为深入贯彻落实党中央决(jue)策部署，进一步(bu)加强虚假诉讼惩治(zhi)工作(zuo)力度，最高人民(min)法院此次遴选发布近年来生效的4个(ge)依法惩治(zhi)虚假诉讼犯罪典型案例，以充(chong)分发挥司法裁判的规范指引和行为导向作(zuo)用，推动(dong)解决(jue)司法实践中存在(zai)的问题。此次发布的典型案例体现了以下审判原则和工作(zuo)要求：

一、针对重(zhong)点领域有效甄别和及时发现虚假诉讼违法犯罪。虚假诉讼行为的专业性和隐蔽性强，如何有效甄别和及时发现是重(zhong)点难点。《关于进一步(bu)加强虚假诉讼犯罪惩治(zhi)工作(zuo)的意见》第五条(tiao)列举了民(min)间借贷纠纷案件、涉及房屋限购或机动(dong)车配置指标调控的以物抵债案件、以离婚诉讼一方当事人为被告(gao)的财产纠纷案件等多个(ge)虚假诉讼违法犯罪易发的民(min)事案件类(lei)型，司法机关在(zai)履职过程(cheng)中应当予以重(zhong)点关注。例如，案例1“刘某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案”属于典型的以离婚诉讼一方当事人为被告(gao)的财产纠纷案件，案例3“唐某(mou)祥虚假诉讼案”属于民(min)间借贷纠纷案件。另外，案例2“何某(mou)虚假诉讼案”发生在(zai)民(min)事执行领域，亦属于虚假诉讼易发领域；案例4“段某(mou)虚假诉讼案”系利用虚假诉讼手段违规提取个(ge)人住(zhu)房公积金，属于近年来出(chu)现的虚假诉讼违法犯罪新类(lei)型，需要引起重(zhong)视。对于上(shang)述民(min)事案件类(lei)型，人民(min)法院要加强甄别审查工作(zuo)力度。

二、强化虚假诉讼犯罪线索移送(song)和程(cheng)序衔(xian)接体制机制。虚假诉讼行为发生在(zai)民(min)事诉讼过程(cheng)中，人民(min)法院在(zai)立案、审判、执行程(cheng)序中发现有虚假诉讼行为涉嫌犯罪的，应当依照《关于进一步(bu)加强虚假诉讼犯罪惩治(zhi)工作(zuo)的意见》第十条(tiao)、第十一条(tiao)规定(ding)，将涉嫌虚假诉讼犯罪案件有关材料移送(song)公安机关处理。案例1“刘某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案”、案例3“唐某(mou)祥虚假诉讼案”均系人民(min)法院在(zai)相关民(min)事案件审判执行过程(cheng)中发现相关人员有虚假诉讼犯罪嫌疑，遂将案件有关材料及时移送(song)公安机关，保证了虚假诉讼犯罪行为人及时受到刑事追究。另外，为有效落实法律责任，人民(min)法院在(zai)向公安机关移送(song)虚假诉讼犯罪线索之前，可以依照民(min)事诉讼法的规定(ding)先行予以罚款、拘(ju)留，对虚假诉讼犯罪人判处罚金、有期徒刑或者拘(ju)役的，依照民(min)事诉讼法的规定(ding)先行给予的罚款、拘(ju)留应当依法折(she)抵相应罚金或者刑期。案例1“刘某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案”中，某(mou)市人民(min)法院在(zai)移送(song)虚假诉讼犯罪线索前，对串通实施虚假诉讼行为的刘某(mou)秀、李某(mou)分别予以了司法拘(ju)留。

