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定制旅游(you)，不仅可以定制路线还(hai)能投资挣(zheng)钱？有不法分子利用这一套路吸引(yin)了2000余名(ming)老年(nian)人(ren)“砸(za)钱”，涉案金额1.5亿余元。
2024年(nian)8月16日，被(bei)告人(ren)高某某因(yin)涉嫌非法吸收公(gong)众存款罪(zui)被(bei)江苏省无锡市滨湖区人(ren)民(min)检(jian)察院提起公(gong)诉(su)。同年(nian)12月19日，法院一审以非法吸收公(gong)众存款罪(zui)判处(chu)高某某有期(qi)徒刑3年(nian)，并处(chu)罚金15万元，目前判决已生(sheng)效。
据了解，其他相(xiang)关(guan)涉案人(ren)员还(hai)将陆续移送起诉(su)。
免(mian)费(fei)旅游(you)暗藏玄机
2023年(nian)3月，家住无锡市滨湖区70岁(sui)的刘先生(sheng)碰(peng)上了一桩免(mian)费(fei)旅游(you)的“美事”。一路上，除了游(you)山玩水(shui)外，举办方中途还(hai)在大巴上开展(zhan)了一场小型推介(jie)会，称该(gai)公(gong)司总部在浙江，实力雄厚，新近推出了一款定制旅游(you)产品，感兴趣的可以当场签订(ding)合同购买。
据工作人(ren)员介(jie)绍，该(gai)系列套餐以580元到1万元不等的价格，将5条(tiao)到12条(tiao)旅游(you)线路打包(bao)出售，从(cong)短途游(you)到高端境(jing)外游(you)一应俱全。客户可以选择旅游(you)，也可不去旅游(you)，将这笔款项作为对公(gong)司的投资理财。根据所购路线价格，还(hai)可以额外领(ling)取1％至2％的返利。
根据该(gai)公(gong)司的宣传，5日游(you)的国内旅游(you)线路，1条(tiao)路线2150元，5条(tiao)路线打包(bao)出售价格为1万元，如果客户不出游(you)，按(an)2150积分退还(hai)，积分1：1兑换为现金后作为理财投资，并分5期(qi)返还(hai)给客户，每(mei)期(qi)返还(hai)2150元，最终到手可以拿到10750元，5个月收益可达(da)7.5％。随(sui)着投资额度(du)增加，年(nian)化收益率甚至可高达(da)20％。
刘先生(sheng)一听，公(gong)司实力强、利率高，同游(you)的老人(ren)也表示(shi)曾(ceng)购买过套餐，收益都按(an)时到账。刘先生(sheng)当场出资10万元购买了10个月分期(qi)的旅游(you)线路套餐。在接(jie)下来不到半年(nian)时间(jian)内，刘先生(sheng)又陆续投资了17万元，其间(jian)不时收到公(gong)司的“补贴”共计7万元左右。但到了2023年(nian)10月，说好的定期(qi)返利突然(ran)停(ting)了。
2023年(nian)11月10日，未收到返利的刘先生(sheng)赶(gan)到公(gong)司要个说法，但此前一直信誓旦旦的负责人(ren)高某某只是一味推脱拖延，而在公(gong)司要说法的并非刘先生(sheng)一人(ren)。与刘先生(sheng)一起在公(gong)司要说法的“投资人(ren)”们报了警，警方随(sui)即赶(gan)到现场，将高某某等人(ren)控制，后立案侦查(cha)。
利用返利吸引(yin)投资
其实，高某某所在的公(gong)司长期(qi)开展(zhan)的活(huo)动(dong)，表面为“定制旅游(you)”，实为投资返利的非法集(ji)资活(huo)动(dong)。该(gai)公(gong)司招聘业(ye)务员在人(ren)员流动(dong)较多的场所派发传单、名(ming)片，以免(mian)费(fei)旅游(you)为噱头吸引(yin)人(ren)参(can)与公(gong)司组织的旅游(you)活(huo)动(dong)。
