上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长 韦自力：周先生本身在经营一个店，可能有一些政策扶持或资金评审，他也有这方面的需求。

周先生在高铁上又接(jie)到了那(na)个“王处长”主动(dong)打来的电话，寒暄了几句之后，他说自己有个亲戚夏(xia)某(mou)某(mou)有一些纪念币，希望周先生帮忙买点儿(er)，每套价格是(shi)8800元。考虑到领导都(dou)开口了，周先生就说可以(yi)买两套，后来“王处长”短(duan)信发来了银行账号，周先生就这么转了钱(qian)。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队大队长 韦自力：他转完之后，觉得这个事情可能有点蹊跷(qiao)，就又跟对方联系，没有联系上。他觉得可能被骗(pian)了，就及时在车上找乘警报案(an)。不到两个小(xiao)时，就成功地把钱(qian)止付了。

是(shi)什么人诈(zha)骗(pian)了周先生，这背后还有什么人参与呢(ne)？上海铁路公安局合肥公安处迅速成立了专案(an)组进行调查。此时，最直接(jie)的线索就是(shi)这个叫夏(xia)某(mou)某(mou)的人，因为钱(qian)是(shi)打到他的银行账户(hu)里面去的，但是(shi)初步的调查结果(guo)令民警很意外，夏(xia)某(mou)某(mou)出生于1944年，如今已经死亡。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：在2022年就显示注销死亡，这就很不正常。首先肯定不是(shi)本人在使用，那(na)么至于具体是(shi)谁，我们现在还不掌握。

警方紧急止付 从取款入手进行调查

周先生报案(an)时，他所乘坐的列车还没有到站，警方了解情况后，就进行了紧急止付操作，及时帮周先生挽回了损失。

列车到站后，周先生有惊无险下了车，不过警方的工作却(que)并没有结束，给周先生打电话的人究竟是(shi)谁？如何才能确(que)定他的身份呢(ne)？

虽然银行卡的线索暂时断了，不过当时警方还掌握另一条线索，那(na)就是(shi)给周先生打电话的“王处长”的手机(ji)号码，拨打这个号码无人接(jie)听(ting)，民警也无法直接(jie)查询到机(ji)主的个人信息(xi)，不过民警查到这个手机(ji)号码是(shi)从合肥市包河区的某(mou)网点销售出去的。

民警赶到网点后，发现这是(shi)一家手机(ji)销售维修服务中心，同时也售卖手机(ji)卡，根据购买手机(ji)卡时登记的身份信息(xi)，相关文件显示这个号码是(shi)一个叫夏(xia)某(mou)涛的人申请的，这个夏(xia)某(mou)涛又是(shi)谁呢(ne)？

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：这个手机(ji)号是(shi)他本人持有，但是(shi)至于具体是(shi)谁来拨打这个电话，我们当时还不掌握，只是(shi)讲他可能有嫌疑。

民警进一步侦查发现，夏(xia)某(mou)涛确(que)实购买了到合肥的火车票(piao)，后续(xu)也在合肥住宿(xiu)过，看(kan)起(qi)来到合肥办卡的人极有可能就是(shi)夏(xia)某(mou)涛本人，警方认(ren)为，他涉案(an)的可能性很大。但是(shi)，此时警方高度怀疑夏(xia)某(mou)涛的背后可能还有其他人。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长 宋海：根据我们之前办理电信诈(zha)骗(pian)案(an)件的经验来说，一般持有人不是(shi)使用人，还是(shi)需要(yao)后面的侦查工作来进行判明。

在开展排查的时候(hou)民警很快发现，夏(xia)某(mou)涛并不是(shi)一个人来的合肥，他有一个同行人名叫王某(mou)波。

上海铁路公安局合肥公安处乘警支队副支队长 宋海：我们发现这两个人的轨迹是(shi)一个重合的状态，之后我们再根据一些数(shu)据分析，可以(yi)判明这个王某(mou)波和夏(xia)某(mou)涛是(shi)属于团伙作案(an)的情况。

继续(xu)深入查下去，两条线索开始交叉，手机(ji)卡主夏(xia)某(mou)涛、银行卡主夏(xia)某(mou)某(mou)，这两个人都(dou)姓夏(xia)，更关键的是(shi)两人都(dou)是(shi)湖北省红安县人，甚至同村。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：属于同村而且门牌号相近，所以(yi)我们有理由怀疑可能是(shi)叔侄或者亲戚关系。

