本公司董事会及(ji)全体董事保证本公告内容不存在任何虚(xu)假(jia)记载、误导性陈(chen)述或(huo)者重大(da)遗漏，并(bing)对(dui)其内容的(de)真(zhen)实性、准确(que)性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第(di)二(er)届董事会第(di)二(er)十九次会议，审议通过了《关于补选公司第(di)二(er)届董事会非独立董事的(de)议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第(di)二(er)届董事会非独立董事候选人(ren)，并(bing)同意将该事项(xiang)提交公司股东大(da)会审议。现将相关事项(xiang)公告如下：

一、补选非独立董事的(de)情况

2024年8月，公司原董事冯戟先生因(yin)个人(ren)原因(yin)辞去公司非独立董事职务。具(ju)体内容详(xiang)见公司于2024年8月13日披露于上海证券交易(yi)所（www.sse.com.cn）的(de)《五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司关于部(bu)分董事、高(gao)级(ji)管理(li)人(ren)员、核心(xin)技术人(ren)员变更的(de)公告》（公告编号(hao)：2024-030）。

根(gen)据《公司法》《上海证券交易(yi)所科创(chuang)板上市(shi)公司自律监管指引第(di)1号(hao)一一规范运作》《公司章(zhang)程(cheng)》等有(you)关规定，为完善公司治理(li)架构，保证公司董事会的(de)规范运作，公司需补选一名董事。经公司股东中(zhong)国五矿集团有(you)限公司推荐及(ji)公司董事会提名委员会审核，公司于2025年2月21日召开第(di)二(er)届董事会第(di)二(er)十九次会议，审议通过了《关于补选公司第(di)二(er)届董事会非独立董事的(de)议案》，同意提名鲁耀辉先生（简历详(xiang)见附件）为公司第(di)二(er)届董事会非独立董事候选人(ren)，任期自股东大(da)会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项(xiang)尚需提交公司股东大(da)会审议。

本次补选完成(cheng)后，公司董事会中(zhong)兼任高(gao)级(ji)管理(li)人(ren)员以及(ji)由职工代表担任的(de)董事人(ren)数总计未超过公司董事总数的(de)二(er)分之一，符(fu)合相关法律法规的(de)规定。

二(er)、备查文件

1.第(di)二(er)届董事会提名委员会第(di)四次会议决议

2.第(di)二(er)届董事会第(di)二(er)十九次会议决议

特此公告。

附件：鲁耀辉先生简历

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司董事会

2025年2月24日

附件

鲁耀辉先生简历

鲁耀辉，男，1976年出生，中(zhong)国国籍，无永久境(jing)外居留权(quan)，工商管理(li)专业，研究生学历，经济师。1999年6月至2002年11月，历任长沙矿冶(ye)研究院分析(xi)室助理(li)工程(cheng)师、人(ren)事教育(yu)处(chu)干部(bu)人(ren)事管理(li)主管；2002年12月至2011年8月，任湖南长远锂科有(you)限公司行(xing)政部(bu)经理(li)、总经理(li)助理(li)、长远锂科党支(zhi)部(bu)书(shu)记；2011年9月至2017年5月，任湖南长远锂科有(you)限公司副(fu)总经理(li)；2017年5月至2018年2月，任湖南长远锂科有(you)限公司副(fu)总经理(li)、党支(zhi)部(bu)书(shu)记；2018年2月至2018年9月，任湖南长远锂科有(you)限公司副(fu)总经理(li)；2018年9月至2019年4月，任湖南长远锂科有(you)限公司临时党委委员、副(fu)总经理(li)；2019年4月至2019年11月，任湖南长远锂科股份有(you)限公司临时党委委员、副(fu)总经理(li)；2019年11月至2023年8月，任湖南长远锂科股份有(you)限公司党委委员、副(fu)总经理(li)。现任公司党委副(fu)书(shu)记。

