议案》

表决结果(guo)：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因工作调整，伍定军先生不再担任公(gong)司董事会秘书职务。经公(gong)司董事长提(ti)名，同意聘任夏雨(yu)扬女士为董事会秘书，任期自本(ben)次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满(man)之日止。夏雨(yu)扬女士的任职资(zi)格(ge)、岗位胜任能力等相关(guan)情况已经公(gong)司董事会提(ti)名委员会审核通过。详见公(gong)司同日在上海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公(gong)司关(guan)于变更董事会秘书的公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)编(bian)号：2025-013）。

（四）《关(guan)于修订〈公(gong)司章程〉的议案》

表决结果(guo)：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

基(ji)于公(gong)司治(zhi)理需要，同意修改《公(gong)司章程》第一百(bai)一十(shi)九条内(nei)容，并提(ti)请股东大会授权经营层办(ban)理本(ben)次章程备(bei)案相关(guan)手续(xu)，授权有效期自公(gong)司股东大会审议通过之日起至该等具(ju)体(ti)执行(xing)事项办(ban)理完毕之日止。详见公(gong)司同日在上海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公(gong)司关(guan)于修订〈公(gong)司章程〉的公(gong)告(gao)》（公(gong)告(gao)编(bian)号：2025-014）。

该议案尚需提(ti)交公(gong)司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）《关(guan)于召开(kai)2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果(guo)：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公(gong)司于2025年3月11日14:00在重庆市(shi)北碚区蔡家(jia)岗镇凤栖路16号力帆(fan)研究院11楼会议室召开(kai)2025年第二次临时股东大会。详见公(gong)司同日在上海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公(gong)司关(guan)于召开(kai)2025年第二次临时股东大会的通知》（公(gong)告(gao)编(bian)号：2025-015）。

特此公(gong)告(gao)。

重庆千里科技股份有限公(gong)司

董事会

2025年2月24日

● 报备(bei)文件

1.《公(gong)司第六届董事会第十(shi)五次会议决议》

2.《公(gong)司第六届董事会提(ti)名委员会关(guan)于拟(ni)聘高(gao)级管理人员任职资(zi)格(ge)的书面审核意见》

附件：简历

郝广丽，女，1975年6月出(chu)生，北京(jing)航空航天大学硕士研究生学历。曾任戴尔(er)计算(suan)机 （中国） 有限公(gong)司人力资(zi)源经理，施耐德电气 （中国） 有限公(gong)司人力资(zi)源总(zong)监(jian)，北京(jing)阳光(guang)海天停车(che)管理有限公(gong)司董事兼CHO，北京(jing)旷视科技有限公(gong)司高(gao)级副总(zong)裁兼CHO。在人力资(zi)源体(ti)系搭建、人力资(zi)源战略制定与实(shi)施拥有超过20年经验。

夏雨(yu)扬，女，1978年7月出(chu)生，本(ben)科学历，注(zhu)册会计师。曾任中国国际金融有限公(gong)司投资(zi)银行(xing)部董事总(zong)经理，保荐代表人，从(cong)事投资(zi)银行(xing)业务超过20年，拥有丰富的境内(nei)外资(zi)本(ben)市(shi)场(chang)运作经验。

截至本(ben)公(gong)告(gao)披露日，郝广丽女士、夏雨(yu)扬女士均不存在《上海证券交易所上市(shi)公(gong)司自律监(jian)管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公(gong)司股份，与公(gong)司控(kong)股股东、实(shi)际控(kong)制人以(yi)及其(qi)他董事、监(jian)事、高(gao)级管理人员和持股5%以(yi)上股东不存在关(guan)联关(guan)系。

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公(gong)告(gao)编(bian)号：2025-015

重庆千里科技股份有限公(gong)司关(guan)于召开(kai)2025年第二次临时股东大会的通知

本(ben)公(gong)司董事会及全体(ti)董事保证本(ben)公(gong)告(gao)内(nei)容不存在任何虚假记载、误导性陈述(shu)或者重大遗漏，并对其(qi)内(nei)容的真实(shi)性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内(nei)容提(ti)示(shi)：

