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“利用虚假诉讼手段违规提取个人住房公积(ji)金，属(shu)于近年来出现(xian)的虚假诉讼违法(fa)犯罪新类型(xing)，需要引起重视。”2月20日，最高人民法(fa)院(yuan)发(fa)布4个依(yi)法(fa)惩治虚假诉讼犯罪典型(xing)案例，借此发(fa)挥(hui)司法(fa)裁判的规范指引和(he)行为导向作用。
虚假诉讼行为的专(zhuan)业(ye)性和(he)隐蔽性强，如何有(you)效甄别和(he)及时发(fa)现(xian)是重点难点。最高法(fa)表示，典型(xing)案例“段某(mou)虚假诉讼案”系利用虚假诉讼手段违规提取个人住房公积(ji)金，属(shu)于近年来出现(xian)的虚假诉讼违法(fa)犯罪新类型(xing)，“人民法(fa)院(yuan)要加强甄别审查工作力度”。
最高法(fa)同时要求，严(yan)格贯(guan)彻罪刑法(fa)定原则(ze)依(yi)法(fa)认定虚假诉讼罪。刑法(fa)第(di)三百零七条(tiao)之一规定了虚假诉讼罪的构成(cheng)要件，即(ji)以捏造(zao)的事实提起民事诉讼，妨害司法(fa)秩(zhi)序或者严(yan)重侵害他人合法(fa)权益。
“根据《关于办理(li)虚假诉讼刑事案件适用法(fa)律若干问题的解(jie)释》第(di)一条(tiao)规定，采取伪造(zao)证据、虚假陈述等手段，捏造(zao)民事法(fa)律关系，虚构民事纠纷，向人民法(fa)院(yuan)提起民事诉讼的，应当认定为刑法(fa)规定的虚假诉讼行为。”最高法(fa)表示，在具体案件办理(li)过(guo)程中，要严(yan)格依(yi)照刑法(fa)和(he)司法(fa)解(jie)释的规定认定虚假诉讼罪，既不能(neng)不当限(xian)缩刑法(fa)的调整范围，导致有(you)罪的人逃脱刑事处罚，也不能(neng)不当扩大虚假诉讼罪的适用对象，给极少数(shu)人意(yi)图(tu)通(tong)过(guo)刑事手段不当干扰民事诉讼正常进程提供可乘之机。
前述典型(xing)案例显示，2019年11月至2023年4月，段某(mou)为谋(mou)取非法(fa)利益，先后与杨某(mou)、黄某(mou)银、刘(liu)某(mou)强、罗某(mou)波、史某(mou)建、叶某(mou)、周某(mou)、张某(mou)珑、李某(mou)勇(yong)、陶(tao)某(mou)彬等人（均另案处理(li)）共谋(mou)，捏造(zao)段某(mou)英与杨某(mou)、黄某(mou)银与刘(liu)某(mou)强、罗某(mou)波与史某(mou)建、叶某(mou)与周某(mou)、叶某(mou)与张某(mou)珑、李某(mou)勇(yong)与陶(tao)某(mou)彬之间的债权债务关系，以段某(mou)英、黄某(mou)银、罗某(mou)波、叶某(mou)、李某(mou)勇(yong)为原告，以杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶(tao)某(mou)彬为被告，先后向某(mou)区人民法(fa)院(yuan)提起6起民事诉讼，致使该法(fa)院(yuan)作出民事调解(jie)书。
段某(mou)指使他人以上述民事调解(jie)书为依(yi)据，通(tong)过(guo)申请人民法(fa)院(yuan)强制执(zhi)行的方(fang)式，套取杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶(tao)某(mou)彬等6人住房公积(ji)金账(zhang)户中资(zi)金共计30.53万元，交由杨某(mou)、刘(liu)某(mou)强、史某(mou)建、周某(mou)、张某(mou)珑、陶(tao)某(mou)彬使用，段某(mou)收(shou)取报酬37035元。案发(fa)后，段某(mou)退(tui)缴(jiao)全部违法(fa)所得。
法(fa)院(yuan)生效裁判认为，段某(mou)多次指使他人以捏造(zao)的事实提起民事诉讼，妨害司法(fa)秩(zhi)序，其行为已构成(cheng)虚假诉讼罪。段某(mou)积(ji)极退(tui)赃，认罪认罚，可以依(yi)法(fa)从宽处理(li)。据此，以虚假诉讼罪判处段某(mou)有(you)期徒刑一年，并处罚金人民币(bi)二万元。
“住房公积(ji)金是国家专(zhuan)门部门按照规定进行管理(li)、具有(you)专(zhuan)用性的长期住房储金。住房公积(ji)金制度是一种社会性、互助性、政策性住房社会保(bao)障制度，职工和(he)单(dan)位按月进行住房公积(ji)金缴(jiao)纳，符合规定条(tiao)件方(fang)可提取公积(ji)金账(zhang)户内的存储余额(e)。”最高法(fa)在阐述案例典型(xing)意(yi)义时指出，行为人在不符合公积(ji)金提取条(tiao)件的情况下，以捏造(zao)事实提起虚假民事诉讼的手段违规提取公积(ji)金，严(yan)重影响公积(ji)金正常管理(li)秩(zhi)序，且浪(lang)费司法(fa)资(zi)源，损害司法(fa)公信力。对此类违法(fa)犯罪行为，应当依(yi)法(fa)予以打击，以有(you)效震慑违法(fa)犯罪，提升(sheng)公民合法(fa)使用公积(ji)金的意(yi)识。
最高法(fa)也表示，打击此类违法(fa)犯罪，要贯(guan)彻落(luo)实宽严(yan)相济刑事政策，把(ba)打击重点集(ji)中在违法(fa)违规操作提取公积(ji)金的“黑中介”人员上，对其依(yi)法(fa)严(yan)惩。对于出于个人生活需要，委托“黑中介”违规提取自己住房公积(ji)金账(zhang)户内资(zi)金的其他人员，要综合考虑其行为动机、主观恶性、犯罪手段和(he)后果、案发(fa)后表现(xian)等，合理(li)确(que)定刑事责(ze)任，对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚；情节显著轻微危害不大的，依(yi)法(fa)不认为是犯罪。