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中新网2月21日(ri)电 据公安部微(wei)信公众号消息,近年(nian)来,全国公安机关深(shen)入贯彻落实《关于依(yi)法从严打击证券违法活动(dong)的意见》,会同证监部门依(yi)法严厉打击证券交易犯罪,切实维护市场秩序,有(you)力保障投资者合法权益,护航资本市场高质量发(fa)展。今日(ri),公安部公布5起(qi)证券交易犯罪典型案例。
1.北京董某等(deng)人(ren)内幕(mu)交易案
2022年(nian)7月,北京市公安局依(yi)法立案侦办董某等(deng)人(ren)涉(she)嫌内幕(mu)交易案。经查,2016年(nian)8月至2017年(nian)1月,袁(yuan)某在担任北京某上市公司财务(wu)总监时,全程参与该公司收购某科技公司100%股权的重大资产重组工作。在此期间,袁(yuan)某将上述内幕(mu)信息泄(xie)露给(gei)董某,二人(ren)约定共(gong)同出资、由董某负责(ze)股票交易操作。2016年(nian)10月至12月,董某使用本人(ren)及实际控制的他人(ren)证券账户大量买入该上市公司股票,涉(she)案金额2300余万元,非法获利400余万元。2022年(nian)9月,办案单位将董某、袁(yuan)某抓获归案。
2024年(nian)1月,北京市高级人(ren)民(min)法院以犯内幕(mu)交易罪分别对董某、袁(yuan)某作出有(you)罪判决,并(bing)处罚金。
2.上海(hai)刘某利用未公开信息交易案
2021年(nian)6月,上海(hai)市公安局依(yi)法立案侦办刘某涉(she)嫌利用未公开信息交易案。经查,2009年(nian)至2014年(nian),刘某先后担任上海(hai)两家基金公司基金经理、权益投资总监等(deng)职务(wu)。在此期间,刘某利用其具有(you)所管理基金产品交易决策(ce)权、交易查询(xun)和指令(ling)审批权限的职务(wu)便利,获取相关基金交易标(biao)的、下单指令(ling)、交易数量、交易时点等(deng)未公开信息,使用其本人(ren)和其实际控制的证券账户趋同交易60只股票,涉(she)案金额1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年(nian)9月,上海(hai)市第一中级人(ren)民(min)法院以犯利用未公开信息交易罪对刘某作出有(you)罪判决。
3.江苏闫某等(deng)人(ren)操纵证券市场案
2022年(nian)1月,江苏省扬州市公安局依(yi)法立案侦办闫某等(deng)人(ren)操纵证券市场案。经查,2018年(nian)6月至2019年(nian)4月,以闫某、朱某某为首的犯罪团伙通过其实际控制的169个证券账户,利用资金优势、持股优势,采(cai)取连(lian)续买卖、对倒交易等(deng)手法,操纵某股票,非法获利2.69亿元。2022年(nian)7月,办案单位开展集中收网行动(dong),闫某、朱某某在内的27名(ming)犯罪嫌疑人(ren)悉数到案。
2024年(nian)8月,扬州市中级人(ren)民(min)法院以犯内幕(mu)交易罪对闫某、朱某某等(deng)被告分别作出有(you)罪判决,并(bing)处罚金。
4.浙江吴某等(deng)人(ren)操纵证券市场案
2019年(nian)1月,浙江省金华市公安局依(yi)法立案侦办吴某等(deng)人(ren)操纵证券市场案。经查,2016年(nian)至2019年(nian)期间,以吴某为首的犯罪团伙长期采(cai)取多种方式操纵多只股票获利,该团伙通过提前建仓买入股票,再利用境外搭建的多个盘后票网站发(fa)布股票代码,吸(xi)引(yin)互联网社交媒体引(yin)用、转载、评论、推荐,拉高目标(biao)股票价(jia)格后卖出获利,累计实施此类“抢帽子交易”数百次。此外,该团伙还集中资金优势、持股优势,采(cai)用连(lian)续买卖、对倒交易等(deng)方式操纵多只股票。至案发(fa),该团伙共(gong)非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等(deng)15名(ming)犯罪嫌疑人(ren)抓获归案。
2023年(nian)3月,浙江省高级人(ren)民(min)法院以犯操纵证券市场罪对吴某等(deng)15名(ming)被告分别作出有(you)罪判决,并(bing)处罚金。
5.广(guang)东聂某内幕(mu)交易案
2022年(nian)7月,广(guang)东省广(guang)州市公安局依(yi)法立案侦办聂某涉(she)嫌内幕(mu)交易案。经查,2020年(nian)5月,聂某利用其担任某上市公司子公司总经理的职务(wu)便利,得到美国某公司向(xiang)该上市公司采(cai)购口罩(zhao)的框架协议初步文本,获悉了其中重要的内幕(mu)信息。随后在该内幕(mu)信息敏感期内,聂某使用其实际控制的他人(ren)证券账户买入该公司股票,涉(she)案金额195万元,非法获利35万元。2023年(nian)1月,办案单位将聂某抓获归案。
2024年(nian)6月,广(guang)州市中级人(ren)民(min)法院以犯内幕(mu)交易罪对聂某作出有(you)罪判决。