● 股东大会召开(kai)日期：2025年3月11日

●本(ben)次股东大会采用的网(wang)络投票系统：上海证券交易所股东大会网(wang)络投票系统

一、 召开(kai)会议的基(ji)本(ben)情况

(一) 股东大会类(lei)型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本(ben)次股东大会所采用的表决方式是(shi)现场(chang)投票和网(wang)络投票相结合(he)的方式

(四) 现场(chang)会议召开(kai)的日期、时间和地点

召开(kai)的日期时间：2025年3月11日 14 点 00分

召开(kai)地点：重庆市(shi)北碚区蔡家(jia)岗镇凤栖路16号力帆(fan)研究院11楼会议室

(五) 网(wang)络投票的系统、起止日期和投票时间。

网(wang)络投票系统：上海证券交易所股东大会网(wang)络投票系统

网(wang)络投票起止时间：自2025年3月11日

至2025年3月11日

采用上海证券交易所网(wang)络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开(kai)当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网(wang)投票平台的投票时间为股东大会召开(kai)当日的9:15-15:00。

(六) 融资(zi)融券、转融通、约定购回业务账(zhang)户和沪股通投资(zi)者的投票程序

涉及融资(zi)融券、转融通业务、约定购回业务相关(guan)账(zhang)户以(yi)及沪股通投资(zi)者的投票，应按照(zhao)《上海证券交易所上市(shi)公(gong)司自律监(jian)管指引第1号 一 规范运作》等有关(guan)规定执行(xing)。

(七(qi))涉及公(gong)开(kai)征(zheng)集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本(ben)次股东大会审议议案及投票股东类(lei)型

1.各议案已披露的时间和披露媒体(ti)

上述(shu)议案已经公(gong)司第六届董事会第十(shi)五次会议审议通过，详见公(gong)司于2025年2月21日在上海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关(guan)公(gong)告(gao)。公(gong)司将在本(ben)次股东大会召开(kai)前，在上海证券交易所网(wang)站登载《重庆千里科技股份有限公(gong)司2025年第二次临时股东大会会议资(zi)料》。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资(zi)者单独计票的议案：无

4. 涉及关(guan)联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注(zhu)意事项

(一) 本(ben)公(gong)司股东通过上海证券交易所股东大会网(wang)络投票系统行(xing)使(shi)表决权的，既(ji)可以(yi)登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公(gong)司交易终端）进行(xing)投票，也可以(yi)登陆互联网(wang)投票平台（网(wang)址：vote.sseinfo.com）进行(xing)投票。首次登陆互联网(wang)投票平台进行(xing)投票的，投资(zi)者需要完成(cheng)股东身份认证。具(ju)体(ti)操作请见互联网(wang)投票平台网(wang)站说明。

(二)持有多个股东账(zhang)户的股东，可行(xing)使(shi)的表决权数量是(shi)其(qi)名下全部股东账(zhang)户所持相同类(lei)别普通股和相同品种(zhong)优先股的数量总(zong)和。

持有多个股东账(zhang)户的股东通过本(ben)所网(wang)络投票系统参与股东大会网(wang)络投票的，可以(yi)通过其(qi)任一股东账(zhang)户参加。投票后，视为其(qi)全部股东账(zhang)户下的相同类(lei)别普通股和相同品种(zhong)优先股均已分别投出(chu)同一意见的表决票。

持有多个股东账(zhang)户的股东，通过多个股东账(zhang)户重复进行(xing)表决的，其(qi)全部股东账(zhang)户下的相同类(lei)别普通股和相同品种(zhong)优先股的表决意见，分别以(yi)各类(lei)别和品种(zhong)股票的第一次投票结果(guo)为准。

(三) 同一表决权通过现场(chang)、本(ben)所网(wang)络投票平台或其(qi)他方式重复进行(xing)表决的，以(yi)第一次投票结果(guo)为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提(ti)交。

