该事项已经(jing)2025年2月21日召开(kai)的公(gong)司第四届董事会第十三次临(lin)时(shi)会议审(shen)议通过。

根据《深圳证券(quan)交易所上(shang)市公(gong)司自(zi)律监管指引第1号一一主板上(shang)市公(gong)司规范运作》、《深圳证券(quan)交易所股票上(shang)市规则(ze)》、《公(gong)司章程》等相关(guan)规定，本次交易不构成《上(shang)市公(gong)司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关(guan)联交易，无需提交公(gong)司股东(dong)大会审(shen)议。

二、交易对手方基本情况

1.公(gong)司名称：疏(shu)勒交物建设发展有限(xian)公(gong)司

2.注册地址：新疆喀(ka)什地区疏(shu)勒县(xian)齐鲁工业园区管委会403室

3.注册资本：10,000万人(ren)民(min)币

4.统一识别码(ma)：91653122MA7E270F5A

5.经(jing)营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）;道路货物运输（网络货运）;国际道路货物运输;房地产开(kai)发经(jing)营;建设工程施工;公(gong)共铁路运输;建设工程设计。（依法须经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后方可开(kai)展经(jing)营活动，具体经(jing)营项目以相关(guan)部门批准文件(jian)或许可证件(jian)为准）一般项目：陆(lu)路国际货物运输代理;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;道路货物运输站(zhan)经(jing)营;总质量4.5吨及以下普通货运车辆(liang)道路货物运输（除网络货运和危险货物）;国内货物运输代理;运输货物打包服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审(shen)批的项目）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审(shen)批的项目）;铁路运输辅助活动;航空运输货物打包服务;物联网技术研(yan)发;物联网技术服务;非居住房地产租赁;人(ren)力资源(yuan)服务（不含职业中介活动、劳务派遣(qian)服务）;劳务服务（不含劳务派遣(qian)）;互联网数据服务;数据处理服务;企业管理咨询;数据处理和存储支持服务;人(ren)工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;智能控制系统集成;技术服务、技术开(kai)发、技术咨询、技术交流(liu)、技术转让、技术推广;物业服务评估;物业管理;以自(zi)有资金从事投资活动;停车场服务;土地使用权租赁;住房租赁;房地产咨询;轨道交通通信信号系统开(kai)发;市政设施管理;对外承包工程;城市绿化管理;装卸搬运;工程管理服务;承接总公(gong)司工程建设业务;园林绿化工程施工;融资咨询服务;工程造价咨询业务。（除依法须经(jing)批准的项目外，凭营业执照依法自(zi)主开(kai)展经(jing)营活动）

根据中国执法信息公(gong)开(kai)网查询，疏(shu)勒交物建设发展有限(xian)公(gong)司非失信被执行人(ren)。

上(shang)述交易对手方与本公(gong)司及控股股东(dong)、实际控制人(ren)、董事、监事、高级管理人(ren)员不存在关(guan)联关(guan)系。

三、投资标(biao)的基本情况

（一）出资方式及资金来源(yuan)

公(gong)司以自(zi)有资金3,300万元增资疏(shu)勒汇通公(gong)司，本次增资完成后，公(gong)司将持有疏(shu)勒汇通公(gong)司66%的股权，疏(shu)勒汇通公(gong)司将成为公(gong)司控股子公(gong)司。

（二）标(biao)的公(gong)司基本信息

1.公(gong)司名称：疏(shu)勒汇通铁物专(zhuan)用线管运服有限(xian)公(gong)司

2.注册地址：新疆喀(ka)什地区疏(shu)勒县(xian)齐鲁工业园区管理委员会3楼309室

3.注册资本：1,000万人(ren)民(min)币

4.统一识别码(ma)：91653122MA7LRYRHXC

5.许可项目：道路货物运输（不含危险货物）;公(gong)共铁路运输。（依法须经(jing)批准的项目，经(jing)相关(guan)部门批准后方可开(kai)展经(jing)营活动，具体经(jing)营项目以相关(guan)部门批准文件(jian)或许可证件(jian)为准）一般项目：园区管理服务;国内集装箱货物运输代理;物联网应用服务;道路货物运输站(zhan)经(jing)营;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审(shen)批的项目）;陆(lu)路国际货物运输代理;集装箱维修;集装箱租赁服务;机械设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;特种设备销售;装卸搬运;集装箱销售;国内货物运输代理;铁路运输设备销售;轨道交通通信信号系统开(kai)发;铁路专(zhuan)用测量或检验(yan)仪器销售;铁路运输辅助活动;铁路运输基础(chu)设备销售;承接总公(gong)司工程建设业务;运输设备租赁服务。（除依法须经(jing)批准的项目外，凭营业执照依法自(zi)主开(kai)展经(jing)营活动）