截至本报告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号(hao)企业咨询管理(li)合伙企业（有(you)限合伙）间接持有(you)公司0.1139%股份，与本公司实际控制(zhi)人(ren)、持有(you)公司5%以上股份的(de)股东、董事、监事和高(gao)级(ji)管理(li)人(ren)员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存在《公司法》规定的(de)不得担任公司的(de)董事、监事、高(gao)级(ji)管理(li)人(ren)员的(de)情形；未被中(zhong)国证监会采取(qu)证券市(shi)场禁入措施；未被证券交易(yi)所公开认定为不适合担任上市(shi)公司董事、监事和高(gao)级(ji)管理(li)人(ren)员；未受过中(zhong)国证监会行(xing)政处(chu)罚和证券交易(yi)所公开谴责或(huo)通报批评；没有(you)因(yin)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或(huo)者涉嫌违法违规被中(zhong)国证监会立案调查等情形；不属于最高(gao)人(ren)民法院公布的(de)失信被执行(xing)人(ren)，符(fu)合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的(de)任职条件。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号(hao)：2025-010

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司

关于补选监事的(de)公告

本公司监事会及(ji)全体监事保证本公告内容不存在任何虚(xu)假(jia)记载、误导性陈(chen)述或(huo)者重大(da)遗漏，并(bing)对(dui)其内容的(de)真(zhen)实性、准确(que)性和完整性依法承担法律责任。

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第(di)二(er)届监事会第(di)十九次会议，审议通过了《关于补选公司第(di)二(er)届监事会非职工代表监事的(de)议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生为公司第(di)二(er)届监事会非职工代表监事候选人(ren)，并(bing)同意将该事项(xiang)提交公司股东大(da)会审议。现将相关事项(xiang)公告如下：

一、补选非职工代表监事的(de)情况

2024年10月，公司原监事吴世忠先生因(yin)工作安排原因(yin)，辞去公司第(di)二(er)届监事会监事及(ji)监事会主席职务。2024年12月，公司原监事高(gao)云川先生因(yin)个人(ren)原因(yin)，辞去公司第(di)二(er)届监事会监事职务。具(ju)体内容详(xiang)见公司分别于2024年10月17日和2024年12月11日披露于上海证券交易(yi)所（www.sse.com.cn）的(de)《五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司关于监事会主席辞职的(de)公告》（公告编号(hao)：2024-042）和《五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司关于监事辞职的(de)公告》（公告编号(hao)：2024-053）。

根(gen)据《公司法》《上海证券交易(yi)所科创(chuang)板上市(shi)公司自律监管指引第(di)1号(hao)一一规范运作》《公司章(zhang)程(cheng)》等有(you)关规定，为完善公司治理(li)架构，保证公司监事会的(de)规范运作，公司需补选两(liang)名监事并(bing)补选监事会主席。经公司股东中(zhong)国五矿集团有(you)限公司推荐，公司于2025年2月21日召开第(di)二(er)届监事会第(di)十九次会议，审议通过了《关于补选公司第(di)二(er)届监事会非职工代表监事的(de)议案》，同意提名何小丽女士、宁红岩先生（（简历详(xiang)见附件）为公司第(di)二(er)届监事会非职工代表监事候选人(ren)，任期自股东大(da)会审议通过之日起至第(di)二(er)届监事会届满之日止。该事项(xiang)尚需提交公司股东大(da)会审议。

二(er)、备查文件

第(di)二(er)届监事会第(di)十九次会议决议。

特此公告。

附件：1.何小丽女士简历

2.宁红岩先生简历

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司监事会

2025年2月24日

附件1

何小丽女士简历

何小丽，女，1967年出生，中(zhong)国国籍，无永久境(jing)外居留权(quan)，工商管理(li)专业，研究生学历，中(zhong)国注册会计师，正(zheng)高(gao)级(ji)会计师。1988年8月至1997年7月，就职于中(zhong)国有(you)色(se)金属工业总公司财务部(bu)；1997年7月至1998年8月，任中(zhong)国有(you)色(se)金属工业总公司财务部(bu)会计信息处(chu)副(fu)处(chu)长；1998年8月至1999年10月，就职于中(zhong)国有(you)色(se)金属（香港）集团有(you)限公司财务部(bu)业务一部(bu)；1999年10月至2007年6月，历任东方有(you)色(se)集团有(you)限公司财务部(bu)总经理(li)，东方有(you)色(se)集团有(you)限公司执行(xing)董事、财务部(bu)总经理(li)；2007年6月至2009年10月，任五矿建设有(you)限公司执行(xing)董事、财务部(bu)总经理(li)；2009年11月至2016年1月，任五矿建设有(you)限公司执行(xing)董事、副(fu)总经理(li)、财务部(bu)总经理(li)；2016年1月至2016年3月，任五矿建设有(you)限公司(地产建设业务中(zhong)心(xin))执行(xing)董事、副(fu)总经理(li)；2016年3月至2016年6月，任五矿建设有(you)限公司执行(xing)董事、副(fu)总经理(li)、党委委员；2016年6月至2018年5月，任五矿地产有(you)限公司执行(xing)董事、副(fu)总经理(li)、党委委员；2018年5月至2022年8月，任中(zhong)国五矿集团有(you)限公司专职董监事。现任中(zhong)国五矿集团有(you)限公司兼职外部(bu)董监事。