四、 会议出(chu)席对象

(一) 股权登记日收市(shi)后在中国证券登记结算(suan)有限责任公(gong)司上海分公(gong)司登记在册的公(gong)司股东有权出(chu)席股东大会（具(ju)体(ti)情况详见下表），并可以(yi)以(yi)书面形式委托代理人出(chu)席会议和参加表决。该代理人不必是(shi)公(gong)司股东。

(二) 公(gong)司董事、监(jian)事和高(gao)级管理人员。

(三) 公(gong)司聘请的律师。

(四) 其(qi)他人员

五、会议登记方法

为确保本(ben)次股东大会的有序召开(kai)，请出(chu)席现场(chang)会议并进行(xing)现场(chang)表决的股东或股东委托代理人提(ti)前办(ban)理登记手续(xu)。

1.登记方式：现场(chang)登记或通过邮箱、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

2.登记材料：

（1）法人股东：请持股东帐户卡、加盖公(gong)章的营业执照(zhao)复印件、法人代表证明书或授权委托书、出(chu)席人身份证办(ban)理登记手续(xu)；

（2）自然(ran)人股东：请持股东账(zhang)户卡和本(ben)人身份证办(ban)理登记手续(xu)；委托代理人请持本(ben)人身份证、授权委托书及委托人股东账(zhang)户卡办(ban)理登记手续(xu)。

3.登记时间：

（1）现场(chang)登记：2025年3月10日（星(xing)期一）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

（2）异地登记：股东可凭前述(shu)有关(guan)证件采取邮箱、信函或传真方式登记，并确保于2025年3月10日（星(xing)期一）下午17:00前送达公(gong)司，并进行(xing)电话确认。邮件、信函或传真件上请注(zhu)明“参加股东大会”字样，信函以(yi)收到邮戳为准。

4.登记地点：重庆市(shi)北碚区蔡家(jia)岗镇凤栖路16号，邮政编(bian)码：400707。

5.注(zhu)意事项：出(chu)席现场(chang)会议的股东及股东代理人请携带相关(guan)证件原件于会前半(ban)小时到场(chang)。

六、其(qi)他事项

1.联系地址：重庆市(shi)北碚区蔡家(jia)岗镇凤栖路16号公(gong)司11楼董事会办(ban)公(gong)室

2. 电话：023-61663050

3. 传真：023-65213175

4. 邮箱：tzzqb@lifan.com

5. 现场(chang)会议会期预计为半(ban)天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

特此公(gong)告(gao)。

重庆千里科技股份有限公(gong)司

董事会

2025年2月24日

附件1：授权委托书

● 报备(bei)文件

《重庆千里科技股份有限公(gong)司第六届董事会第十(shi)五次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆千里科技股份有限公(gong)司：

兹委托 先生（女士）代表本(ben)单位（或本(ben)人）出(chu)席2025年3月11日召开(kai)的贵公(gong)司2025年第二次临时股东大会，并代为行(xing)使(shi)表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备(bei)注(zhu)：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本(ben)授权委托书中未作具(ju)体(ti)指示(shi)的，受托人有权按自己的意愿进行(xing)表决。

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公(gong)告(gao)编(bian)号：2025-013

重庆千里科技股份有限公(gong)司

关(guan)于变更董事会秘书的公(gong)告(gao)

本(ben)公(gong)司董事会及全体(ti)董事保证本(ben)公(gong)告(gao)内(nei)容不存在任何虚假记载、误导性陈述(shu)或者重大遗漏，并对其(qi)内(nei)容的真实(shi)性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆千里科技股份有限公(gong)司（以(yi)下简称“公(gong)司”）于2025年2月21日以(yi)通讯(xun)表决方式召开(kai)第六届董事会第十(shi)五次会议，审议通过了《关(guan)于变更董事会秘书的议案》。因工作调整，伍定军先生不再担任公(gong)司董事会秘书职务。经公(gong)司董事长提(ti)名，同意聘任夏雨(yu)扬女士（简历附后）为董事会秘书，任职期限自公(gong)司第六届董事会第十(shi)五次会议审议通过之日起至第六届董事会届满(man)之日止。

