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近年来,全(quan)国(guo)公安机关深入(ru)贯彻落实《关于依法从(cong)严打击证(zheng)券(quan)违法活动(dong)的意见》,会同证(zheng)监部门依法严厉打击证(zheng)券(quan)交易犯罪,切实维护市场秩序,有(you)力保障投资者合法权益,护航资本市场高质(zhi)量发展(zhan)。今日,公安部公布5起证(zheng)券(quan)交易犯罪典型案例。
北京董某等人内幕交易案
2022年7月,北京市公安局(ju)依法立案侦办董某等人涉(she)嫌内幕交易案。经查,2016年8月至2017年1月,袁某在(zai)担任北京某上市公司财务总监时,全(quan)程参与该(gai)公司收购某科技公司100%股权的重大(da)资产重组工作。在(zai)此期间(jian),袁某将(jiang)上述内幕信息泄(xie)露(lu)给董某,二人约定共同出资、由董某负责股票(piao)交易操作。2016年10月至12月,董某使(shi)用本人及实际控制的他(ta)人证(zheng)券(quan)账户大(da)量买入(ru)该(gai)上市公司股票(piao),涉(she)案金(jin)额2300余(yu)万元,非法获利400余(yu)万元。2022年9月,办案单位将(jiang)董某、袁某抓获归(gui)案。
2024年1月,北京市高级人民法院以(yi)犯内幕交易罪分别对董某、袁某作出有(you)罪判(pan)决,并处罚金(jin)。
上海(hai)刘某利用未公开信息交易案
2021年6月,上海(hai)市公安局(ju)依法立案侦办刘某涉(she)嫌利用未公开信息交易案。经查,2009年至2014年,刘某先后担任上海(hai)两家(jia)基金(jin)公司基金(jin)经理、权益投资总监等职务。在(zai)此期间(jian),刘某利用其具(ju)有(you)所管理基金(jin)产品交易决策权、交易查询(xun)和指令审批权限的职务便利,获取相(xiang)关基金(jin)交易标的、下单指令、交易数量、交易时点(dian)等未公开信息,使(shi)用其本人和其实际控制的证(zheng)券(quan)账户趋同交易60只股票(piao),涉(she)案金(jin)额1.4亿余(yu)元,非法获利296万元。
2022年9月,上海(hai)市第一(yi)中级人民法院以(yi)犯利用未公开信息交易罪对刘某作出有(you)罪判(pan)决。
江苏闫某等人操纵(zong)证(zheng)券(quan)市场案
2022年1月,江苏省(sheng)扬(yang)州市公安局(ju)依法立案侦办闫某等人操纵(zong)证(zheng)券(quan)市场案。经查,2018年6月至2019年4月,以(yi)闫某、朱某某为首的犯罪团伙通过(guo)其实际控制的169个(ge)证(zheng)券(quan)账户,利用资金(jin)优势、持股优势,采取连续买卖、对倒交易等手法,操纵(zong)某股票(piao),非法获利2.69亿元。2022年7月,办案单位开展(zhan)集中收网行动(dong),闫某、朱某某在(zai)内的27名犯罪嫌疑人悉数到案。
2024年8月,扬(yang)州市中级人民法院以(yi)犯内幕交易罪对闫某、朱某某等被告分别作出有(you)罪判(pan)决,并处罚金(jin)。
浙江吴某等人操纵(zong)证(zheng)券(quan)市场案
2019年1月,浙江省(sheng)金(jin)华市公安局(ju)依法立案侦办吴某等人操纵(zong)证(zheng)券(quan)市场案。经查,2016年至2019年,以(yi)吴某为首的犯罪团伙长期采取多(duo)种(zhong)方式操纵(zong)多(duo)只股票(piao)获利,该(gai)团伙通过(guo)提前(qian)建仓买入(ru)股票(piao),再利用境外搭建的多(duo)个(ge)盘后票(piao)网站发布股票(piao)代码,吸引互联网社交媒(mei)体引用、转载、评论、推荐,拉高目标股票(piao)价格后卖出获利,累计实施此类“抢(qiang)帽子交易”数百次。此外,该(gai)团伙还集中资金(jin)优势、持股优势,采用连续买卖、对倒交易等方式操纵(zong)多(duo)只股票(piao)。至案发,该(gai)团伙共非法获利5.3亿元。立案后,办案单位先后将(jiang)吴某等15名犯罪嫌疑人抓获归(gui)案。
2023年3月,浙江省(sheng)高级人民法院以(yi)犯操纵(zong)证(zheng)券(quan)市场罪对吴某等15名被告分别作出有(you)罪判(pan)决,并处罚金(jin)。
广东聂某内幕交易案
2022年7月,广东省(sheng)广州市公安局(ju)依法立案侦办聂某涉(she)嫌内幕交易案。经查,2020年5月,聂某利用其担任某上市公司子公司总经理的职务便利,得(de)到美国(guo)某公司向(xiang)该(gai)上市公司采购口罩的框架协议初步文本,获悉了其中重要的内幕信息。随后在(zai)该(gai)内幕信息敏感期内,聂某使(shi)用其实际控制的他(ta)人证(zheng)券(quan)账户买入(ru)该(gai)公司股票(piao),涉(she)案金(jin)额195万元,非法获利35万元。2023年1月,办案单位将(jiang)聂某抓获归(gui)案。
2024年6月,广州市中级人民法院以(yi)犯内幕交易罪对聂某作出有(you)罪判(pan)决。