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“利用虚假诉(su)讼手段(duan)违规提取个(ge)人住房公(gong)积金，属于近年来出现的虚假诉(su)讼违法犯罪新类型，需要引起重视。”2月(yue)20日，最高人民法院发布4个(ge)依法惩治虚假诉(su)讼犯罪典型案例，借(jie)此发挥司法裁判的规范指引和行为导向作用。
虚假诉(su)讼行为的专业(ye)性和隐蔽性强，如何有效甄(zhen)别和及时发现是重点难点。最高法表示，典型案例“段(duan)某虚假诉(su)讼案”系利用虚假诉(su)讼手段(duan)违规提取个(ge)人住房公(gong)积金，属于近年来出现的虚假诉(su)讼违法犯罪新类型，“人民法院要加(jia)强甄(zhen)别审查工(gong)作力(li)度(du)”。
最高法同时要求，严格(ge)贯彻罪刑法定原则(ze)依法认定虚假诉(su)讼罪。刑法第三百零七条之一规定了(le)虚假诉(su)讼罪的构成要件，即以捏造的事实提起民事诉(su)讼，妨(fang)害司法秩序或(huo)者严重侵(qin)害他人合法权益。
“根(gen)据《关于办理虚假诉(su)讼刑事案件适(shi)用法律若干问题的解(jie)释》第一条规定，采取伪造证据、虚假陈述等手段(duan)，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉(su)讼的，应当认定为刑法规定的虚假诉(su)讼行为。”最高法表示，在具体案件办理过程中，要严格(ge)依照刑法和司法解(jie)释的规定认定虚假诉(su)讼罪，既不能不当限缩(suo)刑法的调(diao)整范围，导致有罪的人逃脱刑事处(chu)罚，也不能不当扩(kuo)大虚假诉(su)讼罪的适(shi)用对象，给极少数人意图(tu)通过刑事手段(duan)不当干扰(rao)民事诉(su)讼正常进程提供可乘之机。
前述典型案例显示，2019年11月(yue)至2023年4月(yue)，段(duan)某为谋取非法利益，先后与杨(yang)某、黄某银、刘某强、罗某波、史某建、叶某、周某、张某珑、李某勇、陶某彬等人（均另案处(chu)理）共谋，捏造段(duan)某英与杨(yang)某、黄某银与刘某强、罗某波与史某建、叶某与周某、叶某与张某珑、李某勇与陶某彬之间的债权债务关系，以段(duan)某英、黄某银、罗某波、叶某、李某勇为原告，以杨(yang)某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬为被告，先后向某区(qu)人民法院提起6起民事诉(su)讼，致使该法院作出民事调(diao)解(jie)书。
段(duan)某指使他人以上述民事调(diao)解(jie)书为依据，通过申请人民法院强制执行的方式，套(tao)取杨(yang)某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬等6人住房公(gong)积金账户中资金共计30.53万元，交由杨(yang)某、刘某强、史某建、周某、张某珑、陶某彬使用，段(duan)某收取报(bao)酬37035元。案发后，段(duan)某退缴全(quan)部违法所得(de)。
法院生效裁判认为，段(duan)某多次指使他人以捏造的事实提起民事诉(su)讼，妨(fang)害司法秩序，其行为已构成虚假诉(su)讼罪。段(duan)某积极退赃，认罪认罚，可以依法从宽处(chu)理。据此，以虚假诉(su)讼罪判处(chu)段(duan)某有期徒刑一年，并处(chu)罚金人民币二万元。
“住房公(gong)积金是国家专门部门按照规定进行管(guan)理、具有专用性的长(chang)期住房储金。住房公(gong)积金制度(du)是一种社会性、互助性、政策性住房社会保障制度(du)，职工(gong)和单位按月(yue)进行住房公(gong)积金缴纳，符合规定条件方可提取公(gong)积金账户内(nei)的存储余额。”最高法在阐述案例典型意义时指出，行为人在不符合公(gong)积金提取条件的情况下(xia)，以捏造事实提起虚假民事诉(su)讼的手段(duan)违规提取公(gong)积金，严重影响公(gong)积金正常管(guan)理秩序，且浪费司法资源，损害司法公(gong)信力(li)。对此类违法犯罪行为，应当依法予以打击，以有效震慑违法犯罪，提升(sheng)公(gong)民合法使用公(gong)积金的意识(shi)。
最高法也表示，打击此类违法犯罪，要贯彻落实宽严相济刑事政策，把打击重点集中在违法违规操作提取公(gong)积金的“黑中介”人员上，对其依法严惩。对于出于个(ge)人生活需要，委托“黑中介”违规提取自己住房公(gong)积金账户内(nei)资金的其他人员，要综合考虑其行为动机、主观恶性、犯罪手段(duan)和后果(guo)、案发后表现等，合理确(que)定刑事责(ze)任，对于犯罪情节轻微不需要判处(chu)刑罚的，可以免予刑事处(chu)罚；情节显著轻微危害不大的，依法不认为是犯罪。