一、董(dong)事会会议召开情况

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司（以下简称“公司”）第六届董(dong)事会第十五次会议于2025年2月21日（星期五）以通讯表决方(fang)式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年2月18日以网络方(fang)式送(song)达各位董(dong)事，会议应出席董(dong)事9名，实际出席董(dong)事9名。本次会议的召集和召开符合有关法(fa)律、行政法(fa)规、部门(men)规章、规范性文件和《公司章程(cheng)》的规定。

二(er)、董(dong)事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于选举第六届董(dong)事会副董(dong)事长(chang)的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举鲍毅先生(sheng)为公司第六届董(dong)事会副董(dong)事长(chang)，任期自本次董(dong)事会审议通过之日起至第六届董(dong)事会届满之日止。

（二(er)）《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

经公司总裁提名，同意聘任郝广丽女士、夏雨扬女士为公司副总裁，任期自本次董(dong)事会审议通过之日起至第六届董(dong)事会届满之日止。郝广丽女士、夏雨扬女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董(dong)事会提名委员会审核通过。

（三）《关于变更董(dong)事会秘(mi)书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因工作调(diao)整，伍定军先生(sheng)不再担任公司董(dong)事会秘(mi)书职务。经公司董(dong)事长(chang)提名，同意聘任夏雨扬女士为董(dong)事会秘(mi)书，任期自本次董(dong)事会审议通过之日起至第六届董(dong)事会届满之日止。夏雨扬女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董(dong)事会提名委员会审核通过。详见公司同日在上海证券交易(yi)所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司关于变更董(dong)事会秘(mi)书的公告》（公告编号：2025-013）。

（四）《关于修(xiu)订(ding)〈公司章程(cheng)〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

基于公司治理(li)需要，同意修(xiu)改《公司章程(cheng)》第一百一十九条(tiao)内容，并提请股东大会授权经营层办理(li)本次章程(cheng)备案相关手续，授权有效(xiao)期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理(li)完(wan)毕之日止。详见公司同日在上海证券交易(yi)所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司关于修(xiu)订(ding)〈公司章程(cheng)〉的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交公司2025年第二(er)次临时股东大会审议。

（五）《关于召开2025年第二(er)次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司于2025年3月11日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研(yan)究院11楼会议室召开2025年第二(er)次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易(yi)所网站(zhan)（www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司关于召开2025年第二(er)次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

特此公告。

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司

董(dong)事会

2025年2月24日

● 报备文件

1.《公司第六届董(dong)事会第十五次会议决议》

2.《公司第六届董(dong)事会提名委员会关于拟聘高级管理(li)人员任职资格的书面审核意见》

附(fu)件：简历

郝广丽，女，1975年6月出生(sheng)，北京航空航天大学硕士研(yan)究生(sheng)学历。曾任戴尔计(ji)算机 （中国） 有限公司人力资源经理(li)，施耐德电气 （中国） 有限公司人力资源总监，北京阳光海天停车管理(li)有限公司董(dong)事兼CHO，北京旷视科技(ji)有限公司高级副总裁兼CHO。在人力资源体系搭建、人力资源战略制定与实施拥有超过20年经验。

夏雨扬，女，1978年7月出生(sheng)，本科学历，注册会计(ji)师。曾任中国国际金融有限公司投资银行部董(dong)事总经理(li)，保荐(jian)代(dai)表人，从事投资银行业务超过20年，拥有丰富的境内外资本市场运作经验。

截(jie)至本公告披露日，郝广丽女士、夏雨扬女士均不存在《上海证券交易(yi)所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条(tiao)所列(lie)情形(xing)，未持有公司股份(fen)，与公司控(kong)股股东、实际控(kong)制人以及其他董(dong)事、监事、高级管理(li)人员和持股5%以上股东不存在关联关系。

证券代(dai)码：601777 证券简称：千里科技(ji) 公告编号：2025-015

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司关于召开2025年第二(er)次临时股东大会的通知

本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完(wan)整性承担法(fa)律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年3月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易(yi)所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二(er)次临时股东大会

