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本文(wen)转(zhuan)自【新华网】;
一起看似寻常的刷单诈骗案,竟(jing)牵出一个“黑吃黑”的抢劫团伙(huo)。
江苏江阴警方近期在侦办一起刷单诈骗案时,顺(shun)藤摸瓜破获了一起案中案——抢劫团伙(huo)在“跑分”洗钱团伙(huo)内部安(an)插“内应”,随后假扮警察实施抢劫。
目前,该案中的抢劫团伙(huo)成员均已落网,其中作为“内应”的马某已经法院一审判决;另(ling)案处理(li)的杜某及其另(ling)一名同伙(huo)张(zhang)某案正在审查起诉阶(jie)段。
2024年7月,江阴警方将(jiang)马某(中)抓获归案。(江阴市人(ren)民检察院供图)
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遭遇刷单诈骗
报警牵出“案中案”
2024年5月31日,江阴市民华先生来到江阴市公(gong)安(an)局报案称,自己遭遇了刷单诈骗。
原来,事发两天前,华先生收到一件含有刮奖单的快(kuai)递。抱着试试看的心(xin)态(tai),他按照提示扫码入群并验(yan)证身份,很快(kuai)便收到群主发来的20元定向红包。之后,他又陆续完成几个任务,都立刻拿到返现。
发现华先生落入“陷阱”,群主随即指示他下载一个名为“润氧科技”的App。华先生按要(yao)求下载App并绑定银行(xing)卡、手(shou)机号等个人(ren)信(xin)息。在App上又尝试完成几次小(xiao)额刷单并获得(de)返现后,华先生在客服诱(you)导下开始大(da)额垫付(fu)充值,且不断加大(da)投入,可提现时却发现自己的本金和佣金都无法提出。
2024年5月31日,接到江阴市公(gong)安(an)局的反(fan)诈警示电话(hua),华先生才意识到自己可能受骗。截至报警时,被骗资金已达115万余元。
江阴警方顺(shun)着资金流进行(xing)侦查,发现其中50万元通过刷POS机转(zhuan)移至犯罪(zui)嫌疑人(ren)马某卡中,且POS机绑定的多家(jia)商户注册(ce)人(ren)也都是马某。2024年7月5日,江阴警方将(jiang)马某抓获归案。
讯问中,警方意外发现马某竟(jing)“身兼多职(zhi)”,不仅涉(she)嫌充当“跑分”洗钱的“卡农(nong)”,还涉(she)嫌在“跑分”洗钱过程中伙(huo)同他人(ren)抢劫洗钱团伙(huo)。
图为抢劫团伙(huo)成员杜某接受讯问。(江阴市人(ren)民检察院供图)
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电话(hua)手(shou)表定位
假扮警察“抢劫”洗钱团伙(huo)
经查,马某参与“跑分”洗钱是幌(huang)子,他其实是一个抢劫团伙(huo)的“内应”。江阴市人(ren)民检察院的承办检察官介绍,马某伙(huo)同杜某,杜某又联系张(zhang)某,对招募马某做“卡农(nong)”的“跑分”洗钱团伙(huo)实施了抢劫。
所谓“跑分”,即用自己或他人(ren)银行(xing)卡,帮助(zhu)诈骗、赌博等犯罪(zui)团伙(huo)收取、转(zhuan)移资金,以规避警方调查资金流向。每转(zhuan)移一笔资金,累积相(xiang)应的分数,最终按分数获取报酬。分数越高,报酬就越多,这种洗钱模式因(yin)此被称为“跑分”。“卡农(nong)”即在“跑分”洗钱中提供银行(xing)卡、网银、密码的人(ren)员。
2024年3月,杜某在安(an)徽老家(jia)一棋牌室(shi)结识马某。得(de)知其无业缺钱,便说服其为抢劫团伙(huo)做“内应”,参加“跑分”洗钱。此前,杜某通过张(zhang)某,加入了一个专门“黑吃黑”抢劫“跑分”洗钱团伙(huo)的团伙(huo)。
“本就是来路不正的‘黑钱’,对方肯定不敢报警,抢了也白抢!”杜某一再向马某强调这条路子的“安(an)全性”,着急挣“快(kuai)钱”的马某也心(xin)动了,二人(ren)一拍即合。