（三）本次增资前后标(biao)的公(gong)司股权结构

（四）定价依据及合理性分(fen)析

本次交易由新疆天合资产评估有限(xian)责任公(gong)司评估，根据其(qi)出具的天合评报字[2024]1-00421号《新疆交通建设集团股份(fen)有限(xian)公(gong)司拟增资所涉及疏(shu)勒汇通铁物专(zhuan)用线管运服有限(xian)公(gong)司股东(dong)全部权益价值项目资产评估报告(gao)》（以下简称《评估报告(gao)》），以2024年10月31日为评估基准日，采用资产基础(chu)法进行评估，以资产基础(chu)法评估结果作为评估结论(lun)。

截(jie)至评估基准日，疏(shu)勒汇通公(gong)司经(jing)审(shen)计的账面资产总额471.45万元，账面负(fu)债总额469.20万元，净资产2.25万元。经(jing)资产基础(chu)法评估，疏(shu)勒汇通公(gong)司股东(dong)全部权益价值6.98万元，增值4.73万元，增值率为209.73%。

本次增资的增资价格(ge)以新疆天合资产评估有限(xian)责任公(gong)司出具的《评估报告(gao)》确认的标(biao)的公(gong)司评估值作为定价依据，由交易各方进一步协(xie)商(shang)确定。本次增资总金额为人(ren)民(min)币3,300.00万元，占增资完成后疏(shu)勒汇通公(gong)司的股权比(bi)例为66%。

（五）标(biao)的公(gong)司主要财务指标(biao)

单位：元

上(shang)述会计数据已经(jing)新疆驰远天合有限(xian)责任会计师事务所审(shen)计，并出具驰天会审(shen)字[2024]第1-0677号、驰天会审(shen)字[2024]第1-0688号无保留意见的审(shen)计报告(gao)。

（六(liu)）标(biao)的公(gong)司不存在为他人(ren)提供担保、财务资助的情况。

（七）标(biao)的公(gong)司章程或其(qi)他文件(jian)中不存在法律法规之外其(qi)他限(xian)制股东(dong)权利的条款。

四、增资扩股协(xie)议的主要内容

（一）签署主体

原股东(dong)：

甲方：疏(shu)勒交物建设发展有限(xian)公(gong)司

新增股东(dong)：

乙方：新疆交通建设集团股份(fen)有限(xian)公(gong)司

（二）增资扩股基本情况

1、2025年1月20日，标(biao)的公(gong)司原股东(dong)做出决议同意吸收(shou)乙方为新股东(dong)，同意将标(biao)的公(gong)司注册资本由1000万元增加至5000万元，其(qi)中新增注册资本为4000万元。

2、乙方用现金认购新增注册资本3300万元，认购价为3300万元。

3、甲方用现金认购新增注册资本700万元，认购价为700万元。

（三）标(biao)的公(gong)司的组织机构安排

1、本次增资扩股完成后，股东(dong)各方法律地位平等，享有法律规定股东(dong)应享有的一切(qie)权利。

2、重组后的标(biao)的公(gong)司董事会成员组成：董事会由5名董事组成，甲方提名1人(ren)、乙方提名3人(ren)、职工代表董事1名，董事的任期为3年，可连选(xuan)连任。董事长由乙方提名的董事担任。公(gong)司法定代表人(ren)由董事长担任。

3、标(biao)的公(gong)司不设监事会、监事，由内部审(shen)计机构行使《中华(hua)人(ren)民(min)共和国公(gong)司法》规定的监事会职权。

4、重组后标(biao)的公(gong)司总经(jing)理由乙方提名，并经(jing)董事会同意予以聘任，每届任期 3 年。

5、重组后标(biao)的公(gong)司设总经(jing)理1人(ren)，副总经(jing)理2人(ren)，财务总监1人(ren)。总经(jing)理、财务总监由乙方提名，由董事会聘任；副总经(jing)理2人(ren)由甲方提名，由董事会聘任。