(二(er)) 股东大会召集人：董(dong)事会

(三) 投票方(fang)式：本次股东大会所采用的表决方(fang)式是现场投票和网络投票相结合的方(fang)式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月11日 14 点 00分

召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研(yan)究院11楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易(yi)所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月11日

至2025年3月11日

采用上海证券交易(yi)所网络投票系统，通过交易(yi)系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易(yi)时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约(yue)定购回业务账户和沪股通投资者的投票程(cheng)序

涉(she)及融资融券、转融通业务、约(yue)定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易(yi)所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉(she)及公开征集股东投票权

无

二(er)、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董(dong)事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年2月21日在上海证券交易(yi)所网站(zhan)（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将(jiang)在本次股东大会召开前，在上海证券交易(yi)所网站(zhan)登(deng)载《重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司2025年第二(er)次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计(ji)票的议案：无

4. 涉(she)及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉(she)及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易(yi)所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登(deng)陆交易(yi)系统投票平台（通过指定交易(yi)的证券公司交易(yi)终端）进(jin)行投票，也可以登(deng)陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进(jin)行投票。首(shou)次登(deng)陆互联网投票平台进(jin)行投票的，投资者需要完(wan)成股东身份(fen)认证。具体操作请见互联网投票平台网站(zhan)说(shuo)明。

(二(er))持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进(jin)行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方(fang)式重复进(jin)行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完(wan)毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登(deng)记日收市后在中国证券登(deng)记结算有限责任公司上海分公司登(deng)记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形(xing)式委托代(dai)理(li)人出席会议和参加表决。该代(dai)理(li)人不必是公司股东。

(二(er)) 公司董(dong)事、监事和高级管理(li)人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登(deng)记方(fang)法(fa)

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进(jin)行现场表决的股东或股东委托代(dai)理(li)人提前办理(li)登(deng)记手续。

1.登(deng)记方(fang)式：现场登(deng)记或通过邮箱、信函、传真方(fang)式登(deng)记，不接受电话登(deng)记。

2.登(deng)记材料：

（1）法(fa)人股东：请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法(fa)人代(dai)表证明书或授权委托书、出席人身份(fen)证办理(li)登(deng)记手续；

（2）自然人股东：请持股东账户卡和本人身份(fen)证办理(li)登(deng)记手续；委托代(dai)理(li)人请持本人身份(fen)证、授权委托书及委托人股东账户卡办理(li)登(deng)记手续。

3.登(deng)记时间：

（1）现场登(deng)记：2025年3月10日（星期一）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00；

（2）异地登(deng)记：股东可凭前述有关证件采取邮箱、信函或传真方(fang)式登(deng)记，并确保于2025年3月10日（星期一）下午17:00前送(song)达公司，并进(jin)行电话确认。邮件、信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳(chuo)为准。

4.登(deng)记地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号，邮政编码：400707。

5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代(dai)理(li)人请携带(dai)相关证件原件于会前半小时到场。

六、其他事项

1.联系地址：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号公司11楼董(dong)事会办公室

2. 电话：023-61663050

3. 传真：023-65213175

4. 邮箱：tzzqb@lifan.com

5. 现场会议会期预计(ji)为半天，与会股东及股东代(dai)理(li)人食宿及交通费用自理(li)。

特此公告。

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司

董(dong)事会

2025年2月24日

附(fu)件1：授权委托书

● 报备文件

《重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司第六届董(dong)事会第十五次会议决议》

附(fu)件1：授权委托书

授权委托书

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司：

兹委托 先生(sheng)（女士）代(dai)表本单位（或本人）出席2025年3月11日召开的贵公司2025年第二(er)次临时股东大会，并代(dai)为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份(fen)证号： 受托人身份(fen)证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”或“回避”意向中选择一个并打(da)“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进(jin)行表决。