而且在周先生报案(an)之后，这个“王处长”的手机(ji)号码还拨打过某(mou)银行的官方客(ke)服电话。民警从银行了解到，夏(xia)某(mou)某(mou)的银行卡并没有办理过手机(ji)银行，那(na)么这个人打银行官方客(ke)服电话，很可能就是(shi)为了查询有没有钱(qian)到账。

民警系统梳理了银行卡的明细，找出了几笔可疑的进账，有些甚至还标(biao)注了信息(xi)“纪念币五套”。民警猜测，在周先生报案(an)之前，还有其他人遭遇了类似的诈(zha)骗(pian)。

办案(an)民警发现，夏(xia)某(mou)某(mou)的银行卡曾经到账过35200元，之后这笔钱(qian)在河南新县被分笔取出，查到这条线索之后，办案(an)民警马不停蹄赶去了河南省新县进行调查。

但因时间间隔较久(jiu)，取款当天的公共场(chang)所视频已经无法查看(kan)，警方随后扩大了搜索范(fan)围，在细致地查找和比对后，民警发现了一张(zhang)重要(yao)的视频截图。

在新县某(mou)桥上的探头捕(bu)捉到了王某(mou)波的身影(ying)，而且王某(mou)波还和另两个人在一起(qi)。

穿着白色上衣，站在中间的男子就是(shi)王某(mou)波。民警很快查到和他同行的两个人，图中左边(bian)，穿着白色上衣的男子是(shi)丁某(mou)波 ；图中右边(bian)，穿着黑色上衣的男子则是(shi)吴某(mou)勋。

民警继续(xu)调取相关公共场(chang)所视频，很快又有了新发现。在新县县城里的一家便利店，民警查到，吴某(mou)勋曾经来过这里，吴某(mou)勋当时在这里买下了一条烟，另外交给了店主一些现金让(rang)店主给他转钱(qian)。通过这样的方式，吴某(mou)勋把取出来的现金变成了微信里的零钱(qian)。

除了去了这家便利店，吴某(mou)勋还去了另外一家超市也是(shi)用现金换微信零钱(qian)的方式，共计换取了19000元，看(kan)起(qi)来，吴某(mou)勋也涉案(an)。

在这三人中，另一人是(shi)丁某(mou)波，他的嫌疑也很大，因为民警查到丁某(mou)波是(shi)有相关前科的。

2015年，丁某(mou)波因为冒(mao)充领导实施诈(zha)骗(pian)，被湖北省大冶市人民法院判处了3年有期徒刑，从判决书(shu)上记载的一些情况看(kan)，他的犯罪事实和这次的事情很类似。民警判断，这张(zhang)照片里的三个人就是(shi)这次案(an)件的主要(yao)犯罪嫌疑人。

民警随后针对丁某(mou)波、王某(mou)波、吴某(mou)勋三人展开了深入调查，这三人都(dou)是(shi)湖北省红安县人，并且有不少共同出行的轨迹。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队综合大队大队长 吴晓东：所有的线索完全重合了，虽然没有找到他们在银行直接(jie)取现的证据，但是(shi)我们现在所有外围的证据都(dou)指向他们。

固(gu)定了相关证据之后，民警赶到了湖北省红安县，找到了吴某(mou)勋，当时他正和几个朋友(you)一起(qi)喝茶聊天。

随后，吴某(mou)勋被警方带(dai)到了当地派出所，根据吴某(mou)勋提(ti)供的线索，警方在红安县抓获了犯罪嫌疑人王某(mou)波，在湖南长沙抓获了犯罪嫌疑人丁某(mou)波。

中间人身份属实 但毫不知情被利用

随着三名犯罪嫌疑人到案(an)，他们的诈(zha)骗(pian)套路也逐一被揭开，在整个骗(pian)局中，最令民警感(gan)到疑惑的是(shi)，当初给周先生提(ti)供嫌疑人电话的人，是(shi)当地某(mou)机(ji)关单位的苏某(mou)，经调查，苏某(mou)身份属实，那(na)他与三名犯罪嫌疑人之间是(shi)什么关系呢(ne)？

民警调查发现，安徽省某(mou)机(ji)关单位确(que)实有个领导叫苏某(mou)，但苏某(mou)并不涉案(an)，但他也确(que)实在不知情的情况下，被犯罪嫌疑人利用，充当了王某(mou)波几人诈(zha)骗(pian)环节的重要(yao)一环，这是(shi)怎么回事儿(er)呢(ne)？

