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人民网北京(jing)2月(yue)21日电 (记者梁秋坪、郝萍)记者从公安部获悉,近(jin)年来,全国公安机关深入贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的(de)意见(jian)》,会同(tong)证监部门依法严厉打击证券交易犯罪,切实维(wei)护(hu)市(shi)场秩序,有力(li)保障投资者合法权(quan)益,护(hu)航资本市(shi)场高质量发(fa)展。今日,公安部公布5起证券交易犯罪典型案例。
1、北京(jing)董某等人内幕交易案
2022年7月(yue),北京(jing)市(shi)公安局(ju)依法立案侦办董某等人涉嫌内幕交易案。经查,2016年8月(yue)至2017年1月(yue),袁某在担任北京(jing)某上市(shi)公司财务总监时,全程(cheng)参与(yu)该公司收购某科技公司100%股权(quan)的(de)重大(da)资产重组工作。在此期间,袁某将上述内幕信息泄露给董某,二人约定共同(tong)出资、由董某负责股票交易操作。2016年10月(yue)至12月(yue),董某使用本人及实际控制(zhi)的(de)他人证券账户大(da)量买入该上市(shi)公司股票,涉案金(jin)额(e)2300余万元,非法获利400余万元。2022年9月(yue),办案单位将董某、袁某抓获归案。
2024年1月(yue),北京(jing)市(shi)高级人民法院以(yi)犯内幕交易罪分别对董某、袁某作出有罪判决,并处罚金(jin)。
2、上海(hai)刘某利用未公开信息交易案
2021年6月(yue),上海(hai)市(shi)公安局(ju)依法立案侦办刘某涉嫌利用未公开信息交易案。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上海(hai)两家(jia)基金(jin)公司基金(jin)经理、权(quan)益投资总监等职务。在此期间,刘某利用其(qi)具有所管理基金(jin)产品交易决策权(quan)、交易查询和指令审批权(quan)限的(de)职务便利,获取相关基金(jin)交易标的(de)、下单指令、交易数量、交易时点等未公开信息,使用其(qi)本人和其(qi)实际控制(zhi)的(de)证券账户趋同(tong)交易60只股票,涉案金(jin)额(e)1.4亿余元,非法获利296万元。
2022年9月(yue),上海(hai)市(shi)第(di)一中级人民法院以(yi)犯利用未公开信息交易罪对刘某作出有罪判决。
3、江苏闫某等人操纵证券市(shi)场案
2022年1月(yue),江苏省扬州市(shi)公安局(ju)依法立案侦办闫某等人操纵证券市(shi)场案。经查,2018年6月(yue)至2019年4月(yue),以(yi)闫某、朱某某为首(shou)的(de)犯罪团伙通过(guo)其(qi)实际控制(zhi)的(de)169个证券账户,利用资金(jin)优势(shi)、持股优势(shi),采取连续买卖、对倒交易等手法,操纵某股票,非法获利2.69亿元。2022年7月(yue),办案单位开展集中收网行动,闫某、朱某某在内的(de)27名犯罪嫌疑人悉数到(dao)案。
2024年8月(yue),扬州市(shi)中级人民法院以(yi)犯内幕交易罪对闫某、朱某某等被告分别作出有罪判决,并处罚金(jin)。
4、浙(zhe)江吴某等人操纵证券市(shi)场案
2019年1月(yue),浙(zhe)江省金(jin)华市(shi)公安局(ju)依法立案侦办吴某等人操纵证券市(shi)场案。经查,2016年至2019年期间,以(yi)吴某为首(shou)的(de)犯罪团伙长期采取多种方式操纵多只股票获利,该团伙通过(guo)提前建仓买入股票,再利用境外搭(da)建的(de)多个盘后票网站发(fa)布股票代码,吸引(yin)互联网社交媒体引(yin)用、转载、评论、推荐,拉高目标股票价格(ge)后卖出获利,累计实施此类(lei)“抢帽子交易”数百(bai)次。此外,该团伙还集中资金(jin)优势(shi)、持股优势(shi),采用连续买卖、对倒交易等方式操纵多只股票。至案发(fa),该团伙共非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先后将吴某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。
2023年3月(yue),浙(zhe)江省高级人民法院以(yi)犯操纵证券市(shi)场罪对吴某等15名被告分别作出有罪判决,并处罚金(jin)。
5、广东聂某内幕交易案
2022年7月(yue),广东省广州市(shi)公安局(ju)依法立案侦办聂某涉嫌内幕交易案。经查,2020年5月(yue),聂某利用其(qi)担任某上市(shi)公司子公司总经理的(de)职务便利,得到(dao)美国某公司向该上市(shi)公司采购口罩的(de)框架协(xie)议初步(bu)文本,获悉了其(qi)中重要(yao)的(de)内幕信息。随后在该内幕信息敏(min)感期内,聂某使用其(qi)实际控制(zhi)的(de)他人证券账户买入该公司股票,涉案金(jin)额(e)195万元,非法获利35万元。2023年1月(yue),办案单位将聂某抓获归案。
2024年6月(yue),广州市(shi)中级人民法院以(yi)犯内幕交易罪对聂某作出有罪判决。