附件2

宁红岩先生简历

宁红岩，男，1975年出生，中(zhong)国国籍，无永久境(jing)外居留权(quan)，计算机应用技术专业，研究生学历，高(gao)级(ji)工程(cheng)师。2002年10月至2010年2月，历任中(zhong)国五矿集团公司总裁办公室秘书(shu)部(bu)高(gao)级(ji)文员、部(bu)门(men)经理(li)；2010年2月至2016年3月，任中(zhong)国五矿集团公司房地产与建设板块（后更名为“五矿建设有(you)限公司”）综合管理(li)部(bu)副(fu)总经理(li)（主持工作）；2016年3月至2019年9月，任五矿建设有(you)限公司（后更名为“五矿地产有(you)限公司”）综合管理(li)部(bu)（党群工作部(bu)）总经理(li)；2019年9月至2023年8月，任鲁中(zhong)矿业有(you)限公司党委委员、纪委书(shu)记。现任中(zhong)国五矿集团有(you)限公司专职董监事。

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号(hao)：2025-008

转债代码：118022 转债简称：锂科转债

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司

关于续聘(pin)会计师事务所的(de)公告

本公司董事会及(ji)全体董事保证本公告内容不存在任何虚(xu)假(jia)记载、误导性陈(chen)述或(huo)者重大(da)遗漏，并(bing)对(dui)其内容的(de)真(zhen)实性、准确(que)性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘(pin)任的(de)会计师事务所名称：天(tian)职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘(pin)任会计师事务所的(de)基(ji)本情况

（一）机构信息

1、基(ji)本信息

名称：天(tian)职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成(cheng)立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市(shi)海淀区车公庄西路19号(hao)68号(hao)楼A-1和A-5区域

首(shou)席合伙人(ren)：邱(qiu)靖之

天(tian)职国际已取(qu)得北京市(shi)财政局(ju)颁发的(de)执业证书(shu)，是中(zhong)国首(shou)批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大(da)型国有(you)企业审计业务资格，取(qu)得金融审计资格，取(qu)得会计司法鉴定业务资格，以及(ji)取(qu)得军(jun)工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行(xing)资质管理(li)的(de)最高(gao)执业资质的(de)会计师事务所之一，并(bing)在美国PCAOB注册。

2、人(ren)员信息

截至2023年12月31日，天(tian)职国际合伙人(ren)89人(ren)，注册会计师1165人(ren)，签署过证券服务业务审计报告的(de)注册会计师414人(ren)。

3、业务规模(mo)

天(tian)职国际2023年度(du)经审计的(de)收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度(du)上市(shi)公司审计客户263家，收费总额3.19亿元，涉及(ji)的(de)主要行(xing)业（证监会门(men)类行(xing)业，下同）包括制(zhi)造(zao)业、信息传输、软件和信息技术服务业、电(dian)力、热力、燃气及(ji)水(shui)生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。公司同行(xing)业上市(shi)公司审计客户为158家。

4、投资者保护能力

天(tian)职国际按照相关法律法规在以前年度(du)已累计计提足额的(de)职业风险基(ji)金，已计提的(de)职业风险基(ji)金和购买的(de)职业保险累计赔偿(chang)限额不低于2亿元。职业风险基(ji)金计提以及(ji)职业保险购买符(fu)合相关规定。近三年（2022年度(du)、2023年度(du)、2024年度(du)、2025年初至本公告日止，下同），天(tian)职国际不存在因(yin)执业行(xing)为在相关民事诉讼中(zhong)承担民事责任的(de)情况。

5、诚(cheng)信记录

天(tian)职国际近三年因(yin)执业行(xing)为受到刑事处(chu)罚0次、行(xing)政处(chu)罚1次、监督管理(li)措施9次、自律监管措施6次和纪律处(chu)分3次。从业人(ren)员近三年因(yin)执业行(xing)为受到行(xing)政处(chu)罚1次、监督管理(li)措施10次、自律监管措施2次和纪律处(chu)分3次，涉及(ji)人(ren)员37名，不存在因(yin)执业行(xing)为受到刑事处(chu)罚的(de)情形。