原来，王某(mou)波先上网找到了相关部(bu)门网站浏览一些新闻，比如看(kan)到了相关工作人员曾去过安徽某(mou)地调研，再通过相关网站，找到了苏某(mou)的办公电话。随后，王某(mou)波直接(jie)给苏某(mou)打电话，自称是(shi)上级领导“王处长”，说此前某(mou)次调研认(ren)识过，从而拉近距(ju)离。

紧接(jie)着，王某(mou)波继续(xu)以(yi)“王处长”的口吻说省里有个项目，让(rang)苏某(mou)通知辖区内符合条件的商户(hu)给自己回电。苏某(mou)信以(yi)为真，就这么将电话打给了被害人周先生。

上海铁路公安局合肥公安处刑警支队一大队民警 张(zhang)勇(yong)：这个被害人就想，既然是(shi)我们县领导和我反馈的，县领导肯定是(shi)不会骗(pian)我的，所以(yi)就导致被害人完全没有警惕。

民警了解到王某(mou)波他们平时很关注新闻，他们浏览网页时也会刻意学习相关领域的政策。警方初步查明，短(duan)短(duan)几个月(yue)时间里，王某(mou)波团伙就先后实施了6起(qi)诈(zha)骗(pian)，非法获利17万余元。

到案(an)之后，王某(mou)波等(deng)人交代，他们三人此前就认(ren)识，丁某(mou)波虽然被处理过，但是(shi)他认(ren)为是(shi)之前的诈(zha)骗(pian)方式太低级，一次聚会上，他说可以(yi)把手段升级一下。

三个人经过谋(mou)划，王某(mou)波找到了夏(xia)某(mou)涛去安徽合肥办了一个手机(ji)卡，之后又去长沙办了一个手机(ji)卡，也是(shi)通过夏(xia)某(mou)涛，王某(mou)波获得了身故的夏(xia)某(mou)某(mou)的银行卡，就此，他们的准备(bei)工作便都(dou)做好(hao)了。

王某(mou)波、丁某(mou)波和吴某(mou)勋三个人第一次出行，他们打车到了距(ju)离湖北红安只有几十公里远的河南新县，找了家宾馆住下。

在新县，王某(mou)波先是(shi)在网上查询到了湖南省某(mou)中心，了解了这个单位的组织架构、领导名字等(deng)，他又搜索到了湖南某(mou)机(ji)关单位领导王某(mou)的办公电话，之后，丁某(mou)波用提(ti)前办好(hao)的长沙手机(ji)号码给王某(mou)打电话，称自己是(shi)湖南省某(mou)中心领导，让(rang)王某(mou)通知辖区内的某(mou)公司准备(bei)评选全国(guo)优秀农机(ji)品牌。

王某(mou)未经核实，向被害人湖南某(mou)农机(ji)公司负责人王某(mou)文转达了这一信息(xi)，王某(mou)文把电话打给了丁某(mou)波，还以(yi)为是(shi)打给了省里的领导，电话里，丁某(mou)波说了几句评选农机(ji)品牌的事，便让(rang)王某(mou)文购买了四套纪念币。

这一次的轻松得手让(rang)几人很自信。之后，王某(mou)波让(rang)丁某(mou)波随便买点纪念币给被害人寄去，他觉得这样整个过程形成了闭环，没人会报警的。

那(na)之后，这三人又以(yi)同样的伎俩骗(pian)取了苏州(zhou)某(mou)公司44000元，湖北某(mou)公司35200元，直到三人实施了针对周先生的诈(zha)骗(pian)，最终被警方抓获。

对于提(ti)供了手机(ji)号码的夏(xia)某(mou)涛，民警查明，是(shi)王某(mou)波找到了夏(xia)某(mou)涛提(ti)出请他帮忙办个卡，夏(xia)某(mou)涛说，他知道王某(mou)波的这番举动(dong)不正常，但是(shi)因为两人关系很好(hao)，碍于情面他便同意了，他并没有获得违法所得，结合在案(an)证据，警方认(ren)为夏(xia)某(mou)涛不构成犯罪。

合肥铁路运输法院认(ren)定王某(mou)波、丁某(mou)波、吴某(mou)勋犯诈(zha)骗(pian)罪，分别判处有期徒刑3年4个月(yue)至1年8个月(yue)不等(deng)。

一个看(kan)似简单的骗(pian)局，但也成功骗(pian)过了近十人，警方提(ti)示，对于电话中自称是(shi)领导、老板的陌生人，要(yao)求汇款转账的，一定要(yao)仔细核实对方身份信息(xi)，谨防(fang)被骗(pian)。

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