（四）违约责任

1、任何一方未按照约定期限(xian)、比(bi)例实缴注册资本金或项目资本金的，除应当向标(biao)的公(gong)司足额缴纳外，还应当对给标(biao)的公(gong)司造成的损(sun)失承担赔偿责任，应按照实缴出资日为基础(chu)，每逾(yu)期一日，违约方向守约方支付以逾(yu)期出资总额为同期贷(dai)款市场报价利率的2倍核算的违约金。任何一方未按照本协(xie)议和公(gong)司章程规定的出资日期缴纳出资和项目资本金的，标(biao)的公(gong)司依照规定发出书面催(cui)缴书催(cui)缴出资和项目资本金的，载(zai)明缴纳出资的宽限(xian)期；宽限(xian)期自(zi)公(gong)司发出催(cui)缴书之日起，不得少(shao)于六(liu)十日。宽限(xian)期届满，股东(dong)仍未履行出资义务的，公(gong)司经(jing)股东(dong)会决议可以向该股东(dong)发出失权通知，通知应当以书面形式发出。自(zi)通知发出之日起，该股东(dong)丧失其(qi)未缴纳出资的股权。依照前款规定丧失的股权应当依法转让，或者相应减(jian)少(shao)注册资本并注销该股权；六(liu)个月内未转让或者注销的，由公(gong)司其(qi)他股东(dong)按照其(qi)出资比(bi)例足额缴纳相应出资。若(ruo)股东(dong)会未以书面形式发出失权通知的，该股东(dong)仍需履行缴纳出资和项目资本金的义务，同时(shi)继续承担迟延缴付的违约责任，即向守约方支付应实缴而未实缴出资和项目资本金2倍LPR的违约金。

任一股东(dong)逾(yu)期履行前述出资义务超过60日的，守约方有权要求违约方按前述条款支付违约金的同时(shi)，守约方有权要求违约方以现金形式收(shou)购守约方所持的标(biao)的公(gong)司的全部或部分(fen)股权，前述股权收(shou)购价格(ge)按照以下（a）、（b）两种方式分(fen)别计算，该两种方式计算结果数值不一致的，以孰(shu)高值作为确定股权收(shou)购价格(ge)的依据：（a）收(shou)购股权对应的实缴出资金额+守约方就疏(shu)勒汇通铁物专(zhuan)用线管运服有限(xian)公(gong)司铁路专(zhuan)用线项目已实际投入的项目资金金额；（b）标(biao)的公(gong)司届时(shi)经(jing)评估净资产总额×（收(shou)购股权对应的认缴出资额÷标(biao)的公(gong)司届时(shi)注册资本）

2、凡是符合本协(xie)议“或有负(fu)债”约定的标(biao)的公(gong)司的或有负(fu)债均应由甲方承担并负(fu)责清偿。若(ruo)导致标(biao)的公(gong)司承担的，则(ze)由标(biao)的公(gong)司向甲方全额追偿。

3、增资后，乙方发现标(biao)的公(gong)司的实际资产与因(yin)增资而出具的审(shen)计报告(gao)或评估报告(gao)不一致，造成标(biao)的公(gong)司资产减(jian)少(shao)的，针对减(jian)少(shao)的数额，则(ze)由标(biao)的公(gong)司向甲方全额追偿。

4、任何签约方违反本协(xie)议的任何约定，包括协(xie)议各方违反其(qi)于本协(xie)议第四条所作的陈述与保证，均构成违约，应根据中华(hua)人(ren)民(min)共和国相关(guan)法律规定和本合同的约定承担违约责任。如(ru)果不止(zhi)一方违约，则(ze)由各违约方分(fen)别承担各自(zi)违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限(xian)定在法律允许的、相当于因(yin)违约而给其(qi)他方所造成的全部实际损(sun)失。

5、尽(jin)管有以上(shang)规定，任何一方均不因(yin)本协(xie)议而就任何间接损(sun)失或损(sun)害对其(qi)他方承担赔偿责任。

6、任何一方违约的，守约方为维护(hu)自(zi)身(shen)合法权益而发生的诉讼费、仲裁费、公(gong)证费、财产保全费、财产保全保险费、律师代理费、鉴(jian)定费、送达费等各项支出均由违约方承担。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公(gong)司的影响

（一）对外投资的目的

新建疏(shu)勒汇通铁路专(zhuan)用线（以下简称“疏(shu)勒汇通项目”），根据初步设计概算项目投资总额为6.56亿(yi)元，其(qi)中建安费用为4.3亿(yi)元，项目建设周期为2年，运营期：长期。该项目位于喀(ka)什地区疏(shu)勒县(xian)，现有疏(shu)勒站(zhan)东(dong)南侧2km处，自(zi)南疆线疏(shu)勒站(zhan)站(zhan)房同侧1道和田端咽(yan)喉引出。

本次对疏(shu)勒汇通公(gong)司增资扩股符合公(gong)司战略(lue)规划，有利于顺利开(kai)展疏(shu)勒汇通项目。该项目建成通车后，重点服务喀(ka)什地区南部及疏(shu)勒县(xian)域工业、农贸、进出口等货物。该项目不仅能够为公(gong)司带来投资收(shou)益、增加营业收(shou)入，而且在巩固(gu)施工、建设等传统业务的基础(chu)上(shang)，能够不断推动新兴铁路板块做大做强，助力铁路产业建设，提升公(gong)司核心竞争力。