（二(er)）项(xiang)目成(cheng)员信息

1、基(ji)本信息

项(xiang)目合伙人(ren)、签字注册会计师、项(xiang)目质量控制(zhi)复(fu)核人(ren)基(ji)本信息如下：

项(xiang)目合伙人(ren)及(ji)签字注册会计师1：傅成(cheng)钢，1998年成(cheng)为注册会计师，2008年开始从事上市(shi)公司审计，2010年开始在天(tian)职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市(shi)公司审计报告不少于10家，近三年复(fu)核上市(shi)公司审计报告不少于3家。

签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成(cheng)为注册会计师，2010年开始从事上市(shi)公司审计,2008年开始在天(tian)职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市(shi)公司审计报告5家，复(fu)核上市(shi)公司审计报告3家。

签字注册会计师3：陈(chen)天(tian)骄，2020年成(cheng)为注册会计师，2016年开始从事上市(shi)公司审计，2020年开始在天(tian)职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市(shi)公司审计报告3家。

项(xiang)目质量控制(zhi)复(fu)核人(ren)：王金峰，2016年成(cheng)为注册会计师，2008年开始从事上市(shi)公司审计，2008年开始在天(tian)职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市(shi)公司审计报告不少于10家，近三年复(fu)核上市(shi)公司审计报告2家。

2、上述人(ren)员的(de)独立性和诚(cheng)信记录

项(xiang)目合伙人(ren)、签字注册会计师傅成(cheng)钢和陈(chen)天(tian)骄、项(xiang)目质量控制(zhi)复(fu)核人(ren)近三年不存在因(yin)执业行(xing)为受到刑事处(chu)罚，受到证监会及(ji)其派出机构、行(xing)业主管部(bu)门(men)等的(de)行(xing)政处(chu)罚或(huo)监督管理(li)措施，受到证券交易(yi)所、行(xing)业协会等自律组织的(de)自律监管措施、纪律处(chu)分的(de)情况。签字注册会计师徐兴宏于2023年12月26日收到中(zhong)国证监会湖南证监局(ju)出具(ju)的(de)《关于对(dui)天(tian)职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及(ji)相关人(ren)员采取(qu)出具(ju)警示函措施的(de)决定》行(xing)政监督管理(li)措施1次。具(ju)体情况如下表所示：

天(tian)职国际及(ji)项(xiang)目合伙人(ren)、签字注册会计师、项(xiang)目质量控制(zhi)复(fu)核人(ren)等不存在可能影响独立性的(de)情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则主要基(ji)于公司的(de)业务规模(mo)、所处(chu)行(xing)业和会计处(chu)理(li)复(fu)杂程(cheng)度(du)等多方面因(yin)素，并(bing)根(gen)据公司年报审计需配备的(de)审计人(ren)员情况和投入的(de)工作量以及(ji)事务所的(de)收费标准确(que)定。公司2024年度(du)财务及(ji)内部(bu)控制(zhi)审计费用拟定为105万元，其中(zhong)财务报表审计费用90万元，内部(bu)控制(zhi)审计费用15万元，较上一期没有(you)变化。

二(er)、拟续聘(pin)会计师事务所履行(xing)的(de)程(cheng)序

（一）审计委员会的(de)履职情况

公司董事会审计委员会对(dui)天(tian)职国际的(de)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚(cheng)信状况等进行(xing)了充分了解和审查，认为其具(ju)备从事证券业务的(de)资质和为上市(shi)公司提供审计服务的(de)经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正(zheng)、公允地反映公司财务状况、经营成(cheng)果，切实履行(xing)了审计机构应尽的(de)职责。同意续聘(pin)天(tian)职国际为公司2024年度(du)财务和内部(bu)控制(zhi)审计机构，并(bing)将该议案提交公司董事会审议。

（二(er)）董事会的(de)审议和表决情况

公司于2025年2月21日召开第(di)二(er)届董事会第(di)二(er)十九次会议，审议通过了《关于续聘(pin)会计师事务所的(de)议案》，同意公司续聘(pin)天(tian)职国际为公司2024年度(du)的(de)财务及(ji)内部(bu)控制(zhi)审计机构，并(bing)提请股东大(da)会授权(quan)公司管理(li)层与天(tian)职国际协商确(que)定2024年度(du)审计费用（包括财务报告审计费用和内部(bu)控制(zhi)审计费用），并(bing)签署相关服务协议等事项(xiang)。