公(gong)司董事会提(ti)名委员会对夏雨(yu)扬女士的任职资(zi)格(ge)进行(xing)了审查，认为其(qi)符(fu)合(he)《中华人民(min)共和国公(gong)司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所业务规则和《公(gong)司章程》规定的任职资(zi)格(ge)和条件，不存在受到中国证券监(jian)督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，具(ju)备(bei)担任公(gong)司董事会秘书的经验和能力。夏雨(yu)扬女士已报名参加上海证券交易所举办(ban)的最近一期主(zhu)板上市(shi)公(gong)司董事会秘书任职培训。

伍定军先生在任职公(gong)司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进公(gong)司规范运作和持续(xu)发展(zhan)发挥了积极作用。公(gong)司董事会对伍定军先生在任职期间所做的贡献表示(shi)衷心感谢。

特此公(gong)告(gao)。

重庆千里科技股份有限公(gong)司

董事会

2025年2月24日

● 报备(bei)文件

1． 《公(gong)司第六届董事会第十(shi)五次会议决议》

2．《公(gong)司第六届董事会提(ti)名委员会关(guan)于拟(ni)聘高(gao)级管理人员任职资(zi)格(ge)的书面审核意见》

附件：夏雨(yu)扬女士简历

夏雨(yu)扬，女，1978年7月出(chu)生，本(ben)科学历，注(zhu)册会计师。曾任中国国际金融有限公(gong)司投资(zi)银行(xing)部董事总(zong)经理，保荐代表人，从(cong)事投资(zi)银行(xing)业务超过20年，拥有丰富的境内(nei)外资(zi)本(ben)市(shi)场(chang)运作经验。

截至本(ben)公(gong)告(gao)披露日，夏雨(yu)扬女士不存在《上海证券交易所上市(shi)公(gong)司自律监(jian)管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未持有公(gong)司股份，与公(gong)司控(kong)股股东、实(shi)际控(kong)制人以(yi)及其(qi)他董事、监(jian)事、高(gao)级管理人员和持股5%以(yi)上股东不存在关(guan)联关(guan)系。

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公(gong)告(gao)编(bian)号：2025-014

重庆千里科技股份有限公(gong)司

关(guan)于修订《公(gong)司章程》的公(gong)告(gao)

本(ben)公(gong)司董事会及全体(ti)董事保证本(ben)公(gong)告(gao)内(nei)容不存在任何虚假记载、误导性陈述(shu)或者重大遗漏，并对其(qi)内(nei)容的真实(shi)性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆千里科技股份有限公(gong)司（以(yi)下简称“公(gong)司”）于 2025年2月21日（星(xing)期五）召开(kai)第六届董事会第十(shi)五次会议，审议通过了《关(guan)于修订〈公(gong)司章程〉的议案》。现将具(ju)体(ti)情况公(gong)告(gao)如下：

根据现行(xing)法律、行(xing)政法规、部门(men)规章及规范性文件的相关(guan)规定，基(ji)于公(gong)司治(zhi)理需要，拟(ni)对《公(gong)司章程》相关(guan)条款(kuan)进行(xing)如下修订：

除上述(shu)修订外，《公(gong)司章程》其(qi)他条款(kuan)不变。修订后的《公(gong)司章程》全文随(sui)本(ben)公(gong)告(gao)同步(bu)登载于上海证券交易所网(wang)站（www.sse.com.cn）。

本(ben)次修订《公(gong)司章程》事项尚需提(ti)交公(gong)司2025年第二次临时股东大会审议。公(gong)司董事会提(ti)请股东大会授权经营层办(ban)理本(ben)次章程备(bei)案相关(guan)手续(xu)，授权有效期自公(gong)司股东大会审议通过之日起至该等具(ju)体(ti)执行(xing)事项办(ban)理完毕之日止。

特此公(gong)告(gao)。

重庆千里科技股份有限公(gong)司董事会

2025年2月24日

● 报备(bei)文件

《公(gong)司第六届董事会第十(shi)五次会议决议》