三、严格贯彻罪刑法定(ding)原则依法认定(ding)虚假诉讼罪。刑法第三百零七条(tiao)之一规定(ding)了虚假诉讼罪的构成要件，即以捏造的事实提起民(min)事诉讼，妨害司法秩序或者严重(zhong)侵害他人合法权(quan)益。根据《关于办(ban)理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条(tiao)规定(ding)，采取伪(wei)造证据、虚假陈述等手段，捏造民(min)事法律关系，虚构民(min)事纠纷，向人民(min)法院提起民(min)事诉讼的，应当认定(ding)为刑法规定(ding)的虚假诉讼行为。在(zai)具体案件办(ban)理过程(cheng)中，要严格依照刑法和司法解释的规定(ding)认定(ding)虚假诉讼罪，既(ji)不能不当限缩刑法的调整范围，导致有罪的人逃脱(tuo)刑事处罚，也不能不当扩大虚假诉讼罪的适用对象，给极少数人意图通过刑事手段不当干扰民(min)事诉讼正常进程(cheng)提供可乘之机。案例3“唐某(mou)祥虚假诉讼案”明确，隐瞒债务已经全(quan)部清偿的事实提起民(min)事诉讼的，应当认定(ding)为刑法规定(ding)的虚假诉讼行为；案例4“段某(mou)虚假诉讼案”中，职工与他人串通，利用虚假诉讼手段违规提取职工个(ge)人住(zhu)房公积金账户中的资金，该行为虽(sui)未直接严重(zhong)侵害他人合法权(quan)益，但妨害了司法秩序，符合刑法规定(ding)的虚假诉讼罪的客体要件。

四、贯彻落实宽(kuan)严相济刑事政策合理确定(ding)刑事责任。刑法规定(ding)的虚假诉讼罪的客体为“司法秩序”和“他人合法权(quan)益”。但是，上(shang)述两个(ge)客体在(zai)认定(ding)虚假诉讼罪时所起作(zuo)用并不相同。行为人只要实施了以捏造的事实提起民(min)事诉讼行为，必然妨害司法秩序，而双方恶意串通意图规避法律政策限制性规定(ding)的虚假诉讼行为，一般情况下并不直接严重(zhong)侵害他人合法权(quan)益。从这个(ge)意义上(shang)讲(jiang)，“司法秩序”是必要客体，而“他人合法权(quan)益”属于选择性客体。对于实施的虚假诉讼行为同时侵害“司法秩序”和“他人合法权(quan)益”两个(ge)客体的行为人，要从严追究刑事责任。其中，对于通过虚假诉讼手段非(fei)法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，应当依照刑法第三百零七条(tiao)之一第三款规定(ding)，依照处罚较重(zhong)的规定(ding)定(ding)罪从重(zhong)处罚。案例4“段某(mou)虚假诉讼案”属于行为人意图通过虚假诉讼手段规避法律和政策，未直接严重(zhong)侵害他人合法权(quan)益，应当综合考虑案件总体情况，合理确定(ding)刑罚，将惩治(zhi)重(zhong)点集中于主动(dong)招揽他人、专门从事利用虚假诉讼手段规避有关法律和政策规定(ding)行为的“黑中介(jie)”等人员。

下一步(bu)，人民(min)法院将深入贯彻落实党中央决(jue)策部署，进一步(bu)完(wan)善工作(zuo)体制机制，统一案件裁判标准，持(chi)续加大对各类(lei)型虚假诉讼违法犯罪的甄别查处和依法惩治(zhi)工作(zuo)力度，提升案件审判质效，切实满足新时代人民(min)群众对司法公正的更高需求，为促(cu)进社会诚信(xin)建设(she)作(zuo)出(chu)更大贡献。

人民(min)法院依法惩治(zhi)虚假诉讼犯罪典型案例

案例1 刘某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案——与夫妻一方串通捏造夫妻共同债务提起虚假诉讼