（三）生效日期

本次续聘(pin)会计师事务所的(de)事项(xiang)尚需提请公司股东大(da)会审议，并(bing)自公司股东大(da)会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第(di)二(er)届董事会审计委员会第(di)十四次会议决议

2、公司第(di)二(er)届董事会第(di)二(er)十九次会议决议

特此公告。

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司董事会

2025年2月24日

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号(hao)：2025-011

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司

关于召开2025年第(di)一次临时

股东大(da)会的(de)通知

本公司董事会及(ji)全体董事保证公告内容不存在任何虚(xu)假(jia)记载、误导性陈(chen)述或(huo)者重大(da)遗漏，并(bing)对(dui)其内容的(de)真(zhen)实性、准确(que)性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大(da)会召开日期：2025年3月12日

● 本次股东大(da)会采用的(de)网络投票(piao)系统：上海证券交易(yi)所股东大(da)会网络投票(piao)系统

一、 召开会议的(de)基(ji)本情况

（一） 股东大(da)会类型和届次

2025年第(di)一次临时股东大(da)会

（二(er)） 股东大(da)会召集人(ren)：董事会

（三） 投票(piao)方式：本次股东大(da)会所采用的(de)表决方式是现场投票(piao)和网络投票(piao)相结合的(de)方式

（四）现场会议召开的(de)日期、时间和地点

召开日期时间：2025年3月12日 14点00分

召开地点：长沙市(shi)高(gao)新开发区谷苑路820号(hao)公司会议室

（五） 网络投票(piao)的(de)系统、起止日期和投票(piao)时间。

网络投票(piao)系统：上海证券交易(yi)所股东大(da)会网络投票(piao)系统

网络投票(piao)起止时间：自2025年3月12日至2025年3月12日

采用上海证券交易(yi)所网络投票(piao)系统，通过交易(yi)系统投票(piao)平台(tai)的(de)投票(piao)时间为股东大(da)会召开当(dang)日的(de)交易(yi)时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票(piao)平台(tai)的(de)投票(piao)时间为股东大(da)会召开当(dang)日的(de)9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约(yue)定购回业务账户和沪(hu)股通投资者的(de)投票(piao)程(cheng)序

涉及(ji)融资融券、转融通业务、约(yue)定购回业务相关账户以及(ji)沪(hu)股通投资者的(de)投票(piao)，应按照《上海证券交易(yi)所科创(chuang)板上市(shi)公司自律监管指引第(di)1号(hao) 一 规范运作》等有(you)关规定执行(xing)。

（七(qi)）涉及(ji)公开征集股东投票(piao)权(quan)

无

二(er)、 会议审议事项(xiang)

本次股东大(da)会审议议案及(ji)投票(piao)股东类型

1、说明各议案已披露的(de)时间和披露媒体

上述议案已经公司第(di)二(er)届董事会第(di)二(er)十九次会议、第(di)二(er)届监事会第(di)十九次会议审议，具(ju)体内容详(xiang)见公司同日于上海证券交易(yi)所网站（https://www.sse.com.cn）以及(ji)《中(zhong)国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的(de)相关公告。公司将在2025年第(di)一次临时股东大(da)会召开前，在上海证券交易(yi)所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年第(di)一次临时股东大(da)会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对(dui)中(zhong)小投资者单(dan)独计票(piao)的(de)议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及(ji)关联股东回避表决的(de)议案：无

应回避表决的(de)关联股东名称：无

5、涉及(ji)优先股股东参(can)与表决的(de)议案：无

三、 股东大(da)会投票(piao)注意事项(xiang)

（一）本公司股东通过上海证券交易(yi)所股东大(da)会网络投票(piao)系统行(xing)使表决权(quan)的(de)，既可以登陆交易(yi)系统投票(piao)平台(tai)（通过指定交易(yi)的(de)证券公司交易(yi)终端）进行(xing)投票(piao)，也可以登陆互联网投票(piao)平台(tai)（网址：vote.sseinfo.com）进行(xing)投票(piao)。首(shou)次登陆互联网投票(piao)平台(tai)进行(xing)投票(piao)的(de)，投资者需要完成(cheng)股东身份认证。具(ju)体操作请见互联网投票(piao)平台(tai)网站说明。

