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陈曙芬和电信诈骗犯罪办案组成(cheng)员到一家养老院宣讲防范电信诈骗的知(zhi)识通讯员供(gong)图 |
文/董柳(liu) 穗检宣
陈曙芬是一名看似普通的检察官:普通的着装、在(zai)普通犯罪检察部门工(gong)作。然而(er),她“普通”的背后(hou)有(you)着不普通的故事和在(zai)办案中追求不普通的精神。
作为广州市人民检察院普通犯罪检察部电信诈骗犯罪办案组组长(chang)、四级高级检察官,陈曙芬1997年大学毕业后(hou)就来到广州市检察院,从事检察工(gong)作已有(you)20多年,曾获评广东省(sheng)优秀公(gong)诉人、广州市十佳公(gong)诉人等称(cheng)号(hao),是广东省(sheng)案件评查人才库成(cheng)员,所参(can)与(yu)办理的案件入选(xuan)最高人民检察院指导(dao)性案例(li)、最高人民检察院典型案例(li)。
中国式现代化,民生为大。近年来陈曙芬秉持着“民生无小事”“普通检察不普通”的办案理念,投(tou)身到电信诈骗案件办理中,守护老百(bai)姓的“钱袋子”……
用分(fen)类引导(dao)侦查工(gong)作法 办好涉境外电信网络诈骗系列案
涉境外电信网络诈骗一度猖獗,不少群(qun)众深陷其中、深恶痛绝。2023年底,大批(pi)涉境外电信网络诈骗系列案陆续移送广州市检察机关办理。
“大部分(fen)电信诈骗犯罪的源头在(zai)境外,不少犯罪嫌疑人跑到境外一些电诈园区里(li)作案,园区规模很大,公(gong)司化、集团(tuan)化管理特别明显,跟影视(shi)剧中反映的情况贴合度挺高,实际情况甚至比影视(shi)剧还要复杂。”陈曙芬说。
2023年公(gong)安部涉境外电信网络诈骗专项(xiang)行动开展以来,广州市检察院主要负责人多次(ci)专题部署相关工(gong)作,要求全市检察机关提高政(zheng)治站位(wei),抽调精干办案力量,全力办好系列案件。广州市检察院迅速(su)成(cheng)立专案指导(dao)组,牵头各区检察院办案部门统(tong)筹开展案件办理工(gong)作。
作为涉境外电信网络诈骗专案指导(dao)组的骨干,陈曙芬按要求参(can)与(yu)了(le)该系列案的统(tong)筹、指导(dao)、沟通协(xie)调工(gong)作。
陈曙芬说,广州市检察机关受理公(gong)安机关提请批(pi)准逮捕和受理审查起(qi)诉的涉境外电信网络诈骗案件人数居(ju)全省(sheng)前列。
“我(wo)们(men)多次(ci)牵头两级检察机关专题研究会商,明确引导(dao)侦查方向和具体取证内容。”陈曙芬介绍,审查批(pi)准逮捕以后(hou),市检察院继(ji)续加强对基层(ceng)检察院的业务指导(dao)工(gong)作,通过加强两级检察院在(zai)电信网络新型违法犯罪案件上的信息报送、案例(li)研判(pan)、业务培(pei)训,形成(cheng)打击合力。
总结当时的办案经验,陈曙芬说,重大团(tuan)伙(huo)犯罪同案人员分(fen)类引导(dao)侦查工(gong)作法起(qi)到了(le)很大作用。
“也就是根据案件证据的完(wan)善程度进行分(fen)类处理,‘一人一策(ce)’‘一案一策(ce)’,从实体、程序、取证合法性、证据体系的构(gou)建等方面,具体到对每一名嫌疑人都有(you)一个明确的方案。”陈曙芬说,广州市检察机关通过这种方式努力打牢案件证据基础,为提起(qi)公(gong)诉做好准备。
从2023年11月(yue)份案件开始来到广州市检察机关,到2024年下半年案件陆续起(qi)诉到法院,陈曙芬作为广州市检察院电信诈骗犯罪办案组组长(chang),多次(ci)为基层(ceng)检察院办理该系列案件所遇到的实体和程序问题提供(gong)指导(dao),为该批(pi)案件的顺利(li)推进贡献力量。
只负责财务工(gong)作不算电诈团(tuan)伙(huo)主犯?抗诉成(cheng)功(gong)!