案例2 何某(mou)虚假诉讼案——滥用“保护性查封”通过虚假诉讼逃避履行债务

案例3 唐某(mou)祥虚假诉讼案——隐瞒债务已经全(quan)部清偿的事实提起虚假诉讼

案例4 段某(mou)虚假诉讼案——利用虚假诉讼手段违规提取住(zhu)房公积金

案例1 刘某(mou)秀、李某(mou)虚假诉讼案

——与夫妻一方串通捏造夫妻共同债务提起虚假诉讼

【基(ji)本案情】

刘某(mou)秀2022年11月22日向朋(peng)友李某(mou)借款5万(wan)元，2023年1月20日再次向李某(mou)借款2万(wan)元，均已清偿完(wan)毕。2023年12月起，刘某(mou)秀因与丈夫陈某(mou)存在(zai)离婚纠纷，为达到离婚后多分夫妻共同财产的目的，经与李某(mou)共谋，隐瞒二人之间上(shang)述借款已全(quan)部清偿的事实，由(you)李某(mou)提供其个(ge)人信(xin)息及签名(ming)笔(bi)迹(ji)，由(you)刘某(mou)秀伪(wei)造借条(tiao)、资金转账记录等证据材料，以李某(mou)为原告(gao)起草起诉状等材料，向某(mou)市人民(min)法院提起民(min)事诉讼，要求刘某(mou)秀及丈夫陈某(mou)共同偿还借款7万(wan)元。某(mou)市人民(min)法院2024年1月17日立案受理后进行了诉前调解、司法送(song)达等司法活动(dong)，其间，李某(mou)在(zai)刘某(mou)秀指使下实施了申请网络开庭、缴纳诉讼费等行为。5月16日，某(mou)市人民(min)法院公开开庭审理该案，刘某(mou)秀、李某(mou)、陈某(mou)及诉讼代理人均到庭参(can)加诉讼。庭审过程(cheng)中，某(mou)市人民(min)法院发现刘某(mou)秀、李某(mou)的行为属于虚假诉讼，遂依法作(zuo)出(chu)决(jue)定(ding)，对刘某(mou)秀予以司法拘(ju)留十二日，对李某(mou)予以司法拘(ju)留十日，并将犯罪线索移送(song)公安机关。

【裁判结果】

法院生效裁判认为，刘某(mou)秀、李某(mou)以捏造的事实提起民(min)事诉讼，妨害司法秩序，二人行为均已构成虚假诉讼罪，且(qie)系共同犯罪。其中，刘某(mou)秀系主犯；李某(mou)配合刘某(mou)秀实施虚假诉讼，起辅助作(zuo)用，系从犯，应当从轻(qing)处罚。二人均坦白、认罪认罚并具结悔过，可以依法从宽(kuan)处理。据此，以虚假诉讼罪判处刘某(mou)秀拘(ju)役六个(ge)月，缓刑一年，并处罚金人民(min)币三千元；判处李某(mou)拘(ju)役四个(ge)月，缓刑八个(ge)月，并处罚金人民(min)币二千元。

【典型意义】

离婚纠纷案件是虚假诉讼的易发领域之一。在(zai)离婚纠纷案件中，夫妻一方为形成对自己有利的财产分割或者债务承担方案，采用虚假诉讼等手段隐匿夫妻共同财产、虚构共同债务的情况时有发生。根据《关于进一步(bu)加强虚假诉讼犯罪惩治(zhi)工作(zuo)的意见》第五条(tiao)的规定(ding)，对于以离婚诉讼一方当事人为被告(gao)的财产纠纷案件，人民(min)法院、人民(min)检察院在(zai)履行职责过程(cheng)中应当予以重(zhong)点关注。人民(min)法院始(shi)终高度重(zhong)视惩治(zhi)夫妻财产分割过程(cheng)中的虚假诉讼违法犯罪，依法保护公民(min)合法财产权(quan)利。《最高人民(min)法院关于适用〈中华人民(min)共和国民(min)法典〉婚姻家(jia)庭编的解释(一)》第三十四条(tiao)第一款规定(ding)，夫妻一方与第三人串通，虚构债务，第三人主张该债务为夫妻共同债务的，人民(min)法院不予支持(chi)。实施上(shang)述行为，社会危(wei)害大，符合刑法规定(ding)的虚假诉讼罪等犯罪构成要件的，应当依法追究刑事责任。