（二(er)）股东所投选举票(piao)数超过其拥有(you)的(de)选举票(piao)数的(de)，或(huo)者在差额选举中(zhong)投票(piao)超过应选人(ren)数的(de)，其对(dui)该项(xiang)议案所投的(de)选举票(piao)视为无效投票(piao)。

（三）同一表决权(quan)通过现场、本所网络投票(piao)平台(tai)或(huo)其他方式重复(fu)进行(xing)表决的(de)，以第(di)一次投票(piao)结果为准。

（四）股东对(dui)所有(you)议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积(ji)投票(piao)制(zhi)选举董事、独立董事和监事的(de)投票(piao)方式，详(xiang)见附件2。

四、 会议出席对(dui)象(xiang)

（一） 股权(quan)登记日下午(wu)收市(shi)时在中(zhong)国登记结算有(you)限公司上海分公司登记在册的(de)公司股东有(you)权(quan)出席股东大(da)会（具(ju)体情况详(xiang)见下表），并(bing)可以以书(shu)面形式委托代理(li)人(ren)出席会议和参(can)加表决。该代理(li)人(ren)不必是公司股东。

（二(er)） 公司董事、监事和高(gao)级(ji)管理(li)人(ren)员。

（三） 公司聘(pin)请的(de)律师。

（四） 其他人(ren)员

五、会议登记方法

1、法人(ren)股东的(de)法定代表人(ren)/执行(xing)事务合伙人(ren)委派代表亲自出席股东大(da)会会议的(de)，凭本人(ren)身份证、法定代表人(ren)/执行(xing)事务合伙人(ren)委派代表身份证明书(shu)、企业营业执照复(fu)印件（加盖公章(zhang)）、证券账户卡办理(li)登记手续；企业股东委托代理(li)人(ren)出席股东大(da)会会议的(de)，凭代理(li)人(ren)的(de)身份证、授权(quan)委托书(shu)（详(xiang)见附件1）、企业营业执照复(fu)印件（加盖公章(zhang)）、证券账户卡办理(li)登记手续。

2、自然人(ren)股东亲自出席股东大(da)会会议的(de)，凭本人(ren)身份证原件和证券账户卡原件办理(li)登记；委托代理(li)人(ren)出席的(de)，应出示委托人(ren)证券账户卡原件和身份证复(fu)印件、授权(quan)委托书(shu)原件（详(xiang)见附件1）和受托人(ren)身份证原件办理(li)登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的(de)，应持融资融券相关证券公司出具(ju)的(de)证券账户证明及(ji)其向投资者出具(ju)的(de)授权(quan)委托书(shu)原件；投资者为个人(ren)的(de)，还应持本人(ren)身份证或(huo)其他能够(gou)表明其身份的(de)有(you)效证件原件；投资者为机构的(de)，还应持本单(dan)位营业执照（复(fu)印件并(bing)加盖公章(zhang)）、参(can)会人(ren)员有(you)效身份证件原件、授权(quan)委托书(shu)原件。

4、异地股东可以信函、电(dian)子邮件或(huo)传真(zhen)方式登记，信函或(huo)传真(zhen)以抵达公司的(de)时间为准，在来信、电(dian)子邮件或(huo)传真(zhen)上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电(dian)话，并(bing)需附上上述1、2、3款所列的(de)证明材(cai)料复(fu)印件，信函上请注明“股东大(da)会”字样(yang)，出席会议时需携(xie)带原件，公司不接受电(dian)话方式办理(li)登记。

5、上述授权(quan)委托书(shu)至少应当(dang)于本次股东大(da)会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权(quan)委托书(shu)由委托人(ren)授权(quan)他人(ren)签署的(de)，授权(quan)签署的(de)授权(quan)书(shu)或(huo)者其他授权(quan)文件应当(dang)经过公证。经公证的(de)授权(quan)书(shu)或(huo)者其他授权(quan)文件，应当(dang)和授权(quan)委托书(shu)同时交到公司董事会办公室。

6、现场登记时间：2025年3月10日9时至16时。

7、现场登记地点：长沙市(shi)高(gao)新开发区谷苑路 820 号(hao)公司会议室。

六、其他事项(xiang)