普通犯罪检察部,顾名思义,办理的多是涉及民生、日常(chang)生活多发(fa)的普通刑事案件。在(zai)工(gong)作中,除了(le)轰动全国的涉境外电信网络诈骗案之外,陈曙芬办理最多的,还是看似“简单”又(you)“普通”的电信诈骗案件:被(bei)害人不超过10人、诈骗金额从几(ji)十万元到数百(bai)万元不等,似乎只要提起(qi)公(gong)诉等待法院判(pan)决就可以“案结事了(le)”了(le)。
但是,对陈曙芬来说,精准指控犯罪、确保“不枉不纵”是她要求自己的“硬杠杠”。
在(zai)宋某(mou)某(mou)诈骗案中,修某(mou)某(mou)(宋某(mou)某(mou)的丈夫(fu))、陶某(mou)某(mou)等人在(zai)广州成(cheng)立一家文化传播公(gong)司实施电信网络诈骗,招募多名同案人形成(cheng)电信网络诈骗犯罪团(tuan)伙(huo)。其中,宋某(mou)某(mou)负责该团(tuan)伙(huo)的财务工(gong)作,并组织各个团(tuan)队进行诈骗方法的交流、培(pei)训。2018年10月(yue)至2019年4月(yue),已报案的8名被(bei)害人被(bei)骗数额共(gong)85万余(yu)元。一审判(pan)决认定,宋某(mou)某(mou)构(gou)成(cheng)诈骗罪,但综合全案证据仅能认定其在(zai)团(tuan)伙(huo)共(gong)同犯罪中担任财务工(gong)作,负责给(gei)其他同案人分(fen)配(pei)违法所得(de),并负责组织各个诈骗小组进行培(pei)训和交流,综合其在(zai)共(gong)同犯罪中的地位(wei)和作用,依法认定为从犯,减轻处罚,对她判(pan)刑8年6个月(yue),并处罚金人民币15万元。
负责电信诈骗团(tuan)伙(huo)中的财务和培(pei)训工(gong)作,算不算主犯?
陈曙芬审查案卷材料后(hou)认为,本案属于电信网络诈骗团(tuan)伙(huo)犯罪,团(tuan)伙(huo)成(cheng)员有(you)明确的层(ceng)级和主次(ci)之分(fen),宋某(mou)某(mou)组织团(tuan)伙(huo)成(cheng)员交流犯罪心(xin)得(de)、犯罪方法并亲自传授,还负责团(tuan)伙(huo)的财务工(gong)作,计发(fa)工(gong)资,统(tong)计、分(fen)配(pei)违法所得(de),是团(tuan)伙(huo)的组织者、领导(dao)者,应当认定为主犯。
此时,宋某(mou)某(mou)及其辩护人均坚持认为,宋某(mou)某(mou)是从犯,应当维持原判(pan)。
最终(zhong),广州市检察院支持抗诉,二审法院采(cai)纳检察机关的抗诉意见,认定宋某(mou)某(mou)为主犯,以诈骗罪对其判(pan)刑11年,并处罚金人民币20万元,确保电诈分(fen)子得(de)到应有(you)惩(cheng)罚。
立足办案职能,坚持以案释法普法
办理了(le)如此多的电信诈骗案件后(hou),最令陈曙芬印象(xiang)深刻的是一宗(zong)令人“啼笑皆非”却又(you)发(fa)人深省(sheng)的冒充公(gong)检法诈骗案。
“被(bei)告人是名年近七(qi)旬的老太太……”陈曙芬介绍,被(bei)告人黄某(mou)某(mou)被(bei)自称(cheng)某(mou)市公(gong)安局“宋队长(chang)”的诈骗分(fen)子以调查银行账户是否涉嫌犯罪为由诈骗17.5万元。
这本是一宗(zong)再普通不过的冒充公(gong)检法人员诈骗案件,但黄某(mou)某(mou)没有(you)选(xuan)择报警,反而(er)为了(le)挽(wan)回被(bei)骗款项(xiang),在(zai)明知(zhi)“宋队长(chang)”实施诈骗的情况下仍听从其指令,冒充公(gong)安人员,协(xie)助“宋队长(chang)”对多名老年被(bei)害人实施诈骗,诈骗金额共(gong)809万余(yu)元。其间,黄某(mou)某(mou)收取“宋队长(chang)”支付(fu)的费用1.5万元。