（二）存在的风险

增资扩股后，公(gong)司可能面临(lin)运营管理不到位等方面的风险，公(gong)司将加强内部协(xie)作机制的建立和运行，组建良好的经(jing)营管理团队，积(ji)极防范和化解可能存在的风险，促进公(gong)司持续稳定发展。

（三）对公(gong)司的影响

本次对外投资资金来源(yuan)于自(zi)有资金，不会对公(gong)司的财务和经(jing)营状态产生重大影响，本次对外投资符合公(gong)司目前的战略(lue)规划和经(jing)营发展的需要，不存在损(sun)害公(gong)司及全体股东(dong)利益的情形。本次增资完成后，疏(shu)勒汇通公(gong)司将成为公(gong)司的控股子公(gong)司，纳入公(gong)司合并报表范围内。

六(liu)、备查文件(jian)

1、第四届董事会第十三次临(lin)时(shi)会议决议；

2、《新疆交通建设集团股份(fen)有限(xian)公(gong)司拟增资所涉及疏(shu)勒汇通铁物专(zhuan)用线管运服有限(xian)公(gong)司股东(dong)全部权益价值项目资产评估报告(gao)》；

3、《疏(shu)勒汇通铁物专(zhuan)用线管运服有限(xian)公(gong)司审(shen)计报告(gao)》；

4、《增资扩股协(xie)议》。

特此公(gong)告(gao)。

新疆交通建设集团股份(fen)有限(xian)公(gong)司

董事会

2025年2月21日

证券(quan)代码(ma)：002941 证券(quan)简称：新疆交建 公(gong)告(gao)编号：2025-004

新疆交通建设集团股份(fen)有限(xian)公(gong)司

第四届董事会第十三次临(lin)时(shi)会议决议

公(gong)告(gao)

本公(gong)司及董事会全体成员保证信息披露内容的真(zhen)实、准确和完整，没有虚假记载(zai)、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开(kai)情况

新疆交通建设集团股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下简称“公(gong)司”、“本公(gong)司”）于2025年2月16日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年2月21日在公(gong)司会议室以现场方式召开(kai)第四届董事会第十三次临(lin)时(shi)会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席(xi)董事9人(ren)，实际出席(xi)董事9人(ren)，部分(fen)高管列席(xi)本次会议。本次会议的召开(kai)符合《公(gong)司法》、《证券(quan)法》、《公(gong)司章程》的相关(guan)规定，会议合法有效(xiao)。

二、 董事会会议审(shen)议情况

（一）审(shen)议并通过《关(guan)于增资疏(shu)勒汇通铁物专(zhuan)用线管运服有限(xian)公(gong)司的议案(an)》

新疆交通建设集团股份(fen)有限(xian)公(gong)司（以下简称“公(gong)司”或“新疆交建”）拟与疏(shu)勒交物建设发展有限(xian)公(gong)司（以下简称“疏(shu)勒交物公(gong)司”）签署《增资扩股协(xie)议书》，约定公(gong)司以增资的形式对疏(shu)勒汇通铁物专(zhuan)用线管运服有限(xian)公(gong)司（以下简称“疏(shu)勒汇通公(gong)司”或“标(biao)的公(gong)司”）进行投资，取得标(biao)的公(gong)司66%的股权。本次增资以资产评估机构出具的资产评估报告(gao)中的评估结果作为定价依据，最(zui)终确定公(gong)司本次增资总金额为3,300万元。本次增资完成后，疏(shu)勒汇通公(gong)司将成为公(gong)司的控股子公(gong)司，纳入公(gong)司合并报表范围内。

本次交易不构成《上(shang)市公(gong)司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关(guan)联交易。

本次交易在公(gong)司董事会审(shen)批权限(xian)范围内，无需提交股东(dong)大会审(shen)议。

具体内容详(xiang)见同日于《上(shang)海(hai)证券(quan)报》、《证券(quan)时(shi)报》、《中国证券(quan)报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上(shang)披露的《关(guan)于增资疏(shu)勒汇通铁物专(zhuan)用线管运服有限(xian)公(gong)司的公(gong)告(gao)》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、 备查文件(jian)

1.第四届董事会第十三次临(lin)时(shi)会议决议；

特此公(gong)告(gao)。

新疆交通建设集团股份(fen)有限(xian)公(gong)司董事会

2025年2月21日