1、本次股东大(da)会预计需时半日，与会股东（亲自或(huo)其委托代理(li)人(ren)）出席本次股东大(da)会往返交通、食(shi)宿费及(ji)其他有(you)关费用自理(li)；

2、请与会股东或(huo)代理(li)人(ren)提前半小时到达会议现场办理(li)签到；

3、会议联系方式

联系地址：长沙市(shi)高(gao)新开发区谷苑路820号(hao)

联系人(ren)：曾科

联系电(dian)话：0731-88998117

传真(zhen)：0731-88998122

电(dian)子邮箱：cylico@minmetals.com

邮政编码：410205

特此公告。

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司董事会

2025年2月24日

附件1：授权(quan)委托书(shu)

附件2：采用累积(ji)投票(piao)制(zhi)选举董事、独立董事和监事的(de)投票(piao)方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大(da)会的(de)董事会决议

附件1：授权(quan)委托书(shu)

授权(quan)委托书(shu)

五矿新能源材(cai)料（湖南）股份有(you)限公司：

兹(zi)委托 先生（女士）代表本单(dan)位（或(huo)本人(ren)）出席2025年3月12日召开的(de)贵公司2025年第(di)一次临时股东大(da)会，并(bing)代为行(xing)使表决权(quan)。

委托人(ren)持普通股数：

委托人(ren)持优先股数：

委托人(ren)股东账户号(hao)：

委托人(ren)签名（盖章(zhang)）： 受托人(ren)签名：

委托人(ren)身份证号(hao)： 受托人(ren)身份证号(hao)：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人(ren)应在委托书(shu)中(zhong)“同意”、“反对(dui)”或(huo)“弃权(quan)”意向中(zhong)选择(ze)一个并(bing)打“√”，对(dui)于委托人(ren)在本授权(quan)委托书(shu)中(zhong)未作具(ju)体指示的(de)，受托人(ren)有(you)权(quan)按自己的(de)意愿(yuan)进行(xing)表决。

附件2：采用累积(ji)投票(piao)制(zhi)选举董事、独立董事和监事的(de)投票(piao)方式说明

一、股东大(da)会董事候选人(ren)选举、独立董事候选人(ren)选举、监事会候选人(ren)选举作为议案组分别进行(xing)编号(hao)。投资者应针对(dui)各议案组下每位候选人(ren)进行(xing)投票(piao)。

二(er)、申报股数代表选举票(piao)数。对(dui)于每个议案组，股东每持有(you)一股即拥有(you)与该议案组下应选董事或(huo)监事人(ren)数相等的(de)投票(piao)总数。如某股东持有(you)上市(shi)公司100股股票(piao)，该次股东大(da)会应选董事10名，董事候选人(ren)有(you)12名，则该股东对(dui)于董事会选举议案组，拥有(you)1000股的(de)选举票(piao)数。

三、股东应以每个议案组的(de)选举票(piao)数为限进行(xing)投票(piao)。股东根(gen)据自己的(de)意愿(yuan)进行(xing)投票(piao)，既可以把选举票(piao)数集中(zhong)投给某一候选人(ren)，也可以按照任意组合投给不同的(de)候选人(ren)。投票(piao)结束后，对(dui)每一项(xiang)议案分别累积(ji)计算得票(piao)数。

四、示例：

某上市(shi)公司召开股东大(da)会采用累积(ji)投票(piao)制(zhi)对(dui)董事会、监事会进行(xing)改选，应选董事5名，董事候选人(ren)有(you)6名；应选独立董事2名，独立董事候选人(ren)有(you)3名；应选监事2名，监事候选人(ren)有(you)3名。需投票(piao)表决的(de)事项(xiang)如下：

某投资者在股权(quan)登记日收盘时持有(you)该公司100股股票(piao)，采用累积(ji)投票(piao)制(zhi)，他（她）在议案4.00“关于选举董事的(de)议案”就有(you)500票(piao)的(de)表决权(quan)，在议案5.00“关于选举独立董事的(de)议案”有(you)200票(piao)的(de)表决权(quan)，在议案6.00“关于选举监事的(de)议案”有(you)200票(piao)的(de)表决权(quan)。

该投资者可以以500票(piao)为限，对(dui)议案4.00按自己的(de)意愿(yuan)表决。他（她）既可以把500票(piao)集中(zhong)投给某一位候选人(ren)，也可以按照任意组合分散投给任意候选人(ren)。

如表所示：