2024年5月31日,经过张(zhang)某“牵线”,杜某将(jiang)马某送到一个藏匿在湖北(bei)仙桃市的“跑分团”。为方便定位,杜某特意给马某配(pei)上儿(er)童电话(hua)手(shou)表。
打(da)入“跑分”洗钱团伙(huo)后,马某身份证、银行(xing)卡随即被收走(zou),人(ren)被看管在一个专门让“卡农(nong)”休(xiu)息的房间内,不得(de)随意出入。“跑分团”用马某的信(xin)息办理(li)了多台POS机,当日下午卡内就有诈骗资金进账。
第二天凌晨3时许,杜某、张(zhang)某等6人(ren)根据定位找到马某所在房间,随即踹门而入。他们头戴“保(bao)安(an)”字(zi)样的鸭舌帽,手(shou)持钢(gang)筋剪刀和撬棍。一进门,他们就厉声呵斥:“都蹲下!别(bie)动!”然后,张(zhang)某又佯装打(da)电话(hua):“张(zhang)队,人(ren)都被我们控制了。”
“跑分”洗钱团伙(huo)成员大(da)惊失色,以为这些人(ren)是便衣警察,集体蹲在角落,低头不敢出声。张(zhang)某随后逐一盘问马某及现场另(ling)外2名“卡农(nong)”,并让他们交出密码。
做戏做全套(tao)。问到马某时,张(zhang)某还故意扇了马某两个耳光,继而依次查看“卡农(nong)”账户余额。
抢劫之后,扮作警察的抢劫团伙(huo)带走(zou)马某及另(ling)外2名“卡农(nong)”,还将(jiang)车辆(liang)开到仙桃市公(gong)安(an)局门口,停留了好一会儿(er),才连夜赶回安(an)徽省六(liu)安(an)市。
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假意“跑分”实则抢劫
“黑吃黑”终难逃法网
记者从江阴市人(ren)民检察院了解(jie)到,在此次“黑吃黑”抢劫行(xing)动中,假意参加“跑分”洗钱的马某银行(xing)卡涉(she)及资金流水共(gong)计98.8万余元。经核(he)实,其中62.8万元为电信(xin)网络(luo)诈骗赃款。江阴被害人(ren)华先生被诈骗的115万余元中的50万元,便是转(zhuan)入这张(zhang)卡。
杜某、张(zhang)某等人(ren)抢到卡后,卡内还剩余31万余元。另(ling)外2名“卡农(nong)”银行(xing)卡内仅剩1万余元人(ren)民币。回到安(an)徽后,杜某、张(zhang)某、马某将(jiang)这些资金通过转(zhuan)账、取现等方式套(tao)现并分赃,其中既是“卡农(nong)”又是内应的马某分得(de)好处费7万元。
“我们料定强行(xing)‘黑’掉这笔钱,对方也不敢报警,因(yin)为‘跑分’的钱都是诈骗来的……”面对检察官的讯问,杜某对犯罪(zui)事实供认不讳,语气十分低落。
考(kao)虑到不同人(ren)员在整(zheng)个犯罪(zui)团伙(huo)中发挥(hui)的作用不同,江阴市人(ren)民检察院对马某、杜某、张(zhang)某等人(ren)所涉(she)案件分类定性、分层办理(li),其中马某所涉(she)案件已审结。经江阴市人(ren)民检察院提起公(gong)诉,法院认定马某犯有帮助(zhu)信(xin)息网络(luo)犯罪(zui)活动罪(zui)、抢劫罪(zui),判处其有期徒刑4年9个月,并处罚金人(ren)民币23000元。杜某、张(zhang)某等人(ren)的抢劫案另(ling)案处理(li),目前已进入审查起诉阶(jie)段。本案涉(she)及的刷单诈骗和“跑分”洗钱相(xiang)关案件,目前还在进一步侦办中。
螳(tang)螂捕蝉,黄雀在后。一起“全员恶人(ren)”的案件,背后是贪婪与侥幸在作祟。“跑分”洗钱团伙(huo)自以为行(xing)事隐秘可以“狡兔三窟”,抢劫团伙(huo)自以为“黑吃黑”可以高枕无忧,但一朝东窗事发,都逃不过正义的制裁。而对于普通人(ren)而言,要(yao)切记:天上不会掉馅饼,贪小(xiao)便宜(yi)吃大(da)亏。
记者:朱国亮