最终(zhong),检察机关提起(qi)公(gong)诉,黄某(mou)某(mou)一审被(bei)认定为诈骗犯罪的从犯,被(bei)判(pan)刑6年,并处罚金人民币3万元。黄某(mou)某(mou)不服判(pan)决,其辩护人提出,黄某(mou)某(mou)不构(gou)成(cheng)诈骗罪,即使构(gou)成(cheng)犯罪,也仅构(gou)成(cheng)较轻的帮(bang)助信息网络犯罪活动罪。
作为二审检察员,陈曙芬指出,黄某(mou)某(mou)在(zai)与(yu)同案人共(gong)同实施诈骗的过程中,利(li)用虚假身份到被(bei)害人住处共(gong)同实施诈骗行为,这是虚构(gou)事实、隐瞒真相的实行行为,并非帮(bang)助信息网络犯罪活动行为。在(zai)银行转账过程中,黄某(mou)某(mou)向银行工(gong)作人员隐瞒身份,作案后(hou)有(you)逃避侦查的行为,应当认定为诈骗罪,且本案被(bei)害人群(qun)体特殊(均为老年人),涉案金额大,可酌情从重处罚,建议维持原判(pan)。
二审法院对黄某(mou)某(mou)及其辩护人的辩护意见不予采(cai)纳,驳回上诉,维持了(le)原判(pan)。
案件办完(wan)后(hou),为了(le)提升老年群(qun)体的防诈骗意识,陈曙芬和电信诈骗犯罪办案组成(cheng)员专门到养老院宣讲防范电信诈骗的知(zhi)识。他们(men)收集了(le)近年广州检察机关办理的涉老年人诈骗的典型案例(li),制作反诈普法宣传手册《守护钱袋子 畅享幸(xing)福年》……
“老年人识诈防诈能力相对较弱,且对法律的认识和理解也没有(you)年轻人那么强。”她说,“我(wo)们(men)觉得(de)这个问题比较突(tu)出,也觉得(de)很有(you)必(bi)要,就去了(le)。”
努力“治未病”:反诈普法宣传连续两年获殊荣
2024年12月(yue)5日,广州市委依法治市委守法普法协(xie)调小组、市司法局联合举办2023-2024年广州市国家机关“谁(shui)执法谁(shui)普法”创新创先项(xiang)目大赛,入围单位(wei)依次(ci)通过精心(xin)筹备的小品、朗诵、歌(ge)舞表(biao)演、快板(ban)、情景剧等多样化的表(biao)演形式,将本单位(wei)年度普法工(gong)作亮(liang)点、典型案例(li)、社会影响等呈现给(gei)现场的观众和评委嘉宾,上演了(le)一场精彩的“普法盛宴”。
最终(zhong),评委从项(xiang)目展演主题、内容、形式、效果等多方面综合评分(fen),评选(xuan)出10个“创新创先项(xiang)目”和10个“优秀普法项(xiang)目”。其中,广州市检察院《守护夕阳红 守护老年人的钱袋子》普法项(xiang)目入选(xuan)十大创新创先项(xiang)目。这也是陈曙芬牵头参(can)与(yu)的反诈普法宣传项(xiang)目连续两年获此殊荣。
“上医治未病,中医治欲病,下医治已病”——预防重于整(zheng)治的理念在(zai)广州市检察院深深扎根。陈曙芬立足办案职能落实“谁(shui)执法谁(shui)普法”普法责任制,积极推进全市检察机关反诈普法宣传工(gong)作。
近年来,广州市检察机关均组建了(le)电信诈骗犯罪专业化办案团(tuan)队,两级检察院分(fen)别依托各自组建的“一心(xin)”普法队、“乡村微检察”普法队、“沙鸥(ou)宣讲团(tuan)”等普法团(tuan)队,进社区、进农村、进家庭、进企业、进校园,实现了(le)反诈普法宣传全覆盖。
如果你再仔细(xi)看看,或许能在(zai)一群(qun)“普通”的检察官里(li),发(fa)现那个正一板(ban)一眼向老百(bai)姓讲解反诈知(zhi)识的、不那么“普通”的检察官身影。