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定制旅游，不仅可以定制路线还能投资挣钱？有(you)不法分子利用(yong)这一(yi)套路吸引了2000余名(ming)老年人“砸钱”，涉案金(jin)额1.5亿余元。
2024年8月16日，被告人高(gao)某(mou)某(mou)因涉嫌非法吸收公众存款罪被江苏省无锡市(shi)滨湖(hu)区人民检察院提起公诉。同年12月19日，法院一(yi)审以非法吸收公众存款罪判处高(gao)某(mou)某(mou)有(you)期(qi)徒刑3年，并(bing)处罚金(jin)15万元，目前判决已生效。
据了解，其他相(xiang)关涉案人员还将陆续移送起诉。
免费旅游暗藏玄机
2023年3月，家住无锡市(shi)滨湖(hu)区70岁的刘先生碰上了一(yi)桩免费旅游的“美(mei)事”。一(yi)路上，除了游山玩水外，举办方中途(tu)还在大巴上开展了一(yi)场小(xiao)型推介会，称该(gai)公司总部(bu)在浙江，实力(li)雄厚(hou)，新近推出了一(yi)款定制旅游产品(pin)，感兴趣的可以当场签订合(he)同购买。
据工作人员介绍，该(gai)系列套餐以580元到(dao)1万元不等的价(jia)格，将5条(tiao)到(dao)12条(tiao)旅游线路打包(bao)出售，从短(duan)途(tu)游到(dao)高(gao)端境外游一(yi)应俱(ju)全。客户(hu)可以选择(ze)旅游，也可不去旅游，将这笔款项作为对公司的投资理财。根据所购路线价(jia)格，还可以额外领取1％至2％的返利。
根据该(gai)公司的宣(xuan)传，5日游的国内旅游线路，1条(tiao)路线2150元，5条(tiao)路线打包(bao)出售价(jia)格为1万元，如果客户(hu)不出游，按2150积分退还，积分1：1兑换为现金(jin)后(hou)作为理财投资，并(bing)分5期(qi)返还给(gei)客户(hu)，每期(qi)返还2150元，最终到(dao)手可以拿到(dao)10750元，5个月收益可达(da)7.5％。随(sui)着投资额度增加，年化收益率甚至可高(gao)达(da)20％。
刘先生一(yi)听，公司实力(li)强(qiang)、利率高(gao)，同游的老人也表示曾购买过套餐，收益都按时(shi)到(dao)账(zhang)。刘先生当场出资10万元购买了10个月分期(qi)的旅游线路套餐。在接下来不到(dao)半年时(shi)间内，刘先生又陆续投资了17万元，其间不时(shi)收到(dao)公司的“补贴”共计7万元左右。但(dan)到(dao)了2023年10月，说好的定期(qi)返利突然停了。
2023年11月10日，未收到(dao)返利的刘先生赶到(dao)公司要个说法，但(dan)此前一(yi)直信誓旦旦的负(fu)责人高(gao)某(mou)某(mou)只是一(yi)味推脱拖延，而在公司要说法的并(bing)非刘先生一(yi)人。与刘先生一(yi)起在公司要说法的“投资人”们报了警，警方随(sui)即(ji)赶到(dao)现场，将高(gao)某(mou)某(mou)等人控制，后(hou)立案侦查。
利用(yong)返利吸引投资
其实，高(gao)某(mou)某(mou)所在的公司长期(qi)开展的活动，表面为“定制旅游”，实为投资返利的非法集资活动。该(gai)公司招(zhao)聘业务员在人员流动较多的场所派发(fa)传单、名(ming)片，以免费旅游为噱(jue)头吸引人参(can)与公司组织的旅游活动。
活动期(qi)间，由讲师(shi)、业务员等通(tong)过召开宣(xuan)讲会议等方式吸引投资，同时(shi)宣(xuan)称，客户(hu)只要参(can)与投资就(jiu)能成为公司会员享受免费旅游，一(yi)次(ci)性付款就(jiu)可在一(yi)定期(qi)限内享受多次(ci)旅游。
2022年8月，宋某(mou)某(mou)（另案处理）等人将原公司改头换面，在梁溪区、滨湖(hu)区等设立5家分中心(xin)，每月会派督导到(dao)5家分中心(xin)对所有(you)员工开展培训(xun)。高(gao)某(mou)某(mou)因办事得力(li)升任第三分中心(xin)总监，负(fu)责分中心(xin)的团队管理、旅游线路的运营工作和业绩管理。
高(gao)某(mou)某(mou)也心(xin)知肚明，“定制旅游”表面上花里胡哨，本质上就(jiu)是利用(yong)到(dao)期(qi)返利吸引客户(hu)投资，需要不断有(you)新客户(hu)投钱，老客户(hu)才能拿到(dao)返利金(jin)。公司培训(xun)时(shi)，曾叮(ding)嘱他们要把返利描述为补贴，以免客户(hu)对公司的性质起防备之心(xin)。受高(gao)额收益诱惑，同时(shi)也为获得更高(gao)额的提成，高(gao)某(mou)某(mou)本人也借贷买了好几份这样的旅游套餐，最终也是自食苦(ku)果。
借机“洗脑”老年人
2023年8月13日，滨湖(hu)区检察院依法对高(gao)某(mou)某(mou)作出批准逮捕决定。2024年2月18日，公安机关将该(gai)案移送审查起诉。经统计，高(gao)某(mou)某(mou)负(fu)责的第三分中心(xin)自2022年9月以来，涉及投资人2000余人，涉投资金(jin)额共计1.5亿余元。
该(gai)案承办检察官邱(qiu)华锋告诉《法治日报》记者，涉案公司未经金(jin)融主管部(bu)门批准，不具有(you)吸收公众存款的资质，以公开发(fa)放(fang)传单、名(ming)片吸引客户(hu)参(can)加旅游，在途(tu)中推广带投资性质的旅游线路的投资项目，部(bu)分投资者系朋友之间口口相(xiang)传、互相(xiang)拉拢(long)参(can)与投资，符合(he)公开性特征(zheng)，且以高(gao)额返利诱惑人投资，具有(you)明显利诱性，发(fa)展的投资对象亦是社会不特定人群，符合(he)非法吸收公众存款罪的特征(zheng)。
“涉案公司抓住‘银发(fa)族’普遍有(you)较大的旅游意愿，但(dan)体力(li)精力(li)有(you)限及精打细算的特点，以短(duan)途(tu)旅游吸引老年群体参(can)加，借机‘洗脑’推广，一(yi)大批老年人被利诱，被骗了养老钱。”邱(qiu)华锋说。
鉴于该(gai)案系借文旅名(ming)义开展非法集资的新发(fa)案件，滨湖(hu)区检察院结合(he)案件撰写情况分析(xi)，从公司类型、运营方式、宣(xuan)传对象、作案模式等方面分析(xi)披着旅游公司外衣(yi)的新型非法集资案件特点，提出强(qiang)化司法与行政联动协作、统一(yi)执法司法标准、积极延伸社会治理的建议。记者了解到(dao)，该(gai)院将在此基础上，会同文旅、金(jin)融、公安等相(xiang)关部(bu)门，在辖区内重点旅游机构中开展从业人员法治宣(xuan)传教育，强(qiang)化规范从业指引。