案例2 何某(mou)虚假诉讼案

——滥用“保护性查封”通过虚假诉讼逃避履行债务

【基(ji)本案情】

李某(mou)凯依据法院生效民(min)事判决(jue)，于2017年10月13日向人民(min)法院申请对何某(mou)名(ming)下房屋强制执行过户。何某(mou)为逃避履行执行义务，2017年10月至(zhi)2019年3月间与王某(mou)梅(情节显著轻(qing)微危(wei)害不大，未被提起公诉)恶意串通，伪(wei)造了协议书、签收单等证据材料，捏造二人存在(zai)买卖合同纠纷的事实，指使王某(mou)梅向某(mou)区人民(min)法院申请保全(quan)何某(mou)名(ming)下房屋，并提起民(min)事诉讼要求何某(mou)履行债务，致使某(mou)区人民(min)法院裁定(ding)同意查封何某(mou)名(ming)下房屋，并作(zuo)出(chu)民(min)事判决(jue)支持(chi)王某(mou)梅的诉讼请求。何某(mou)又指使王某(mou)梅依据上(shang)述民(min)事判决(jue)申请强制执行，并对李某(mou)凯与何某(mou)生效民(min)事判决(jue)涉及的何某(mou)名(ming)下房屋提出(chu)执行异议，后又提起执行异议之诉，致使某(mou)市中级人民(min)法院开庭审理后作(zuo)出(chu)民(min)事判决(jue)，李某(mou)凯的债权(quan)未能及时实现。

【裁判结果】

法院生效裁判认为，何某(mou)以捏造的事实提起民(min)事诉讼，妨害司法秩序，严重(zhong)侵害他人合法权(quan)益，其行为已构成虚假诉讼罪。据此，以虚假诉讼罪判处何某(mou)有期徒刑一年九个(ge)月，并处罚金人民(min)币二万(wan)元。

【典型意义】

实践中，部分债务人与他人恶意串通，由(you)他人以捏造的事实抢先对债务人提起民(min)事诉讼，使法院对债务人名(ming)下财产进行查封，且(qie)在(zai)债务人名(ming)下财产被查封后不及时申请处置，从而达到阻(zu)碍其他合法债权(quan)人处置债务人名(ming)下财产实现债权(quan)的目的。近年来，此类(lei)滥用“保护性查封”的行为时有出(chu)现，严重(zhong)损害债权(quan)人合法权(quan)益，浪费司法资源，损害司法权(quan)威和司法公信(xin)力。人民(min)法院在(zai)民(min)事诉讼过程(cheng)中，对涉债权(quan)债务财产采取查封保全(quan)措施时，要依法加大审查力度，综合考虑案件情况，合理判断是否可能存在(zai)虚假诉讼。

案例3 唐某(mou)祥虚假诉讼案

——隐瞒债务已经全(quan)部清偿的事实提起虚假诉讼

【基(ji)本案情】

2008年8月至(zhi)9月，许某(mou)良向唐某(mou)祥借款7万(wan)元，并向唐某(mou)祥出(chu)具了2张借条(tiao)，后许某(mou)良于2009年1月至(zhi)11月期间陆续归还全(quan)部借款和利息共计7.5万(wan)元，唐某(mou)祥向许某(mou)良先后出(chu)具了4张收条(tiao)，但未将借条(tiao)原件归还给许某(mou)良，也未予以销(xiao)毁。2020年，唐某(mou)祥持(chi)上(shang)述借条(tiao)再次向许某(mou)良索要欠款被拒后，于同年9月23日隐瞒债务已全(quan)部清偿的事实，持(chi)借条(tiao)向某(mou)市人民(min)法院提起民(min)事诉讼，要求许某(mou)良归还借款7万(wan)元，某(mou)市人民(min)法院11月17日开庭审理后，发现唐某(mou)祥涉嫌虚假诉讼犯罪。唐某(mou)祥12月15日申请撤回起诉，某(mou)市人民(min)法院不予准许，于12月17日将犯罪线索移送(song)公安机关，并于12月30日裁定(ding)驳回唐某(mou)祥的起诉。2021年3月9日，唐某(mou)祥接到公安民(min)警电话通知后主动(dong)到案，如实供述了自己的罪行。

【裁判结果】

法院生效裁判认为，唐某(mou)祥隐瞒债务已经全(quan)部清偿的事实，向人民(min)法院提起民(min)事诉讼，要求他人履行债务，属于以捏造的事实提起民(min)事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。唐某(mou)祥有自首(shou)情节，可以依法从轻(qing)处罚；认罪认罚，可以依法从宽(kuan)处理。据此，以虚假诉讼罪判处唐某(mou)祥拘(ju)役五个(ge)月，并处罚金人民(min)币一万(wan)元。