证券代(dai)码：601777 证券简称：千里科技(ji) 公告编号：2025-013

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司

关于变更董(dong)事会秘(mi)书的公告

本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完(wan)整性承担法(fa)律责任。

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日以通讯表决方(fang)式召开第六届董(dong)事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董(dong)事会秘(mi)书的议案》。因工作调(diao)整，伍定军先生(sheng)不再担任公司董(dong)事会秘(mi)书职务。经公司董(dong)事长(chang)提名，同意聘任夏雨扬女士（简历附(fu)后）为董(dong)事会秘(mi)书，任职期限自公司第六届董(dong)事会第十五次会议审议通过之日起至第六届董(dong)事会届满之日止。

公司董(dong)事会提名委员会对夏雨扬女士的任职资格进(jin)行了审查，认为其符合《中华人民共和国公司法(fa)》等法(fa)律法(fa)规、规范性文件，上海证券交易(yi)所业务规则和《公司章程(cheng)》规定的任职资格和条(tiao)件，不存在受到中国证券监督管理(li)委员会、上海证券交易(yi)所处罚的情形(xing)，具备担任公司董(dong)事会秘(mi)书的经验和能力。夏雨扬女士已报名参加上海证券交易(yi)所举办的最近一期主板上市公司董(dong)事会秘(mi)书任职培训。

伍定军先生(sheng)在任职公司董(dong)事会秘(mi)书期间恪尽职守，勤勉尽责，为促进(jin)公司规范运作和持续发展(zhan)发挥了积极作用。公司董(dong)事会对伍定军先生(sheng)在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司

董(dong)事会

2025年2月24日

● 报备文件

1． 《公司第六届董(dong)事会第十五次会议决议》

2．《公司第六届董(dong)事会提名委员会关于拟聘高级管理(li)人员任职资格的书面审核意见》

附(fu)件：夏雨扬女士简历

夏雨扬，女，1978年7月出生(sheng)，本科学历，注册会计(ji)师。曾任中国国际金融有限公司投资银行部董(dong)事总经理(li)，保荐(jian)代(dai)表人，从事投资银行业务超过20年，拥有丰富的境内外资本市场运作经验。

截(jie)至本公告披露日，夏雨扬女士不存在《上海证券交易(yi)所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条(tiao)所列(lie)情形(xing)，未持有公司股份(fen)，与公司控(kong)股股东、实际控(kong)制人以及其他董(dong)事、监事、高级管理(li)人员和持股5%以上股东不存在关联关系。

证券代(dai)码：601777 证券简称：千里科技(ji) 公告编号：2025-014

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司

关于修(xiu)订(ding)《公司章程(cheng)》的公告

本公司董(dong)事会及全体董(dong)事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完(wan)整性承担法(fa)律责任。

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月21日（星期五）召开第六届董(dong)事会第十五次会议，审议通过了《关于修(xiu)订(ding)〈公司章程(cheng)〉的议案》。现将(jiang)具体情况公告如(ru)下：

根据现行法(fa)律、行政法(fa)规、部门(men)规章及规范性文件的相关规定，基于公司治理(li)需要，拟对《公司章程(cheng)》相关条(tiao)款进(jin)行如(ru)下修(xiu)订(ding)：

除上述修(xiu)订(ding)外，《公司章程(cheng)》其他条(tiao)款不变。修(xiu)订(ding)后的《公司章程(cheng)》全文随本公告同步登(deng)载于上海证券交易(yi)所网站(zhan)（www.sse.com.cn）。

本次修(xiu)订(ding)《公司章程(cheng)》事项尚需提交公司2025年第二(er)次临时股东大会审议。公司董(dong)事会提请股东大会授权经营层办理(li)本次章程(cheng)备案相关手续，授权有效(xiao)期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理(li)完(wan)毕之日止。

特此公告。

重庆千里科技(ji)股份(fen)有限公司董(dong)事会

2025年2月24日

● 报备文件

《公司第六届董(dong)事会第十五次会议决议》