活(huo)动(dong)期(qi)间(jian)，由讲师、业(ye)务员等通(tong)过召开宣讲会议等方式吸引(yin)投资，同时宣称，客户只要参(can)与投资就能成为公(gong)司会员享受免(mian)费(fei)旅游(you)，一次(ci)性付款就可在一定期(qi)限内享受多次(ci)旅游(you)。
2022年(nian)8月，宋某某（另(ling)案处(chu)理）等人(ren)将原(yuan)公(gong)司改头换面，在梁溪区、滨湖区等设立5家分中心，每(mei)月会派督导到5家分中心对所有员工开展(zhan)培训。高某某因(yin)办事得(de)力升任第三分中心总监(jian)，负责分中心的团队(dui)管理、旅游(you)线路的运营工作和(he)业(ye)绩管理。
高某某也心知肚明(ming)，“定制旅游(you)”表面上花(hua)里(li)胡哨，本质上就是利用到期(qi)返利吸引(yin)客户投资，需要不断有新客户投钱，老客户才能拿到返利金。公(gong)司培训时，曾(ceng)叮嘱他们要把返利描述为补贴，以免(mian)客户对公(gong)司的性质起防备之心。受高额收益诱惑，同时也为获得(de)更高额的提成，高某某本人(ren)也借贷买了好几份这样的旅游(you)套餐，最终也是自食(shi)苦(ku)果。
借机“洗(xi)脑”老年(nian)人(ren)
2023年(nian)8月13日，滨湖区检(jian)察院依法对高某某作出批准逮捕决定。2024年(nian)2月18日，公(gong)安机关(guan)将该(gai)案移送审查(cha)起诉(su)。经统计，高某某负责的第三分中心自2022年(nian)9月以来，涉及投资人(ren)2000余人(ren)，涉投资金额共计1.5亿余元。
该(gai)案承办检(jian)察官(guan)邱华锋告诉(su)《法治(zhi)日报》记者，涉案公(gong)司未经金融主管部门批准，不具(ju)有吸收公(gong)众存款的资质，以公(gong)开发放传单、名(ming)片吸引(yin)客户参(can)加旅游(you)，在途中推广带投资性质的旅游(you)线路的投资项目，部分投资者系朋友之间(jian)口口相(xiang)传、互相(xiang)拉拢参(can)与投资，符合公(gong)开性特征，且以高额返利诱惑人(ren)投资，具(ju)有明(ming)显利诱性，发展(zhan)的投资对象(xiang)亦是社(she)会不特定人(ren)群，符合非法吸收公(gong)众存款罪(zui)的特征。
“涉案公(gong)司抓(zhua)住‘银发族’普遍(bian)有较大的旅游(you)意愿，但体力精(jing)力有限及精(jing)打细算的特点，以短途旅游(you)吸引(yin)老年(nian)群体参(can)加，借机‘洗(xi)脑’推广，一大批老年(nian)人(ren)被(bei)利诱，被(bei)骗了养老钱。”邱华锋说。
鉴于该(gai)案系借文旅名(ming)义开展(zhan)非法集(ji)资的新发案件，滨湖区检(jian)察院结合案件撰写(xie)情况(kuang)分析，从(cong)公(gong)司类型、运营方式、宣传对象(xiang)、作案模式等方面分析披着旅游(you)公(gong)司外衣的新型非法集(ji)资案件特点，提出强化司法与行(xing)政联动(dong)协作、统一执(zhi)法司法标准、积极延伸社(she)会治(zhi)理的建议。记者了解到，该(gai)院将在此基础上，会同文旅、金融、公(gong)安等相(xiang)关(guan)部门，在辖区内重点旅游(you)机构中开展(zhan)从(cong)业(ye)人(ren)员法治(zhi)宣传教育，强化规范从(cong)业(ye)指引(yin)。