【典型意义】

根据刑法第三百零七条(tiao)之一的规定(ding)的，以捏造的事实提起民(min)事诉讼，妨害司法秩序或者严重(zhong)侵害他人合法权(quan)益的，构成虚假诉讼罪。《关于办(ban)理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条(tiao)第二款规定(ding)，隐瞒债务已经全(quan)部清偿的事实，向人民(min)法院提起民(min)事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民(min)事诉讼”论。达到刑法规定(ding)入罪标准的，应当依法以虚假诉讼罪定(ding)罪处罚。本案中，人民(min)法院在(zai)审理民(min)事诉讼案件过程(cheng)中发现当事人有虚假诉讼犯罪嫌疑后，对原告(gao)提出(chu)的撤诉申请依法不予准许，裁定(ding)驳回其起诉，并将犯罪线索及时移送(song)公安机关处理，依法追究行为人的刑事责任，有效维护了司法公正和司法权(quan)威，保护了民(min)事诉讼对方当事人的合法权(quan)益。

案例4 段某(mou)虚假诉讼案

——利用虚假诉讼手段违规提取住(zhu)房公积金

【基(ji)本案情】

2019年11月至(zhi)2023年4月，段某(mou)为谋取非(fei)法利益，先后与杨(yang)某(mou)、黄某(mou)银、刘某(mou)强、罗某(mou)波、史某(mou)建、叶(ye)某(mou)、周某(mou)、张某(mou)珑、李某(mou)勇、陶某(mou)彬等人(均另案处理)共谋，捏造段某(mou)英与杨(yang)某(mou)、黄某(mou)银与刘某(mou)强、罗某(mou)波与史某(mou)建、叶(ye)某(mou)与周某(mou)、叶(ye)某(mou)与张某(mou)珑、李某(mou)勇与陶某(mou)彬之间的债权(quan)债务关系，以段某(mou)英、黄某(mou)银、罗某(mou)波、叶(ye)某(mou)、李某(mou)勇为原告(gao)，以杨(yang)某(mou)、刘某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬为被告(gao)，先后向某(mou)区人民(min)法院提起6起民(min)事诉讼，致使该法院作(zuo)出(chu)民(min)事调解书。段某(mou)指使他人以上(shang)述民(min)事调解书为依据，通过申请人民(min)法院强制执行的方式，套取杨(yang)某(mou)、刘某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬等6人住(zhu)房公积金账户中资金共计30.53万(wan)元，交由(you)杨(yang)某(mou)、刘某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶某(mou)彬使用，段某(mou)收取报酬(chou)37035元。案发后，段某(mou)退缴全(quan)部违法所得。

【裁判结果】

法院生效裁判认为，段某(mou)多次指使他人以捏造的事实提起民(min)事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。段某(mou)积极退赃，认罪认罚，可以依法从宽(kuan)处理。据此，以虚假诉讼罪判处段某(mou)有期徒刑一年，并处罚金人民(min)币二万(wan)元。

【典型意义】

住(zhu)房公积金是国家(jia)专门部门按照规定(ding)进行管理、具有专用性的长期住(zhu)房储金。住(zhu)房公积金制度是一种社会性、互助性、政策性住(zhu)房社会保障(zhang)制度，职工和单位按月进行住(zhu)房公积金缴纳，符合规定(ding)条(tiao)件方可提取公积金账户内的存储余额。行为人在(zai)不符合公积金提取条(tiao)件的情况下，以捏造事实提起虚假民(min)事诉讼的手段违规提取公积金，严重(zhong)影响(xiang)公积金正常管理秩序，且(qie)浪费司法资源，损害司法公信(xin)力。对此类(lei)违法犯罪行为，应当依法予以打击，以有效震慑违法犯罪，提升公民(min)合法使用公积金的意识。打击此类(lei)违法犯罪，要贯彻落实宽(kuan)严相济刑事政策，把打击重(zhong)点集中在(zai)违法违规操作(zuo)提取公积金的“黑中介(jie)”人员上(shang)，对其依法严惩。对于出(chu)于个(ge)人生活需要，委托“黑中介(jie)”违规提取自己住(zhu)房公积金账户内资金的其他人员，要综合考虑其行为动(dong)机、主观恶性、犯罪手段和后果、案发后表(biao)现等，合理确定(ding)刑事责任，对于犯罪情节轻(qing)微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚；情节显著轻(qing)微危(wei)害不大的，依法不认为是犯罪。